独立董事年报工作制度 （二〇二五年十月修订） 北大医药股份有限公司 （五）负责对年度报告中需独立董事审核事项的意见发表； （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，上市公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为 独立董事履行职责提供协助，负责公司与独立董事在年度报告期间有关情况介绍、资 料提供等日常沟通工作，并负责向董事会对独立董事的意见和建议进行及时汇报。 第一条 为完善北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制和管理治理 机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董 事监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北大医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《北大医药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度审计、年报资料编 ...

北大医药股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》以及《北大医药股份有限公司章程》《北大医药股份有限公司董事 会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中可包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

北大医药股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事人员离职管 理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部 门规章及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、被 解除职务（以下简称"解任"）等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，说明辞去职务、辞职的具体原因以及辞职后是否继续在公司及其控股子公 司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等。公司收到辞职报告之日辞任生 效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员 ...

第一章 总则 北大医药股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一条 为强化北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定及《北大医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本工作条例。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由会计专业人士担任，负责 ...

第一章 总则 北大医药股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年十月修订） 第一条 为促进公司治理结构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动， 倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、本公司章程及其他 相关法律法规的规定，结合公司具体情况制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与股东、债权人或潜在投资者之间的关系，也包括在 与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 投资者关系管理的目的是： （一）通过充分的信息披露，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和 认同，提高公司的诚信度，树立公司在资本市场的良好形象； （二）建立一个良好的投资者关系 ...

北大医药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的 信息不违反国家保密规定。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、 法规、规章和《北大医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北大 医药股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情 况，制定本制度。 第 ...

北大医药股份有限公司 接待和推广工作制度 （二〇二五年十月修订） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范本公司接待和推广的行为和 管理，加强本公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、 法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第三条 公司进行接待和推广工作中，应明确接待和推广对象是否属于深圳证券交 易所认定的特定对象范围，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 第四条 公司在开展接待和推广工作中，应严格遵循公平信息披露的原则，不得实 行差别对待政策，不得有选择性地、私下地披露、透露或泄露非公开重大信息。 第五条 公司指定董事会秘书为接待与推广工作的负责人，公司证券部是负责接待 与推广工作具体事务的职能部门，由董事会秘书领导。 第六条 公司从事接待和推广工作的人员应了解公司基本经营情况，熟悉公司治理、 信息披露方面的规章制度，具有良好的沟通协调能力，诚实守信。 第七条 公司在定期报告披露前十五日内、重大信息临时公告前十五日内，应尽量 避免进行投 ...

北大医药股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《北大医药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作条例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 ...

人员任期 - 总裁（总经理）每届任期三年，可连聘连任[6] 人员兼任 - 兼任总裁（总经理）或其他高级管理人员的董事人数不得超公司董事总数的二分之一[6] 会议安排 - 总办会原则上每周召开一次，特定情况两个工作日内召开临时总办会[16] 事项审议 - 审议交易涉及资产总额、营收、净利润、成交金额、产生利润占比10%以下事项[18] - 审议与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易占净资产绝对值0.5%以下关联交易[18]

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 北大医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 （二〇二五年十月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北大医药股份有限公司董事会议事规则》，制定本工作条例。 第三条 本工作条例所称董事是指在本公司领取报酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、财务负责 人（财务总监）、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...