人事变动 - 2025年4月2日补选徐晰人等3人为非独立董事，李孝伦为非职工代表监事[2] - 2025年4月2日徐晰人当选董事长，齐子鑫因个人原因辞职[4] - 徐晰人接替齐子鑫在专门委员会任职[5] 人员信息 - 徐晰人1979年4月出生，现任新优势产业集团董事长兼总经理等职[8] - 徐晰人间接持股132,455,475股，占比22.22%，为实际控制人[8] 委员会调整 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任及委员调整[6]

新产品和新技术研发 - 公司注射用头孢唑肟钠0.5g和1.0g规格获批[1][2][3] - 注射用头孢唑肟钠通过仿制药质量和疗效一致性评价[1][3] 未来展望 - 获批完善抗感染类产品结构，提升竞争力，利于业绩提升[5] 其他新策略 - 提醒投资者注意公司受市场影响有不确定性及投资风险[6]

董事会决策 - 公司2025年3月14日召开会议审议通过补选非独立董事议案[1] - 董事会同意提名包铁民为非独立董事候选人[1] - 补选事项需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 包铁民1961年7月出生，研究生学历[5] - 现任浙江金色年华养老产业集团董事长等职[5] - 未持有公司股份，非失信被执行人[5]

会议安排 - 公司于2025年3月14日召开第十一届董事会第七次会议[2] - 公司定于2025年4月2日15:00召开2025年第二次临时股东大会[2] 股权登记 - 本次股东大会股权登记日为2025年3月26日[2] 地点事项 - 公司董事会申请将临时股东大会现场会议地点设杭州[2] - 地点设置事项需提交公司股东大会审议[2]

公司治理 - 2025年3月14日召开第十一届监事会第六次会议[2] - 监事会同意提名李孝伦为非职工代表监事候选人[2] - 补选事项需提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 李孝伦1974年2月出生，本科，现任浙工大继教学院事业部主任[6] - 未持股，非失信被执行人，无关联关系，无处罚惩戒[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月2日15:00召开[2] - 网络投票时间为4月2日[2] - 股权登记日为2025年3月26日[3] 会议审议事项 - 审议总议案及5项非累积投票提案[3] - 提案含选举非独立董事和非职工代表监事等[3] 投票相关 - 提案2、3、4、5采用非累积投票方式表决[4] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[4] - 普通股投票代码为360788，简称为北医投票[9] 登记时间 - 现场登记时间为2025年3月28日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00[5] - 信函或邮件登记须在3月28日17:00前送达或发送[5] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发至本次股东大会结束[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会第六次会议于2025年3月14日召开[2] - 会议通知于2025年3月10日发出[2] - 应出席监事4人，实际出席4人[2] 监事提名 - 监事会拟提名李孝伦为第十一届监事会非职工代表监事[3] - 《关于补选非职工代表监事的议案》表决全票通过[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 北大医药第十一届董事会第七次会议于2025年3月14日召开[2] - 提议于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年3月26日[5] 人事提名 - 董事会同意提名包铁民为第十一届董事会非独立董事候选人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成6票，反对、回避、弃权0票[3][5] 会议地点 - 董事会申请将2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置在杭州[5]

人事变动 - 北大医药董事长齐子鑫因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 齐子鑫未持股且无未履行承诺事项[2]

董事会补选 - 2025年2月28日会议审议通过补选非独立董事议案[1] - 提名徐晰人、杨力今为非独立董事候选人[1] - 补选事项尚需提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 徐晰人间接持股132,455,475股，占比22.22%，为实控人[5] - 徐晰人1979年生，硕士，任新优势董事长兼总经理[5] - 杨力今1984年生，本科，任多家公司董事等职[6]