公司基本信息 - 公司于1988年4月首次发行2500万股股票[6] - 公司于1998年3月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为477,409,801元[6] - 公司经批准首次发行普通股总数为2500万股[12] - 公司股份总额477,409,801股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本等收购股份，10日内注销；因合并等6个月内转让或注销；用于员工持股计划等3年内转让或注销，且合计持股不超10%[16] - 发起人股份成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[18] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 股东对决议内容违法可请求无效，对程序违法60日内可请求撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[28] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须审议[28] - 10%以上股份股东、监事会、独立董事可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[32][33][34] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前通知股东[39] - 股东大会拟讨论董监选举，通知中应披露候选人资料[40] - 发出通知后延期、取消或提案取消，至少提前2个工作日公告并说明原因[41] - 董事人数少于章程所定人数三分之二或未弥补亏损达股本总额三分之一，2个月内召开临时股东大会[30] - 监事会或股东自行召集股东大会，费用由公司承担[37] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[51] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30％及以上，董监选举采用累积投票制[53] - 3%以上股份股东可推荐董监候选人，董事会、监事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，2个月内实施[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中董事4名，独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[64] - 对外投资占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、收购出售重大资产占总资产10%-30%等事项由董事会审议[69] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前通知[71] - 董事长10日内召集和主持临时董事会会议情形包括1/10以上表决权股份股东提议等[73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[74] 管理层与监事会 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人为高级管理人员[82] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事任期每届3年，连选可连任[88] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[91] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 董事会调整现金分红政策，需董事会过半数以上表决通过，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[97] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[98] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[99] - 公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[100][101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[105][106] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内至少公告一次，债权人30日内或45日内可要求清偿债务或提供担保[112][113] - 10%以上表决权股份股东可请求法院解散公司，部分情形解散应15日内成立清算组[116] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[123] - 章程修改事项经股东大会决议通过且需主管机关审批的，须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[121]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-083 山高环能集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 15 日其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00； ①通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份 有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括国信证券等多家证券机构、投资公司、集团及公司中小股东等31名投资者，公司控股股东代表王小东等 [1] - 时间为2023年9月11日，地点在山东省济南市历下区龙奥北路8号山东高速集团大厦，形式为现场调研 [1] - 上市公司接待人员有代理董事长谢欣等 [1] 产能与产量情况 - 第二季度产能利用率为5.75%、综合提油率为83%、自产油脂量为17,718吨；上半年产能利用率为77%、综合提油率为5.77%、自产油脂量为31,670吨 [1][3] 油脂贸易情况 - 2023年上半年油脂贸易板块累计贸易量近9万吨，目前每月油脂贸易量2万吨 [3] - 2023年上半年油脂主要出口国为美国，还储备了日本、韩国、新加坡等潜在客户 [3] - 2023年9月初下属公司与维多集团下属企业签订《油脂买卖合同》，拟销售UCO合计10万吨 [3] UCO价格情况 - 六月份国内UCO出口均价约为830美元/吨（不含税）；七、八月份价格稳步上涨，九月初出口均价约为950 - 970美元/吨（不含税），下半年价格仍有上涨可能 [3] 高管离职与减持情况 - 高管减持是因股权激励个人所得税款缴纳比例较高，且考虑自身资金需求；董事辞职是个人职业选择 [3] - 董事、高管离职及任期届满后6个月内不能减持，任期内（2022年12月28日 - 2025年12月27日）每年减持股份不能超过所持公司股份总数的25% [3] - 全体高管及控股股东代表出席调研会，表明支持上市公司发展，核心高管于2023年9月4日承诺6个月内不减持 [3] 控股股东支持情况 - 2022年5月山东高速集团成为控股股东，实控人变更为山东省国资委 [3] 行业政策情况 - 《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见，公司餐厨垃圾处置业务符合甲烷减排要求，对CCER项目开发时间有规定 [4] - 2023年7月12日民航局就制定SAF标准征求意见，旨在编制航空替代燃料可持续性标准，为SAF发展奠定基础 [4][5] 生物柴油项目进展 - 2022年9月与山东尚能合作拟建设10万吨/年酯基生物柴油和40万吨/年烃基生物柴油项目，已完成立项、工艺包选定招标等前期工作 [5] - 目前工作重点为掌控原料资源，搭建油脂资源库 [5] 资产负债率与融资情况 - 2023年上半年公司资产负债率为73.72%，账上货币资金余额为3.34亿元，无短期流动性紧张问题，未来将降低负债率 [5] 欧盟反垄断调查影响 - 欧盟调查针对不合规企业，长期来看生物柴油及UCO市场将更规范 [5] - 公司在全国布局14家餐厨垃圾处理厂及2家油脂加工厂，日处理能力达4630吨/日，平均自产油脂量近6000吨/月，产品契合欧美能源战略 [5][6] 与维多公司合作影响 - 与维多签订协议，合规企业盈利和市场份额有望提升，公司在UCO合规供应商中有竞争优势 [6] 未来发展规划 - 扩大餐厨垃圾处理业务布局，2 - 3年内做到国内行业龙头，向工业级混合油产业链延伸 [6] - 产能规划：未来三年餐厨垃圾处理能力达8,000 - 10,000吨/日；2024年油脂贸易量达30万吨/年；清洁供暖业务扩张；完善环保装备板块标准化成套装备制造工艺流程 [6]

山高环能集团股份有限公司 关于董事、副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 8 日 收到董事、副总裁甘海南先生的辞职报告。甘海南先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务。辞职后，甘海南先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，甘海南先生的辞职不会导致公司 董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报 告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，甘海南先生持有公司股票 8,987,908 股，后续将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律法规关于股票交易和管理的相关规定。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-082 甘海南先生在担任公司董事、副总裁职务期间，忠实勤勉履职，为公司业务 发展做出了杰出贡献。公司及公司董事会对甘海南先生表示衷心的感谢和诚挚的 敬意！ 山高环能集团股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-081 山高环能集团股份有限公司 关于签署《油脂买卖合同》暨对外担保的进展公告 特别风险提示: 1、山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山高环能"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请广大投资 者充分关注担保风险。 2、协议履行过程中，如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可 抗力因素的影响，可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险，请投资者注意 投资风险。 一、日常交易及担保情况概述 为进一步提升公司餐厨再生油脂业务规模，积极开拓国际市场，提升盈利能 力，公司下属公司天津奥能绿色能源有限公司（以下简称"天津奥能"）拟与 Vitol (China) Energy Co. Ltd（维多（中国）能源有限公司）及 Vitol Asia Pte Ltd（维多 亚洲有限公司）（以下分别简称"维多能源公司"、"维多亚洲公司"，统称" ...

| 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 山高光伏电力发展有限公司 | 77,334,600 | 16.15% | | 西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股 权投资基金 | 20,149,531 | 4.21% | | 福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,261,620 | 3.19% | | 谢欣 | 1,872,220 | 0.39% | | 吴延平 | 1,708,000 | 0.36% | | 宋玉飞 | 552,580 | 0.12% | | 合计 | 116,878,551 | 24.42% | 一、承诺主体及持股情况 二、承诺主要内容 （一）控股股东承诺 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-080 山高环能集团股份有限公司 关于控股股东及部分董事、高级管理人员 自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收到控 股股东山高光伏电力发展有限公 ...

公司基本信息 - 公司为山高环能集团股份有限公司，曾用名包括北清环能集团股份有限公司、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司[6] 利润分配计划 - 公司2023年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 前瞻性声明 - 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不代表公司盈利预测，不构成实质承诺[3] 风险提示与应对 - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分描述了经营风险及应对措施[3] - 公司面临餐厨项目进展不及预期、环保产业政策和地方补贴变化、环境污染、出口业务变动、供暖收费价格和热源价格波动等风险[62] 财务数据概述 - 本报告期营业收入11.26亿元，上年同期7.35亿元，同比增长53.11%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4058.07万元，上年同期7140.99万元，同比下降43.17%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9868.93万元，上年同期 - 1.44亿元，同比增长168.44%[9] - 本报告期末总资产57.01亿元，上年度末55.83亿元，同比增长2.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.62亿元，上年度末14.01亿元，同比增长4.35%[9] - 2023年6月30日公司资产总计57.01亿元，较2023年1月1日的55.83亿元增长2.11%[167] - 2023年6月30日公司负债合计42.03亿元，较2023年1月1日的41.04亿元增长2.41%[167] - 2023年6月30日公司所有者权益合计14.98亿元，较2023年1月1日的14.79亿元增长1.28%[167] - 2023年6月30日公司货币资金为3.34亿元，较2023年1月1日的1.96亿元增长70.23%[166] - 2023年6月30日公司应收票据为1.19亿元，较2023年1月1日的2.54亿元下降53.07%[166] - 2023年6月30日公司短期借款为5.29亿元，较2023年1月1日的2.58亿元增长104.99%[167] - 2023年6月30日公司合同负债为0.28亿元，较2023年1月1日的1.02亿元下降72.34%[167] - 2023年6月30日母公司资产总计29.24亿元，较2023年1月1日的30.02亿元下降2.61%[169] - 2023年6月30日母公司流动资产合计16.41亿元，较2023年1月1日的18.52亿元下降11.38%[169] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计12.83亿元，较2023年1月1日的11.50亿元增长11.57%[169] - 2023年上半年营业总收入11.26亿元，2022年上半年为7.35亿元，同比增长53.11%[170][171] - 2023年上半年营业总成本10.60亿元，2022年上半年为6.43亿元，同比增长64.81%[171] - 2023年上半年营业利润6710.94万元，2022年上半年为9290.76万元，同比下降27.77%[171] - 2023年上半年净利润3709.17万元，2022年上半年为7480.50万元，同比下降50.39%[171] - 2023年上半年基本每股收益0.09元，2022年上半年为0.15元，同比下降40%[172] - 2023年6月底负债合计12.33亿元，2022年底为13.44亿元，同比下降8.23%[170] - 2023年6月底所有者权益合计16.91亿元，2022年底为16.58亿元，同比增长2.01%[170] - 2023年上半年母公司营业收入8566.33万元，2022年上半年为8129.36万元，同比增长5.37%[173] - 2023年上半年母公司营业成本5857.15万元，2022年上半年为4055.09万元，同比增长44.44%[173] - 2023年上半年母公司净利润1333.78万元，2022年上半年为1033.78万元，同比增长29.02%[173] - 2023年上半年净利润4117.13万元，2022年同期为1.003亿元[174] - 2023年上半年经营活动现金流入小计11.73亿元，2022年同期为5.66亿元[175] - 2023年上半年经营活动现金流出小计10.74亿元，2022年同期为7.10亿元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额9868.93万元，2022年同期为 - 1.44亿元[175] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2035.15万元，2022年同期为4.48万元[175] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.29亿元，2022年同期为5.12亿元[175] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 3.09亿元，2022年同期为 - 5.12亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.98亿元，2022年同期为8.50亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5.63亿元，2022年同期为3.63亿元[176] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额3.36亿元，2022年同期为4.87亿元[176] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2.8288亿美元，现金流出小计为1.2682373738亿美元，现金流量净额为 - 0.8544373738亿美元[177] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.3306342731亿美元，期末余额为0.6337533851亿美元[177] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为3.50304105亿美元，资本公积为12.10745025亿美元[178][179][180] - 2023年本期增减变动额中，股本增加1.28612656亿美元，资本公积减少1.952755735亿美元[181] - 2023年综合收益总额为4.057193883亿美元[182] - 2023年所有者投入和减少资本中，普通股投入 - 0.789亿美元[183] - 2023年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）为1.3683336亿美元[185] - 2023年专项储备本期提取0.010798456亿美元，本期使用0.002653668亿美元[186][187] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为4.78916761亿美元，资本公积为10.15469452亿美元[188] - 2022年上半年综合收益总额为7.140994171亿美元[193] - 2023年上半年资本公积转增股本99,689,744元[196] - 2023年上半年专项储备本期提取390,614.09元，本期使用1,798,332.38元[198] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,691,084,027.90元[200] - 2023年上半年所有者权益变动中综合收益总额为41,171,340.25元[199] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 7,864,002.51元[199] - 2023年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为136,833,360元[199] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,222,538,716.78元[200] - 2022年上半年综合收益总额为100,309,728.94元[200] - 2022年上半年所有者权益变动中增减变动金额为141,438,288.28元[200] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为33,307,337.74元[199] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 - 31.56万元[11] - 计入当期损益的政府补助157.82万元[11] - 企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益25.56万元[12] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益 - 461.38万元[12] - 非经常性损益合计 - 103.72万元[12] 业务布局与发展 - 公司聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃油脂资源化利用业务，合并报表内运营产能达4630吨/日[14] - 公司已在国内十余个城市进行垃圾处理布局，运营多个大型城市餐厨垃圾处理和资源化利用项目[14] - 公司通过国际可持续发展和碳认证（ISCC），搭建欧盟各国UCO销售渠道[15] - 公司针对餐厨垃圾收运工作的全流程数字化解决方案已研发完成并投入使用[15] - 公司现有存量餐厨垃圾资源化利用项目符合申请CCER范围，后续碳减排指标增量可观[15][16] - 新城热力运行68个热力站、70个小区，服务7万余户，管理面积约740.9万平米[16] - 公司拟以子公司“新城热力”为主体发行公募REITs，盘活存量供热项目[16] - 公司将通过招投标、收购等方式持续提升产能规模[14] - 公司将加强内部项目运营、提高提油率，扩大收油网络[15] - 公司将继续创新数字化管理手段，用数字化改革推动传统优势业务发展[15] - 公司运营餐厨项目产能达4630吨/日，已在十余个大中型城市完成餐厨垃圾处理投资布局[44] 技术研发与创新 - 公司及下属公司围绕核心技术已获得自主知识产权329项，承担多个国家级重大科研任务[17] - 涡流制浆技术可将餐厨垃圾提油率提高0.5%-1%，未来将复制推广[17] - 沼气脱硫技术使厌氧微生物活性提高，沼气产率提高10%，H₂S含量降至200ppm以下[18] - 汽提脱氨技术可使厌氧消化液中氨氮降低80%-98%，膜系统产水率提至95%以上，总硬度降低50%-90%[18] 业务收入情况 - 本报告期营业收入11.26亿元，同比增长53.11%，主要因出口油脂销售增加[20] - 本报告期营业成本9.10亿元，同比增长71.56%，主要因出口油脂销售增加[20] - 环保无害化处理业务收入1.36亿元，同比增长146.17%[21] - 油脂产品加工和销售业务收入7.48亿元，同比增长100.29%[21] - 填埋气业务收入为0，同比下降100%[21] - 节能环保装备与配套工程业务收入0.86亿元，同比下降39.16%[21] - 公司2023年上半年境外地区营业收入5.83亿美元，同比增长148.84%，占比51.80%[22] - 油脂产品加工和销售业务营业收入7.48亿美元，同比增长100.29%[22] - 公司投资收益301.69万美元，占利润总额比例4.48%，主要为注销和处置损益及联营企业投资收益[22] - 供暖业务营业收入15586.67万美元，同比增长6.25%，毛利率26.85%，同比减少2.72%[22] - 环保无害化处理业务营业收入13582.05万美元，同比增长146.17%，毛利率13.89%，同比增加10.40%[22] - 节能环保装备与配套工程业务营业收入8554.21万美元，同比减少39.16%，毛利率58.73%，同比增加12.45%[22] 资产与投资情况 - 货币资金期末余额33383.54万美元，占总资产比5.86%，较上年末增加2.35%，主要因油脂销售回款及融资放款[23] - 短期借款期末余额52909.08万美元，占总资产比9.28%，较上年末增加4.66%，主要为新增银行借款[23] - 报告期投资额22354.05万美元，较上年同期减少67.13%[24] - 截至报告期末，公司受限资产合计27.96亿美元，包括货币资金、应收票据等多项资产[24] - 公司多项股权投资已完成，包括湘潭双马1970.47688万元、驰奈威德16亿元、菏泽同华2000万元等[25] 衍生品投资 - 公司衍生品投资为远期外汇合约，初始投资0元，本期公允价值变动损益 -461.38万元，期末金额10669.98万元，占公司报告期末净资产比例7.60%[27] - 报告期内确认衍生品投资公允价值变动 -461.38万元[27] - 公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，资金来源为自有资金[27][28] - 外汇衍生品交易存在市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等[29][30][31] - 公司采取多项风险控制措施，如遵守审慎投资原则、跟踪价格变动、选择合格金融机构等[32] - 公司制定《证券投资与衍生品交易管理制度》防范投资风险[32] - 公司独立董事和监事会有权监督检查外汇衍生品交易资金使用情况[33] - 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动情况见“财务报告”之“公允价值的披露”[34] - 公司使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，可规避汇率风险、提高外汇资金使用效率、降低财务费用[35]

限制性股票回购注销情况 - 2022年12月28日，因3名激励对象离职，拟回购注销157.8万股限制性股票[4] - 2023年4月19日，因业绩考核未达标及5名激励对象离职，拟对153名激励对象共计508.728万股限制性股票进行回购注销[5] - 本次因3名首次授予部分和2名预留授予部分激励对象离职，拟回购注销150.696万股[8][9] - 2023年7月5日，完成上述限制性股票的回购注销手续[5] - 拟回购注销5名激励对象已获授但尚未解锁的1506960股限制性股票[15] 限制性股票价格及数量调整 - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由11.02元/股调整为5.62元/股，预留授予部分由8.04元/股调整为5.74元/股[7] - 第二期限制性股票首次授予部分3名激励对象持有的限制性股票回购数量由74.1万股调整为145.236万股，预留授予部分2名激励对象的由3.9万股调整为5.46万股[9] 资金及股本变动 - 本次拟回购资金本息总额初步预计为873.44万元，资金来源为自有资金[9] - 本次变动前总股本为478916761股，变动后为477409801股，减少1506960股[14] - 本次变动前限售条件流通股/非流通股数量为75408019股，占比15.75%，变动后为73901059股，占比15.48%[14] - 本次变动前股权激励限售股数量为12620608股，占比2.64%，变动后为11113648股，占比2.33%[14] - 本次变动前无限售条件流通股数量为403508742股，占比84.25%，变动后为403508742股，占比84.52%[14] 相关审批及文件 - 独立董事同意本次调整限制性股票回购价格及回购注销事宜[12] - 监事会同意本次调整限制性股票回购价格及回购注销事宜[15] - 律师认为本次回购注销部分限制性股票已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[16] - 本次回购注销部分限制性股票相关事宜尚需提交公司股东大会审议，履行信息披露和注销手续[16] - 备查文件包括第十一届董事会第八次会议决议等[17] 其他 - 2021年度和2022年度，均以资本公积金向全体股东每10股转增4股[6][7] - 本次限制性股票价格调整及回购注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[11] - 公告日期为2023年8月28日[18]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-071 山高环能集团股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额、资金到账情况 按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986 号）核准，公司根据发行方案向 25 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 51,823,630 股，发行价格为 人民币 11.68 元/股，募集资金总额人民币 605,299,998.40 元，扣除承销费以及公 司累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额 592,798,277 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...