股票代码:000877 股票简称:天山股份 编号:2023-010 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的全体 参与单位名称 投资者 及人员姓名 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 上海证券大厦演播厅、上证路演中心平台 (https://roadshow.sseinfo.com/) 刘燕、赵新军、赵旭飞、李雪芹 上市公司接待 人员姓名 2023 年 9 月 15 日(星期五)14:00-17:20 公司在上海证 券大厦演播厅参加了中国建材集团有限公司上市公司集体业 绩说明会,公司领导介绍了公司 2023 上半年经营概况及下半 年工作计划并与投资者进行交流,对投资者关注的问题进行了 回复,主要内容如下: 投资者关系活 1、公司成立了专门的国际化业务平台,未来在水泥业务国际 动主要内容介 绍 化方面的规划、路径会是怎样的? 答:目前公司在赞比亚、蒙古国均有水泥生产线,公司保持战 略理性和经济理性,积极稳妥开展国际化发展,路径包括并购 和建设,借助集团在海外耕耘的经验和资源, ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 I EE S PT J LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI `AN 致:新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 2 天山股份 2023 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－058 新疆天山水泥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议日期： 1.1 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日 14:30 1.2 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 1.3 会议召集人：公司第八届董事会 1.4 会议主持人：公司董事长刘燕 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 4 月 27 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120071 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京市嘉源 律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核 ...

股票简称：天山股份 股票代码：000877 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年九月 关于新疆天山水泥股份有限公司审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 12 日出具的《关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120098 号）（以下简 称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"、"天山股份"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京市嘉源律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《新疆天山水泥股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 大华核字[2023]0015198 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 目 录 页 次 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 （二次修订稿） 1-68 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复（二次修订稿） 1.天山股份 2020 年度、2021 年度财务报表已经天职会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具无保留意见的审计报告； 2.本所没有接受委 ...

新疆天山水泥股份有限公司 Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd. （新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村） 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二零二三年九月 证券简称：天山股份 证券代码：000877 向不特定对象发行可转换公司债券 中国国际金融股份有限公司 新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项： 一、关于本次可转债发 ...

新疆天山水泥股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000025 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xc.nef.gwx.cn）"进行企业 "法律师"扫一扫"成进入"注册会计师行业线一监管平台（http://xc.jpf.gw.cncl.gxxxn.jp.cn）"进行企业 新疆天山水泥股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-7 | | i í | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | বৈ | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11- ...

关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 目 录 页 次 一、 关于新疆天山水泥股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的 回复（三次修订稿） 1-47 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于新疆天山水泥股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 第二轮审核问询函的回复（三次修订稿） 大华核字[2023]0015199 号 深圳证券交易所： 由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称"天山股份"或"发行人" ...

北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年九月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：新疆天山水泥股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新疆天山水泥股份有限公司 1 因公司需要补充申报截至2023年6月30日的财务数据，为使本所出具的法律 意见能够反映公司自2022年12月31日至2023年6月30日期间（以下简称"特定期 间"）的变化以及相关事宜的最新情况，本所对公司本次发行涉及的相关法律事 宜进行了补充核查，本次发行的报告期更新为2020年度、2021年度、2022年度 及2023年1-6月。就以上补充核查事项，本所出具补充法律意见书（以下简称 "本补充法律意见书"）。 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（四） 嘉源（2023）-01-662 敬启者： 根据公司与本所签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司向不特定对 象发行可转换公司债券的特聘专项法律顾 ...