营收情况 - 本报告期营业收入4.07亿元，同比降3.06%；年初至报告期末营收15.33亿元，同比增32.69%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,532,823,271.55元，较上期的1,155,151,687.02元增长[13] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 2284.62万元，同比降219.60%；年初至报告期末为1773.45万元，同比降80.41%[4] - 2023年第三季度净利润为1039.89万元，去年同期为8917.66万元[14] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，去年同期均为0.19元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.76亿元，同比增460.55%[4] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为3.76亿元，去年同期为 - 1.04亿元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额为 - 4.75亿元，去年同期为 - 7.78亿元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额为3.87亿元，去年同期为7.47亿元[17] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为17.69亿元，去年同期为10.24亿元[16] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为12.02亿元，去年同期为9.21亿元[17] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.90亿元，去年同期为1.14亿元[17] - 2023年前三季度支付的各项税费为1.33亿元，去年同期为0.77亿元[17] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.77亿元，去年同期为1.89亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产57.62亿元，较上年度末增3.20%；归属上市公司股东的所有者权益14.40亿元，较上年度末增2.76%[4] - 2023年9月30日货币资金为497,741,337.29元，较1月1日的196,099,967.31元增加[11] - 2023年9月30日资产总计为5,761,859,453.04元，较1月1日的5,582,930,404.63元增加[12] - 2023年9月30日负债合计为4,289,974,784.20元，较1月1日的4,103,506,216.06元增加[13] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,471,884,668.84元，较1月1日的1,479,424,188.57元减少[13] 财务科目变动原因 - 应收票据较上期降100%，主要因信用证到期收回[8] - 其他应收款较上期降72.24%，主要因收回出口退税款[8] - 在建工程较上期增46.87%，主要因天津项目建设增加[8] - 短期借款较上期增137.51%，主要因增加银行借款[8] - 其他应付款较上期降74.80%，主要因支付股转款及子公司偿还股东借款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19023户[8] - 山高光伏电力发展有限公司持有无限售条件股份77,334,600股，为前10名无限售条件股东之首[9] - 福州北控禹阳、西藏禹泽与山高光伏存在关联关系，未知其他股东是否存在关联或一致行动关系[9] - 股东蔡鉴灿通过信用账户持有公司2,838,080股[9] 公司经营情况 - 报告期内公司经营无重大变化，无重大影响事项[10]

上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山高环能集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 致：山高环能集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山高环能集团股份有限 公司（以下简称"山高环能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规及相关规 定，就公司回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出 具本法律意见书。 本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和 说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印 章均是真 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-090 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的公告 山高环能集团股份有限公司 山高环能集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 26 日 附件：杜凝女士简历 杜凝女士，1989 年出生，中共党员，本科毕业于北京理工大学，先后取得 中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、香港中文大学金融学理学硕士学位。 2019 年 9 月加入山高控股集团有限公司，现任董事会秘书处董事总经理、联席 公司秘书，兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、 公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有香港公司治理公会特许公司秘书 Chartered Secretaries (CS)，公司治理师 Chartered Governance Professional (CGP) 专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前，曾 先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理（香港）有限公司。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简 ...

董监高责任险议案 - 2023年10月26日会议审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是山高环能集团股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[4] - 每次事故及累计赔偿限额5000万元/年[4] - 保费总额不超20万元/年[4] - 保险期限12个月[2] - 议案提交股东大会，需1/2以上表决权通过[3] - 独立董事同意提交2023年第四次临时股东大会审议[5]

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-088 山高环能集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及 通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事赵洪波 先生现场参会，会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《山高环能集团股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案: 经审核，监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制 体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行 使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事回避表决。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-094 山高环能集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山高环能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会 的议案》，具体情况如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十一届董事会 3、会议召开合法、合规性说明：公司于 2023 年 10 月 26 日召开第十一届董 事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 相关规定和要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

项目投资 - 公司与尚能投资拟共建生物柴油项目，合资公司广饶新能源注册资本30,000万元，公司占比51%[3] - 2022年12月9日公司已实缴出资98.94万元[5] 项目终止 - 尚能投资未促成广饶新能源取得土地手续，拟回购公司51%股权[4] - 公司拟作价106.29万元转让实缴份额[5] 未来展望 - 终止投资不影响财务及经营，后续重点掌控原料资源[6]

回购注销情况 - 2022年12月因3名激励对象离职拟回购注销157.8万股限制性股票[4] - 2023年4月因业绩未达标及5名激励对象离职拟回购注销5,087,280股限制性股票[5] - 本次因4名激励对象离职拟回购注销713,440股限制性股票[9][10][14] 价格调整 - 第二期限制性股票激励计划首次授予部分回购价格由11.02元/股调整为5.62元/股[8] - 第二期限制性股票首次授予部分回购注销价格为5.62元/股加上银行同期存款利息[9] 资金与影响 - 本次拟回购资金本息总额初步预计为411.13万元，资金来源为公司自有资金[10] - 本次回购注销不会对公司财务和经营产生重大影响[12] 股本结构变化 - 限售条件流通股变动前22,286,611股占比4.65%，变动后21,573,171股占比4.51%[13] - 股权激励限售股变动前12,620,608股占比2.64%，变动后11,907,168股占比2.49%[13] - 无限售条件流通股变动前456,630,150股占比95.35%，变动后数量不变占比95.49%[13] - 总股本变动前478,916,761股，变动后478,203,321股，均占比100%[13] 审议情况 - 独立董事认为回购注销事项合法合规，同意提交2023年第四次临时股东大会审议[14] - 监事会认为回购注销符合规定，同意该事宜[15] - 律师认为回购注销已取得现阶段必要批准和授权，尚需提交股东大会审议等[16]

借款担保 - 山高十方拟向北京银行济南分行借款3000万元，公司提供担保[3] - 2023年度公司为下属公司等提供担保额度新增不超242500万元[3] - 公司及子公司担保余额合计309352.58万元，占比220.79%[10] 公司持股 - 山高环能100%持股山高十方，其注册资本20000万元[6] 财务数据 - 2023年6月30日山高十方资产427558.79万元、负债388809.35万元、净资产38749.44万元[7] - 2023年1 - 6月山高十方营收56543.92万元、营业利润2466.24万元、净利润1175.50万元[7][8]

会议相关 - 公司第十一届董事会第九次会议于2023年10月26日召开[1] - 决定于2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会[8] 议案审议 - 审议通过《2023年第三季度报告》[1] - 提名杜凝女士为非独立董事候选人[2] - 拟为董监高买责任险，保费不超20万元/年[4] - 拟聘安永华明为2023年度审计机构[5] - 拟回购注销713,440股限制性股票[6]