财务表现 - 上半年营业收入9.57亿元 同比下降5.04% [1] - 归母净利润1亿元 同比增长15.51% [1] - 基本每股收益0.1683元 [1] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.30元（含税） [1] 业绩驱动因素 - 医药工业板块重点产品收入结构变动 [1] - 重点产品销售提升及降本增效带动盈利能力同比提升 [1]

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-058 北大医药股份有限公司 肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为 30,000 万元人民币，实缴 资本为 10,000 万元人民币。其中，公司出资 4,100 万元，持股 41%；北京大学 肿瘤医院出资 3,400 万元，持股 34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下 称"北大医疗产业基金"）出资 1,000 万元，持股 10%；心安（北京）医疗投资 咨询有限公司（下称"心安医疗"）出资 1,500 万元，持股 15%。相关情况参见 公司于 2014 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北 京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的 公告》。 鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤 医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由 30,000 万元按各股东实缴 资本同比例缩减至目前的实缴资本 10,000 万元。本次减资前后，各股东实缴出 资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工 作。 上述事项不涉及公司与关联方之间的交 ...

北大医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修正案） 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司 ...

公司基本信息 - 公司于1997年5月15日首次发行4500万股人民币普通股，含450万股职工股[2] - 公司注册资本为595,987,425元[5] - 公司发起人的8500万元生产经营性净资产作价入股，折股比例1:1[14] - 公司股份总数为59,598.74万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不得超已发行股本总额10%[14] - 董事会作股份收购决议需全体董事2/3以上通过[14] - 收购股份后减资情形10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[19] - 用于员工持股等三种情形合计持股数不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情况可起诉[32] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][52][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[84] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提名董事候选人[84] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报等[134] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本25%[136] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[140] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[162] - 持有公司全部股东10%以上表决权股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[167]

北大医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修正案） 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会是公司股东会的常设机 构，在股东会闭会期间行使股东会授予的职权，为了保障董事会依法行使职权， 确保董事会工作的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规 和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名（其中一人为会计专业 人士），设董事长 1 名。 第三条 董事会行使以下职权： （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总裁（总经理）、董事会秘书；根据总裁（总经理） 的提名，聘任或者解聘公司的副总裁（副总经理）、财务负责人等高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 1 / 5 （一）负责召集股东会，并向股东 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025 年半年度 编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年 1-6 月 占用累计发生 | 2025 年 1-6 月占 用资金的 | 2025 年 1-6 月度偿还累 | 2025 年 6 月 30 日期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额 （不含利息） | 利息 | 计发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | 控股股东、 | | | | | | （如有） | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 原最终控制 | | ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-059 北大医药股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第十 一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关附件的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法 律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结 构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，具体如下： 一、《公司章程》修订情况 1、《公司章程》全文统一将"股东大会"表述修改为"股东会"。 2、根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 和《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，公司不再设置监 ...

北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 北大医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北大医药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 607,031,439.52 | 617,331,063.68 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 22,038,326.15 | 25,342,712.19 | | 应收账款 | 1,049,140,648.75 | 997,535,990.75 | | 应收款项融资 | 60,532,332.84 | 36,625,301.05 | | 预付款项 | 10,178,780.73 | 15,0 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北大医药股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中 监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参 加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会对公司 2025 年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-055 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会 议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份 ...