山高环能集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第九次会议相关事项的事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《山高 环能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作 为山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、 客观的立场，认真审查了公司第十一届董事会第九次会议中的相关议案并发表如 下意见： 一、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的独立意见 我们对非独立董事候选人杜凝女士的相关信息进行了核查，认为本次提名是 在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已 征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备 担任公司董事的资格和能力。我们未发现上述董事候选人有《公司法》规定的不 得任职的情形，亦未发现其有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，本次提名、表决程序合法有效。我们同意将杜凝女士列为公司非 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任安永华明为2023年度审计机构，原众华服务合同期满[3] - 2023年10月23日审计委员会、26日董事会通过变更议案，待股东大会审议[12][13][14] 审计费用 - 预计2023年度审计费用132.25万元，依合并报表范围调整[4] - 2023年财报审计收费103.5万元，增90%；内控审计收费28.75万元，增15%[10] 安永华明情况 - 2022年末合伙人229人，注册会计师1818人[6] - 2022年收入总额59.06亿，审计业务56.69亿，证券业务24.97亿[6] - 2022年上市公司审计客户137家，收费8.96亿，同行业3家[6]

根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资 金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。 2023 年 9 月 28 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 500 万元提前 归还至募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司已归还募集资金 500 万元， 并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，其余用于临时 补充流动资金的 7,500 万元募集资金将在到期日之前归还。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-086 山高环能集团股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。具 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-084 山高环能集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 部分限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 53,121,491 股，占截止公告之日公司总股本 的 11.092%，本次解除限售股东人数共计 2 名； 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 9 月 28 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"、曾用名四川金 宇汽车城（集团）股份有限公司、曾用简称"金宇车城"）于 2020 年 6 月 29 日收 到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南 等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可【2020】1222 号）， 详情见公司于 2020 年 9 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次新增股份 27 ...

中天国富证券有限公司 关于山高环能集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公 一、本次解除限售股份的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，中天国富证券有限公司（简称"中天国富证券"或"独立财务顾问"）担任 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"山高环能"） （曾用名"四川金宇汽车城（集团）股份有限公司"，曾简称"金宇车城"）发行 股份及支付现金购买山东十方环保能源有限公司（现已更名为"山高十方环保能 源集团有限公司"，以下简称"十方环能"）86.34%股权事项的独立财务顾问，对 山高环能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套 资金非公开发行限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核 查意见发表如下： 开发行限售股份上市流通的核查意见 山高环能于 2020 年 6 月 29 日收到中国证监会核发的《关于核准四川金宇汽 车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的 批复》 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的被担保对象的担保金额超公司最近一期经审计净资产50%[2] - 2023年度公司为下属公司等提供担保额度新增总计不超242500万元[3] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为231349.00万元，占比165.12%[18] - 控股子公司对公司担保余额为35780万元，占比25.54%[18] - 控股子公司对控股子公司担保余额为30200万元，占比21.55%[18] - 担保余额合计297329.00万元，占比212.21%[18] - 公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形[18] 融资业务 - 驰奈威德拟与永赢租赁开展融资租赁业务，融资额度12023.58万元，期限96个月[3] - 《融资租赁合同》租赁物购买价款为12023.58万元，名义货价100元[9] - 《抵押合同》被担保主债权租金初始本金为12023.58万元及相应租息[11] - 《质押合同》被担保主债权租金初始本金为12023.58万元及相应租息[12] - 租赁物购买款金额为12023.58万元，乙方代付款项为12023.58万元[15] 公司数据 - 驰奈威德注册资本为21500万元，山高环能持股100%[7] - 2023年6月30日驰奈威德资产总额43178.99万元、负债总额30794.94万元、净资产12384.05万元[8] - 2023年1 - 6月驰奈威德营业收入2839.44万元、营业利润 - 220.36万元、净利润 - 183.00万元[8] 其他信息 - 永赢租赁注册资本为600000万元人民币，宁波银行股份有限公司持股100%[6]

股东大会 - 2023年第三次临时股东大会9月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人23人，代表股份149,892,193股，占比31.2982%[7] - 中小投资者股东17人，代表股份4,489,290股，占比0.9374%[11] 议案表决 - 多项议案同意股数占有效表决权股份总数超99%[12][14][17][19] 会议合规 - 股东大会召集、出席、表决程序及结果合法有效[6][11][21]

公司基本信息 - 公司于1988年4月首次发行2500万股股票[6] - 公司于1998年3月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为477,409,801元[6] - 公司经批准首次发行普通股总数为2500万股[12] - 公司股份总额477,409,801股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等3年内转让或注销，且合计持股不超10%[16] - 发起人股份成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 股东对决议内容违法可请求无效，对程序违法60日内可请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须审议[28] - 10%以上股份股东、监事会、独立董事可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][33][34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[39] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人资料[40] - 发出通知后延期、取消或提案取消，至少提前2个工作日公告并说明原因[41] - 董事人数少于章程所定人数三分之二或未弥补亏损达股本总额三分之一，2个月内召开临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集股东大会，费用由公司承担[37] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上，董监选举采用累积投票制[53] - 3%以上股份股东可推荐董监候选人，董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事4名，独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[64] - 对外投资占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、收购出售重大资产占总资产10%-30%等事项由董事会审议[69] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[71] - 董事长10日内召集和主持临时董事会会议情形包括1/10以上表决权股份股东提议等[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[74] 管理层与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为高级管理人员[82] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事任期每届3年，连选可连任[88] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 董事会调整现金分红政策，需董事会过半数以上表决通过，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[97] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[99] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100][101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内至少公告一次，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[112][113] - 10%以上表决权股份股东可请求法院解散公司，部分情形解散应15日内成立清算组[116] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 章程修改事项经股东大会决议通过且需主管机关审批的，须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[121]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-083 山高环能集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括国信证券等多家证券机构、投资公司、集团及公司中小股东等31名投资者，公司控股股东代表王小东等 [1] - 时间为2023年9月11日，地点在山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速集团大厦，形式为现场调研 [1] - 上市公司接待人员有代理董事长谢欣等 [1] 产能与产量情况 - 第二季度产能利用率为5.75%、综合提油率为83%、自产油脂量为17,718吨；上半年产能利用率为77%、综合提油率为5.77%、自产油脂量为31,670吨 [1][3] 油脂贸易情况 - 2023年上半年油脂贸易板块累计贸易量近9万吨，目前每月油脂贸易量2万吨 [3] - 2023年上半年油脂主要出口国为美国，还储备了日本、韩国、新加坡等潜在客户 [3] - 2023年9月初下属公司与维多集团下属企业签订《油脂买卖合同》，拟销售UCO合计10万吨 [3] UCO价格情况 - 六月份国内UCO出口均价约为830美元/吨（不含税）；七、八月份价格稳步上涨，九月初出口均价约为950 - 970美元/吨（不含税），下半年价格仍有上涨可能 [3] 高管离职与减持情况 - 高管减持是因股权激励个人所得税款缴纳比例较高，且考虑自身资金需求；董事辞职是个人职业选择 [3] - 董事、高管离职及任期届满后6个月内不能减持，任期内（2022年12月28日 - 2025年12月27日）每年减持股份不能超过所持公司股份总数的25% [3] - 全体高管及控股股东代表出席调研会，表明支持上市公司发展，核心高管于2023年9月4日承诺6个月内不减持 [3] 控股股东支持情况 - 2022年5月山东高速集团成为控股股东，实控人变更为山东省国资委 [3] 行业政策情况 - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见，公司餐厨垃圾处置业务符合甲烷减排要求，对CCER项目开发时间有规定 [4] - 2023年7月12日民航局就制定SAF标准征求意见，旨在编制航空替代燃料可持续性标准，为SAF发展奠定基础 [4][5] 生物柴油项目进展 - 2022年9月与山东尚能合作拟建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目，已完成立项、工艺包选定招标等前期工作 [5] - 目前工作重点为掌控原料资源，搭建油脂资源库 [5] 资产负债率与融资情况 - 2023年上半年公司资产负债率为73.72%，账上货币资金余额为3.34亿元，无短期流动性紧张问题，未来将降低负债率 [5] 欧盟反垄断调查影响 - 欧盟调查针对不合规企业，长期来看生物柴油及UCO市场将更规范 [5] - 公司在全国布局14家餐厨垃圾处理厂及2家油脂加工厂，日处理能力达4630吨/日，平均自产油脂量近6000吨/月，产品契合欧美能源战略 [5][6] 与维多公司合作影响 - 与维多签订协议，合规企业盈利和市场份额有望提升，公司在UCO合规供应商中有竞争优势 [6] 未来发展规划 - 扩大餐厨垃圾处理业务布局，2 - 3年内做到国内行业龙头，向工业级混合油产业链延伸 [6] - 产能规划：未来三年餐厨垃圾处理能力达8,000 - 10,000吨/日；2024年油脂贸易量达30万吨/年；清洁供暖业务扩张；完善环保装备板块标准化成套装备制造工艺流程 [6]