公司决策 - 第十一届董事会第十一次会议于2025年7月4日召开，8位董事全出席[2] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 全资子公司拟用自有资金开展证券投资业务[4][5] - 提名陈岳忠为第十一届董事会非独立董事候选人，待审议[6] - 聘任徐晰人为总裁，余孟川为常务副总裁，任期至本届董事会届满[7][8] - 拟出资500万元发起设立公益基金会，授权管理层筹备注册[9]

公司证券投资计划 - 全资子公司新优势健康产业发展有限公司将使用自有资金开展证券投资业务 [1] - 初始投资资金以注册资本人民币3000万元为基础 [1] - 投资收益可进行再投资 再投资金额不包含在初始投资的3000万元以内 [1] - 证券投资总额度不超过公司最近一期经审计净资产的10% [1] - 在额度范围内资本金可循环使用 [1] 投资方式与期限 - 投资方式为场内股票、债券投资 不包含衍生品交易 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1]

公司经营事件 - 公司及大股东西南合成医药集团近百名离退休人员持续冲击围堵经营办公场所，干扰行政办公秩序[1] - 事件起因于住房问题及离退休福利待遇等历史遗留问题，导致公司行政人员无法正常上下班[1] - 公司表示事件未影响生产经营秩序，对经营业绩影响有限[1] - 公司正协调有关方面采取措施降低影响，支持通过法律途径解决问题[1] 公司业务概况 - 主营业务包括化学药品制剂研发生产销售、医药流通及医疗服务[2] - 研发体系涵盖抗感染类、镇痛类、精神类等领域，拥有10000平方米小试中试基地[2] - 制剂产品覆盖抗感染类、镇痛类等五大类别，营销网络覆盖全国[2] - 通过北医医药、武汉叶开泰子公司开展药品器械分销零售等流通业务[2] 财务表现 - 2024年营业收入20.6亿元同比下降6.1%，净利润1.38亿元同比大增211.1%[2] - 业绩增长主因医药工业板块产品结构优化及流通板块供应链收入提升[2] 人事变动 - 董事兼总裁袁平东因个人原因辞职，其2016年任职后推动公司利润创历史新高[3] - 公司2024年末在职员工772人，需承担费用的离退休职工人数为0[3]

现状情况 - 公司及大股东部分离退休近百人冲击、围堵公司经营办公场所[1] - 该行为未影响生产经营秩序，但干扰行政办公秩序[1][2] - 截止公告披露日，事态尚无解决迹象[1] 影响评估 - 该行为对公司经营业绩影响有限[2]

人事变动 - 北大医药董事兼总裁袁平东因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 袁平东自2016年任总裁，推动公司利润创历史最好水平[1] 其他情况 - 袁平东辞职报告送达董事会之日起生效，未持股且无未履行承诺[1]

A股创新药概念盘初走势 - 创新药概念股集体低开，广生堂跌幅达10% [1] - 千红制药、北大医药、万邦医药、海辰药业、睿智医药等公司同步下跌 [1]

权益分派方案 - 以总股本595,987,425股为基数 向全体股东每10股派发现金0.30元（含税） 总计派发红利17,879,622.75元 [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本 分配总额保持固定 [1] - 自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化 [1] 税收安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股实际派发0.270000元（税后） [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 转让时根据持股期限计算应纳税额 [1] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.060000元 持股1个月以上至1年（含）适用差异化税率 [2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日 除权除息日为2025年6月17日 [2] - 分派对象为截至2025年6月16日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将于2025年6月17日通过托管机构直接划入资金账户 [2] 特殊处理机制 - 如自派股东在权益分派业务申请期间股份减少导致代派现金不足 公司自行承担相关法律责任 [2] - 若因增发股份等原因导致股本变化 将按分配总额不变原则调整分配比例 [1]

利润分配 - 2024年度以595,987,425股为基数，每10股派现金0.30元，总计派红利17,879,622.75元[2] - 境外机构等每10股派0.27元[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日[6] - 分派对象为截止2025年6月16日收市后在册全体股东[7] - A股股东现金红利2025年6月17日划入资金账户[8]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月22日下午14:30召开，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 现场出席股东及授权代表共3人，代表股份70,337,649股，占公司有表决权股份总数的11.8019% [1] - 网络投票股东218人，代表股份139,438,257股，占比23.3962% [1] - 出席会议的中小股东共218人，代表股份数与网络投票数据一致 [2] 提案表决结果 - 全部提案均以现场投票与网络投票结合方式审议通过 [2] - 补选黄联军为公司第十一届董事会非独立董事的议案获得通过 [6] 法律意见与文件 - 北京德恒（重庆）律师事务所对会议程序及决议合法性出具无保留意见，确认召集、表决等环节符合《公司法》《证券法》及公司章程 [6] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [6] 注：文档中未涉及行业相关内容，故未作总结

股东大会 - 公司于2025年5月22日召开2024年度股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选黄联军为第十一届董事会非独立董事[1] - 黄联军任期至第十一届董事会届满[1] 董事会结构 - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]