证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-020 云南铜业股份有限公司 高贵超先生申请辞去公司董事长、董事及董事会各专 门委员会职务后，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人， 未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公 司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。公司已根据 《公司法》《公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定，按照法定程序召开第九 届董事会第二十四次会议选举了新任董事长及董事会专门 委员会委员。 截止本公告披露日，高贵超先生未持有公司股份。 高贵超先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委 员会委员职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，为公 司持续稳健和高质量发展做出了重要贡献。本公司及董事 会对高贵超先生表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事长高贵超先生提交的书面 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-019 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 4 月 18 日。会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份， 在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第二十四次会 议通知时限的议案》； 为保障董事会规范运营，各位董事同意豁免本次董事会 通知时限。 二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于选举孔德颂先生为公司第九届董 事会董事长的议案》； 1 会议选举孔德颂先生为公司第九届董事会董事长，任期 自董事会决议通过之日起至第九届董事会届满为止。 三、以 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-022 2024 年 4 月 18 日 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事赵泽江先生提交的书面辞呈，赵 泽江先生达到法定退休年龄退休，在第九届董事会第二十 四次会议结束后申请辞去公司董事、合规委员会委员职务。 赵泽江先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。 赵泽江先生申请辞去公司董事职务后，公司现任董事 人数由 10 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定 人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请 自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，赵泽江先生未持有公司股份。 赵泽江先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 在公司治理提升、规范运营等方面发挥了积极作用。本公司 及董事会对赵泽江先生表示衷心感谢和诚挚敬意！ ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-018 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）2023 年年度股东大会通知已于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）进行了公告（公告编号：2024-009 号）。 本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变 更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 18 日下午 14:30 特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更 提案。 网络投票时间为：2024 年 4 月 18 日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 1 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...

北 京 大 成 (昆 明 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, 北京大成（昆明）律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成（昆明）律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 致：云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南铜业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）等有关规定， ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-021 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 孔德颂先生简历 孔德颂 男，汉族，1978 年 7 月出生，2001 年 8 月参加 工作，中共党员，党校研究生，正高级经济师。历任云南铜 业股份有限公司冶炼加工总厂党政办公室秘书、副主任、主 任、人力资源部主任、持续改进部主任，易门铜业有限公司 总经理、党委副书记、董事长、执行董事，云南铜业股份有 限公司冶炼加工总厂副厂长，云南铜业股份有限公司西南铜 业分公司党委副书记、副总经理、总经理。现任云南铜业股 份有限公司第九届董事会董事长，西南铜业搬迁项目指挥部 指挥长，云铜科技发展股份有限公司董事长，富民薪冶工贸 有限公司董事长。 云南铜业股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选 举孔德颂先生为第九届董事会董事长的议案》，现将有关事 项公告如下： 公司第九届董事会 ...

非公开发行 A 股股票持续督导保荐总结报告书 | | | 一、发行人基本情况 | 公司名称 | 云南铜业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 000878.SZ | | 总股本 | 2,003,628,310.00 | | 注册地址 | 云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3 | | 办公地址 | 云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 | | 法定代表人 | 高贵超 | | 经营范围 | 有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、 | | | 科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的 | | | 制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本 | | | 企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 | | | 关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务； | | | 出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、 | | | 科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属 | | | 开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸；食品 | | | 添加剂生产；液氧、氧气、氮 ...

关于云南铜业股份有限公司 2023 年度 2 中信证券股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | | --- | | 被保荐公司简称：云南铜业 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：罗峰 联系电话：010-60837549 | | 保荐代表人姓名：郑冰 联系电话：010-60837549 | | 现场检查人员姓名：罗峰、郑冰 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 3 25-27 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、高级管理 人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅公开信息披露文件，对上市公司高 | | 级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | ...

中信证券股份有限公司 关于云南铜业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：云南铜业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗峰 | 联系电话：010-60837549 | | 保荐代表人姓名：郑冰 | 联系电话：010-60837549 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据 2023 年度内部控制评价报告、2023 | | | 年度内部控制审计报告，发行人有效执行了 | | | 相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比下降12.7%，营收为1470亿元，归母净利润15.8亿元[1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为20.18/23.08/31.09亿元，同比增速27.8/14.4/34.7%[4] - 2023年公司经营性净现金流达到64.4亿元，近3年一直维持在50亿元以上[15] 股权变动 - 大股东持有凉山矿业40%股权，净利润为6亿元，计划注入云南铜业，使上市公司持有凉山矿业60%股权[3] 财务状况 - 公司资产负债率下降到56.4%，财务费用为5.4亿元，比去年下降2亿元[15] 未来展望 - 西南铜业搬迁工程目标提前达成，计划电解系统2024年5月建成投产、火法系统8月投料[17] - 维持“增持”评级，预计2024-2026年归母净利润分别为20.18/23.08/31.09亿元，同比增速27.8/14.4/34.7%[18] 预测指标 - 2026年预计每股收益将达到1.55元[20] - 2026年预计ROE将达到17%[20] - 2026年预计P/E比率将为9.1[20] - 2026年预计资产负债率将降至60%[20] - 2026年预计EV/EBITDA比率将为7.5[20]