公司变动 - 控股子公司侨旺纸模5月31日收到终止挂牌函[1] - 侨旺纸模股票6月4日起终止在股转系统挂牌[1] - 终止挂牌不影响业务开展，对公司经营无重大影响[1]

担保情况 - 2024年度为控股子公司提供担保额度总计不超233,980万元[3] - 为东江、伶利公司分别借款8000万、5000万提供担保[5] - 已对外提供担保额度246,261.16万元，占2023年经审计归母净资产2,539.06%[13] - 实际发生担保金额187,261.16万元，占最近一期经审计净资产1,930.75%[13] 子公司业绩 - 截至2024年3月31日，东江公司资产58,158.81万元，负债42,723.82万元，净资产15,434.99万元[8] - 2024年1 - 3月，东江公司营收12,562.07万元，利润总额 - 807.50万元，净利润 - 810.59万元[8] - 截至2024年3月31日，伶利公司资产63,648.58万元，负债44,665.93万元，净资产18,982.66万元[11] - 2024年1 - 3月，伶利公司营收15,729.06万元，利润总额928.49万元，净利润928.49万元[11]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-041 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南宁糖业股份有限公司东江糖厂(以下简称东江糖厂)于 2021 年 12 月 17 日就相关合同纠纷案(案号:(2022)桂 0110 民初 1210 号)向 广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院提起民事诉讼，并于 2022 年 3 月 3 日收到法院出具的《受理案件通知书》，该案于 2022 年 3 月 1 日被立案受理(详情请参阅公司于 2022 年 3 月 5 日在巨潮资讯网披露 的《南宁糖业股份有限公司关于提起诉讼的公告》)。 3.驳回上诉人南宁糖业股份有限公司东江糖厂的其他诉讼请求。 三、其他已披露的诉讼仲裁事项的进展 2023 年 3 月东江糖厂收到南宁市武鸣区人民法院作出(2022)桂 0110 民初 1210 号民事判决书，东江糖厂对判决结果不服，已就该案 向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉(详情请参阅公司于 2023 年 3 月 29 日在 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2023 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 3 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对控股子公司担保 额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度总计 不超过人民币 233,980 万元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合 授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限 为一年，担保期限为主债务到期日后三年，主债务起始日在公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限 以最终签订的担保合同为准，担保种类包括保证、抵押、质押等；担保 方式包括直接担保或提供反担保。 证 ...

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议5月13日15:30召开[1] - 网络投票时间为5月13日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 会议事项 - 审议总议案及更换公司第八届监事会股东代表监事的议案[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为公司证券部[6] 会议联系 - 会议联系方式电话为0771－4914317，传真为0771－4910755[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[11] 授权委托 - 授权委托出席2024年5月13日召开的第三次临时股东大会[14] 提案内容 - 提案包括总议案和更换公司第八届监事会股东代表监事的议案[15]

人事变动 - 2024年4月29日公司董事会收到董事苏兼香书面辞职报告[1] - 苏兼香因到龄退休辞去相关职务，辞职后不再任职[1] - 公司将按法定程序尽快补选董事[1]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议5月13日15:30召开[2] - 网络投票时间为5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 会议审议 - 审议更换公司第八届监事会股东代表监事的议案等非累计投票提案[5] 现场会议登记 - 登记时间为2024年5月7日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00 [7] - 登记地点为公司证券部[7] 会议联系方式 - 电话为0771－4914317，传真为0771－4910755 [7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00 [12] 公告发布 - 公告发布时间为2024年4月26日[10]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-033 广西农投糖业集团股份有限公司 关于更换股东代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，并经公司 2024 年 4 月 25 日公司召开的第八届监事会第六会议审议通过，公司监事会提名 吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历 详见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至公司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 广西农投糖业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会股 东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职 务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及 监事会主席职务。公司监事会对苗李女士担任公司监事期间为公司发展 所做的贡献表示衷心的感谢！ 截至本公告披露日，苗李女士未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，苗李女士的辞职不会 导致公司监事会成员低于法定人 ...

会议信息 - 会议通知于2024年4月15日发出[2] - 会议于2024年4月25日上午9:00以通讯方式召开[2] 表决结果 - 监事会审核通过《公司2024年第一季度报告》，5票同意[3] - 监事会同意提名吴楷堂为股东代表监事候选人[5] - 《更换公司第八届监事会股东代表监事议案》5票同意，待股东大会审议[5]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-030 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2024 年 4 月 25 日上午 9:30。 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司 2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司《2024 年第一季度报告》。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 2.《关于审议公司经理层（含职业经理人）2024 年经营业绩考核指 标的议案》 同意公司经理层成员 2024 年经营业绩考核指标及评分标准。 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。 3.《关于召开公司 2 ...