中石化石油机械股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会以股东利益最大化及实现本公司稳健的、可持续 发展为目标，严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，保 障了公司规范运作，维护了股东利益。 一、2023年监事会工作情况 （一）报告期内本公司监事会共召开5次会议，审议议案17 项，具体议案和决议如下： 1、2023 年 3 月 6 日，公司召开八届十四次监事会，审议 通过了《关于<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。会议决议在巨 潮资讯网发布，公告编号：2023-012。 2、2023 年 3 月 23 日，公司召开八届十五次监事会，审议 通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》《关于修订<公司内部控制手册>的 议案》2 项议案。会议决议在巨潮资讯网发布，公告编号： 2023-021。 3、2023 年 4 月 26 日，公司召开八届十六次监事会，审议 - 1 - 通过了《公司 202 ...

石化机械 2023 年度独立董事述职报告 作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深交所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作如下述职 报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独立意见 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证《中石化石油机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价 报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，达到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定的风险。 1 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司全部单位。 纳入评价范围的单位占比：纳 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引（以下简称 企业内部控制规范体系）的规定以及内部控制相关监管要求， 结合中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司")《内部 控制手册（2023版）》及其评价办法，在内部控制日常监督检查 的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，达 到预期经营目标。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 在培训过程中，公司参会人员就部分问题向中金公司授课人员进行了咨询提 1 根据现行有效监管规定，"非公开发行股票"现已更名为"向特定对象发行股票"。为保证名称一致性， 本文使用"非公开发行股票"指代本次再融资行为 问，中金公司培训人员解答了相应问题并与公司进行交流互动。 三、本次培训的效果 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求石化机械接受培训 的人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和远程培训相结合的方式进行，中金公司委派保荐代 表人郭佳华、左飒对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员进行培训。 培训后，中金公司向石化机械提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、本次培训的主要内容 本次培训重点介绍了《公司法》修订情况、中小投资者保护等相关内容，并 结合案例进行讲解。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"、"公司"）非公开发行 A 股股票1的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市 ...

三位独立董事在 2023 年度任职期间忠实履职，勤勉尽责。独立 董事本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务；独立董事本人及 主要亲属均不属于公司主要股东，均未在公司主要股东及其附属单位 担任任何职务；独立董事不属于与本公司及控股股东或其附属企业有 重大业务往来的人员；不属于为本公司及控股股东或其附属单位提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员；与本公司以及主要股东及其 附属企业之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法规规则和《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》 中对独立性的相关要求。 关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 要求，公司对现任三位独立董事吴杰女士、王世召先生、周京平先生 的独立性情况进行评估并出具专项意见。经核查吴杰女士、王世召先 生和周京平先生的任职经历以及签 ...

作为中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规，2023 年我忠实地履行了 职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利， 参加了 2023 年的相关会议，并对董事会的相关议案发表了 独立意见，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所的相关要求，我就 2023 年度履职情况作 如下述职报告： 一、 出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议和 4 次股东大 会，本人以现场、电子通讯方式按时出席全部会议，无缺席 和委托出席的情况。 一年来，本人认真审议议案，并以专业的知识背景和严 谨的态度行使表决权，对所有议案均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整 体利益和中小股东的利益。 二、发表独立意见的情况 石化机械 2023 年度独立董事述职报告 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事， 本人对公司 2023 年度经营活动情况进行了认真了解和查验， 并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见： 1、关于聘任副总经理的独 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确中石化石油机械股份有限公司（以下简称公 司）董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下属的专门委员会，向 董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会构成 第三条 薪酬与考核委员会至少由 3 名董事组成，独立董事 应占多数。薪酬与考核委员会设主任一名，由董事会指定的独立 董事委员担任。 薪酬与考核委员会办事机构设在公司人力资源部，负责承办 薪酬与考核委员会的有关具体事务。 薪酬与考核委员会设秘书一名，由人力资源部提名并经薪酬 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，任期届 满，可连选连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委 员资格，并根据本细则前述三、四条规定补足委员人数。 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-029 中石化石油机械股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可 供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至 2023 年 1 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 195,524,241.86 元，母公司资产 负债表未分配利润为-523,024,834.75 元。母公司报告期末可供分配利润小于合 并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2018 年-2022 年）累计向公司分配利润合计 1.86 亿元，公司下属子公司 2023 年对母公司分红 后也无法使母公司2023年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件， 因此公司 2023 年度拟不进行利润分配。 本次利润分 ...

一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第三次会议于2024年4月22日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持本次会议。本次独 立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和 《公司章程》《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作 规则》等相关规定。3 名独立董事本着实事求是、认真负责 的态度，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第二十 七次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告， 公司 2023 年度实现合并营业收入 83.98 亿元，归属上市公 司股东净利润 9239.62 万元。截至 2023 年末母公司资产负 债表未分配利润为-52,302 万元，无利润可供股东分配。2023 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司 ...