募集资金情况 - 公司发行A股101,788,101股，发行价10.92元/股，募资1,111,526,062.92元，净额1,109,790,577.11元[1] - 截至2025年2月26日，专户余额1,111,148,704.43元[5] 账户管理 - 2025年2月26日董事会通过设专项账户议案[2] - 专户账号23050168515100002099，开户行建行佳木斯分行[4] 协议相关 - 支取超5000万元或净额20%通知丙方[7] - 丙方至少半年现场检查一次[5] - 乙方每月10日前出对账单并抄送丙方[7] - 丙方义务2026年12月31日解除[9] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[8] - 协议一式陆份，各方留存报备[9]

公司信息 - 公司证券代码为000922，简称为佳电股份[1] 项目进展 - 向特定对象发行股票项目发行承销总结及文件在深交所备案通过[2] - 将尽快办理新增股份登记托管事宜[2] - 发行情况报告书及文件于2025年2月27日在巨潮资讯网披露[2][4]

综合授信 - 2025年度拟向金融机构申请不超57亿元综合授信额度[2] - 拟申请额度超公司最近一期经审计净资产的50%[3] - 授信期限为股东大会审议通过之日起12个月[3] 授信使用 - 额度可循环使用，可在不同金融机构间调整[3] - 实际融资金额在额度内视业务需求确定[3] 相关授权 - 董事会提请股东大会授权经理层办理授信事宜[3] 独立意见 - 独立董事认为申请授信利于公司经营，无损害股东利益情形[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于3月17日下午2:30召开[1][2] - 股权登记日为2025年3月12日[3] - 登记时间为2025年3月17日8:30 - 12:00[8] - 登记地点为黑龙江省佳木斯市前进区长安东路247号公司证券部[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][19] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[21] - 投票代码为360922，投票简称为佳电投票[17] 审议议案 - 会议审议公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员）[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十六次会议于2025年2月26日召开，9名董事全部出席[1] - 公司将于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会[18] 议案表决 - 《设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户》等多项议案表决均为9票赞成，无弃权和反对票[3][5][8][10][13][15][17][18] - 《公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度》议案需提交股东大会审议[5][6]

会议情况 - 公司于2025年2月26日召开2025年度第二次独立董事专门会议[1] - 本次会议应到、实到独立董事均为三名[1] 业务事项 - 公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度[1] - 独立董事同意将申请授信额度事项提交董事会审议[1]

融资进展 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复同意发行注册申请，12个月内有效[1][2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月11日[4]

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-008 | 受托人名称 | 关联关系 | 是否 关联 | 产品 | 委托理 | 起始日期 | 终止日期 | 实际收回 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | 财金额 | | | 本金金额 | 金额 | | | | 交易 | | | | | | | | 中信银行股份 有限公司 | 非关联方 | 否 | 固定收益类 | 35,000 | 2024年7月23日 | 2025年1月21日 | 35,000 | 481.75 | | 单位：万元 | | --- | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第九届董事会第十次会议及九届监事会第十次会议，审通过关于《使 用暂时闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 提别提示: 1. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 21 人； 2. 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 23.15 万股，占 2019 年限制性股票激励计划预留授予股份总数 117.6 万股的 19.69%，占目前公司总股本的 0.04%； 3. 本次解除限售的限制性股票上市流通时间为：2025 年 1 月 27 日。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第九届董事会第三十五次会议及第九届监事会第二十九次会议， 审议通过了关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除 限售条件成就》的议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称"本计划"、"激 励计划"）的相关规定，公司为本次符合解除限售条件的激励对象办理了限制性 股票解除限售相关事宜。具体情况如下： 证券代码：0 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-001 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董 事会第三十五次会议于 2025 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知， 于 2025 年 1 月 10 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董 事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（其中王晓辉以通讯方式出 席），实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会 议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、董事会会议审议情况 1、审议通过关于《2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期 解除限售条件成就》的议案 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司董事会经过认真审议核 ...