湖南景峰医药股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责及权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《湖南景峰医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 公司董事包括独立董事。公司参照我国有关独立董事制度的规定建 立以及逐渐完善独立董事制度。 第四条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 ...

湖南景峰医药股份有限公司章程 （2024 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第三条 公司于 1998 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，于 1998 年 11 月 18 日首次向社会公众发行人民币普通股 4,500 万股，1999 年 2 月 3 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：湖南景峰医药股份有限公司。 英文全称：Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号（双创大厦 17 楼）,邮政编码为 415001。 第六条 公司注册资本为人民币 879,774,351 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条 湖南景峰 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-092 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 中小股东出席的总体情况： 2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦 18 楼湖南景峰医药股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：代理董事长张莉女士 6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 ...

广东崇立律师事务所 关于 湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street,Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。 关于湖南景峰医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 012 号 致：湖南景峰医药股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南景峰医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司 法（2023 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-091 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监 会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性。 （2）破产重整事项能否顺利实施完毕亦存在重大不确定性 如法院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，法院裁定受理重整申请后，深圳证券交易所将对公司股票叠加实施 退市风险警示。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于改善公司 的资产负债结构，推动公司回归可持续发展轨道。 如果本次破产重整事项未被人民法院受理并且债务问题未能形成妥善的解 决方案，公司的基本面将可能存在进一步下滑的风险。若重整失败，公司将存在 被宣告破产的风险；如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-090 （二）经审计的期末净资产为负值。 （三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计 报告。 （四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元；或者追溯重述后期末净资产为 负值。 近期，湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"景峰医药"或"公司"）股 票交易价格发生较大波动，公司提请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投 资风险，并特别提示相关风险如下： 一、公司股票存在被终止上市的风险 公司 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票被实施退市风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.3.12 条的规定， 公司 2024 年度出现下列情形之一的，公司股票将被深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）决定终止上市： （一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 湖南景峰医药股份有限公司 关于特别风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-089 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在不确定性 公司已进入预重整程序，公司能否进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市 公司重整申请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监 会、最高人民法院的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性， 同时是否能够顺利实施重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密 切关注相关情况并根据进展及时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公 司都将在现有基础上继续积极做好日常经营管理工作。 2、股票异常波动风险 公司股票（证券简称：*ST 景峰，证券代码：000908）于 2024 年 8 月 30 日、 9 月 2 日、9 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 14.48%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期， 公司股票交易价格发生较大波动，敬请广大投资者注意二级 ...

公司预重整情况 - 2024年7月2日,湖南省常德市中级人民法院决定对景峰医药启动预重整程序,并指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人[3] - 为推进景峰医药的预重整工作,临时管理人以公开、公平、公正的方式招募意向投资者,共有4家投资人提交报名材料,最终确定以石药控股集团有限公司作为牵头投资人的联合体为中选重整投资人[3] 受托管理人提醒 - 摩根士丹利证券作为本期债券的受托管理人,将继续密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项,并严格履行受托管理人职责[3] 重要声明 - 本报告内容及信息均来源于景峰医药的公告及公开信息披露文件,不构成对投资者的推荐意见,投资者应独立判断[2] - 未经摩根士丹利证券书面许可,不得用作其他任何用途,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,摩根士丹利证券不承担任何责任[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-088 湖南景峰医药股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 特别风险提示： 1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性 预重整为法院正式受理重整前的程序，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于 受理重整申请的文书，公司是否能进入重整程序尚存在不确定性。鉴于上市公司重整申 请审查流程较为复杂，尚需事前获得公司所在地人民政府、中国证监会、最高人民法院 的支持意见，因此本次重整申请是否被受理存在重大不确定性，同时是否能够顺利实施 重整并执行完毕重整计划亦存在重大不确定性。公司将密切关注相关情况并根据进展及 时履行信息披露义务，无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日 常经营管理工作。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律 文书。公司能否进入重整程序尚存在重大不确定性风险。 2、持续经营能力存在重大不确定性风险 公司 2023 年末经审计净资产为负值；公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前 后净利润孰低者均为负值，且 ...

证券代码：000908 证券简称：*ST 景峰 公告编号：2024-081 湖南景峰医药股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南景峰医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日以电 子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第三十次会议的通知。 2、公司第八届董事会第三十次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在湖南省常 德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661 号双创大厦公司会议室以现场及 通讯相结合的方式召开。 3、会议应参加表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中独立董事翟培懿先 生、刘亭先生以通讯方式参会）。 4、会议由代行董事长张莉女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了下列议案： 1、《〈公司章程〉修订案》 ...