证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-012 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年，面对复杂的经济形势，河南神火煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）保持战略定力，聚焦主业，持续优化管理手段，不断 创新管理模式，提升运营效率，较好完成了年度经营目标，公司首次 进入中国上市公司市值 500 强，高质量发展迈出坚实步伐。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年 度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如 下： 一、2023 年度生产经营情况 1、煤炭产品：全年生产 716.96 万吨，同比增加 35.74 万吨，增 幅 5.25%。 2、电解铝产品：全年生产 151.80 万吨，同比减少 11.70 万吨， 减幅 7.16%。 3、碳素产品：全年生产 54.49 万吨，同比增加 1.75 万吨，增幅 3.32 %。 4、铝箔产品：全年生产 8.09 万吨，同比减少 0.06 万吨，减幅 0.76 %。 5、电力产品：全 ...

河南神火煤电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职的评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职 责情况报告如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业 注册会计师近 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-025 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2023 年度股东大会召集方案已经董 事会第九届九次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2023 年度股东大 会召集方案已经董事会第九届九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。 8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司九楼第二会议室。 网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 4 月 19 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-014 河南神火煤电股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2022】 15 号）和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司" 或"神火股份"）董事会编制了《关于 2023 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份非公开发行股票 的批复》（证监许可 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股， 发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,59 ...

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司预计与关联方日常经营性关联交易不超17.50亿元，2023年实际发生19.65亿元[2] - 2024年预计销售铝产品给神火集团10亿元，2023年实际发生14.07759亿元[4] - 2024年预计向新利达采购材料2.9亿元，截至披露日已发生4620.56万元，2023年实际发生2.711686亿元[4] - 2024年预计销售物资7000万元，截至披露日已发生413.71万元，2023年实际发生7676.91万元[4] - 2024年预计接受神火建安劳务3.9亿元，截至披露日已发生1.075664亿元，2023年实际发生2.091757亿元[4] 业绩差异 - 2023年销售铝产品实际发生额较预计差异-29.61%，采购材料-3.15%，销售物资-1.58%，接受劳务-22.53%[5] 关联方业绩 - 神火集团2021 - 2023年1 - 9月营收分别为356.277296亿、449.245305亿、295.04335亿元，净利润分别为10.441143亿、19.41279亿、11.107285亿元[8] - 新利达2021 - 2023年营收分别为39157.69万、49327.96万、47174.19万元，净利润分别为2197.54万、3470.89万、4166.09万元[11] - 神火建安2021 - 2023年营收分别为61357.30万、47234.66万、66518.62万元，净利润分别为2066.90万、2633.80万、2730.50万元[14] 关联交易相关 - 关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿原则，价格依据国家定价等确定[15][16] - 公司未签关联交易协议，将按市场价格签合同，付款按协议履行，结算为现汇或银行承兑[17] - 关联交易目的是使公司获稳定服务等，符合公司整体和长远利益[18] - 关联交易金额或累计不超预计由董事会实施，超预计按规定提请审批并披露[20] - 独立董事认为2024年度关联交易定价公允，同意提交董事会审议[21]

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（谷秀娟）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谷秀娟，博士、注册会计师，曾任河南工业大学经贸学院 教授、博士生导师等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事，现 兼任郑州宇通客车股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-021 河南神火煤电股份有限公司 关于控股股东为公司控股子公司云南神火铝业有限公司 融资业务提供担保涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为拓宽融资渠道，提高融资效率，保证资金安全，公司控股子公 司云南神火铝业有限公司（以下简称"云南神火"）拟向公司控股股 东河南神火集团有限公司（以下简称"神火集团"）申请对其融资业 务提供连带责任担保，担保金额敞口不超过 8.00 亿元，云南神火按照 实际发生的担保金额及实际担保发生天数向神火集团支付担保费，年 担保费率不超过 1.00%，云南神火不提供反担保；担保有效期自 2023 年度股东大会批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 截至目前，神火集团持有本公司 21.42%的股权，为公司控股股 东，上述事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开独立董事 2024 年第一次专门会 议，会议以 5 票同意、0 票反 ...

公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案[4] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[4] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，通讯参加12次，出席股东大会4次[4] - 2023年度独立董事对3项议案事前认可，对21项议案发表独立意见[5] - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[16] 合规运营 - 2023年关联交易条件公平，价格公允，履行审议程序并披露[10] - 2023年按时编制披露多份报告，财务数据准确，程序合规[11] - 2023年对募集资金专户存储，使用合规并披露信息[11] 审计与人事 - 2023年续聘安永华明为财务及内控审计机构[12] - 2023年董事会换届及高管聘任程序合法有效[13] - 2023年高管薪酬符合制度，方案合理[14]

河南神火煤电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023年度 河南神火煤电股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 | - | 2 | | 河南神火煤电股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 | | | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | - | 5 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70027664_R03号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司董事会： 我们审计了河南神火煤电股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月22日出具了编号为安永华明（2024）审字 第70027664_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南神火煤电股份有限公司编制了后附的2023年度非 ...

董事会与议案 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案，召集股东大会4次，审议通过14项议案[4] - 2023年董事会下设4个专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，现场出席2次等[4] - 2023年独立董事应参加专门委员会会议4次，现场出席1次等[4] - 2023年独立董事对3项议案事前认可，就21项议案发表独立意见[5] - 2024年独立董事将继续履职提建议[18] 公司合规运营 - 2023年公司关联交易条件公平合理，程序合规[10][11] - 2023年公司按时编制披露报告，财务数据准确，程序合规[11] - 2023年公司内部控制有效[12] - 2023年公司募集资金存放使用无违规[13] 人事与薪酬 - 公司董事会换届等程序合法有效[15] - 2023年公司高级管理人员薪酬方案科学合理[15]