股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 召集人为第九届董事会第九次会议，召开日期为2025年7月2日 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议时间与方式 - 现场会议时间为2025年7月2日14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为7月2日9:15-11:30及13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为7月2日9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 股权登记与出席对象 - 股权登记日为2025年6月25日 [4] - 出席对象包括登记在册的普通股股东、董事、监事、高管及公司聘请的律师 [5][6][7] 会议地点与审议事项 - 现场会议地点为山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室 [8] - 审议提案1涉及选举两位非独立董事，采用累积投票制 [9] - 中小投资者表决单独计票，排除持股5%以上股东及董监高 [9] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月28日8:30-11:30及14:00-16:00 [10] - 登记地点为公司董事会办公室 [11] - 登记方式包括自然人股东、委托代理人、法人股东及法定代表人委托代理人的具体要求 [12] - 接受信函或传真登记，不接受电话登记 [13] 网络投票操作流程 - 投票代码为360830，投票简称为"鲁西投票" [18] - 累积投票制下选举票数为持股数乘以应选人数（2位） [19] - 通过深交所交易系统投票需在7月2日交易时间内完成 [19] - 互联网投票需办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [21] 其他事项 - 会议联系人为柳青，联系电话0635-3481198 [15] - 参会股东需自理食宿及交通费用 [15] - 备查文件包括第九届董事会第九次会议决议 [16] 附件说明 - 附件1详细说明网络投票程序及累积投票规则 [18][19][21] - 附件2为授权委托书模板，需填写委托人及受托人信息 [22]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会7月2日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[2][3] - 股权登记日为2025年6月25日[4] - 登记时间为2025年6月28日（08:30 - 11:30，14:00 - 16:00）[9] 会议内容 - 审议选举第九届董事会非独立董事议案，应选2人[7] - 议案需对中小投资者表决单独计票[8] 会议其他信息 - 登记地点为公司董事会办公室[10] - 投票代码为360830，投票简称鲁西投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[18] - 联系人柳青，电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[13][14] - 采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以首次结果为准[4]

市场现状 - 有机硅核心产品DMC报价跌破1 05万元 吨 较2021年9月高点跌幅约83% 今年以来累计下跌超23% 107胶 生胶等产品价格跌幅也超过10% 成交均价已跌破成本线 行业普遍陷入亏损困境 [1] - 有机硅中间体产量达253 3万吨 同比增长20 4% 需求仅为219 1万吨 同比增长18 4% 一季度有机硅中间体产量为61 7万吨 同比增长20% 需求为50 7万吨 同比增长20 8% [1] - 美国对有机硅制品加征关税 导致中国普通硅橡胶制品出口成本上升15%～20% 直接冲击年贸易额22 8亿美元的中美市场 [1] 公司业绩 - 合盛硅业营业收入同比下降3 5% 归母净利润同比下降50 8% [2] - 东岳硅材营业总收入同比下降15 68% 净利润同比下降19 72% [2] - 鲁西化工归母净利润同比下降27 3% 兴发集团净利润同比下降18 61% 三友化工净利润同比下降124 40% 晨光新材净利润同比下降118 44% [2] 供需矛盾 - 2024年中国有机硅中间体产能大幅同比增长24 2% 行业开工率跌破80% [2] - 国内有机硅单体厂商达成减产共识 但4月因行业集中度不足 价格战再度打响 [2] 行业前景 - 短期有机硅市场仍面临产能释放压力 预计2026年产能或再创新高 [2] - 政策端释放出积极信号 明确房地产仍有发展空间 有望拉动建筑密封胶等需求 [2] - 医疗个护 光伏胶膜 新能源汽车密封件等领域需求年均增速超15% [3] - 超高压电网 3D打印 5G设备等新兴场景成为增长突破口 [3]

公司近期生产经营情况 - 园区整体生产经营情况正常 公司进一步加强安全管控 压实夏季四防工作落实 确保园区各生产企业稳定运行 [2] - 公司紧跟市场 统筹分析预判市场变化 生产、销售、采购联动调整 发挥园区大平衡、大优化优势 开展节能降耗、提质增效 规避市场风险 把握市场机遇 实现经济效益最大化 [2] 2025年一季度业绩及二季度市场情况 - 2025年一季度营业收入约72.9亿元 同比增长7.96% 归母净利润约4.13亿元 同比下降27.3% 扣非净利润约3.84亿元 同比下降33.81% [3][7] - 业绩同比下降主要因部分化工产品价格同比降幅大于原料采购价格降幅 [3] - 二季度化工产品价格涨跌不一 受同行企业开工率、上下游需求变化、石油价格变化等因素影响 公司根据市场行情及时联动调整 [3] 分红政策 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.50元(含税) 已实施完成 [4] - 后续将综合考虑盈利能力、运营发展资金需要等因素 合理确定分红方案 [4] 氟产品框架合作协议 - 子公司与中化蓝天签署协议 旨在解决与昊华科技在二氟甲烷产品的同业竞争问题 [5] - 根据2019年中化集团承诺 五年内推进相关业务整合 公司生产二氟甲烷产品委托中化蓝天销售 价格根据国内空调厂季度价格及第三方网站市场价格确定 [5] 后期产品市场走势预判 - 化工产品价格受多重因素影响 具有不确定性 公司将紧跟市场变化 加强成本管理 发挥园区一体化优势 实现产销平衡 [6] 主营业务及财务数据 - 主营业务为化工新材料、基础化工及其他业务 [7] - 2025年一季度负债率46.73% 投资收益17.0万元 财务费用4883.18万元 毛利率12.62% [7] 机构评级及预测 - 最近90天内6家机构给出评级 其中5家买入 1家增持 目标均价13.34元 [8] - 2025年净利润预测区间为17.30亿-25.66亿 2026年预测区间为19.72亿-31.86亿 [9] - 近3个月融资净流入5824.71万 融券净流入284.87万 [9]

公司运营情况 - 园区生产经营正常，加强安全管控，落实夏季四防工作，确保企业稳定运行 [1] - 紧跟市场变化，联动调整生产、销售、采购，发挥园区优势，开展节能降耗、提质增效 [1] 业绩情况 - 2025年一季度，营业收入约72.9亿元，同比增长7.96%；净利润约4.13亿元，同比下降27.3%；扣非净利润约3.84亿元，同比下降33.81%，因部分化工产品价格降幅大于原料采购价格降幅 [1] - 二季度化工产品价格涨跌不一，公司根据行情及时调整，产品在鲁西商城在线销售，价格透明 [2] 分红政策 - 2024年度以年末总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分红已实施完成 [2] - 后续按监管规则要求，兼顾盈利能力、运营资金需求和股东回报确定分红方案 [2] 合作协议 - 子公司与中化蓝天签署《氟产品框架合作协议》，解决与昊华科技二氟甲烷的同业竞争问题 [2] - 中化集团承诺五年内整合业务解决同业竞争，公司委托中化蓝天销售二氟甲烷，按不同价格确定内销与出口价 [2] 市场走势 - 化工产品价格受多种因素影响，具有不确定性，公司紧跟市场调整，规避风险，加强成本管理，实现产销平衡 [2]

董事会人事变动 - 2025年6月16日公司召开会议，审议通过提名崔焱、姚立新为非独立董事候选人[1] - 非独立董事候选人选举通过后，兼任高管董事人数不超董事总数二分之一[3] 候选人信息 - 崔焱1970年1月生，经济学博士，无关联关系和持股[4] - 姚立新1966年9月生，工学硕士，无关联关系和持股[5]

人事变动 - 秦晋克、周民因工作调整不再担任董事及相关委员会委员职务[2] - 张雷因退休不再担任副总经理职务[2] - 三人不再担任公司任何职务[2] 股份情况 - 秦晋克、周民未持有公司股票[3] - 张雷持有公司股份73420股，按规定管理[3] 其他 - 三人无未履行承诺事项[3] - 董事会感谢三人任职贡献[3]

人事变动 - 2025年6月16日公司第九届董事会第九次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 公司聘任王富兴、段绍书为副总经理，任期与第九届董事会一致[1] 人员信息 - 王富兴出生于1967年4月，持有公司股票119,210股[3] - 段绍书出生于1981年1月，未持有公司股票[4]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会7月2日14:30召开[1][2][4] - 网络投票时间为7月2日9:15 - 15:00[1][2][4] - 股权登记日为2025年6月25日[5] - 登记时间为2025年6月28日08:30 - 11:30，14:00 - 16:00[10] 会议相关信息 - 审议选举第九届董事会非独立董事议案，应选2人[9] - 投票代码为360830，投票简称为鲁西投票[14] - 联系人是柳青，电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[13] - 现场会议地点在山东聊城公司会议室[7] - 股东可通过深交所系统和互联网投票[12] - 累积投票提案选举票数为股份数乘以应选人数[14][16] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[13]

董事会会议 - 鲁西化工第九届董事会第九次会议于2025年6月16日召开[1] - 同意聘任王富兴、段绍书为副总经理[3][4] - 同意提名崔焱、姚立新为非独立董事候选人[4][6] - 调整专门委员会成员，调整自崔焱、姚立新当选董事后生效[6][7] 股东大会 - 公司定于2025年7月2日召开2025年第三次临时股东大会[8] 人员持股 - 王富兴持有公司股票119,210股[10] - 段绍书、崔焱、姚立新未持有公司股票[11][13][15] 人员信息 - 姚立新符合董事任职资格，有相关履历[14] - 姚立新与公司5%以上股份股东等无关联关系[15] - 姚立新无不良记录[15][16]