Workflow
太钢不锈(000825)
icon
搜索文档
太钢不锈:独立董事意见
2023-11-29 17:48
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见 一、关于对调整部分日常关联交易预计额的议案的独立意见 董事会在对相关关联交易表决时,关联方六名董事回避,符合有关法律法规 的要求;公司的上述关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分;公 司与各关联方进行的各项关联交易,遵循了一般商业条款,定价公允,符合市场 经济原则和国家有关规定;该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公 司的独立性没有影响。 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 公司董事会相关决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们一致同意上述议案。 独立董事: 刘新权 汪建华 ...
太钢不锈:关于调整部分日常关联交易预计额的公告
2023-11-29 17:48
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-063 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1.经公司第九届董事会第四次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准,预 计 2023 年公司将与山西新钢联金属材料发展有限公司、太原重工轨道交通设备有限公司 等关联单位发生日常采购、销售等交易金额为 68.09 亿元,2023 年 1-10 月实际发生额为 65.45 亿元。公司日常关联交易定价公允,定价程序公平、公正,因市场价格波动以及采 购、销售数量增长等原因,预计 2023 年全年公司将与上述关联单位发生日常采购、销售 等交易额为 80.29 亿元,比年初预计增加 12.20 亿元,增长 17.92%。 2.公司独立董事专门会议已审议通过,同意上述关联事项提交董事会审议,并发表了 同意上述交易的独立意见。2023 年 11 月 29 日公司九届十六次董事会审议本次关联交易 时,盛更红先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生等 6 位 关联董事回避表决,其他 5 位非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了上述议案。 3.本 ...
太钢不锈:第九届董事会第十六次会议决议公告
2023-11-29 17:47
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-062 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届十六次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 22 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案: 1、《关于调整部分日常关联交易预计额的议案》 此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事盛更红先生、李华先生、 尚佳君先生、张晓东先生、李建民先生、王清洁先生回避表决,经其他非关联董 事表决,5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 30 日在《中国 ...
太钢不锈:独立董事专门会议决议
2023-11-29 17:47
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事专门会议决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有 关规定,公司独立董事召开专门会议,同意将《关于调整部分日常关联交易预计 额的议案》提交董事会讨论。 独立董事: 刘新权 汪建华 王东升 张其生 二○二三年十一月二十九日 ...
太钢不锈:2023年第三次临时股东大会法律意见书
2023-11-24 18:14
地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编:030006 - 1 - 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒(太原)律师事务所 关于山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 致:山西太钢不锈钢股份有限公司 北京德恒(太原)律师事务所(以下简称"本所")受山西太钢不锈钢股份有限 公司的(以下简称"公司")委托,指派翟颖律师、梁慧茹律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、 ...
太钢不锈:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-24 18:14
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-061 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 (一)基本情况 1.召开时间: (1)现场会议时间:2023年11月24日(星期五)14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25、9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15,投票结束时间 为 2023 年 11 月 24 日下午 3:00。 2.现场会议召开地点:山西省太原市花园国际大酒店花园厅 3.召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人:公司董事会 5.主持人:李 华 副董事长 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上 ...
太钢不锈:山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度(修订稿)
2023-11-24 18:14
山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构,改善董事会结构,强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制,维护全体股东的利益,促进公司的规范 运作,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定, 并结合公司的实际情况,制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定,公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事,否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事,并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职 ...
太钢不锈:关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告
2023-11-20 18:38
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2023-060 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第九届董事会第十五次会议决定于 2023年11月24日14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2023年11月24日(星期五)14:30; 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年 11月24日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2023年11月24日上午9:15,投票结束时间为2023年11 月24日下午3:00。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会 ...
太钢不锈:监事会报告的书面审核意见
2023-11-03 08:11
经审核,监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限 公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年10月30日,公司全体监事出席了公司第九届监事会第七次 会议,经过与会监事的认真讨论,一致认为: 二○二三年十月三十日 监事会2023年第三季度报告的书面审核意见 山西太钢不锈钢股份有限公司监事会 ...
太钢不锈:董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审核意见
2023-10-31 16:41
山西太钢不锈钢股份有限公司 董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审核意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规则》 等有关规定,董事会提名委员会对公司提名独立董事候选人张其生先生的任职资 格进行了审核。 经审阅张其生先生的相关资料,未发现其有不得提名为董事的情形;其未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,亦未有被中国证监会确定 为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。与本公司或本公司的控股股东及实际控制 人不存在关联关系,与本公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。 截至目前,张其生先生未持有公司股票,不是失信被执行人。 我们认为,张其生先生具有丰富的专业知识,具备与其行使职权相适应的 任职条件、专业能力和职业素质,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求 的任职资格。 我们同意提名张其生先生为公司第九届董事会独立董事候选人,同意提交公 司第九届 ...