一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-084 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 ①现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:30 开始。 ②网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2012 年第五次临时股东大会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-12 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-083 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计归母净资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 17 日召开第八届董事会第二次会议和 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》， 同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年，担保期限为主债 务到期日后三年，主债务起始日在公司 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准(具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-082 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 14 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登 了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第六次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-078)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第六次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日（星期 ...

国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东大会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 的 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2022)第 5000-11 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派吴楠律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西农投糖业集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-081 广西农投糖业集团股份有限公司 ②网络投票时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公司会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:30 开始。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-080 广西农投糖业集团股份有限公司关于公开挂牌转让参股公 司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权过户完成的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 项目交易合同》。2023年8月23日，公司收到北部湾产权交易所集团 股份有限公司扣除交易费用50万元后的股权转让款18,003.80万元 （详情请参阅公司于2023年8月26日发布在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有 限公司关于公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司 10.1802%股权的进展公告》）。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月 21日及2023年4月7日分别召开了第八届董事会2023年第一次临时会 议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟公开挂牌转 让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》，同意通过 公开市场挂牌转让方式，转让持有的参股公司南宁云之鼎投资有限 责任公司10.1802%的股权 ...

关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 31 日 在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-074)。 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-079 广西农投糖业集团股份有限公司 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2023 年第五次临时股东大会的有 关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-076 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2023年第六次临时会议（通讯表决）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2023 年 11 月 6 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2023 年 11 月 13 日上午 9:00。 同意公司增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人 民币 15.65 亿元(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业 集团股份有限公司关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公 告》)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。 2.《关于向银行申请授信额度的议案》 会议召开的方式：通讯方式。 3.会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-077 广西农投糖业集团股份有限公司 关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次预计的对外担保事项，系广西农投糖业集团股份有限公司对合 并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告日，公司及控股子公司合 同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母 公司的净资产的 100%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保基本情况 （一）2023 年度担保基本概述 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子 公司担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保 额度总计不超过人民币 13,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授 信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等(具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨 ...