关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联人[4][5] 关联交易定价原则 - 关联交易定价原则为市场定价，无市场价格按成本加成定价，两者皆无则按协议定价[7] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下由总经理办公会审批[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易，经独立董事过半数同意后董事会审议并披露[11] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保），提交股东会审议并披露[12] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会的非关联董事三分之二以上同意，提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[12] 关联交易累计计算 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算适用审议规则[12] 特殊关联交易要求 - 第十四条、十五条规定的关联交易，需全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论[14] - 第十五条规定的关联交易，交易标的为股权需披露经审计的近一年又一期财报且审计意见无保留，基准日距股东会召开日不超六个月；标的为其他资产需披露评估报告，基准日距股东会召开日不超一年[14] 日常关联交易规定 - 日常关联交易、各方均现金出资按比例确定权益比例等情形可免于审计或评估[14] - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[15] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[15] 其他关联交易规定 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[16] - 公司与关联人委托理财，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] 股东会表决规定 - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[21] 董事会相关规定 - 董事会判断拟提交股东会事项是否构成关联交易，关联股东持股数额以股权登记日记载为准[20] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[23] - 出席董事会会议非关联董事人数不足三人，交易提交股东会审议[23] - 关联董事回避表决，不得参与关联交易事项表决[23] 董事信息披露 - 董事关联关系应尽快向董事会披露性质和程度[24] 合同撤销规定 - 公司有权撤销未披露利益关系董事参与的合同等事项，善意第三人情况除外[25] 关联交易实施 - 经股东会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[27] - 经董事会批准的关联交易由公司经理层组织实施[27] - 经总经理批准的关联交易由相关部门负责实施[27] 关联交易变更 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[27] 关联交易披露 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据[29] - 部分关联交易可不进行公开披露[30] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责并提交相关文件[30] 免审议披露情况 - 部分交易可免予按关联交易审议和披露[31] 制度施行 - 本制度自股东会审议通过之日施行[32]

公司基本信息 - 公司1998年首次发行5000万股人民币普通股，8月7日在深交所上市[8][9] - 公司注册资本为1,904,319,011元[9] - 公司发起人为鲁西集团，1998年6月5日认购15000万股，设立时发行15000万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行1,904,319,011股普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 收购本公司股份合计不超已发行总数10%，3年内转让或注销[19] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[26][27] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可诉讼[30][31] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[39] - 重大交易多项指标超50%且有金额要求需审议[39] - 提供财务资助单笔超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[42] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并审议[49] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情形需审议[42] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定2/3等情形2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合并持10%以上股份股东请求时召开临时股东会[43] - 财务资助对象资产负债率超70%时需提交审议[42] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会提议[46][47] - 同意召开后5日内发出通知[46][47] 投票与选举 - 普通决议出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议2/3以上通过[61][62] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[62] - 董事会、持1%以上股份股东可提名董事和独立董事候选人[65] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，董事选举用累积投票制[65] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[75] - 兼任高管及职工代表董事不超总数1/2[75] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[76] - 收到辞职报告辞任生效，两交易日内披露[77] - 董事会9名董事，设董事长1人，职工代表董事1人[81] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[84] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[84] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[84] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议[84] 其他 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3、9个月结束1个月内披露季报[114] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[115] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[115] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[117] - 成熟期无重大支出安排，现金分红最低80%；有安排最低40%；成长期有安排最低20%[118][119] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[128] - 合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议[135]

| | 泉 | 目 | | --- | --- | --- | | 第一章 | …… 总 则 | | | 第二章 | 股东会的召集 5 | | | | 第三章 股东会的提案与通知 8 | | | 第四章 | 股东会的召开 | | | 第五章 | 股东会决议的执行和信息披露 21 | | | 第六章 | 、附则 LL | | 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会召集、召开的程序，维护股东的合法权益， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）、《上市公司股东会规则》、《上市公 司治理准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》及其他 的相关法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制定本规 则。 第二条 股东会是公司的权力机构，公司应当严格按照 法律、行政法规、规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会依法行使下列职权： (六)对公司增加或者减少注册资本 ...

鲁西化工集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用鲁西化工集 团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜 绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》《鲁西化工集团股份有限公司公司章程》 以及相关法律法规，特制定本办法。 第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销 售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资 金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支 付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资 金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他 在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的 资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及关联方与公司发生的 1 经营 ...

第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投票制。股东会在 选举两名以上的董事时，采取累积投票制。 第三条 公司股东会在选举两名以上董事时，股东所持有的 每一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所 有的投票权集中选举一人，也可以分散选举数人，按得票多少依 次决定当选董事。 鲁西化工集团股份有限公司 累积投票管理制度 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证股东充分 行使权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求及《公 司章程》的规定，特制订本制度。 （三）如果选票上该股东在该议案组使用的投票权总数小于 或等于其在该议案组所合法拥有的投票权数目，则该议案组选票 有效。 （四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个 董事候选人的得票情况。依照各议案组董事候选人所得票数多少， 决定该议 ...

第一章 总 则 第一条 为规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，加强内部控制与管理，建立完善的投资决 策机制，提高资金运作效率，降低对外投资风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 鲁西化工集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司以货币资金出资， 或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法 转让的非货币财产作价出资的投资行为。公司通过收购、置换、 出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 第三条 对外投资的形式包括： （一）股权投资，是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、 扩展业务规模而进行的新设子公司、对子公司增资、合资合作等 股权投资活动； （二）项目投资，是指以特定项目为对象，直接参与新建项 目或更新改造项目有关的长期投资行为； （三）委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 1 等专业理 ...

致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 10 月 20 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东会规则》的 要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召 集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有 效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会法律意见书 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具的法律意 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-064 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 10 月 20 日 14:30 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 20 日 9:15 至 2025 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事、总经理王延吉先生（半数以上董事推举） 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章 程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 444 人，代表 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10 月20日9:15—9:25，9:3 ...

行业投资评级 - 维持行业“看好”评级 [3] 核心观点 - 化工行业处于周期底部修复阶段，建议从纺服链、农化链、出口链及“反内卷”受益四个方向进行布局 [3] - 成长领域重点关注关键材料自主可控，包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [3] - 钛白粉行业出现底部修复机遇，头部企业开启全球化布局，供给进一步集中，叠加海外地产景气有望向上及贸易摩擦边际缓和，盈利有望回暖 [3] 行业动态与宏观判断 - 原油供应预期非OPEC引领产量提升，OPEC+存在超额增产预期，全年供给显著增长；需求方面全球GDP维持2.8%增速，但受特朗普关税政策影响增速有所放缓；地缘事件缓解，油价维持低位 [4] - 煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解 [4] - 美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑 [4] - 9月全部工业品PPI同比-2.3%，同比降幅较8月收窄，环比持稳；9月全国制造业PMI录得49.8%，环比回升0.4个百分点，制造业景气持续回升 [5] 细分行业动态与产品价格 - 石油化工：截至10月17日，Brent原油期货价格收于61.34美元/桶，较上周下调1.2%；WTI价格收于57.59美元/桶，较上周下调1.0% [9] - PTA-聚酯行业：本周PTA价格环比下跌3.5%至4335元/吨，MEG价格环比下跌2.0%至4145元/吨，POY环比下跌2.3%至6450元/吨 [9] - 化肥：尿素本周出厂价1550元/吨，环比上升0.6%；一铵价格3300元/吨，环比下跌0.6%；二铵价格3480元/吨，环比持平 [10] - 农药：市场处于淡旺季备货转换期，双草价格持稳，阿维菌素精粉价格下调1万元/吨至44万元/吨，吡唑醚菌酯价格下调0.1万元/吨至14.6万元/吨 [10] - 氟化工：R22市场均价16000元/吨，环比下调17000元/吨；R134a市场均价53000元/吨，环比上调1000元/吨 [11] - 钛白粉：价格13300元/吨，环比持平，成本高压与出口利好驱动下价格重心上移，市场稳中看涨 [12] - 新能源汽车相关：电解钴价格37.7万元/吨，环比上调3.2万元/吨；三元材料523报价136元/千克，环比上调14元/千克；碳酸锂均价7.34万元/吨，环比下调0.01万元/吨 [13] 投资布局建议 - 纺服链：关注锦纶及己内酰胺（鲁西化工）、涤纶（桐昆股份、荣盛石化、恒力石化等）、氨纶（华峰化学、新乡化纤）、染料（浙江龙盛、闰土股份） [3] - 农化链：关注氮肥及煤化工（华鲁恒升、宝丰能源等）、磷肥及磷化工（云天化、兴发集团等）、钾肥（亚钾国际、盐湖股份等）、农药（扬农化工、新安股份等） [3] - 出口链：关注氟化工（巨化股份、三美股份等）、MDI（万华化学）、钛白粉头部企业、轮胎（赛轮轮胎、森麒麟）等 [3] - “反内卷”受益：关注纯碱（博源化工、中盐化工等）、民爆（雪峰科技、易普力等） [3] - 成长领域：半导体材料（雅克科技、鼎龙股份等）、面板材料（瑞联新材、莱特光电等）、合成生物材料（凯赛生物、华恒生物）等 [3]

行业投资评级 - 维持行业"看好"评级 [4] 核心观点 - 钛白粉大厂开启全球化布局，行业处于周期底部，盈利有望底部回暖 [3][4] - 全球钛白粉供给进一步集中，国内中小企业亏损已至现金流以下 [3][4] - 国内钛白粉40%以上用于出口，与海外房地产景气关联度较大，美联储降息强化，海外地产景气有望向上 [3][4] - 印度法院取消对中国的钛白粉反倾销税，贸易摩擦边际缓和，叠加反内卷预期，行业迎来修复机遇 [3][4] - 化工板块建议从纺服链、农化链、出口链及部分"反内卷"受益四方面布局 [4] - 成长领域重点关注关键材料自主可控，包括半导体材料、面板材料、封装材料等 [4] 行业动态 - 原油供应方面，预期非OPEC引领原油产量提升，OPEC+存在超额增产预期，全年供给显著增长 [5] - 原油需求方面，全球GDP维持2.8%增速，但特朗普关税政策影响下，需求增速有一定放缓 [5] - 地缘方面，俄乌及巴以事件有望缓解，油价仍将维持低位 [5] - 煤炭价格中长期底部震荡，中下游压力逐步缓解 [5] - 美国或将加快天然气出口设施建设，进口天然气成本有望下滑 [5] - 9月全部工业品PPI同比-2.3%，同比降幅较8月收窄，环比持稳 [6] - 9月份全国制造业PMI录得49.8%，环比回升0.4个百分点，制造业景气持续回升 [6] 化工产品价格与市场表现 - 截至10月17日，Brent原油期货价格收于61.34美元/桶，较上周下调1.2% [10] - WTI价格收于57.59美元/桶，较上周下调1.0% [10] - PTA价格环比下跌3.5%，报于4335元/吨 [10] - MEG价格环比下跌2.0%，报于4145元/吨 [10] - 涤纶POY环比上周均价下跌2.3%，报于6450元/吨 [10] - 国内尿素出厂价为1550元/吨，环比上周均价上升0.6% [11] - 钛白粉价格为13300元/吨，环比上周均价持平 [14] - 聚合MDI价格为14400元/吨，环比上周均价下跌4.0% [14] - 纯MDI价格为18200元/吨，环比上周均价上升0.8% [14] - 碳酸锂市场均价7.34万元/吨，环比下调0.01万元/吨 [16] - 六氟磷酸锂均价7.9万元/吨，环比上调1.1万元/吨 [16]