证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-082 | 8 | 控股子公司管理规则 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 | | 10 | 接待和推广工作制度 | 修订 | 否 | | 11 | 内部控制管理制度 | 修订 | 否 | | 12 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 | | 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 14 | 外部信息使用人管理制度 | 修订 | 否 | | 15 | 衍生品投资内部控制及信息披露制度 | 修订 | 否 | | 16 | 审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 | | 17 | 总裁（总经理）工作细则 | 修订 | 否 | | 18 | 内部审计制度 | 制定 | 否 | | 19 | 董事离职管理制度 | 制定 | 否 | | 20 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 制定 | 否 | 北大医药股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-083 北大医药股份有限公司 关于新增 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要，结合公司 实际情况，预计 2025 年度新增日常关联交易金额不超过 600 万元。 （二）履行的审议程序 公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第五 次会议和第十一届监事会第五次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》 及《关于公司 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日 常关联交易预计的议案》，预计公司 2025 年日常关联交易总金额在不超过人民 币 12,881.00 万元的范围内进行。具体内容参见公司分别于 2025 年 1 月 25 日、 2025 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于公 ...

公司核心管理层变动 - 公司董事长兼总裁徐晰人因配合相关部门调查被刑事拘留，暂时无法正常履职 [1] - 公司已将董事长职责授权予董事陈岳忠，总裁及法定代表人职责授权予常务副总裁余孟川代为行使 [1] - 徐晰人于2025年4月出任董事长，7月正式接任总裁，集实际控制人、董事长、总裁三大要职于一身 [2] 公司控制权变更历史 - 徐晰人于2024年12月通过收购西南合成100%股权及约23.92亿元债权，间接掌控公司22.22%的股份，成为新实控人 [1] - 此前在2022年12月，平安系通过平安人寿出资482亿元参与方正集团破产重整，才间接取得公司控制权 [2] - 入主公司后，徐晰人迅速展开管理层洗牌，自今年1月起过往董监高连续离任 [2] 公司经营与财务表现 - 公司全资子公司北医医药与第一大客户北京大学国际医院的长期服务合同终止，2024年该客户实际采购金额为11.23亿元，占公司当年药品流通收入的78.15% [3] - 终止合作可能导致公司自2025年6月起至年末销售收入减少约6亿元，净利润减少约4000万元，以2024年数据对比，营收和净利润减少金额分别约占29.13%和28.99% [3] - 2025年上半年公司营收同比下降5.04%至约9.57亿元，净利润同比增长15.51%至约1亿元，经营性活动现金流净额同比下降55.19%至约2310.77万元 [4] 公司品牌与合规要求 - 根据相关协议，公司需在徐晰人入主后120天内完成名称变更，新名称不得含有北大等类似字号，180天内清除所有北大关联印记 [3] - 受董事长被刑事拘留消息影响，公司股价跌至5.74元/股，跌幅近7% [5]

核心事件概述 - 公司董事长、总裁徐晰人因被刑事拘留无法正常履职 [1] - 公司声称董事会运作正常、经营未受影响 [1] 控制权与资本运作 - 实控人徐晰人于2023年12月通过旗下新优势国际以1元收购西南合成100%股权，并支付3300万元受让约23.92亿元债权，从而间接掌控公司22.22%的股权 [2] - 以当时公司总市值39亿元计算，该部分股权对应价值约8.7亿元，而实控人实际支出仅3300万元 [2] - 实控人被刑拘可能导致重大决策延迟、战略执行受阻，并影响金融机构与合作伙伴信心 [2] 品牌重塑与经营表现 - 公司近期启动“去北大化”行动，拟变更公司及子公司名称，因北京大学已不再为其实际控制人 [3] - 2025年上半年，公司营业收入同比下降5.04%，但净利润同比增长15.51%，主要依赖产品结构优化与成本控制 [3] 公司治理与关联网络 - 实控人徐晰人名下关联企业多达46家，横跨投资、文化、机电等多个领域 [4] - 复杂的关联网络引发市场对公司业务聚焦度、资金流向透明度及是否存在利益输送的担忧 [4]

公司管理层变动 - 公司董事长、总裁徐晰人被刑事拘留，暂时无法正常履职 [1] - 公司董事陈岳忠被授权代为行使董事长职责 [1] - 公司常务副总裁余孟川被授权代为行使总裁及法定代表人职责 [1]

核心管理层变动 - 公司董事长兼总裁徐晰人因个人原因暂时无法履职，授权董事陈岳忠代行董事长职责，授权常务副总裁余孟川代行总裁及法定代表人职责 [1] - 公司后续公告确认，董事长兼总裁徐晰人被刑事拘留，正在配合相关部门调查，暂时无法正常履职 [3] 公司运营与治理状况 - 公司表示已对相关工作做出妥善安排，拥有完善的治理结构及内部控制机制，董事会运作正常，财务及生产经营管理情况正常 [3] - 截至公告披露日（10月30日），公司控制权未发生变化 [3] 公司背景与股权结构 - 公司总部位于重庆，前身为西南合成制药厂，1997年在深圳证券交易所上市 [4] - 2024年12月，新优势国际商业管理（杭州）合伙企业通过收购西南合成100%股权，间接取得公司控股权，徐晰人成为公司实际控制人 [4] - 公司主营业务为药品研发、生产及销售，是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业 [4]

公司核心事件 - 公司董事长兼总裁徐晰人于近日被刑事拘留，无法正常履职，其职责已授权他人代为行使 [1] - 公司于2025年7月1日公告经营办公场所受到离退休人员围堵冲击，严重影响正常办公 [16] - 公司管理层在2025年经历大规模更迭，包括董事长、总裁、多名董事及监事离任 [13] 控制权变更交易 - 徐晰人通过其控制的新优势国际，于2024年12月以1元对价收购合成集团100%股权，从而间接获得公司22.22%的控股权 [4] - 该笔交易中，合成集团所持公司股份对应市值约为8.66亿元（以当时公司总市值约39亿元计算） [6] - 交易同时涉及徐晰人以0.33亿元受让老股东对合成集团及其下属公司享有的债权，债权包金额合计约24.26亿元 [6][7] 公司面临的业务挑战 - 公司被要求去“北大”化和去“平安”化，需在合理时间内变更公司名称并消除相关标识 [9] - 公司全资子公司北医医药与北京大学国际医院的长期服务合同于2025年5月终止，导致公司2025年6月以来主营业务已基本中止 [9] - 上述业务中止预计导致2025年6月至年末销售收入减少约6亿元，净利润减少约0.4亿元；自2026年起，年营业收入可能减少约10.27亿元，净利润减少约0.68亿元 [10] - 公司2024年全年营业总收入为20.6亿元，扣非净利润为1.27亿元 [10] 股权与治理结构 - 交易初期，新优势国际80%股份由中贝九洲集团持有，后于2025年2月以0元对价转让给徐晰人控制的公司，解决了同业竞争问题 [11][13] - 新方正控股旗下北大医疗管理有限责任公司仍保留公司11.8%股份，并于2025年9月披露拟减持不超过3%的公司股份 [10] - 合成集团所持公司股份部分处于冻结状态，且存在因债务问题被动转让的风险 [8] - 公司董事毛润被罢免时提出反对，认为罢免程序缺乏法律与章程依据 [15]

核心事件 - 公司董事长兼总裁徐晰人于近日被有关部门刑事拘留，正在配合调查，暂时无法正常履职 [2] - 公司控制权未发生变化，董事会运作正常，财务及生产经营管理情况正常 [2] - 公司已于10月25日公告收到徐晰人授权委托书，授权董事陈岳忠代行董事长职责，常务副总裁余孟川代行总裁及法定代表人职责 [8] 控制权变更与高管变动 - 徐晰人入主公司尚不足一年 [3] - 2024年12月，徐晰人控制的新优势国际以1元价格收购合成集团100%股权，并承接约23.92亿元债权，由此获得公司22.22%的股权，成为新实控人 [4] - 2024年底完成股权更替后，管理层经历重大洗牌，5名来自前身西南合成制药厂的董事被更换 [5] - 2025年3月，董事长齐子鑫因个人原因辞职 [5] - 2025年4月，徐晰人被选举为公司董事长 [5] - 2025年6月，原总裁袁平东因个人原因辞去所有职务，其在职9年期间推动公司业绩扭亏为盈并创历史最好水平 [6] 业务与品牌重大变化 - 新实控方需促使下属企业完成公司名称变更，变更后的名称不得含有“北大”、“北大医药”等类似字号，公司将失去“北大”标签 [5] - 公司与北大国际医院的长期服务合同将于2025年5月终止，预计导致2025年销售收入减少约6亿元，净利润减少约4000万元 [5] - 自2026年起，预计营业收入减少约10.27亿元，约为2024年收入的49.85% [5] - 全资子公司北医医药正面临可能关停并转的困难局面，公司生产经营可能面临较大压力 [5] 公司治理挑战 - 2025年7月1日，公司近百名离退休人员持续冲击、围堵公司经营办公场所，声讨历史遗留的住房和待遇问题，严重影响公司正常办公 [7] - 该事件引发投资者对公司治理能力是否存在不足的质疑 [8]

核心事件 - 北大医药董事长兼总裁徐晰人于近日被刑事拘留，正配合相关部门调查，暂时无法正常履职 [1] - 公司于10月25日收到徐晰人书面授权，委托董事陈岳忠代行董事长职责，委托常务副总裁余孟川代行总裁及法定代表人职责 [4] 公司运营与治理 - 公司表示控制权未发生变化，董事会运作正常，财务及生产经营管理情况正常 [2] - 公司已对相关工作做出妥善安排，拥有完善的治理结构及内部控制机制，将依法规范运作 [4] 公司控制权与历史沿革 - 公司经历两轮实际控制人变更后，北京大学已不再为公司实际控制人，双方无股权关系，实际控制人现为徐晰人 [5] - 公司拟逐步完成名称变更工作，以实现“去北大化” [5] - 公司前身为西南合成制药厂，1997年上市，2022年成为中国平安旗下成员企业 [8] - 2024年12月，徐晰人通过新优势国际以1元收购西南合成100%股权，并支付3300万元受让约23.92亿元债权，从而间接掌控北大医药22.22%的股份，成为实际控制人 [8] 关键人物背景 - 徐晰人出生于1979年，硕士学历，现任新优势产业集团董事长兼总经理 [5] - 徐晰人曾任职于渣打银行，于2006年成立新优势产业集团 [5] - 徐晰人控制的企业达59家，业务涉及投资管理、文化演出、机电设备等多个领域 [6]

股价表现 - 10月30日盘中股价一度下跌逾5% [1] - 截至发稿时报5.83元/股 跌幅为5.51% [1] 管理层变动 - 公司董事长、总裁徐晰人被刑事拘留 [1] - 徐晰人正在配合相关部门调查 暂时无法正常履职 [1]