证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-041 德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 三、备查文件 1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会 议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 8 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 公司依据 2024 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告》《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。2024 年上半年公司实现营业收入 2.48 亿元，同比增长 12.46%，实现 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-042 德展大健康股份有限公司 1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 公司依据 2024 年上半年生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告》《德展大健康股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。2024 年上半年公司实现营业收入 2.48 亿元，同比增长 12.46%，实现归属上市公司股 东净利润 1,015.26 万元，同比增长 234.22%。 监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公 司 2024 年半年度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024－037 德展大健康股份有限公司 2020 年 3 月 23 日，德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）与戴彦 榛、北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称"长江脉"）在北京市朝阳区 签署《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共 同签署的投资协议》（以下简称"《原协议》"），收购戴彦榛持有的长江脉 70% 股权，交易价格为 7.7 亿元，并分期向戴彦榛支付了股权转让价款 4.3 亿元，后 续款项因戴彦榛个人原因，经各方协商一致暂缓支付。 2021 年 4 月 20 日，因戴彦榛违约，公司与戴彦榛及长江脉签署了《德展大 健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资 协议之解除协议》（以下简称"《解除协议》"），各方协商一致解除《原协议》， 戴彦榛于协议签署后 6 个月内返还 4.3 亿元股权收购款，其中 1,000 万元应于 《解除协议》生效后 20 日内支付，剩余款项及其需向公司支付的违约金 4,300 万元应于 2021 年 10 月 19 日前支付。公司于 2021 年 5 月 13 日收 ...

业绩表现与市场分析 - 2024年上半年，公司实现扭亏为盈，预计归母净利润为800万元，同比增长205.76%-258.64%，主要得益于营业收入增长和存货减值损失减少 [1] - 2023年降脂药市场规模为253亿元，其中医院销售额145亿元，同比增长7.1%；零售市场销售额108.38亿元，同比增长4.7% [2] - 公司核心产品"阿乐"和"尼乐"在降脂药市场中占据重要地位，"阿乐"为阿托伐他汀钙片的首仿药，"尼乐"为氨氯地平阿托伐他汀钙的首仿药 [2] 费用控制与成本优化 - 2023年销售费用为9160.31万元，同比下降40.57%；管理费用为17355.93万元，同比增长13.89%；研发费用为5109.60万元，同比下降0.76% [4] - 公司计划通过严格成本支出、提升销售规模、优化管理流程等方式，进一步控制费用水平，实现降本增效 [5] 产品研发与市场拓展 - 公司将继续推进"阿乐"和"尼乐"的市场拓展，强化零售市场营销，提升品牌效应和市场占有率 [2] - 公司子公司汉肽生物的重点项目包括司美格鲁肽和重组人源化胶原蛋白，其中司美格鲁肽中试已在100L发酵罐上取得成功，重组人源化Ⅲ型胶原蛋白中试成功 [6][7] - 红惠新医药的创新药项目WYY和ZT正在推进中，WYY主要适应症为急性缺血性脑卒中，ZT为抗血栓创新药 [7] 未来发展规划 - 公司未来将坚持医药健康为核心的产业发展战略，巩固和发展"阿乐"和"尼乐"的"1+1"产品格局，加快在研项目开发，丰富产品管线 [10] - 公司计划通过并购协同标的公司的方式，进一步扩充具有市场潜力与发展空间的产品管线，实现业务与产品的协同增长 [10] - 公司现金储备充裕，截至2024年一季度末，现金资产约28.12亿元，占总资产比例52.49% [10]

公司战略与市场展望 - 公司对“阿乐”品牌未来销量持乐观态度，预计2024年将继续发挥品牌优势，强化零售市场营销，提升市场占有率 [1][2] - 公司认为医药行业集采政策影响基本出清，市场需求持续提升，尤其是降血脂药物市场 [1] 研发进展与创新项目 - WYY项目是公司重点研发项目，旨在开发全球独创的急性缺血性脑卒中治疗药物，预计2024年底或2025年初完成IND申报 [3][4] - VGX-3100项目是全球首款进入三期临床的HPV持续感染治疗药物，目前已入组82人，预计未来将为宫颈癌前病变患者带来治愈希望 [4] - 司美格鲁肽项目采用新型生物发酵技术，预计2024年底中试生产原料销售，具有成本和生产时间上的竞争优势 [5] - 重组人源化胶原蛋白项目采用毕赤酵母表达系统，具有高表达和低成本优势，适合产业化放大生产 [5] 其他在研项目 - ZT项目是抗血栓创新药，部分化合物表现出与替格瑞洛相似药效及更低出血风险 [5] - CBD项目在治疗肺动脉高压、癫痫和帕金森方面取得进展，已获得多项国内外专利授权 [5][6] - 香叶基黄酮类化合物治疗胰腺癌项目通过体内实验验证，具有明显治疗作用，已申请多项国内外专利 [6] 投资与项目规划 - 海南医养融合项目总投资约48,936万元，预计税前内部收益率为24.03%，税后投资回收期为4.36年 [7] - 武汉心理康复医院项目由海南德澄与深圳维力康合资设立，拟设立三级标准精神类康复专科医院，床位300个以上 [7] 财务表现与费用控制 - 公司2024年上半年业绩扭亏为盈，预计归母净利润800.00万元-1,200.00万元，同比上升205.76%-258.64% [7][8] - 公司计划通过并购协同标的公司的方式，增加具有市场潜力的产品管线，加快市场销量跃升 [8] - 2024年公司将进一步严格成本支出，提升产品销售规模，控制各项费用水平在合理范围 [8]

股东大会信息 - 2024年7月3日刊登第一次临时股东大会通知[5] - 7月18日下午14：30在新疆乌鲁木齐召开现场会议[5] 参会情况 - 66人代表1,299,185,958股参会，占总股本60.0098％[7] - 4人现场投票，代表股份占24.7866%；62人网络投票，占35.2232%[7] 议案表决 - 表决《关于回购公司股份方案的议案》，含8项内容[9][10] - 议案均三分之二以上表决通过，现场公布结果[10][11] 会议有效性 - 本所律师认为本次临时股东大会合法有效[12]

回购计划 - 公司拟用2 - 3亿元自有资金回购股份注销减资[2] - 回购价不超3.59元/股，期限12个月[2] - 3亿上限预计回购8356.55万股，占比3.86%[8] - 2亿下限预计回购5571.03万股，占比2.57%[8] 财务数据 - 截至2024年3月31日，流动资产35.27亿元，货币资金28.12亿元[13] - 截至2024年3月31日，总资产53.58亿元，净资产52.14亿元，负债1.51亿元[13] - 截至2024年3月31日，资产负债率2.82%，回购上限占比分别为5.60%、5.75%[13] 相关安排 - 2024年7月1日董事会、7月18日股东大会通过回购议案[21][22] - 2024年7月4日和7月13日披露股东持股信息[22] - 2024年7月19日披露通知债权人公告并开户[23] 风险提示 - 若股价超上限或重大事项发生，回购方案有无法实施风险[25]

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-034 德展大健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 7 月 18 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号 金融大厦 15 楼德展健康会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-035 德展大健康股份有限公司 关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 1 日及 2024 年 7 月 18 日召开了第八届董事会第二十七次会议和 2024 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审议 通过之日起 12 个月内使用不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元的自有资 金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.59 元/股的价格回购股份。本次回 购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日及 2024 年 7 月 19 日在《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《2024 年第 一次临时股东大会决议公告》（公告编 ...

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-033 德展大健康股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份被强制执行 完成暨持股变动达 1%的公告 股东美林控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 德展大健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日披露了 《关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公 告》（公告编号：2024-023），因股票质押式回购业务违约，公司持股 5%以上股 东美林控股集团有限公司（以下简称"美林控股"）所持公司 21,649,500 股股 份（占公司总股本的 1%）可能被通过集中竞价方式进行司法强制执行。 近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达 1% 的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股 份为 21,649,438 股，执行完成后其持股变动达 1%，根据相关规定，现将有关情 况公告如下： | 股东名称 | 强制执行方 | 执 ...