本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-090 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）下午 15:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授 ...

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对 公司发展战略规划和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科 学性，提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益 ...

关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司)的 关联交易，保护投资者特别是中小股东的合法利益，加强对关联交易的 内部控制和管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定，确认公司的关联人。 （一）公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人： 广西农投糖业集团股份有限公司 （5）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原 则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜 的法人或者其他组织。 （三）公司与第二条（二）第（2）所列法人受同一国有资产管理机 1 （1）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （2）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人（或者其他组织）； （3）由第二条第（四）所列公司的关联自然人直接或者间接控制的， 或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2023-088 广西农投糖业集团股份有限公司 关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广西农投糖业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董 事会 2023 年第七次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表 决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。 | 释义： | | --- | | 公司、广农糖业 | 指 | 广西农投糖业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 农投集团 | 指 | 广西农村投资集团有限公司，持有广农糖业 38.23%股权 | | 水利电业集团 | 指 | 广西水利电业集团有限公司 | | 农投悦生活 | 指 | 广西农投 ...

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第一条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司 日常经营决策。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、提供财务资助、对外担保事项、委托理财、关联交易、内部 投资、设立子公司等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用现场、视频、电话或者 其他方式召开。 第六条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为 提名委员会委员的董事仍应当依照法律、法规、规范性文件、《公司章程》 和本细则的规定履行职务。 第八条 公司人力资源部、证券部为提名委员会的日常工作机构，人 力资源部负责准备会议相关资料，证券部负责日常工作的联络、会议组 织和决议落实等事宜。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）管 理层人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对公司各项审计工作的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督及核查工作。 第二章 机构设置 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董 事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 南宁糖业股份有限公司董事会审计委员会议事规则(南宁糖业董字[2012]18 号) 第四条 审 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-02 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中泰证券：王佳博 ；汇添富基金：田立 东方红资管：孟博 ；睿远基金：李政隆 创金合信基金：刘毅恒；八桂食品：刘雨宁 时间 2023 年 11 月 29 日 地点 公司总部会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理 周新华 董秘 滕正朋 证券事务代表 李辉 证券部副经理 张在雄 投资者关系活动 主要内容介绍 1.新榨季糖料蔗生产情况如何？ 新榨季与上一个榨季相比，甘蔗总量预计有 一定幅度的提升，但甘蔗糖份含量与上一榨季相 比有一定程度的下降。整体上来看，预计新榨季 的食糖产量与上一榨季相比，有一定比例的增长。 2.目前糖价情况怎样？ — 1 — | | 新榨季已经开榨，食糖价格有点略微走低， | | --- | --- | | | 我们目前有一些预售，根据 2401 合约和 2403 合 | | | 约做点价或一口价的销售， ...