山西太钢不锈钢股份有限公司 独立董事制度 （待股东大会审议稿） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及经理层的约束和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本《独立董事制度》。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的规定，公司 董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，否则公司应按规定及时补足 独立董事人数。公司聘任的独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效履行独 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为促进山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"太钢不锈"）规范运 作和健康发展，明确太钢不锈与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子 公司规范、高效、有序的运作，提高太钢不锈整体资产运营质量，最大程度保护投资 者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内控制度指引》及《山西太钢不锈钢 股份有限公司章程》等法律、法规、规章的相关规定，结合实际情况，制定本办法。 （二）太钢不锈与其他公司或自然人共同出资设立的，太钢不锈控股 50％以上（不 含50％）或未达到50%但能够决定其董事会半数以上表决权，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司； （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的全资孙公司或控股孙公司。 第三条 本办法适用于太钢不锈及下属各控股子公司。太钢不锈各职能部门，太 钢不锈委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本 ...

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入267.25亿元，同比增长14.41%；年初至报告期末803.85亿元，同比增长9.06%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长119.94%；年初至报告期末亏损2.96亿元，同比下降129.24%[4] - 年初到报告期末营业总收入803.85亿元，较上期737.10亿元增长9.05%[22] - 年初到报告期末营业总成本809.01亿元，较上期723.93亿元增长11.75%[22] - 本期净利润为 -4.17亿美元，上期为10.13亿美元[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产696.75亿元，较上年度末下降4.37%；归属于上市公司股东的所有者权益343.71亿元，较上年度末下降1.31%[4] - 2023年9月30日资产总计696.75亿元，较年初728.59亿元下降4.37%[19][21] - 2023年9月30日负债合计329.03亿元，较年初355.11亿元下降7.34%[20] - 2023年9月30日所有者权益合计367.72亿元，较年初373.48亿元下降1.54%[21] 应收与预付款项变化 - 应收账款较年初增长38.59%，主要因应收出口钢材款增加；应收款项融资较年初下降30.34%，因票据结算量减少[7] - 预付款项较年初增长72.59%，因预付原料款增加；其他流动资产较年初下降94.14%，因待抵扣增值税减少[7] - 2023年9月30日应收账款为687,905,684.72元，2023年1月1日为953,367,946.14元[18] 收益与损失变化 - 其他收益较上年同期增长83.30%，因计入当期损益的政府补助增加；投资收益较上年同期增长131.62%，因处置子公司确认的投资收益增加[8] - 信用减值损失因冲回应收账款坏账准备；资产减值损失因计提存货跌价准备减少[8] - 营业外收入较上年同期下降47.86%，因碳排放交易收入和无需支付的应付款项减少；所得税费用较上年同期下降44.99%，因实现利润大幅减少[8] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降66.38%，因购买商品、接受服务支付的现金增加[4][9] - 投资活动产生的现金流量净额因处置固定资产和子公司股权收到的现金增加；筹资活动产生的现金流量净额因净归还借款增加[9] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.70亿美元，上期为5.04亿美元[26] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1.66亿美元，上期为 -2.46亿美元[26] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -2.80亿美元，上期为1.59亿美元[27] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为899.96亿美元，上期为828.62亿美元[25] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为846.33亿美元，上期为743.62亿美元[26] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为2.85亿美元，上期为3.00亿美元[26] - 本期支付的各项税费为1.23亿美元，上期为1.24亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为166,849，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 太原钢铁（集团）有限公司持股3,606,454,334股，持股比例63.07%；香港中央结算有限公司持股103,887,595股，持股比例1.82%；方威持股53,313,241股，持股比例0.93%等[10] 股本变动 - 2023年7月27日公司完成部分限制性股票回购注销，涉及数量12,329,200股，占回购前总股本5,730,847,796股的0.215%，回购后总股本减至5,718,518,596股[15] 公司重大决策 - 2023年7月28日公司第九届董事会第十次会议通过宝武财务吸收合并太钢财务议案，公司以持有的太钢财务49%股权评估值149,332.39万元增资宝武财务，持股比例12.08%[16] - 2023年10月13日公司第九届董事会第十四次会议通过设立太钢不锈临汾子公司议案，注册资本7000万元[16] 人事变动 - 2023年9月5日公司第九届董事会第十二次会议聘用南海先生为副总经理[13] - 2023年9月28日公司独立董事毛新平先生辞职[14] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日货币资金为11,069,316,377.57元，2023年1月1日为8,336,013,371.90元[18] - 2023年9月30日流动资产合计为21,055,593,490.93元，2023年1月1日为23,759,467,570.74元[18] - 2023年9月30日长期股权投资25.64亿元，较年初24.95亿元增长2.75%[19] - 2023年9月30日固定资产398.30亿元，较年初383.30亿元增长3.91%[19] - 2023年9月30日在建工程15.11亿元，较年初48.10亿元下降68.59%[19] - 2023年9月30日短期借款3.63亿元，较年初17.60亿元下降79.38%[19] - 2023年9月30日应付票据75.04亿元，较年初64.21亿元增长16.87%[19] 每股收益变化 - 本期基本每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24] - 本期稀释每股收益为 -0.052元，上期为0.177元[24]

公司九届十四次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 8 日以直接送达 或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-053 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 会议审议并通过了以下议案： 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于设立太钢不锈临汾子公司的议案》 为了做大做强公司中厚板产线产品，充分拓展公司在临汾的发展空间，公司 在原山西太钢不锈钢股份有限公司临汾分公司的基础上独家出资设立子公司山西 太钢临汾中厚板有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的名称为准），注册 资本 7000 万元，注销山西太钢不锈钢股份有限公司 ...

山西太钢不锈钢股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 1目的 为引导和规范山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称公司）的期货套期保 值业务，建立有效的风险防范机制，确保公司资产安全，维护整体的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、国资委 下发的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8号）、《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资 厅发财评〔2021〕17号）、《深交所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联 交易（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于公司及所属各分公司、全资子公司、控股子公司、具有实质控 制权的子公司及其延续分支机构。 3 定义和术语 本办法所称期货套期保值是指为规避现货价格风险，保证利润或降低损失， 而买卖期货合约的行为。期货套期保值作为对冲现货价格风险的工具，是有效的 价格风险管理手段。 4 管理职责 4.1 董事会是公司期货套期保值业务的最高决策机构。 4.1.1 负责审批公司期货套期保值业务的管理制度和管理工作程序。 4.1 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-052 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》 按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按 照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专 门委员会人选调整如下： 提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并 由独立董事汪建华先生担任召集人。 1.会议通知的时间和方式 公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于 2023 年 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-051 截至本公告披露日，毛新平先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 山西太钢不锈钢股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公司 独立董事毛新平先生递交的书面辞职报告。因个人原因，毛新平先生向董事会提 出辞去公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人职务。毛新平先生辞去上 述职务后，不再在公司担任任何职务。 根据《公司法》、公司章程等有关规定，毛新平先生的辞职不会导致公司董 事会人数低于法定人数，不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者 董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律规定或者独立董事中没有会 计专业人士，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。毛新平先生的辞职不会 影响公司的正常生产经营。公司将尽快完成新任独立董事的补选和相关后续工作。 公司董事会对毛新平先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期 间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示 ...

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 山西太钢不锈钢股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230905 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 2023年半年度网上业绩说明会采用网络远程直播的方式进行， | | 人员姓名 | 面向全体投资者。 | | 时 间 | 2023 年 9 月 5 日 | | 地 点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | 董事长 盛更红 | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 尚佳君 | | 员姓名 | 董事会秘书 张志君 | | | 独立董事 王东升 1.请问公司产线运作情况？ | | | 感谢您的提问。公司 2023 年大力增产降本，持续挖掘产 | | | 线潜力，产线利用效率不断提高，2023 年上半年钢产量同比 | | 投资者关系活动 | 增加 30.52 万吨。 | | 主要内容介绍 | ...