财务数据 - 2025年5月31日流动资产20.6790241783亿元，2024年12月31日为21.9298370474亿元[7] - 2025年1 - 5月营业收入276,151,289.27元，2024年度为507,770,358.17元[10] - 2025年1 - 5月净利润为 - 24,170,765.24元，2024年度为66,689,393.97元[10] - 2025年5月31日应收账款账面余额为191,687,125.56元，较2024年12月31日下降[164] - 2025年5月31日存货账面价值1,030,447,728.18元，2024年12月31日为1,001,712,879.11元[172] 市场扩张和并购 - 公司拟4,896.00万元购买交控石化51.0019%股权，交控石化股东全部权益价值评估为9,600.00万元[14] 资产情况 - 2025年5月31日固定资产账面价值为193,000,560.17元，2024年12月31日为200,319,277.98元[185] - 2025年5月31日在建工程合计184,465,091.64元，2024年12月31日为184,128,822.13元[188] - 2024年12月31日商誉账面原值合计43,047,129.58元，2025年5月31日保持不变[194] 负债情况 - 2025年5月31日短期借款合计6,842,027.78元，较2024年12月31日减少41.08%[198] - 2025年5月31日应付账款合计206,262,066.23元，较2024年12月31日减少46.43%[198] 其他 - 公司按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定提取安全生产费用，不计提维简费[148] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》规定，执行未对财务状况和经营成果产生重大影响[151][152]

交易主体 - 海南高速是标的资产受让方，交投控股是其控股股东，交投基金是交投控股一致行动人[9] - 交控石化是标的公司，交商集团是标的资产转让方[9] 交易内容 - 公司现金购买交商集团持有的交控石化51.0019%股权，不涉及发行股份及募集配套资金，控制权不变[15] - 标的股权转让价格为46675108.88元，分两期支付[19][20] - 交易双方确定交割日，10个工作日内办理工商变更登记手续[21] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2025 - 2027年，若2025年未实施完毕则顺延为2026 - 2028年[22] - 若2025年实施完毕，标的公司累积承诺净利润不低于3690.78万元；若2026年实施完毕，不低于3340.51万元[22] 股权结构 - 截至2025年6月30日，海南高速总股本为988,828,300股，交投控股持股26.72%[42][43] - 交商集团注册资本为24,575.71万元，交投控股持股91.8619%[45] - 交控石化注册资本3,643万元，交商集团持股51.0019%[61] 资质与资产 - 标的公司主营业务为成品油零售，拥有相关业务资质证书[71][72] - 截至2025年5月31日，公司及其分支机构拥有6处自有房产，10处租赁土地[78][81] - 公司自有房产未办理不动产权证，已依法履行报建手续，不影响正常使用[79][80] 合同与税务 - 截至报告期末，公司与中石化销售海南分公司有相关业务合同[101][102] - 截至2025年5月31日，公司增值税税率13%，企业所得税税率15%，优惠至2027年12月31日[105] 合规情况 - 报告期内，标的公司有1起行政处罚，罚款5000元，无未决诉讼、仲裁[109][108] - 标的公司存在劳务派遣超比例情形，无关联方非经营性资金占用和对外担保[113][112] 交易影响 - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市，不影响股本总额和股权结构[117][133][134][135] - 交易完成后，公司新增成品油销售业务，存在同业竞争，控股股东计划5年内解决[121][129]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化51.0019%股权[2] 相关聘请 - 上市公司聘请太平洋证券为独立财务顾问[4] - 聘请北京市竞天公诚律师事务所为法律顾问[5] - 聘请致同会计师事务所为审计和备考审阅机构[5] - 聘请北京中评正信资产评估有限公司为评估机构[4] 合规情况 - 交易聘请行为合法合规，符合相关规定[6]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化51.0019%股权[1] 股价表现 - 披露前20个交易日公司股价从6.05元/股涨至6.72元/股，累计涨幅11.07%[1] - 剔除大盘影响后涨跌幅为7.80%，剔除同行业影响后为10.73%[1] - 交易信息发布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[3]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[1] 保密措施 - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》等制度[1] - 筹划交易时控制参与人员范围并提醒保密[2] - 公司与证券服务机构、交易对方签保密协议[2][3] - 公司登记内幕信息知情人信息并制作名单及备忘录[3] 财务顾问相关 - 太平洋证券担任本次交易独立财务顾问[1] - 财务顾问主办人为涂业峰等4人[6][8]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[2] 其他情况说明 - 海南高速本次交易前12个月内无购买、出售相关资产情形[3] - 独立财务顾问认为交易前12个月未发生规定重大资产交易事项[4]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买交控石化51.0019%股权，构成重大资产重组[1] - 交易标的资产为交控石化51.0019%股权，不涉及报批事项[1] - 交易拟购股权无出资不实，交易对方有完整权利[2] 其他新策略 - 本次交易利于提高公司资产完整性、质量，改善财务状况[2] - 交易不会新增显失公平关联交易或重大不利同业竞争[2]

市场扩张和并购 - 海南高速拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他情况 - 交易不涉及发行股份和募集配套资金[1] - 交易前后控股股东、实际控制人未变[1] - 交易不构成重组上市情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买海南省交控石化有限公司51.0019%股权，构成重大资产重组[3] 评估相关 - 评估机构以2025年5月31日为评估基准日出具股权价值资产评估报告[3] - 评估机构具有独立性[3] - 评估假设前提合理[4] - 评估方法恰当且与目的相关[5] - 交易价格以评估结果为基础，资产定价公允[6]

市场整体表现 - 沪指午盘涨0.69%，深成指涨1.38%，创业板指涨2.49% [2] - 沪深两市半日成交额1.16万亿元，较上个交易日缩量165亿元 [4] - 市场半日超4200只个股上涨 [4] - 恒生指数大幅高开2.52%，恒生科技指数涨3.9% [15] 科技板块表现 - 科技股全线反弹，CPO、算力、6G概念涨幅居前 [2] - 算力硬件股涨势扩大，CPO、PCB方向领涨，源杰科技触及20cm涨停，汇绿生态、剑桥科技、景旺电子涨停，天孚通信、中际旭创、仕佳光子涨超10% [6] - 寒武纪涨幅扩大至超5%，公司前三季度营收为46.07亿元，同比增长2386.38%，净利润为16.05亿元 [4] - 共封装光学(CPO)板块指数上涨，多只成分股表现强劲 [9] 其他活跃板块 - 固态电池概念震荡走强，海科新源、科威尔、华盛锂电、珠海冠宇涨超10%，奇瑞汽车宣布实现固态电池全产业链技术突破，装车后电动车续航可达1200-1300公里 [7] - 海南自贸概念延续强势，海汽集团、凯撒旅业涨停，政策调整将于11月1日起实施 [10] - 保险股大涨，中国人寿高开近6%，港股中国人寿大涨6%，前三季度净利润预增50%到70% [13][15] 弱势板块 - 贵金属板块大幅回调6.09%，黄金概念跌1.72% [2][3] - 银行板块逆势下跌0.40% [2][3] - 稀土永磁板块走势分化，九菱科技跌超6%，新莱福跌超5% [9] - 港股黄金股走弱，珠峰黄金跌8.10%、赤峰黄金跌5.36%、紫金黄金国际跌4.74% [10] 个股及新股表现 - 农业银行盘中探底回升，现涨超1%，股价续创历史新高，日K线录得12连阳，A股总市值突破2.45万亿元 [4] - 远大控股盘中大幅波动，上演"天地天板"，成交额超6亿元 [6] - 港股新股海西新药上市首日高开18%，报102港元，公开发售获3165.1倍认购 [14]