公司基本信息 - 公司股票代码为000888，股票简称为峨眉山A[6] - 公司注册地址为乐山市峨眉山市名山南路639号，办公地址也在同一地址[6] - 公司实际控制人变更为乐山市国有资产监督管理委员会，持有90%股权，四川省财政厅持有10%股权[8] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所，签字会计师为贺军、黄王[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入达到1,044,656,431,091.44元，同比增长142.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-145,825,735.42元，同比增长256.24%[10] - 公司2023年末总资产为3,085,131,413.2元，同比减少5.46%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,262,709,446.7元，同比增长10.06%[12] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为237,708,317.24元、254,086,052.86元、330,338,865.16元、222,523,711.22元[16] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为70,155,772.86元、75,365,641.88元、115,682,931.28元、-33,581,932.45元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为100,598,691.25元、113,100,573.03元、153,714,311.03元、106,526,595.27元[17] 主要业务 - 公司长期致力于文旅产业转型升级，主要业务包括旅游门票经营、景区管理、宾馆饭店、茶业、演艺等，发展成为综合性文旅企业[21] - 公司2023年实现进山人数474.97万人次，同比上升176.92%；实现营业收入104,465.69万元，同比上升142.33%；归属于母公司净利润22,762.24万元，实现扭亏为盈[25] - 公司2023年游山门票业务实现营业收入27,390.7万元，同比上升206.11%；客运索道业务实现营业收入43,255.44万元，同比上升236.07%；宾馆酒店业务实现营业收入18,712.94万元，同比上升96.31%[25] 项目投资 - 公司募集资金总额为479,999,995.98元，募集资金净额为467,519,995.98元[48] - 公司决议变更募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元[63] - 公司计划对“只有峨眉山”项目进行市场推广和品牌塑造，以提升知名度和吸引游客[65] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照相关法律、法规和公司章程规定产生[81] - 公司董事会根据最新要求修订完善公司制度，持续优化治理体制，完善顶层设计，严格按照相关规定召开会议，保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯[78] - 公司董事会在2023年召开了多次会议，审议了相关议案并做出决议[113] 社会责任 - 公司在2023年继续巩固脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴建设，持续对峨边彝族自治县、马边彝族自治县开展帮扶工作[146] - 公司通过投资建设“峨眉雪芽后池茶叶生产综合投资项目”，帮扶马边彝族自治县茶产业发展，落实帮扶资金7.2万元，开展技术培训162人次[146] - 公司持续开展“兴学助教国企担当 树人立志国企精神”专项助学助困活动，组织栋梁工程捐款，共筹集3.7万元爱心捐款[146]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-20 峨眉山旅游股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股，发行价格为 16.98 元/股，募集 资金总额 479,999,995.98 元，扣除 12,480,000.00 元发行费用后，募集资金净额 467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。 （二）募 ...

峨眉山旅游股份有限公司 外派董事、监事及高级管理人员管理办法 （试行） 第四条 外派人员必须具备下列任职条件： (本制度经本公司第五届董事会第一百三十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"本公 司"）对投资企业的管控，科学有效对外派董事、监事和高级管 理人员（以下简称"外派人员"）履职行为进行管理，确保本公 司作为出资人的合法权益，防范对外投资风险，根据《中华人民 共和国公司法》等法律和行政法规及《公司章程》的有关规定， 结合本公司实际，制订本办法。 第二条 本办法所称"外派董事、监事及高级管理人员"， 是指本公司委派或提名并代表本公司在全资、控股子公司或参 股公司（以下简称"派驻企业"）出任董事、监事及高级管理岗 位的人员。其中，董事职务包括董事长、副董事长、董事；监事 职务包括监事会主席、监事（职工监事除外）；高级管理人员包 括担任总经理、副总经理、财务负责人等派驻企业公司章程规 定的高级管理人员。 本公司全资、控股子公司外派到下属全资、控股、参股子公 司任职的外派人员管理参照本办法执行。 —1— 第三条 公司董事会办公室负责外派人员的日常协调管理工 作，监事会 ...

峨眉山旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东高度 负责的态度，恪尽职守，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责，切实维护公司利益和全体股东权益，促进公司规范运作 和高质量发展。现将 2023 年度监事会工作情况及 2024 年工作计 划报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，监事会共召开会议 7 次，审议通过议案 30 个， 发布公告 7 次，出具审核意见 9 份。会议的召集、召开程序符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事 规则》的有关规定。 1.2023 年 4 月 25 日，第五届监事会第一百零八次会议以现 场表决方式召开，会议审议通过了 15 个议案。 （1）《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 1 （3）《关于 2022 年度董事会工 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-23 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第一百三十五次会议和第五届 监事会第一百一十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案内容基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 22,762.24万元。母公司 2023年度实现净利润 21,722.22万元， 累计可供股东分配利润 144,741.51 万元。 根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等有关规定及《公司章程》第九 章第一百六十七条"除特殊情况外，公司在当年盈利且累计 1 ...

独立董事：钟朝宏、毛杰、陈金龙 2024 年 3 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024年第一次独立董事专门会议于 2024年 3月 27日在公司会议 室以现场结合视频的方式召开。经全体独立董事同意推举钟朝宏 先生主持本次会议。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，经与会独立董 事审议形成决议如下： （一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司与关联方发生的日常关联交易均属 于正常业务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素， 体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方 输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司、股东特别 是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响，公司业 务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深 交所的有关规定。因此，同意将此议案提交董事会及股 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-25 峨眉山旅游股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 4 月 10 日(星期三)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长许拉 弟先生，董事、总经理马令先生，独立董事毛杰先生，独立 董事钟朝宏先生，财务总监王蓉女士，营销总监何群先生， 董事会秘书龙舸先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 1 者的意见和建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前 五个交易日内，登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目，进入公司本次 ...

募集资金情况 - 2013 年 12 月非公开发行股票 28,268,551 股，发行价 16.98 元/股，募集资金总额 479,999,995.98 元，净额 467,519,995.98 元[6] - 截至 2013 年 11 月 30 日，自筹资金先期投入募投项目 92,259,572.86 元[7] - 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金直接投入募投项目 278,271,246.02 元，置换自筹资金 92,259,572.86 元，支付银行手续费 32,211.62 元[7] - 2023 年募集资金直接投入募投项目 0 元，专户累计收到利息收入 3,038,872.73 元，银行手续费支出 1,620.00 元[7] - 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金年末余额为 140,318,481.11 元[7] 账户资金情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，浙商银行乐山分行账户年初余额 115,608,097.36 元，利息收入 2,606,496.38 元，本年支付 300.00 元，年末余额 118,214,293.74 元[11] - 截至 2023 年 12 月 31 日，建行峨眉名山路支行账户年初余额 21,673,131.02 元，利息收入 432,376.35 元，本年支付 1,320.00 元，年末余额 22,104,187.37 元[11] 项目投资情况 - 峨眉山旅游文化中心建设项目计划投资 20000 万元，报告期投入 930 万元，截至期末投资进度 1.64%[12] - 峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目计划投资 9000 万元，报告期投入 8000 万元，截至期末投资进度 89.37%，2023 年营收 4873.94 万元，净利润 317.59 万元[12][14] - 成都峨眉山国际大酒店改建项目计划投资 9000 万元，报告期投入 8751.99 万元，截至期末投资进度 100.19%，2023 年营收 2853.87 万元，净利润 299.53 万元[12] - “只有峨眉山”实景演艺建设项目计划投资 48000 万元，报告期投入 2070 万元，截至期末投资进度 0%，2023 年营收 1289.55 万元，净利润 - 22813.48 万元[12][14] 项目变更情况 - 2019 年公司将峨眉山旅游文化中心建设项目变更为“只有峨眉山”实景演艺建设项目[14] - 峨眉山旅游文化中心建设项目实施地点由 33928.07 平方米土地变更为 35496.69 平方米土地[14] - 变更用途的募集资金为 2070 万元，投资项目和超募资金十变更用途的募集资金总额比为 25.15%[12] - 变更后“只有峨眉山”实景演艺建设项目拟投入募集资金总额为 2070 万元[19] 收购情况 - 公司拟收购洪雅雪芽公司使用募集资金建成的部分资产及对应土地使用权，交易价格为 5500.43 万元，截至 2023 年 12 月 31 日收购事项未完成[16] 会议与公告情况 - 2019 年 8 月 22 日公司召开第五届董事会第九十六次会议审议通过变更募集资金项目议案[19] - 2019 年 9 月 11 日获得乐山市国资委批复同意变更募集资金项目[19] - 2019 年 10 月 11 日股东大会审议通过变更募集资金项目[19] - 2019 年 8 月 23 日公司在相关媒体披露使用部分募集资金用途的公告[20] - 2019 年 10 月 12 日公司在相关媒体披露 2019 年第一次临时股东大会决议公告[20] 运营情况 - “只有峨眉山”演艺项目 2019 年 9 月底正式对外运营[20] - 报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况[21] - 公司变更募集资金用途涉及金额 6000 万元[22]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开了第五届董事会第一百三十五次会议，会议审议通 过了《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。上述事项构成关联交易，许拉弟先生、 马令先生作为关联董事回避了本次表决。本次关联交易已经 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。本事项将提交 股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。 根据日常生产经营需要，2024 年度公司预计将与四川省 峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司等关联方发生出售、购买 1 商品，提供、接受劳务等关联交易事项，预计关联交易总额 2,280 万元。 （二） ...

峨眉山旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 钟朝宏 一、个人基本情况 1995 年 3 月—1998 年 7 月，乐山师范学院经济管理系任教。 1998 年 9 月—2001 年 6 月，四川大学会计系，硕士研究生。 2001 年 7 月—2005 年 7 月，乐山师范学院旅游与经济管理 系任教，自 2002 年 10 月起任系副主任（2004 年，该系更名为旅 游学院，本人改任副院长）。 2002 年 12 月，晋升副教授职称。 尊敬的股东及股东代理人： 本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，以维护公司和 股东以及投资者的利益为原则，在工作中恪尽职守，勤勉尽责。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 2005 年 9 月—2008 年 7 月，四川大学工商管理学院、四川 大学锦城学院任教。 2008 年 7 月至今，电子科技大学任教。 1 本人自 2021 年 1 月至今，任捷贝通石油技术集团股份有限 公司（拟上市）独立董事；自 2022 年 12 月至今，任四川省 ...