业绩总结 - 2024年公司营业收入20.60亿元，同比下降6.10%[2] - 归属于母公司净利润1.38亿元，同比增长211.10%[2] 费用与收益 - 销售费用同比下降56.03%[3][4] - 财务费用同比下降182.68%[3][4] - 投资收益同比增长79.66%[3][4] - 信用减值损失同比增长388.79%[3][4][5] 资金与工程 - 货币资金较年初增加16,007.78万元，同比增长35.01%[7][8] - 在建工程较年初减少698.80万元，同比下降95.62%[8][9] 现金流量 - 经营性现金净流量同比增加22,591.04万元[12] - 投资性现金净流量同比增加4,260.11万元[12] - 筹资性现金净流量同比增加13,957.56万元[12]

北大医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北大医药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，并结合现任独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》， 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事曾建光先生、靳景玉先生、王唯宁先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北大医药股份有限公司 董 事 会 ...

文章核心观点 北大医药全资子公司与北京大学国际医院的长期服务合同到期后将终止业务合作，预计2025年6月至年末公司销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，公司将清收账款并聚焦医药制造业务弥补损失 [4] 关联交易背景情况概述 - 2022年4月、5月公司分别召开第十届董事会第六次会议、2021年度股东大会，审议通过全资子公司北医医药与国际医院的物资供应与配送长期服务合同，有效期三年 [2] - 2024年11月北医医药接到通知，合同到期后国际医院举办单位北大医疗管理有限责任公司将对体外诊断试剂、医用耗材供应、药品集中配送服务招标采购并邀请北医医药参与，若未中标将失去与国际医院业务合作 [3] 关联交易的进展情况 - 长期服务合同2025年5月到期，经双方协商到期后终止业务合作 [4] - 该事项预计使公司2025年6月至年末销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，2024年度不受影响 [4] - 公司将清收对国际医院的应收账款，聚焦医药制造板块主营业务弥补收入和利润减少 [4]

文章核心观点 北大医药全资子公司与北京大学国际医院终止业务合作，预计2025年6月至年末销售收入减少约6亿元、净利润减少约4000万元，公司将清收账款并提升业绩弥补损失 [1] 分组1 - 北大医药全资子公司北京北医医药有限公司与北京大学国际医院长期服务合同即将到期，到期后终止业务合作 [1] - 该事项预计使公司自2025年6月起至2025年年末销售收入减少约6亿元，净利润减少约4000万元 [1] - 公司将积极清收对国际医院的应收账款，并努力提升经营业绩以弥补收入和利润减少 [1]

业务合作 - 2022年4 - 5月子公司与国际医院签三年长期服务合同[3] - 2024年11月北医医药被邀参与到期后招标[4] - 长期服务合同2025年5月到期后终止合作[6] 业绩影响 - 2025年6月至年末销售收入或减约6亿，净利润减约4000万[6] - 2024年度不受业务终止事项影响[6] 后续策略 - 清收国际医院应收账款[6] - 聚焦医药制造板块弥补损失[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到盐酸昂丹司琼片《药品补充申请批准通知书》[1] - 盐酸昂丹司琼片通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 未来展望 - 获批完善公司消化道和代谢方面药物产品结构[4] - 获批有利于提升公司消化道和代谢方面药物产品市场竞争力[4] - 获批对公司未来业绩提升有积极作用[4]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会和第十一届董事会第八次会议，完成补选非独立董事、非职工代表监事，选举公司董事长及调整公司第十一届董事会专门委员会等事项 [15]。 会议召开和出席情况 2025年第二次临时股东大会 - 召开时间为2025年4月2日，现场会议下午15:00开始，网络投票上午9:15至下午15:00，交易系统投票分时段进行 [1] - 现场会议召开地点在浙江省杭州市西湖区曙光路120号杭州黄龙饭店会议中心二楼云水厅 [2] - 会议召开方式为现场会议与网络投票相结合，由公司董事会召集，董事袁平东主持 [2] - 出席股东及股东授权代表共327人，代表股份211,255,706股，占公司有表决权股份总数的35.4463%，其中现场4人代表71,450,049股，占11.9885%，网络323人代表139,805,657股，占23.4578%，中小股东324人代表8,471,282股，占1.4214% [2] 第十一届董事会第八次会议 - 于2025年4月2日下午在杭州黄龙饭店以现场结合通讯方式召开，通知以电话或口头方式，经同意豁免通知时限 [8] - 应出席董事9人，实际出席9人，部分董事通讯参会，袁平东主持，部分监事、高管列席 [8] 提案审议表决情况 2025年第二次临时股东大会 - 审议通过关于2025年第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案 [5] - 选举徐晰人、杨力今、包铁民为公司第十一届董事会非独立董事 [5] - 选举李孝伦为公司第十一届监事会非职工代表监事 [5] 第十一届董事会第八次会议 - 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满，表决赞成票9票 [9][10] - 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会的议案》，表决赞成票9票 [11][12] 人员任职情况 补选非独立董事、非职工代表监事 - 2025年4月2日股东大会同意补选徐晰人、杨力今、包铁民为第十一届董事会非独立董事，李孝伦为第十一届监事会非职工代表监事，任期至相应届别届满 [15] 董事长选举 - 原董事长齐子鑫因个人原因辞职，2025年4月2日董事会选举徐晰人先生为董事长，任期至第十一届董事会届满 [16] 董事会专门委员会调整 - 原董事长齐子鑫辞职后辞去相关委员会职务，由董事长徐晰人接替其在董事会专门委员会的相应任职，其他委员保持不变 [18][19] 人员信息 - 徐晰人1979年4月出生，中国国籍，硕士学历，现任新优势产业集团董事长兼总经理、北大医药董事长，曾任职渣打银行，间接持有公司132,455,475股股份，占总股本22.22%，为实际控制人，符合董事任职条件 [19]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表327人，代表股份211,255,706股，占比35.4463%[3] - 现场参会4人，代表股份71,450,049股，占比11.9885%[4] - 网络投票323人，代表股份139,805,657股，占比23.4578%[4] - 中小股东324人，代表股份8,471,282股，占比1.4214%[4] 议案表决 - 2025年第二次临时股东大会地点议案同意票数209,496,806，占比99.1674%[5] 人员选举 - 徐晰人等4人当选非独立董事或非职工代表监事，同意票占比超99%[6][8][9][11] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[12]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第八次会议于2025年4月2日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 拟选举徐晰人先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满[3] - 《关于选举公司董事长的议案》全票赞成通过[3] 委员会调整 - 公司拟调整第十一届董事会专门委员会组成[5] - 《关于调整专门委员会的议案》全票赞成通过[5]

会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于4月2日15点召开[3] - 3月14日董事会决议召集，3月15日发布通知[6][7] - 采用现场与网络投票结合方式，现场于杭州黄龙饭店召开，网络投票时间为4月2日[8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共327人，代表211,255,706股，占比35.4463%[11] - 出席现场4人，代表71,450,049股，占比11.9885%[11] - 参与网络投票323人，代表139,805,657股，占比23.4578%[11] - 中小投资者324人，代表8,471,282股，占比1.4214%[11] 议案表决结果 - 《关于2025第二次临时股东大会现场会议地点设置申请的议案》获通过，同意209,496,806股，占比99.1674%[17] - 选举徐晰人等4人为非独立董事或非职工代表监事，同意股数占比超99%[18][20][21][22] 会议合法性 - 会议表决程序合法有效，按规定计票、监票并公布结果[15][16] - 德恒律师认为会议召集、召开等程序及决议合法有效[23][24]