位之间的委托贷款及委托投资；(六) 对成员单位办理票据承兑与贴 现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计；(八)吸收成员单位的存款；(九)对成员单位办理贷款及融资租赁； (十)从事同业拆借；(十一)承销成员单位的企业债券；(十二)经批准 发行财务公司债券；（十三）对金融机构的股权投资；(十四)有价证券 投资；(十五)成员单位产品的买方信贷。 母公司和最终控制方为：中国中化控股有限责任公司。 鲁西化工集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联 交易》的规定，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"鲁西化工"） 通过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》及相关情况等资料，并审阅中 化财务公司最近年度审计报告，对其经营资质、业务和风险状况进行 了持续评估，具体情况如下： 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融 监督管理总局）批准，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。 现公司统一社会信用代码 ...

《董事会专门委员会实施细则》修订对照表 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了 《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条 款的议案》《关于修订<董事会专门委员会实施细则>部分条 款的议案》，结合《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 实际情况，拟修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 《董事会专门委员会实施细则》的部分条款，具体修订内容 如下： 鲁西化工集团股份有公司 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十条 | 公司设独立董事制度，独立 第二十条 | 公司设独立董事制度，独立董 | | 董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 事是指不在公司担任除董事外的其他职 | | 他职务，并与公司及其主要股东不存在 | | 务，并与公司及其主要股东、实际控制人 | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | | 不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | 的董事。独立董事不得在上市公 ...

鲁西化工集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司第八届董事会第四十次会议审议通过） 为进一步完善鲁西化工集团股份有限公司(以下简称公 司)的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简 称《指导意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规 定，特制定公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任 职条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公 司董事的资格； 1 (二)具有本制度第三条所要求的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规 和 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：鲁西化工集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年上半年占用 | 2023年上半年占用 | 2023年上半年偿还 | | 2023年6月末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计 | 金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息(如有） | 累计发生金额 | | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 科目 | | （不含利息） | | | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 总计 | | | | | ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-059 债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第八届监事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）通 知已于 2023 年 8 月 18 日以电话、书面方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在本公司会议室以现场和通 讯方式召开。 3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报 告的议案》。 《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映 了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席苏赋先生 因在关联方任职，回避表决该议案。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第八届董事会第四十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 话、邮件形式发出。 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-058 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议由董事长张金成先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 具体内容请详见与本决议公告同日刊登在《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2023-060）。 3、审议通过了《关于修订<董事会专门委 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； (经公司第八届董事会第四十次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的 合法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行 审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理 准则》及《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东 大会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职 权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经 理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动， 对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对该公司、企业的破产 ...

鲁西化工集团股份有限公司 | | | 公 司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - | 4 - | | 第三章 | | 股份 | - | 4 - | | 第一节 | | 股份发行 | - | 4 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | - | 5 - | | 第三节 | | 股份转让 | - | 7 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - | 9 - | | 第一节 | | 股东 | - | 9 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 16 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 19 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 21 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 24 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 28 - | | 第五章 | | 董事会 - | | 35 - | | 第一节 | | 董 事 - | | 35 - | | 第二节 | ...

鲁西化工集团股份有限公司 章程修正案 以上内容经公司董事会审议通过后，需提交公司最近一 次临时股东大会审议。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十四日 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过 了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内 容修订如下： 《公司章程》修订对照表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 1,922,577,011 元。 | 1,916,476,161 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 1,922,577,011 股，全部为普通 | 1,916,476,161 股，全部为普通 | | 股。 | 股。 | 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。 1 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-055 债券代码：112825 债券简称：18鲁西01 鲁西化工集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于2023年8月14日召开的第八届董事会第三十九次会议、第八届 监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票 激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《鲁西化工集团股 份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定，现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关程序 （一）2021年12月31日，公司召开了第八届董事会第二十一 次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于< 鲁西化工集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避 表决，独立董事对公司 ...