股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配比例 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 决策与监管 - 利润分配预案经董事会审议后提交股东会[7][8] - 分红预案需出席股东会股东过半数表决权通过[8] - 决策应考虑独立董事和公众股股东意见[9] - 盈利未提分配预案需说明原因及资金用途[9] - 股东违规占用资金，公司有权扣减红利[10]

人事变动 - 2025年2月25日公司聘任吴宗策为副总经理、总工程师[1] 人员信息 - 吴宗策1974年12月生，高分子材料专业本科，高级工程师[1] - 吴宗策与大股东无关联，未持股，符合任职资格[2][3]

人事选举 - 2025年2月25日召开职工代表大会选举向鹏为第八届董事会职工代表董事[1] - 选举戴前列为第八届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 向鹏1974年3月生，铸造专业本科，高级经济师[5] - 戴前列1970年11月生，钢铁冶金专业本科，工程硕士，工程师[9] 任职情况 - 向鹏2025年1月至今任党委副书记、纪委书记[5] - 戴前列2024年1月至今任办公室主任，2023年5月至今任监事会主席[9] 资格情况 - 向鹏、戴前列未持股，无关联关系，符合任职资格[6][9]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表127人，代表股份242,321,500股，占比51.2718%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.7401%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.5668%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.5663%[11] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东回报规划>的议案》同意股数占比99.7149%[12] 选举情况 - 蔡志奇当选董事，获票占比99.2135%[15] - 佘雨航当选独立董事，获票占比99.2097%[22] - 尹立杰当选监事，获票占比99.2085%[29] 会议时间 - 现场会议2025年2月25日15:30召开[4] - 网络投票2025年2月25日9:15至15:00[5] 公告相关 - 公告发布于2025年2月26日[39] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[37]

会议安排 - 公司监事会于2025年2月14日发出书面会议通知[3] - 本次监事会会议于2025年2月25日召开[4] 会议情况 - 公司3名实有监事均亲自出席会议[5] - 会议审议通过选举第八届监事会主席议案[6] - 戴前列先生当选第八届监事会主席[8]

会议信息 - 董事会于2025年2月14日发书面会议通知[3] - 本次董事会会议于2025年2月25日召开[4] - 7名董事全部亲自出席会议[5] 决策结果 - 《董事会科技创新委员会工作细则》全票通过[7] - 选举蔡志奇为董事长，全票通过[9][10] - 选举董事会专门委员会委员，全票通过[11] - 聘任金焱为总经理，全票通过[14][15] - 《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》全票通过[17] 人员信息 - 金焱1978年9月出生，博士学历[22] - 2005 - 2007年任中科院化学所博士后[22]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份242,321,500股，占比51.2718%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份239,973,318股，占比50.7750%[3] - 网络投票股东125人，代表股份2,348,182股，占比0.4968%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意241,691,799股，占比99.7401%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意241,271,799股，占比99.5668%[5] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意241,270,599股，占比99.5663%[6] - 《关于制定<2024年 - 2026年股东回报规划>的议案》同意241,630,598股，占比99.7149%[7] 人员选举情况 - 蔡志奇当选董事，获240,415,567股，占比99.2135%[7] - 佘雨航当选独立董事，获240,406,446股，占比99.2097%[9] - 金焱当选董事，获240,398,130股，占比99.2063%[8] - 贺福强当选独立董事，获240398034股，占比99.2062%，中小股东占比18.0870%[11] - 尹立杰当选监事，获240403543股，占比99.2085%，中小股东占比18.3216%[11] - 胡枭凤当选监事，获240398032股，占比99.2062%，中小股东占比18.0869%[11]

公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次向社会公众发行7000万股内资股，6月16日在深圳证券交易所上市[4] - 公司注册资本为47262.1118万元，股份总数为47262.1118万股，均为普通股[5][10] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本等应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股计划等合计持股不超10%且3年内转让或注销[13] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[18] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会起诉董事、高管[18] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[19] 股份质押与重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，当日书面报告公司[20] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[22] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保，须经股东会审议[23] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合并持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[23] - 独立董事、监事会提议，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[26][27] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[27] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[27] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[30] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知，特别决议事项会前5日催告[30] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明原因[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] 投票权与候选人 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[41] - 持有或合并持有5%以上有表决权股份股东可申请关联股东回避[42] - 董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[44] 选举与表决 - 董事、非职工监事选举采取累积投票制[46] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[46] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[82] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[83] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[83] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[83] 组织架构与任期 - 公司党委每届任期一般为5年，领导班子成员一般5至9人，党委委员一般5至7人、最多不超过9人[49][50] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[53] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，至少有1名会计专业人士，有1名职工代表担任的董事[57] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[72] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[76] - 监事会由3名监事组成，职工担任的监事不少于监事人数的1/3[78] 会议召开与决策 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[64] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[64] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 信息披露与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露半年报[81] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用[91] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[96][98] - 债权人30日内或45日内可要求公司清偿债务或提供担保[96][98] - 公司因特定原因解散，持有10%以上表决权股东可请求法院解散[99] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[99] 其他规定 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[105]

科技创新委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 设主任委员1名[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议[9] - 特定情况主任委员7日内签发会议通知[10] - 会议召开前3日书面通知全体委员[10] 委员履职与会议举行 - 特定情况视为委员不能履职[11] - 会议需2名以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过方有效[12] 细则生效与解释 - 细则自董事会批准之日起生效[16] - 细则解释权归公司董事会[16]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知董事[1] - 特定人员提议时10日内召开临时会议[1] 会议出席与委托 - 过半数董事出席可举行，有关联关系时无关联过半数即可[2][8] - 一名董事不得接受超两名董事委托[4] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于十年[6] - 决议须全体董事过半数通过，关联时无关联过半数[8] 规则生效与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准生效并送监事会备案，修改亦同[8]