北大医药股份有限公司 接待和推广工作制度 （二〇二五年十月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行为和 管理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第三条 公司进行接待和推广工作中，应明确接待和推广对象是否属于深圳证券交 易所认定的特定对象范围，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司在开展接待和推广工作中，应严格遵循公平信息披露的原则，不得实 行差别对待政策，不得有选择性地、私下地披露、透露或泄露非公开重大信息。 第五条 公司指定董事会秘书为接待与推广工作的负责人，公司证券部是负责接待 与推广工作具体事务的职能部门，由董事会秘书领导。 第六条 公司从事接待和推广工作的人员应了解公司基本经营情况，熟悉公司治理、 信息披露方面的规章制度，具有良好的沟通协调能力，诚实守信。 第七条 公司在定期报告披露前十五日内、重大信息临时公告前十五日内，应尽量 避免进行投 ...

北大医药股份有限公司 总裁（总经理）工作细则 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规 定，并结合公司的实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依照《公司章程》设总裁（总经理），总裁（总经理）对董事 会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。 第二章 总裁（总经理）的任职资格 第三条 总裁（总经理）应当具备以下任职条件： （一）具有较丰富的基本理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务，掌握国家有关法律、法规和政策； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有以下情形之一的，不得担任公司总裁（总经理）： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，或者因 ...

北大医药股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《北大医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北大医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北大医药股份有限公司董事会议事规则》，制定本工作条例。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司领取报酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责 人（财务总监）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、证券交易所自律规则、公司章程及董事会要求的其他职责。 第四条 公司及会计师事务所向审计委员会提供的审计证据应当具备充分性、相关 性和可靠性。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露时间安排以及实际情况，与会计师事 务所共同协商确定年度财务报告审计时间，进场审计时间不得晚于公司年度报告披露 日前二十个工作日。 北大医药股份有限公司 审计委员会年报工作规程 （二〇二五年十月修订） 第一条 为强化北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会决策功能， 提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定公司董事 会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序。 第二条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董事会审 议。 第八条 审计委员会应关注公司年度财务报告的 ...

北大医药股份有限公司 会计师事务所选聘及评价制度 （二〇二五年十月修订） 目录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司和股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件以及结合《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所，是指公司 根据有关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 1 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三章 会计师事务所选聘程序 第四章 改聘会计师事务所的特别规定 第五章 监督及处罚 第六章 附则 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议并由股东会决定。公司不得在董事会、股 东会审议前聘请会计师事务所进行审 ...

南财智讯10月30日电，北大医药发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入2.74亿元，同比下降 47.95%；归属于上市公司股东的净利润3568.67万元，同比下降18.04%。前三季度公司实现营业收入 12.31亿元，同比下降19.76%；前三季度归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长4.31%。 ...

公司财务表现 - 第三季度营收为2.74亿元，同比下降47.95% [1] - 第三季度净利润为3568.67万元，同比下降18.04% [1] - 前三季度营收为12.31亿元，同比下降19.76% [1] - 前三季度净利润为1.36亿元，同比增长4.31% [1]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.74亿元，同比下降47.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.31亿元，同比下降19.76%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比增长4.31%[5] - 公司营业总收入为12.31亿元，同比下降19.7%（上期为15.34亿元）[45] - 公司净利润为1.36亿元，同比增长4.3%（上期为1.30亿元）[46] - 公司2025年前三季度实现营业收入24.15亿元[50] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元[50] - 公司2025年第三季度单季度营业收入为8.27亿元[50] - 公司2025年第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元[50] - 基本每股收益为0.2282元，同比增长4.3%（上期为0.2187元）[46] 成本和费用 - 销售费用为8509.44万元，同比下降49.61%，主要因产品销售结构变化及降价控费[8] - 财务费用为-189.13万元，同比下降501.63%，主要因租赁利息减少及贷款利率下降[8] - 营业成本为8.98亿元，同比下降19.0%（上期为11.09亿元）[45] - 销售费用为0.85亿元，同比下降49.6%（上期为1.69亿元）[45] - 研发费用为0.18亿元，同比增长37.8%（上期为0.13亿元）[45] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比大幅增长106.32%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-5040.74万元，同比下降185.48%，主要因研发投入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比大幅增长106.4%（上期为0.64亿元）[47] - 期末现金及现金等价物余额为6.22亿元，较期初增长6.1%（期初为5.86亿元）[48] 管理层讨论和指引 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利11,500万元至14,500万元，同比增长159.26%至226.90%[13] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利10,600万元至13,600万元，同比增长167.42%至243.11%[13] - 2024年度基本每股收益预计盈利0.1930元/股至0.2433元/股[13] 关联交易与授信担保 - 预计2025年与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易总金额不超过1,304.00万元[14] - 预计2025年与平安集团及其他关联方日常关联交易总金额不超过11,577.00万元[14] - 预计2025年接受关联单位金融服务，单日最高存贷款及理财等余额均不超过10,000万元[14] - 公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度9亿元人民币[15] - 公司为全资子公司提供担保，预计新增担保总额度不超过2.69亿元人民币[15] - 公司2025年第一次临时股东大会通过多项日常关联交易及银行授信融资计划议案[18] 公司治理与人事变动 - 公司董事任甄华于2025年2月因个人原因辞职[17] - 公司董事张勇于2025年2月因个人原因辞职[18] - 公司董事长齐子鑫于2025年3月辞去所有职务[21] - 公司补选徐晰人、杨力今为非独立董事候选人[20] - 公司补选包铁民为非独立董事候选人及李孝伦为非职工代表监事候选人[22][23] - 公司控股股东新优势国际上层股权结构变更有限合伙人[17] 资产与负债关键项目变动 - 总资产为20.99亿元，较上年度末下降8.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.15亿元，较上年度末增长6.62%[5] - 公司货币资金期末余额为6.5987亿元，较期初的6.1733亿元增长6.9%[42] - 公司应收账款期末余额为7.5658亿元，较期初的9.9754亿元下降24.1%[42] - 公司存货期末余额为1.4405亿元，较期初的1.8889亿元下降23.7%[42] - 公司资产总计期末为20.989亿元，较期初的22.905亿元下降8.4%[42] - 公司应付账款期末余额为2.0218亿元，较期初的4.2887亿元下降52.9%[42] - 公司未分配利润期末余额为7.5024亿元，较期初的6.5706亿元增长14.2%[43] - 公司开发支出期末余额为2057.14万元，较期初的1487.99万元增长38.2%[42] - 所有者权益合计为16.14亿元，较上期增长6.6%（上期为15.14亿元）[44] 业务发展与投资活动 - 子公司新优势(重庆)健康产业发展有限公司三季度证券投资业务账户收益达30%[8] - 公司拟设立全资子公司注册资本在3000万元人民币以内[16] - 公司全资子公司北京北医医药有限公司向控股孙公司深度运筹科技（海南）有限公司增资4,500万元人民币[34] - 公司全资子公司北京北医医药有限公司更名为北京新优势医药商业有限公司[38] - 全资子公司北医医药与北京大学国际医院的业务合作于2025年5月终止，导致其主营业务自2025年6月以来基本中止[32] - 公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司注册资本拟由30,000万元减至10,000万元[33] 产品研发与认证 - 公司产品注射用头孢唑肟钠（规格0.5g、1.0g）通过仿制药一致性评价[24] - 公司产品盐酸昂丹司琼片（规格：4mg）通过仿制药质量和疗效一致性评价[26] 股东信息与权益变动 - 报告期末普通股股东总数为49,362户[10] - 第一大股东西南合成医药集团有限公司持股比例为22.22%，持股数量为132,455,475股，其中60,107,360股被冻结[10] - 股东北大医疗管理有限责任公司（持股70,328,949股，占总股本11.80%）计划减持不超过17,879,622股（占总股本3%）[35] - 股东北大医疗计划通过集中竞价方式减持不超过5,959,873股（占总股本1%）[35] - 股东北大医疗计划通过大宗交易方式减持不超过11,919,749股（占总股本2%）[35] - 公司于2025年6月17日实施了2024年年度权益分派[28] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金0.30元，总股本基数为595,987,425股[39] 其他重要事项 - 公司完成人员转移前薪酬由重庆西南合成制药有限公司预先支付[16] - 公司拟出资人民币500万元发起设立公益基金会[30] - 公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.36亿元[46]

北大医药股份有限公司 控股子公司管理规则 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 【本规则的宗旨和根据】 为加强对北大医药股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司的管理控制， 确保控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经营风险，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作（2025年修订）》（以下简称《规范运作》）、《中华人民共和国会计法》（以 下简称《会计法》）、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《劳动 目 录 第一章 总则 第二章 管理机构及职责 第三章 财务管理 第四章 经营决策及投资管理 第五章 重大信息报告及规范运作监督 第六章 内部审计及监督 第七章 人事管理、绩效考核及奖惩制度 第八章 运营管理 第九章 行政及品牌事务管理 第十章 附则 法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 【控股 ...