法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本 所"）接受金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会" "会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见： 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 一、本次股东大 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-043 注册资本：62906.0528万元整 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：1998年9月8日 法定代表人：陈胜 金陵药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订公司章程和办理工商变更登记的议案》，根据公司2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 全权办理2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，本次 办理注册资本的增加、修订《公司章程》相关条款及办理工商变更 登记事宜在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于增加注册资 本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了南京市市场监 督管理局换 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-042 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 账户 | 产品类 | 购买金额 | 起息日 | 赎回日 | 预期年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 型 | （万元） | | | 收益率 | | 池州东升 药业有限 | 招商银行 | 招商银行智汇 | | 保本浮 | | | | 1.56%- | | | 股份有限 | 系列看跌两层 | 12591764597800025 | 动收益 | 7,000 | 2024年5 | 2024年5 | | | 公司 | 公司南京 | 区间25天结构 | | 型 | | 月6日 | 月31日 | 3.2% | | | 分行 | 性存款 | | | | | | | 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 赎回日 预期年化 收益率 实际收益 （万元） 池州东升 药业有限 公司 ...

财务表现 - 金陵药业2024年第一季度营业收入为746,529,645.21元，同比增长5.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,544,728.75元，略有下降，同比减少0.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,243,199.22元，同比下降141.55%[5] - 公司总资产为5,343,013,703.39元，较上年度末增长17.42%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,828,358,928.15元，同比增长25.82%[5] - 公司非经常性损益项目合计为2,120,260.00元[5] 公司业务及资产情况 - 公司交易性金融资产增加主要原因是宿迁医院购买银行理财产品增加所致[7] - 公司应收医保结算款增加及资信增加导致应收账款增加[8] - 公司研发投入增加导致研发费用增加[13] - 公司向特定对象发行A股股票募集资金所致资本公积增加[12] 公司股权及交易情况 - 南京新工投资集团有限责任公司持有福州市投资管理有限公司23,003,700.00人民币普通股[22] - 公司控股股东成荣持有公司股份3,960,000股[23] - 公司签署《收购意向书》暨关联交易[24] - 公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承诺[25] 公司治理及股东大会事项 - 公司调整公司高级管理人员职务及变更公司董事会秘书[26] - 公司向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复[27] - 公司向股东大会申请延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期[28] - 公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书[29] - 公司签订募集资金三方及四方监管协议[30] - 公司控股股东及其全资子公司拟变更解决同业竞争承诺[31] 资产负债情况 - 2024年第一季度，金陵药业股份有限公司负债总计约868.7亿元，较上期增长约3.7%[32] - 营业总收入为746.5亿元，较上期增长约5.4%；营业总成本为686亿元，较上期增长约4.1%[32] - 营业利润为60.9亿元，较上期增长约2.9%；净利润为47.2亿元，较上期下降约4.4%[33] - 综合收益总额为47.2亿元，较上期下降约4.4%[34] - 经营活动现金流出小计为698.8亿元，较上期略微下降；经营活动现金流量净额为-61.2亿元[35] 现金流量情况 - 金陵药业2024年第一季度投资活动现金流入小计为103,069,300.47元[36] - 金陵药业2024年第一季度投资活动现金流出小计为294,573,973.66元[36] - 金陵药业2024年第一季度筹资活动现金流入小计为742,632,289.33元[36] - 金陵药业2024年第一季度筹资活动现金流出小计为21,929.06元[36] - 金陵药业2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为489,875,788.28元[36]

公司基本信息 - 公司股票简称金陵药业，代码000919，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是陈胜，注册地址为南京经济技术开发区新港大道58号，邮编210058 [8] - 公司办公地址为南京市中央路238号金陵药业大厦，邮编210009 [8] - 公司网址为http://www.jlyy1999.com，电子信箱为jlyyemail@163.com [8] 主营业务发展历程 - 2003年公司收购宿迁医院，主营业务由医药制造调整为医药制造和医疗服务[8] - 2018年公司收购福利中心，主营业务增加康养护服务[8] 控股股东变更 - 2002年公司控股股东由南京金陵制药（集团）有限公司变更为南京新工投资集团有限责任公司[9] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入27.86亿元，较2022年增长4.30%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9965.26万元，较2022年下降5.35%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8573.27万元，较2022年增长34.54%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.59亿元，较2022年下降39.01%[11] - 2023年末总资产45.51亿元，较2022年末增长0.16%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产30.43亿元，较2022年末增长1.62%[11] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.09亿元、7.33亿元、6.63亿元、6.81亿元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 202.33元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为1245.30万元[14] - 2023年非经常性损益合计1391.99万元[15] - 2023年公司营业总收入278,573.84万元，营业利润11,699.78万元，归属于母公司所有者的净利润9,965.26万元[23] - 2023年药品生产与销售营收13.88亿元，占比49.83%，同比降1.54%；医疗服务营收13.45亿元，占比48.29%，同比增10.80%[31] - 2023年中药营收4.06亿元，同比增19.72%；化学药品营收9.68亿元，同比降7.64%；原料药及医药中间体营收1363.13万元，同比降38.31%[31] - 2023年新疆大区营收554.12万元，同比增1138.99%；东北大区营收1622.85万元，同比降41.48%[31] - 2023年经销模式营收6.27亿元，占比22.51%，同比降4.55%；直销模式营收21.59亿元，占比77.49%，同比增7.18%[31] - 2023年药品生产与销售毛利率35.44%，同比增1.07%；医疗服务毛利率7.21%，同比增4.55%[33][35] - 2023年中药毛利率28.25%，同比降3.53%；化学药品毛利率37.54%，同比增2.39%[34] - 2023年华东地区营收25.97亿元，占比93.22%，同比增3.48%，毛利率18.97%，同比增1.06%[31][35] - 2023年药品制造业原辅包材成本2.05亿元，占比9.34%，同比降1.77%[37] - 2023年药品流通业营业成本为12.48亿元，占比29.03%，较上年增加0.04%；医疗服务业营业成本为4461.79万元，占比56.75%，较上年增加1.59%；其他业务营业成本占比2.03%，较上年增加0.36%[39] - 2023年前五名客户合计销售金额为11.54亿元，占年度销售总额比例为41.44%；前五名供应商合计采购金额为5.94亿元，占年度采购总额比例为35.81%[39][40] - 2023年销售费用为8616.61万元，同比增加0.19%；管理费用为3.36亿元，同比增加12.85%；财务费用为 - 2254.92万元，同比增加17.24%；研发费用为7914.33万元，同比增加6.71%[40] - 2023年研发人员数量为131人，较2022年增加6.50%，占比2.69%，较2022年增加0.17%[40] - 2023年研发投入金额为7914.33万元，同比增加6.71%，占营业收入比例为2.84%，较2022年增加0.06%[40] - 2023年经营活动现金流入小计为28.95亿元，同比增加2.87%；现金流出小计为27.36亿元，同比增加7.14%；现金流量净额为1.59亿元，同比下降39.01%[41] - 2023年投资活动现金流入小计为4.64亿元，同比增加14.89%；现金流出小计为8.34亿元，同比增加33.47%；现金流量净额为 - 3.70亿元，同比上升67.40%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计为1478.74万元，同比下降50.84%；现金流出小计为5805.62万元，同比下降23.96%；现金流量净额为 - 4326.88万元，同比下降6.48%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 2.54亿元，同比增加3693.08%[41] - 2023年投资收益为1889.56万元，占利润总额比例为15.96%；公允价值变动损益为 - 225.28万元，占比 - 1.90%；资产减值为 - 33.75万元，占比 - 0.28%；营业外收入为283.26万元，占比2.39%；营业外支出为140.93万元，占比1.19%[45][46][47][48][49] - 2023年末货币资金14.2969259258亿元，占总资产31.42%，较年初比重降1.48%[50] - 2023年末应收账款3.1787373409亿元，占总资产6.99%，较年初比重升1.15%[50] - 2023年末存货2.6806035254亿元，占总资产5.89%，较年初比重升0.38%[50] - 2023年末固定资产12.9745549599亿元，占总资产28.51%，较年初比重升0.80%[50] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额6210.4603万元，变动幅度100%[51] - 截至报告期末，受限货币资金账面余额928.832372万元，账面价值928.832372万元[51] - 金融资产期末数8371.453098万元，其中交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数8256.79679万元[51] - 境内外股票投资合计最初投资成本1.9603975亿元，期末账面价值8256.7967万元[52] 行业相关数据 - 2022年全国卫生总费用初步推算为84846.7亿元，较2021年增加8001.7亿元（约10.41%），占GDP比重为7.0%[17] - 2022年政府卫生支出23916.4亿元，占卫生总费用28.2%，较2021年增长约15.67%[17] - 2022年社会卫生支出38015.8亿元，占卫生总费用44.8%；个人卫生支出22914.5亿元，占27.0%[17] - 2022年人均卫生总费用6010.0元[17] - 慢性病导致的死亡人数占全国总死亡的86.6%，疾病负担占总疾病负担近70%[17] - 截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口19.8%；65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口14.9%[17] - 2022年全国65周岁及以上老年人口抚养比21.8%，较2021年增长4.81%[17] 行业政策动态 - 2023年3月要求到2025年医疗卫生服务体系进一步健全[17] - 2023年5月计划用3年时间提升医疗质量安全管理水平[17] - 2023年8月通过《医药工业高质量发展行动计划（2023 - 2025）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023 - 2025）》[18] 公司业务布局与竞争力 - 公司主要业务为药品、医疗器械制造和医康养护服务，主要产品有脉络宁注射液/口服液、琥珀酸亚铁片等[20] - 公司总部为投资管理中心，各经营单位是成本利润中心[21] - 公司业绩驱动因素为重点产品销售能力提升和医疗机构门急诊及住院病人数逐步恢复[21] - 公司在医药制造和医康养护服务方面行业地位较高，速力菲在补铁剂细分市场竞争优势明显[21] - 公司拥有品牌、技术、生产质量等核心竞争力，财务稳健性高[22] - 公司自建有3处共355亩中药材示范基地，分别地处云南普洱（300亩/石斛）、河南封丘（55亩/金银花）[21] 公司业务运营举措 - 生产上各药厂采取不同举措提高效力、完善产能、探索新业务[24] - 销售上加强顶层设计、成本控制、团队建设，开展产品学术推广[24] - 2023年1 - 11月，仪征医院心胸外科手术团队开展院内心脏直视及介入手术60余台[25] - 2023年公司开展应急演练112次，4200余人次参与；进行安全生产专项检查1325次，发现并整改隐患366条；组织开展各类安全教育培训224场，1.6万余人次参培[28] - 2023年公司申报15项各类科技项目，其中省级科技项目3项；累计完成发明专利授权10项，申请发明专利8项、实用新型专利5项[28] - 报告期内，公司投入科研经费7914.33万元[28] - 公司启动第五批次12个规模化品规精细化管理工作以降低医疗机构采购成本[26] - 公司完成金陵制药厂江苏省智能制造示范车间工作方案设计并入选2023年江苏省智能制造示范车间[28] - 公司完成术苓健脾胶囊Ⅳ期临床试验总结、硫酸镁注射液和复方磺胺甲噁唑注射液一致性评价获国家药监局受理[28] - 公司完成琥珀酸亚铁片有效期延长至24个月、贞芪利咽颗粒有效期延长至30个月、筋络宁软膏有效期延长至24个月的备案；完成琥珀酸亚铁缓释片更换包衣材料、脉络宁口服液包材变更（新增袋装）的备案工作；吸收性明胶海绵（器械）增加规格和延长有效期至36个月的注册变更获国家药监局批准[28] - 公司博士后工作站进站人员1名[28] 公司融资进展 - 2023年4月27日，公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知；5月10日收到审核问询函；11月29日收到审核中心意见告知函；2024年1月12日收到中国证监会同意注册批复[25][26] 公司分红方案 - 公司2023年度报告以629,060,528为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 每10股派息数1元（含税），分配预案股本基数629060528股，现金分红金额62906052.80元[127] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[127] - 2023年度母公司实现净利润90436037.45元，按10%比例提取法定盈余公积9043603.74元[127] - 截止2023年底，可供股东分配的利润为893904202.79元[127] 公司治理情况 - 报告期内公司召开4次股东大会，提供现场和网络投票渠道，涉及中小投资者利益事项单独计票并披露[62] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[62] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体[62] - 报告期内公司利用投资者电话、深交所互动易平台与投资者沟通[62] - 公司治理实际情况符合相关规范性文件要求，与规定不存在重大差异[62][63] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[61] - 报告期内公司完善法人治理结构和内部控制体系，规范运作提高治理水平[62] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五分开”，具有完整业务及自主经营能力[64][65] 股东大会参与情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例52.46%，召开于2023年3月16日[71] - 2022年年度股东大会投资者参与比例51.16%，召开于2023年5月23日[71] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例52.32%，召开于2023年6月28日[71] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例49.20%，召开于2023年11月24日[71] 公司人员任职与变动 - 董事陈胜任期从2023年6月28日至2026年6月28日，持股309,700股[71] - 董事陈海任期从2023年6月28日至2026年6月28日，因股权激励计划限售股持股190,000股[71] - 董事王健任期从2023年6月28日至2026年6月28日，持股170,000股[71] - 董事汪洋任期从2023年6月28日至2026年6月28日，持股245,000股[71] - 梁玉堂离任董事，离任前持有股份347,8股[72] - 陈亚军离任副董事长、总裁，离任

为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告的相关内容， 公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 3:00-4:30 举行 2023 年度 网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏目参与本次年度 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陈胜先生，董事、总 裁陈海先生，董事、副总裁、总会计师、董事会秘书汪洋先生和独立 董事沈永建先生。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-041 金陵药业股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年 度报告》（公告编号：2024-034）。 特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年4月26日 为做好中小投资者保 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-029 金陵药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月10日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过 之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司于2024年4月11日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险 投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根 ...

上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年四月 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 金陵药业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 陈 胜 陈 海 王 健 汪 洋 曹小强 张群洪 金陵药业股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事签名： 高燕萍 沈永建 寇俊萍 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名: 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司全体董事签名: 陈 胜 王 健 陈 海 汪 洋 曹小强 张群洪 高燕萍 沈永建 寇俊萍 E 发行人全体董事、监事及高级管 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月10日，金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "金陵药业"）召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15,000万元人民币的 暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司第九届董事会第十 次会议审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月11日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 023）。 金陵药业股份有限公司 近日，公司控股子公司池州东升药业有限公司在招商银行股份 有限公司南京分行开立了募集资金现金管理专用结算账户进行现金 管理，具体情况如下： 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 账户名称 开户机构名称 账户 池州东升药业有限公司 招商银行股份有限公司 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-026 金陵药业股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的公告 下： 本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份比例从45.2270% 被动稀释至41.2346%，权益变动比例累计达3.9924%。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司有关 业务规则的规定，于2022年2月16日完成了2021年限制性股票激励计 划限制性股票首次授予登记工作，总股本由504,000,000股增加至 510,400,000股，导致公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司 （以下简称"新工集团"）持有公司股份比例从45.2270%被动稀释至 44.6598%；于2023年2月2日完成2021年限制性股票激励计划限制性股 票预留授予登记工作，总股本由510,400,000股增加至511,136,000 股，导致公司控股股东新工集团持有公司股份比例从44.6598%被动稀 释至44.5955%。详见公司于2022年2月14日 ...