一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本 次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议的召开日期、时间： 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-084 湖南景峰医药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告 如下： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-082 湖南景峰医药股份有限公司 关于公司董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事兼总裁辞职的相关情况 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事兼总裁魏 青杰先生提交的书面辞职信，魏青杰先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董 事、总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，魏青杰先生未 持有公司股份。 根据《公司法》等相关规定，魏青杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 二、关于聘任公司总裁的相关情况 为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，经公司代行董事长张莉女士 提名，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过 了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意聘任杨栋先生（简历附后）为公 司总裁，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会换届之日止。 经公司董事会提名委 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-086 湖南景峰医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐一民 作为湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会提名为 湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

财务表现 - 营业收入为202,578,140.48元，同比下降46.76%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-23,796,124.91元，同比下降85.25%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,500,450.01元，同比下降36.48%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为16,431,363.76元，同比下降4.02%[10] - 基本每股收益为-0.0270元/股，同比下降84.93%[10] - 总资产为1,018,242,997.63元，同比下降3.97%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为-73,308,523.95元，同比下降48.11%[10] - 营业收入为202,578,140.48元，同比下降46.76%[27] - 营业成本为75,068,558.19元，同比下降11.30%[27] - 销售费用为76,777,066.97元，同比下降59.45%[27] - 管理费用为51,147,283.75元，同比下降28.48%[27] - 研发投入为6,029,664.83元，同比下降87.27%[27] - 制药行业营业收入为191,080,179.21元，同比下降49.19%[27] - 注射剂产品营业收入为95,011,888.93元，同比下降52.85%[28] - 固体制剂产品营业收入为96,068,290.28元，同比下降14.94%[28] - 华北地区营业收入为24,906,441.74元，同比下降71.15%[28] - 华中地区营业收入为35,246,802.81元，同比增长57.51%[28] - 公司2024年上半年营业总收入为202,578,140.48元，同比下降46.76%[113] - 公司2024年上半年营业总成本为228,132,591.12元，同比下降34.67%[113] - 公司2024年上半年净利润为-20,805,303.57元，同比下降471.42%[114] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-23,796,124.91元，同比下降85.25%[114] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.0270元，同比下降85.25%[115] - 公司2024年上半年流动负债合计为1,116,866,672.19元，同比增长2.77%[112] - 公司2024年上半年非流动负债合计为23,051,219.92元，与去年同期持平[112] - 公司2024年上半年负债合计为1,139,917,892.11元，同比增长2.72%[112] - 公司2024年上半年所有者权益合计为-4,850,278.26元，同比下降101.84%[112] - 公司2024年上半年研发费用为4,570,002.98元，同比下降55.10%[113] - 2024年上半年营业收入为3,773.58万元，去年同期为0.00万元[116] - 2024年上半年管理费用为19,600,584.68元，同比增长41.0%[116] - 2024年上半年财务费用为11,024,348.36元，同比增长0.6%[116] - 2024年上半年净利润为-31,190,315.99元，去年同期为-26,395,337.04元[117] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0355元，去年同期为-0.0300元[117] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为16,431,363.76元，去年同期为17,119,291.73元[119] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-661,388.50元，去年同期为-9,447,401.03元[119] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-12,655,536.82元，去年同期为-23,292,269.61元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为3,135,683.11元，去年同期为-15,618,678.19元[119] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为16,091,647.13元，去年同期为162,428,549.32元[119] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,693,376.14元，去年同期为-16,294,865.41元[122] - 投资活动产生的现金流量净额为6,100.00元，去年同期为-5,000,000.00元[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,942,876.44元，去年同期为11,787,897.36元[122] - 期末现金及现金等价物余额为937,371.60元，去年同期为173,650.90元[122] - 本期综合收益总额为-23,814,140.02元，去年同期为-20,840,627.31元[124] - 所有者权益合计本期期末余额为-174,348,321.37元，去年同期为-153,680,394.06元[125] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,000.00元[122] - 收到其他与经营活动有关的现金为60,927.65元，去年同期为19,554.79元[122] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7,963,795.14元，去年同期为3,774,358.27元[122] - 支付其他与经营活动有关的现金为5,794,508.65元，去年同期为12,390,095.67元[122] - 公司股本为416,689,834.00元[127] - 综合收益总额为387,028.53元[127] - 未分配利润减少12,845,641.09元[127] - 所有者权益合计增加6,353,662.57元[127] - 本期期末余额为221,182,123.18元[128] - 母公司所有者权益合计为26,340,037.73元[129] - 本期增减变动金额为-31,190,315.99元[130] - 综合收益总额为-31,190,315.99元[130] - 本期期末余额为-4,850,278.26元[131] - 公司2023年半年度所有者权益合计为4,332,393,748.3元[132] - 公司2023年半年度综合收益总额为-26,395,337.04元[132] - 公司2024年半年度所有者权益合计为4,305,998,411.29元[133] - 公司流动比率从0.21降至0.17，资产负债率从114.49%升至117.12%[103] - 流动资产合计为186,644,317.98元，较期初减少12.7%[107] - 非流动资产合计为831,598,679.65元，较期初减少1.8%[108] - 资产总计为1,018,242,997.63元，较期初减少4.0%[108] - 流动负债合计为1,095,087,857.17元，较期初增加5.1%[108] - 非流动负债合计为97,503,461.83元，较期初减少43.5%[108] - 负债合计为1,192,591,319.00元，较期初减少1.8%[108] - 所有者权益合计为-174,348,321.37元，较期初减少13.4%[109] - 母公司流动资产合计为86,059,512.27元，较期初减少0.1%[111] - 母公司非流动资产合计为1,049,008,101.58元，较期初减少0.1%[111] - 公司2024年上半年度财务报告未经审计[106] 行业与市场环境 - 公司所处行业为医药制造业（C27），受医保控费、新药研发力度加大等因素影响，营业收入和利润总额同比有所下降[15] - 公司面临行业政策变动风险，医药行业监管日趋严格，市场竞争激烈[42] - 公司面临原材料价格波动风险，中药材价格易受多种因素影响[42] - 公司面临人力资源风险，对专业技术人才、经营管理人才、营销人才的需求增加[42] 产品与研发 - 公司产品管线包括心脑血管、抗肿瘤、风湿骨病科、妇儿、消化系统、烧烫伤、抗感染、医疗器械和抗炎镇痛等领域[16] - 公司研发模式为自研与联合开发相结合，聚焦具有临床价值和技术特色的渐进性创新，关注同领域竞争友商动态，力争首仿[18] - 公司核心竞争力在于聚焦心脑血管、骨科、抗肿瘤三大领域，提供优质产品和良好服务，稳步打造核心竞争力[19] - 公司拥有101个药品生产批件和1个三类医疗器械产品注册证，其中10个药品为独家品种[24] - 公司共有48个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》，其中甲类19个，乙类29个[24] - 公司共有19个品种被列入《国家基本药物目录》[24] - 公司已完成全国31个省、市及自治区营销网络覆盖[24] - 公司积极参与玻璃酸钠注射液省际联盟集采，西南五省带量采购联盟B组独家中选[20] - 盐酸伊立替康注射液第一顺位中选国家第七批带量采购，中选区域包括上海、江苏、福建、安徽、湖南、云南、内蒙古、贵州、青海[20] - 来曲唑片在广东联盟阿莫西林等45个药品集团带量采购中选，联盟省份包括广东、山西、江西、湖南、湖北、广西、海南、贵州、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团[20] - 注射用氯诺昔康一致性评价预计2024年底完成，该产品成功中选安徽省带量采购[21] - 孟鲁司特预计2024年可取得生产批件[21] - 盐酸纳洛酮注射液一致性评价项目预计2024年可完成申报[21] - 公司研发项目具有技术难度大、前期投资大、审批周期长的特点，存在研发风险[43] 生产与质量管理 - 公司采用以销定产的计划管理模式，严格按照GMP规范进行生产，确保产品质量稳定、均一、合格[17] 销售与市场策略 - 公司销售模式为自营、外包和代理相结合，全面推进学术营销，加强市场布局和学术推广，实现渠道下沉和终端市场拓展[18] 财务状况与风险 - 公司2023年末经审计净资产为负值，资产负债率为114.49%[40] - 公司2023年度财务报告被出具保留意见和内部控制否定意见[40] - 公司已进入预重整程序，但能否进入重整程序尚存在不确定性[40] - 公司股票存在被终止上市的风险，若重整失败，公司将面临被宣告破产的风险[42] - 公司未能清偿"16 景峰 01"债券的到期本息，本金为2.95亿元[42] - 公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为负，股票交易已被实施退市风险警示[42] - 公司管理面临挑战，随着规模变化，需建立适应长远发展的管理体系[43] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，包括多名高管离任和补选[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] - 公司及子公司严格遵守国家及地方环保法律法规，执行多项环保标准[49] - 贵州景峰的废水总排放口COD排放浓度为17mg/L，执行标准为60mg/L，排放总量为0.86328吨，核定排放总量为8.376吨[49] - 贵州景峰的废水总排放口氨氮排放浓度为0.465mg/L，执行标准为8mg/L，排放总量为0.02915吨，核定排放总量为1.116吨[49] - 贵州景峰的废水总排放口BOD5排放浓度为4.2mg/L，执行标准为15mg/L，排放总量为0.22458吨，无总量控制[49] - 贵州景峰的废水总排放口SS排放浓度为11mg/L，执行标准为30mg/L，排放总量为0.58564吨，无总量控制[49] - 贵州景峰的废水总排放口PH值为7.4，执行标准为6~9，无总量控制[49] - 贵州景峰的废水排放口色度为2，执行标准为50，无总量控制[49] - 贵州景峰的废水排放口总磷排放浓度为0.01mg/L，执行标准为0.5mg/L，排放总量为0.00064吨，无总量控制[49] - 贵州景峰的废水排放口总氮排放浓度为8.14mg/L，执行标准为20mg/L，排放总量为0.02915吨，无总量控制[49] - 贵州景峰的废气排放口林格曼黑度小于1级，执行标准为1级，无总量控制[49] - 贵州景峰大气污染物二氧化硫有组织排放浓度为1mg/m³，低于检测限50mg/Ｎm³[50] - 贵州景峰大气污染物氮氧化物有组织排放浓度为91mg/m³，低于标准200mg/

湖南景峰医药股份有限公司 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-087 股票交易异常波动及严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监 会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性， 同时是否能够顺利实施重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密 切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公 司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 27 日、 28 日、29 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 15.97%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。同时，公司股票 连续十个交易日内 4 次出现同向股票交易涨 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-085 湖南景峰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南景峰医药股份有限公司董事会现就提名 徐一民 为湖南景峰 医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南景峰医药股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-080 特别风险提示： 1、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，资 产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致 16 景峰 01"债券逾期，以及缺乏必 要的生产经营现金。2023 年度，公司生产经营主体重大变化，合并报表收入、利 润主要来源的重要子公司大连德泽药业有限公司，经营期限届满于 2023 年 11 月 经法院受理进入清算程序，致使主营业务萎缩。前述情况表明公司持续经营能力 存在重大不确定性。 关于确定预重整投资人暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了 否定意见的内部控制审计报告，公司股票被叠加实施其他风险警示。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益 ...

3、公司已被实施退市风险警示及其他风险警示 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 19 日、 20 日、21 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 17.39%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期，公司股票 交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-078 2、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，资 产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景峰 01"债券逾期，以及缺乏必 要的生 ...

湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-077 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 14 日、 15 日、16 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 16.30%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期，公司股票 交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 2、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存 在不确定性；截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-117,730.02 万元，资 产负债率 114.49%。流动性发生困难，导致"16 景峰 01"债券逾期，以及缺乏必 要的生产经营现金。2023 年度，公司生产经营主体重大变化，合并报表收入、利 润主要来源的重要子公司大连德泽药业有限公司，经营期限届满于 2023 年 11 月 经法院受理进入清算程序， ...

公司财务状况 - 公司2023年末经审计净资产为负值，未分配利润为-117,730.02万元，资产负债率为114.49% [7] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 [7] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-21,514.41万元，2023年末归属于上市公司股东的净资产为-4,949.44万元 [19] 破产重整进展 - 2024年7月2日，湖南省常德市中级人民法院决定对公司启动预重整程序，并指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人 [9] - 预重整事项后续涉及的决策与审批程序包括债权申报、招募意向投资人、对公司进行审计评估、召开第一次债权人会议及政府及法院的审批程序 [9][10][11][12][13] - 公司是否进入重整程序尚存在不确定性，重整程序后续涉及的决策与审批程序复杂，需获得公司所在地人民政府、中国证监会、最高人民法院的支持意见 [14][15][16][17] 债券逾期及财务报告问题 - 公司2016年发行的“16景峰01”债券已逾期，截至2023年12月31日，逾期尚未兑付本金29,463.92万元 [22] - 2023年度财务报告审计报告保留意见涉及的内容包括固定资产账面价值的准确性、预计负债计提的恰当性及持续经营重大不确定性 [20][21][23][24] - 2023年度内控审计报告否定意见涉及的内容包括财务报表的编制和列报、资金管理及投资管理 [25][26][27][28] 公司治理及风险提示 - 公司股票存在被终止上市的风险，若2024年年度报告披露后触发《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市 [38] - 公司董事及高管变动进展情况，原董事长、原董事兼总裁叶湘武，原董事、原副总裁兼董事会秘书毕元辞职后，公司尚未对其做出新的任用安排 [39] - 公司债券逾期情况，截至本公告披露之日，公司未能清偿“16景峰01”的到期本息，可能面临支付滞纳金、诉讼、仲裁费用、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等潜在风险 [42]