会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2025年2月28日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事提名 - 董事会同意提名徐晰人先生、杨力今女士为非独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》表决赞成7票，反对0票等[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

新策略 - 2025年1月23日审议通过拟设立全资子公司议案[2] - 全资子公司已完成工商注册登记并取得营业执照[3] - 子公司名称为新优势（重庆）健康产业发展有限公司[3] - 子公司注册资本3000万元人民币[3] - 子公司成立于2025年2月21日，地址在重庆两江新区[3]

文章核心观点 北大医药董事张勇因个人原因辞职，对公司日常经营管理无重大影响 [1] 分组1 - 北大医药董事会近日收到董事张勇书面辞职报告，其因个人原因申请辞去董事职务且不再担任公司任何职务 [1] - 张勇辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 截至公告披露日，张勇未直接或间接持有公司股票，无应履行而未履行的承诺事项 [1] - 张勇担任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向其表示感谢 [1]

人事变动 - 北大医药董事张勇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 张勇辞职不影响公司日常经营，报告送达董事会之日起生效[1] - 截至公告披露日，张勇未持股，无未履行承诺事项[1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月20日15点召开[3] - 董事会1月23日决议召集，1月25日发布会议通知[5][7] - 会议采用现场与网络投票结合，现场在重庆渝北，网络投票2月20日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人475人，代表股份213,081,119股，占比35.7526%[10] - 现场1人，代表股份70,328,949股，占比11.8004%[11] - 网络474人，代表股份142,752,170股，占比23.9522%[11] - 中小投资者472人，代表股份10,296,695股，占比1.7277%[11] 议案表决 - 《2025年度与重庆西南合成制药日常关联交易预计》同意76,749,249股，占比95.1921%[16] - 《2025年度与平安保险等关联方日常关联交易预计》同意6,591,700股，占比64.0176%[17][18] - 《2024年度日常关联交易补充确认》同意138,859,075股，占比97.2728%[20] - 《2025年度银行授信融资计划暨担保》同意209,093,624股，占比98.1286%[21] - 《资产剥离重组人员2025年薪酬支付预计暨关联交易》同意76,317,849股，占比94.6570%[22][23]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表475人，代表股份213,081,119股，占比35.7526%[3] - 现场参会1人，代表股份70,328,949股，占比11.8004%[4] - 网络投票474人，代表股份142,752,170股，占比23.9522%[4] - 中小股东472人，代表股份10,296,695股，占比1.7277%[4] 议案表决情况 - 《2025与重庆西南合成制药日常关联交易预计议案》同意票数76,749,249，占比95.1921%[6] - 《2025与中国平安等日常关联交易预计议案》同意票数6,591,700，占比64.0176%[8] - 《2024年度日常关联交易补充确认议案》同意票数138,859,075，占比97.2728%[10] - 《2025年度银行授信融资计划暨担保议案》同意票数209,093,624，占比98.1286%[11] 关联股东情况 - 合成集团持有132,455,475股，在相关议案表决回避[5] - 北大医疗持有70,328,949股，在相关议案表决回避[9]

人事变动 - 北大医药董事任甄华因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 任甄华辞职不影响公司日常经营，未持股，无未履行承诺事项[1]

股权结构 - 北大医药控股股东上层股权结构调整，新优势国际有限合伙人由中贝九洲变更为杭州铭满[2] - 本次份额转让价格为0元，因中贝九洲未实缴出资[4] 公司情况 - 调整后新优势国际仍为公司控股股东，徐晰人仍为实际控制人[2] - 杭州铭满注册资本500万元，成立于2015年9月25日[6][7] 影响与披露 - 本次调整无不利影响，不涉及要约收购[2] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[9] - 备案文件含控股股东新优势国际《通知函》[10]

薪酬支付 - 2024年预计支付未办理转移手续人员薪酬1795万元，实际支付1587.85万元[3] - 预计2025年支付未办理转移手续人员薪酬1600万元[3] 股权结构 - 西南合成持有公司132455475股股份，占总股本比例22.22%，为控股股东[4] 表决情况 - 2025年1月23日董事会表决议案，赞成5票，反对0票，回避2票，弃权2票[6] - 2025年1月23日监事会表决议案，赞成4票，反对0票，回避0票，弃权0票[6] - 2025年1月22日独立董事专门会议表决议案，赞成3票，反对0票，弃权0票[13] 子公司情况 - 重庆合成2015年由公司出资200万元注册成立，注册资本25000万元[8] - 2023年重庆合成总资产33637.88万元，净资产 -75840.59万元，营收1099.30万元，净利润 -4998.95万元[10] - 2024年（截止9月30日，未经审计）重庆合成总资产32551.94万元，净资产 -79471.22万元，营收826.05万元，净利润 -3630.64万元[10] 关联交易 - 2025年年初至披露日与关联人累计已发生关联交易总金额为0元[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月20日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年2月13日[3] - 现场登记时间为2025年2月17日9:00 - 12:00和13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360788，投票简称为北医投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月20日9:15 - 15:00[13] 提案情况 - 会议审议5项提案，含2025年度日常关联交易预计等[4] - 公司多项议案获同意，如2025年度与相关公司日常关联交易预计等[16]