业绩相关 - 公司2022年度业绩达2019年股票激励计划考核目标[1] 激励对象 - 21名激励对象绩效考核达标，满足解除限售条件[1] 解除限售 - 为21名激励对象办理解除231,500股限制性股票限售[2]

激励计划授予 - 2019年12月27日首次授予限制性股票，价格4.30元/股，152人获877万股[12] - 2020年12月14日预留股份授予，价格3.52元/股，24人获117.6万股[13] 回购注销 - 2021年3月4日部分限制性股票回购注销36万股，3人，价格3.52元/股[14] - 2022年4月19日、8月19日及2023年10月31日部分限制性股票完成回购注销[15][16][19] 解除限售 - 2022年1月17日首次授予第一个解除限售期股票上市流通[15] - 2023年1月30日预留授予第一个解除限售期股票上市流通[18] - 2024年1月16日首次授予第三个解除限售期条件成就[19] - 2025年1月10日预留授予第三个解除限售期条件成就[20] 业绩考核 - 2022年净资产收益率10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[29] - 2022年营收增长率17.52%，高于对标企业75分位值8.93%[29] - 2022年现金营运指数1.09，高于同行业平均0.78[29] 解锁情况 - 21名激励对象可解锁23.15万股，占预留授予总数19.69%，总股本0.04%[31] - 中层及核心员工21人获92.60万股，本次可解23.15万股，剩余23.15万股[32]

会议相关 - 2025年1月10日召开第九届监事会第二十九次会议，3名监事全出席[1] - 审议通过2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就议案[1][3] - 审议通过公司2025年度投资计划议案[4][6] - 审议通过公司子公司实施新型多功能高温高压核主泵全流量试验台建设项目议案[7][8] 投资计划 - 2025年佳电股份计划总投资48710万元，含固定资产投资39385万元、股权投资9325万元[4] - 控股子公司动装公司拟投资38077万元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目[7]

激励计划时间线 - 2019年12月5日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2019年12月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2020年1月17日完成限制性股票首次授予登记[17] - 2021年1月25日完成预留股份授予登记工作[18] 业绩数据 - 2022年度净资产收益率为10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[26] - 2022年较2021年营业收入增长率为17.52%，高于对标企业[26] - 2022年现金营运指数为1.09，高于同行业平均水平0.78[27] 解锁情况 - 本次21名激励对象可解锁23.15万股限制性股票[28] - 可解锁股票占预留授予股份总数19.69%，占总股本0.04%[28] - 中层管理人员及核心员工获授92.6万股限制性股票[28]

激励计划情况 - 2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合条件激励对象21人[2] - 可解除限售股票23.15万股，占预留授予股份总数19.69%，占总股本0.04%[2] - 2019年12月27日首次授予152名，授予877万股，价格4.30元/股[7] - 2020年12月14日审议通过授予预留限制性股票议案[7] - 2021年1月25日完成预留股份授予登记[8] 业绩数据 - 2022年度净资产收益率10.21%，高于对标企业75分位值8.52%[17] - 2022年较2021年营业收入增长率17.52%，高于对标企业75分位值8.93%[17] - 2022年现金营运指数1.09，高于同行业平均水平0.78[17] 后续安排 - 董事会同意办理21名激励对象23.15万股限制性股票解除限售[20] - 本次解除限售条件成就，尚需办理相关手续[23]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-003 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 一、关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限 售条件成就》的核查意见 经核查，监事会认为：公司《激励计划》预留授予第三个解除限售期解除限 售条件已满足，除 3 人因离职而不具备激励资格外（已回购注销），其余预留授 予的 21 名激励对象解除限售资格合法、有效，满足公司《激励计划》设定的解 除限售条件。我们同意对符合条件的激励对象持有的限制性股票在公司《激励计 划》规定的第三个解除限售期解除限售。 特此公告。 监事会关于第九届监事会第二十九次会议 相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《公司 2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 和《哈尔滨电气集团佳 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-084 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于关联委托贷款展期的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 12 月 25 日，召开 2022 年第五次临时、2023 年第三次临 时股东大会，审议通过了关于《控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易》《控 股股东向公司及子公司提供委托贷款暨关联交易》的议案，根据国家财政部关于 哈尔滨电气集团有限公司（以下简称"哈电集团"）2022 年及 2023 年预算批复 的通知，公司申请的项目分别获批 17,494 万元、16,342 万元，公司子公司佳木 斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）申请的项目获批 17,048.5 万元（其 中首次接受 8524.25 万元）。 因公司及佳电公司均暂无增资扩股计划，根据《中央企业国有资本经营预算 支出执行监督管理暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的规定，控股股东通 过哈尔滨电气集团财务有限责任公司（以下简称"哈电集团财务公司"）以委托 贷款的形式向公司及佳电公司发放。委托贷款 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-083 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十四次会议于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知， 于 2024 年 12 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事 长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。公司监事、高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司组织机构》的议案 根据公司经营和战略发展需要，结合公司实际情况，对公司组织机构做出如 下调整：将内贸部与外贸部合并，成立销售公司；将设备与信息化部拆分为设备 能源部与数智化部；撤销佳木斯电机股份有限公司项下 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2024-082 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于《调整公司 2024 年度经理层经营业绩责任书》的议案 鉴于公司部分经理层成员任职及分工有所调整，为更加科学、全面、严谨的 划分经理层分工，充分提高公司治理效能，现对相关人员经营业绩责任书考核项 内容同步调整，同时，提请董事会授权总经理签订经营业绩责任书，授权总经理 与其他经理层签订经营业绩责任书。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1.第九届董事会第三十三次会议决议； 2.2024 年第七次薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第三十三次会议于 2024 年 12 月 6 日以电子邮 ...

融资进展 - 公司2024年11月29日获深交所审核通过向特定对象发行股票申请[2] - 2024年12月2日会同中介更新文件并披露相关内容[2] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[3]