关于本报告 走进石化机械 开展 ESG 管理 责任专题： 推动高端化、智能化、绿色化、服务 化发展，共护绿水青山 GRI 对标索引 读者反馈表 04 06 10 14 74 75 目录 2 | 公司治理 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | 22 | | 投资者关系管理 | 23 | | 依法合规经营 | 25 | | 强化风险防控 | 26 | | 注重廉洁从业 | 27 | | 加强党建引领 | 29 | 02 03 专业专注 精益生产运营 | 可靠产品服务 | 38 | | --- | --- | | 加强创新驱动 | 41 | | 责任供应链 | 45 | 04 05 惠泽员工 培育大国工匠 | 保障员工权益 | 60 | | --- | --- | | 搭建成长平台 | 63 | | 注重员工关怀 | 66 | 01 使命担当 智造大国重器 | HSE 管理体系 | 48 | | --- | --- | | 绿色低碳运营 | 49 | | 筑牢安全底线 | 55 | 不忘初心 服务美好生活 | 参与社区共建 | 70 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 70 | ...

| 目录 | 页次 | | --- | --- | | 关于中石化石油机械股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 中石化石油机械股份有限公司 2023 年度非经营性 | 1-2 | | 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:沪24MWN 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2023年1月1日至2023年12月31日止) 信会师报字[2024]第 ZK10184 号 Í 二、 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中石化石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中石化石油机械股份有限公司全体股东: 我们审计了中石化石油机械股份有限公司(以下简称"石化机械 公司") ...

经审核，监事会认为：公司已建立健全了内部控制体系，制订了 完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证 券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节 中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。 公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不 存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事 项。 三、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红 股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审 议。 中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第八届监事会第二十次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第八届监事会第二十次会议相 ...

第二条 发展战略委员会是董事会下设的专门委员会，向董 事会负责。 第二章 发展战略委员会构成 第三条 发展战略委员会至少由 5 名董事组成，设主任一名， 可设副主任一名。主任、副主任由董事会指定的委员担任。 发展战略委员会办事机构设在公司综合管理部，负责承办发 展战略委员会的有关具体事务。 发展战略委员会设秘书一名，由综合管理部提名并经发展战 略委员会委任。发展战略委员会秘书协助发展战略委员会开展工 作，包括协助公司董事会、发展战略委员会及发展战略委员会办 — 1 — 中石化石油机械股份有限公司 董事会发展战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会发展战略委员会（以下简称"发展战略委员会"）的 组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 事机构之间的沟通。 第四条 发展战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-027 《公司 2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监 事会第二十次会议通知于 2024 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，2024 年 4 月 24 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室 召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 4 名，监事施尚强先生因公出差，委 托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 2、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 审核意 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-034 中石化石油机械股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十七次 会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不 超过 35,000 万元进行现金管理。现金管理的投资期限为自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、非公开发行股票募集资金基本情况 2 单位：万元 序号 项目名称 计划投入金额 累计投入金额 1 电动压裂装备一体化服务 32,000.00 22,475.77 2 螺旋焊管机组升级更新改造工程 7,280.00 7,267.23 3 螺旋焊管机组升级更新改造二期工程 12,720.00 0.00 4 油气田增压采收压缩机产线智能化升级 改造 18,000.00 4,652.47 5 补充流 ...

| 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：查阅内部审计部门和审计委员会相关资料等 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 | √ | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职责， 规范公司董事及高级管理人员提名和选聘管理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，对董事会 负责。 第二章 提名委员会构成 第三条 提名委员会至少由 3 名董事组成，且独立董事应占 多数。提名委员会设主任一名，负责主持提名委员会工作，由董 事会指定的独立董事委员担任。 提名委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办提名委 员会的有关具体事务。 提名委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经提名委员会 委任。提名委员会秘书协助提名委员会开展工作，包括协助公司 董事会、提名委员会及提名委员会办事机构之间的沟通。 — 1 — 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-031 中石化石油机械股份有限公司 关于核销应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 24 日，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于核销应收款项 的议案》。 一、核销应收款项情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司为真实 反映财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审核、账销案存的原 则，对确实无法收回的 8项应收款项共计1,881,124.14元进行核销。 本次核销的应收款项 1,881,124.14 元，不涉及公司关联方，已计提 信用减值损失 1,373,580.03 元，影响 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 507,544.11 元。 二、董事会说明 本次应收款项核销真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策的要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的 行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。本次核销应收款项事项无需提交 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。立信会计师事 务所注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱 建弟先生。立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名，注册会计师 2,533 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。立信 2023 年度上市公司审计家数为 671 家。2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 中石化石油机械股份有限公司 2023 年对会计师事务所 履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和中石化石油机械股份有限公 ...