股东投票情况 - 现场和网络投票股东134人，代表股份273,629,682股，占比51.9546％[3] - 现场投票股东2人，代表股份245,971,397股，占比46.7030％[3] - 网络投票股东132人，代表股份27,658,285股，占比5.2515％[3] 议案表决结果 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意80,365,572股，占比99.6724％[4] - 《关于与关联方签订17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同暨关联交易的议案》同意80,344,172股，占比99.6459％[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意272,275,272股，占比99.5050％[8] - 《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》同意273,324,672股，占比99.8885％[9] - 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意273,325,872股，占比99.8890％[12] 会议时间 - 现场会议2025年1月13日下午14:30召开，网络投票时间为2025年1月13日[1] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所确认本次股东大会程序合法有效[14]

公司决策 - 2024年12月26日董事会审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 减少注册资本及修订《公司章程》需提交股东大会审议[2] 股本与资本 - 2022年激励计划3名对象离职，6万股限制性股票将被回购注销[1] - 公司总股本将由526,671,000股减至526,611,000股[1] - 公司注册资本将从526,671,000元减至526,611,000元[1] 章程修订 - 修订后公司设副总经理6 - 8名[1] - 《浙江钱江摩托股份有限公司章程（修订后）》全文同日登巨潮资讯网[2]

公司基本信息 - 公司于1999年3月8日获批发行6500万股人民币普通股，5月14日在深交所上市[7] - 公司注册资本为526,611,000元，股份总数为526,611,000股，均为普通股[7][13] - 公司发起人出资时间为1998年7月23日[13] 股份相关规定 - 特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[18] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高、5%以上股东等转让股份有时间和比例限制[20] - 董监等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求执行董事会需30日内执行[21][22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[26] - 持有、控制公司5%以上股份股东或实际控制人特定情况应通知公司并披露[28] 股东大会相关 - 审议超公司最近经审计净资产30%以上对外投资等事项需股东大会审议[32] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[32] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 相关主体提议召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[38][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案，召集人有通知时间要求[42] - 股东大会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[43] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前公告并说明原因[44] - 股东大会会议记录保存期限为十一年[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 特定重大事项需特别决议通过[54] - 董事会等可征集股东权利，违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[54][55] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[55] - 单一股东及其一致行动人股份达30%及以上，选举两名以上董监时实行累积投票制[57] - 不同类型候选人提名主体不同[57] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[61] 董事相关 - 有犯罪记录、破产清算等相关情况人员不能担任公司董事[63][64] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务董事不超总数1/2[64] - 董事会由9名董事组成[69] - 公司对外投资等金额不同审批主体不同，提供财务资助需经出席董事会2/3以上董事同意[71] - 董事会设董事长、副董事长，由全体董事过半数选举产生[71] - 董事会会议召开时间、通知时间、出席人数、决议通过条件等有规定[72][73] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[65] - 董事辞职有披露和履职要求[66] 高管与监事相关 - 公司设总经理1名，副总经理6 - 8名，总经理每届任期三年，可连聘连任[77][78] - 监事任期每届三年，连选可连任，监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82][84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] - 董事会、监事会会议记录保存期限为十一年[75][87] 财务与信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[89] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 重大投资计划或重大现金支出有金额标准[91] - 满足条件时，公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[99] - 公司通知送达日期有规定，指定信息披露媒体[103][105] 公司合并、分立、减资与解散 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[109] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司因特定情形解散应成立清算组，清算组有通知和公告要求[109][110] 其他 - 控股股东定义[116] - 章程细则不得与章程规定相抵触，不同版本章程以中文版为准[116] - 本章程自股东大会通过之日起施行[117]

关联交易 - 公司拟与温岭融腾签17.98MWp光伏项目能源管理合同，运营20年，预计20年总金额14278万元，未来3年1955万元[1] - 公司支付关联方固定电价不高于2024年当地7 - 17时尖峰平谷加权平均电价75%[7] 关联方情况 - 温岭融腾注册资本100万元，吉利融和持股100%[4] - 2023年底总资产234.39万元，负债144.35万元，净资产90.04万元[5] - 2024年9月总资产487.79万元，负债349.33万元，净资产138.46万元[5] - 2023年营收0万元，利润 - 0.08万元，净利润 - 0.08万元[5] - 2024年1 - 9月营收50.63万元，利润31.42万元，净利润31.42万元[5] 审议情况 - 董事会关联董事回避表决，4票同意通过议案，尚需股东大会审议[3] - 独立董事3票同意通过关联交易议案[10] - 保荐机构对关联交易无异议[13]

项目合作 - 公司拟与温岭融腾签17.98MWp分布式光伏发电项目能源管理合同，20年运营总金额14278万元，未来3年总金额1955万元[2] - 项目总利用面积约156312㎡，装机容量约17.98MWp[8] - 项目运营期限20年，期满后温岭融腾将电站无偿赠公司[2][8] 财务数据 - 温岭融腾2023年底资产234.39万元、负债144.35万元、净资产90.04万元；2024年9月底资产487.79万元、负债349.33万元、净资产138.46万元[5] - 温岭融腾2023年营收0万元、利润总额 -0.08万元、净利润 -0.08万元；2024年1 - 9月营收50.63万元、利润总额31.42万元、净利润31.42万元[5] 交易条款 - 公司支付电费固定电价不高于2024年当地7时 - 17时尖峰平谷加权平均电价的75%[7] - 项目第1年最低发电量应达80万千瓦时/兆瓦，后续年度最低发电量减少比例不超1%[10] - 若钱江摩托7时 - 17时尖峰平谷加权平均电价低于0.6138元/kWh或高于1.14元/kWh，双方重新协商结算电价[10] - 公司每年向温岭融腾支付电费总金额不超1030万元/年[11] - 若公司逾期支付电费，应按每日万分之三的标准支付逾期违约金[11] 审议情况 - 2024年12月28日公司召开第九届董事会第二次独立董事专门会议，独立董事审议通过关联交易议案并同意提交公司第九届董事会第七次会议审议[14] - 钱江摩托本次关联交易事项已通过公司第九届董事会第七次会议审议，尚需提交公司股东大会审议[15] - 申万宏源承销保荐对关联交易事项无异议[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场1月13日14:30召开，网络投票1月13日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议登记时间为2025年1月7日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[8] 交易项目 - 与关联方签订的分布式光伏发电项目规模为17.98MWp[5] 其他信息 - 审议5项非累积投票提案及总议案[5] - 普通股投票代码为"360913"，简称为"钱摩投票"[11]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情领导小组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等互联网载体[5] - 舆情分重大和一般两类，处理遵循四原则[6][7] - 制度经董事会审议通过后生效，由其负责解释修订[13]

激励计划审议 - 2022年5月20日审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年6月23日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 激励对象与股票调整 - 2022年6月29日激励对象调为160人，首次授予股数调为1539.50万股，授予价5.93元/股[9] 回购注销情况 - 2023年1月4日回购注销2名离职对象16万股[11] - 2023年4月28日回购注销1名离职对象5万股[12] - 2024年3月18日回购价调为5.69元/股，回购注销41.25万股[14] - 2024年8月27日回购价调为5.29元/股，回购注销10.75万股[15][16] - 2024年12月拟回购注销3名离职对象6万股[17] - 2024年权益分派期间回购注销107,500股[19] 股票授予与解除限售 - 2023年6月21日向16名对象授予47万股预留股[13] - 2023年7月10日156名对象可解除限售379.1250万股，占总股本0.72%[13] 权益分派与股本变更 - 2024年半年度以526,671,000股为基数，每10股派现金红利3.80元[18][19] - 公司总股本由526,778,500股变更为526,671,000股[19] 回购价格调整 - 尚未解除限售股回购价由5.29元/股调为4.91元/股[20] 其他 - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[25] - 回购价格调整及注销需履行信息披露义务[26] - 因回购注销减资需股东大会审议并履行法定程序[26]

会议决策 - 2024年12月26日召开第九届董事会独立董事第二次专门会议[1] - 同意将三项议案提交公司董事会审议[1][2][3] 项目合作 - 公司与温岭融腾开展17.98MWp分布式光伏发电项目合作[2]

股票激励 - 2022年6月30日向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票[4] - 2023年6月21日向16名激励对象授予47.00万股限制性股票[5] - 潘津津、李晓峰各获授15,000股，孙继杰获授30,000股尚未解锁限制性股票[8][9] 回购注销 - 回购注销2022年度3名离职对象的6万股限制性股票[2] - 调整后回购价格4.91元/股，资金29.46万元，为自有资金[8][9] - 回购注销后总股本从526,671,000股减至526,611,000股[10] 权益分派 - 2024年半年度每10股派发现金红利3.80元（含税）[7] 其他 - 公告含董事会、监事会决议及法律意见书[15] - 公告发布于2024年12月27日[16]