股东大会信息 - 现场会议于2025年1月17日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 总体出席股东990人，代表股份3,791,616,229股，占表决权总数66.44%[4] - 中小股东984人，代表股份184,760,695股，占3.24%[4] 议案表决情况 - 《关于补选公司董事的议案》，吴小弟获同意3,727,416,639股，占98.31%[5] - 《关于2025年与日常经营相关的关联交易预计的议案》，同意109,906,511股，占59.46%[6] 人员情况 - 董事张晓东、王清洁因工作未出席股东大会[5] - 吴小弟56岁，研究生学历，高级工程师，未持有公司股票[11]

股东大会信息 - 2025年1月17日14:30召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年1月10日[2] - 现场会议在山西省太原市花园国际大酒店召开[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月17日9:15 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 网络投票代码为360825，简称太钢投票[13] 提案信息 - 提交表决提案有总议案等3项[5] - 议案须经出席股东有效表决权过半数通过[6] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月15 - 16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8] - 会议登记地点为公司证券与投资者关系管理部[8]

会议安排 - 九届二十五次董事会会议2024年12月31日通讯表决召开[2] - 2025年第一次临时股东大会1月17日在太原召开，会期半天[5] 议案情况 - 《关于补选公司董事的议案》等三议案获董事会通过[3][4] - 两议案将提交2025年第一次临时股东大会审议[3][5] 董事候选人 - 吴小弟55岁，研究生学历，高级工程师[8] - 截至公告日未持股，符合董事资格[8]

独立董事： 1、审议通过《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》 经审议，全体独立董事认为：关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要 组成部分；公司与各关联方进行的各项关联交易，遵循了一般商业条款，定价公 允，符合市场经济原则和国家有关规定；相关关联交易协议的签订，有利于规范 公司与各关联方的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司 全体股东的利益。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 全体独立董事一致同意将《关于 2025 年与日常经营相关的关联交易预计的 议案》提交董事会审议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年 第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议 应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，本次会议推选了独立董事王东升先生担 任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。 二、会议审议情况 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二四年十二月三十一日 ...

公司信息变更 - 公司电子邮箱由tgbx@tisco.com.cn变更为tgbx@baowugroup.com[2] - 变更后电子邮箱自公告披露日起启用，原邮箱停用[2] - 公司其他联系方式保持不变[2]

关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西太钢不锈钢股份有限 公司的（以下简称"公司"）委托，指派张鑫磊律师、梁慧茹律师出席公司 2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-042 一、会议召开和出席情况 （一）基本情况 1.召开时间： 山西太钢不锈钢股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024年11月15日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15，投票结束时间 为 2024 年 11 月 15 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室 3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：李华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-041 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15日下午3:00。 5． ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2024-040 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议决定 于2024年11月15日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 1 （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月15日（星期五）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年11月15日上午9:15，投票结束时间为2024年11 月15 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入255.71亿元，同比减少4.32%；年初至报告期末752.85亿元，同比减少6.34%[3] - 营业总收入本期为752.85亿元，上期为803.85亿元，同比下降6.34%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6.93亿元，同比减少447.92%；年初至报告期末 - 5.54亿元，同比减少87.12%[3] - 净利润本期净亏损54.73亿元，上期净亏损41.72亿元，亏损幅度扩大31.13%[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.69亿元，同比增加39.74%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23.69亿元，同比增加39.74%，主要因以票据结算的采购业务增加影响现金支出减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,368,823,263.33元，上期为1,695,154,804.31元[22] 资产相关变化 - 本报告期末总资产688.92亿元，较上年度末增加0.96%；归属于上市公司股东的所有者权益330.36亿元，较上年度末减少1.62%[3] - 2024年9月30日应收账款14.29亿元，较上年度末增加60.28%，主要因应收出口钢材款增加[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额8,763,557,711.33元，较期初8,357,887,927.83元有所增加[14] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额1,428,570,101.44元，较期初891,273,483.17元增加[14] - 2024年9月30日，公司存货期末余额9,604,295,573.89元，较期初8,436,659,439.45元增加[14] - 2024年9月30日，公司流动资产合计21,551,052,505.20元，较期初19,904,572,416.42元增加[14] - 2024年9月30日，公司固定资产期末余额38,976,035,576.03元，较期初39,236,832,872.53元减少[15] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计47,340,807,209.93元，较期初48,334,073,939.23元减少[15] - 2024年9月30日，公司资产总计68,891,859,715.13元，较期初68,238,646,355.65元增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6436.42万元；年初至报告期期末2.61亿元[4] 税金及附加变化 - 2024年1 - 9月税金及附加1.78亿元，同比减少35.46%，主要因城建税和教育费附加减少[8] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益1.21亿元，同比增加118.14%，主要因计入当期损益的政府补助增加[8] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 14.50亿元，主要因购建固定资产投资的现金支出减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,449,837,897.03元，上期为 - 1,662,406,965.53元[22] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为156,691名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[10] - 太原钢铁（集团）有限公司持股比例63.19%，持股数量3,606,454,334股，为第一大股东[10] - 2024年7月24日，公司完成部分限制性股票回购注销，涉及数量11,605,000股，占回购前总股本0.2029%，回购后总股本由5,718,518,596股减至5,706,913,596股[12] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为760.37亿元，上期为809.01亿元，同比下降5.99%[18] 负债相关变化 - 流动负债合计期末余额为263.27亿元，期初余额为227.12亿元，增长16.09%[16] - 非流动负债合计期末余额为71.79亿元，期初余额为96.13亿元，下降25.32%[16] - 负债合计期末余额为335.06亿元，期初余额为323.25亿元，增长3.65%[16] - 其他应付款期末余额为9.83亿元，期初余额为12.25亿元，下降19.79%[16] - 一年内到期的非流动负债期末余额为28.77亿元，期初余额为5.28亿元，增长444.79%[16] 所有者权益变化 - 所有者权益合计期末余额为353.85亿元，期初余额为359.14亿元，下降1.47%[17] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.097，上期为 - 0.052，下降86.54%[20] 销售及税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为82,652,249,164.62元，上期为89,996,198,113.81元[21] - 收到的税费返还本期为15,179,338.06元，上期为236,245,832.82元[21] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为83,156,035,279.00元，上期为90,917,298,598.36元[22] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金本期为102,246,852.47元，上期为78,740,294.51元[22] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计本期为1,507,416,379.50元，上期为5,020,051,173.11元[23] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 61,000,850.52元，上期为 - 2,799,893,269.39元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为884,707,722.95元，上期为 - 2,766,683,677.02元[23] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为8,750,497,654.59元，上期为7,753,801,453.79元[23]