证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-059 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十五次会议决定于 2023年11月24日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年11月24日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月24日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2023年11月24日上午9:15，投票结束时间为2023年11 月24日下午3:00。 5．会议的召 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-054 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十五次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 该项提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股 东大会审议。 1、《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2 ...

本人张其生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司 山西太钢不锈钢股份有限公司（000825）将公告本人的上述承诺。 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的 书面承诺书 2023 年 10 月 30 日 山西太钢不锈钢股份有限公司 承诺人：张其生 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-056 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会现就提名 张其生为山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西太 钢不锈钢股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

| 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为了进一步完善公司 | 第一条 为了进一步完善公司的法人 | | | 的法人治理结构，改善董事会结构， | 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 | | | 强化对内部董事及经理层的约束和 | 事及经理层的约束和监督机制，维护全体股 | | | 监督机制，维护全体股东的利益，促 | 东的利益，促进公司的规范运作，根据中国 | | | 进公司的规范运作，根据《上市公司 | 证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独 | | 1 | 治理准则》、《关于在上市公司建立独 | 立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票 | | | 立董事制度的指导意见》等国家有关 | 上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号 | | | 法律、法规和公司《章程》的有关规 | ——主板上市公司规范运作》等国家有关法 | | | 定，并结合公司的实际情况，制定本 | 律、法规和公司《章程》的有关规定，并结 | | | 《独立董事制度》。 | 合公司的实际情况，制定本《独立董事制 | | | | 度》。 | | 2 | 第二条 独立董事是指不在公 | ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，公司对股东大会选 举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）实行累积投票制，特制定本实施细 则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事 时，每个股东可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有表决权的股份数乘以 待选董事或监事人数，股东可以将其有效投票权总数集中投给一位或分散投给数 位董事或监事候选人。对每个董事或监事候选人所投的票数可以高于或低于其持 有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数，但其对所有候选董事或 监事所投的票数累计不得超过其持有的有效投票权总数。最后按得票的多少决定 当选董事或监事。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。在股东大会上拟选举两名以上的董事或监事时，董事会应当在召开股东大 会会议的通知中，说明该董事、监事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称"董事 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见 公司独立董事毛新平先生因个人原因于 2023 年 9 月 28 日辞去公司独立董事、 董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上述职务后，不再在公司 担任任何职务。公司董事会提名张其生先生为公司第九届董事会新的独立董事候 选人。 我们认为：张其生先生符合《公司法》和公司《章程》等规定的任职条件， 具备担任公司独立董事的资格；审议程序合法、有效。 我们同意张其生先生担任公司第九届董事会独立董事。 独立董事： 刘新权 汪建华 王东升 二○二三年十月三十日 1 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-057 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张其生作为山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人山西太钢不锈钢股份有限公司董事会提名为 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称该公司）第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信 息披露质量，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督作用， 结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 山西太钢不锈钢股份有限公司 会计师事务所的决议。 第三条 审计委员会委员应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司 章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责的开展工作。 第四条 每一会计年度结束后，审计委员会应与审计机构协商确定年度财务 报告审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第五条 审计委员会与会计师事务所确定审计时间后，应及时通知公司财务 负责人，公司应在年审注册会计师进场前，将编制的公司年度财务会计报表提供 审计委员会初步审核，审计委员会应出具书面审核意见。 第六条 在年审会计师事务所进场审计前，公司审计委员会应当会同独立董 事参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员 ...

听取汇报时，独立董事应当关注公司管理层的汇报是否包括但不限于以下内 容： 1、本年度生产经营情况，特别是经营状况或环境发生的变化； 2、公司财务状况； 山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 为进一步完善公司法人治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质 量，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，确保公司年度报告 真实、准确、完整，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，结合公司年度 报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作制度。 第一条 独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、山西证监局、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 5、融资情况； 6、关联交易情况； 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 第四条 在年审会计师事务所进场审计前 ...