公司治理 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过65项议案[4] - 2023年股东大会召开4次，审议通过14项议案[4] - 2023年专门委员会召开10次会议，审议通过16项议案[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会会议12次，现场出席3次，通讯参加9次，出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事应参加专门委员会会议6次，现场出席4次，通讯参加2次[4] - 2024年上半年独立董事将辞去2家上市公司独立董事职务[7] 合规运营 - 2023年公司关联交易合规，财务数据准确，内控体系有效[11][12] - 2023年募集资金使用无违规，续聘安永华明为审计机构[13] - 2023年高级管理人员薪酬方案科学合理[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[18]

业绩总结 - 2023年度公司合并层面归母净利润59.05亿元[1] - 2023年公司母公司层面净利润34.17亿元[1] 利润分配 - 以2.25亿股为基数，每10股派现金股息8元，合计17.99亿元[2] - 现金分红占利润分配总额100%，占2023年归母净利润30.48%[4] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议通过[5]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-017 河南神火煤电股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）勤勉尽责、客观公正， 坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工 作，表现出了应有的专业胜任能力和职业道德水准，公司认为：安永 华明在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的 执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实 际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。 根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘安永华明为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-022 河南神火煤电股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 22 日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）召开董事会第九届九会议，审议通过了《关于向金融机构申请 综合授信额度的议案》，具体情况如下： 为满足正常生产经营需要，董事会同意公司分别向包括但不限于 中国银行股份有限公司永城支行、中国农业银行股份有限公司永城市 支行、中国工商银行股份有限公司永城支行、中国建设银行股份有限 公司商丘分行、兴业银行股份有限公司许昌分行、中国民生银行股份 有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、广发银行 股份有限公司郑州南阳路支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州 分行、浙商银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州 分行、华夏银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公 司郑州分行、中原银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公 司永城支行、中国进出口银行河南省分行、交通银行股份有限公司商 丘 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-007 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票 弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度董事会工作报告》（公告编号：2024-009）。 （三）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 九次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公 司本部九楼第二会议室，本次董事会会议由董事长李宏伟先生召集和 主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、 ...

河南神火煤电股份有限公司 独立董事（徐学锋）2023 年度述职报告 作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司""神火股 份"）独立董事，2023 年度本人以向全体股东负责的精神，严格遵 守《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席神火股份召开 的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持促进神火股份规范运 作，对神火股份相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，充 分发挥独立董事作用，切实维护了神火股份及全体股东特别是中小 股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐学锋，博士、高级经济师，曾任上海立信会计金融学院 教授等职务，2020 年 5 月起任神火股份独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职 资格条件的规定，已由深圳证券交易所审核备案。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在神火股份担任除董事外的其他职务，与神火股份及其 主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立 ...

业绩相关 - 2023年《财富》中国500强第331位[14] - 生产原煤716.96万吨[21] - 生产铝产品151.80万吨[21] - 炭素产品产量54.49万吨[21] - 完成供（售）电114.94亿度[21] - 铝箔产品产量8.09万吨[21] - 型焦产品产量5.03万吨[21] 运营策略 - 举办中高层管理人员管理素能提升研修班，56名副部级及以上管理人员参加[39] - 出台对标方案，明确600项对标项目，全年有效推进490项[44] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事5名[46] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[46] - 2023年以现场与网络投票结合方式召开4次股东大会，审议通过16个议案[48] - 公司设有9名高级管理人员[48] 党建工作 - 建成24个独具特色的党建工作品牌[31] - 建立10大业务板块、81个专业系列的《支部评星定级考核细则》[31] 技术研发 - 推进7项瓦斯灾害治理重大技术攻关项目[37] - 2023年度公司获中国煤炭工业科学技术奖4项，其中二等奖3项，三等奖1项[68] 安全荣誉 - 新庄、梁北、泉店等矿井获评“煤炭工业特级安全高效矿井”，刘河矿获评“煤炭工业一级安全高效矿井”[36] 环保成果 - 上海铝箔自2018年以来节能总量达974.7吨标准煤，相当于减少二氧化碳排放1450吨[54] - 云南神火电解槽集气效率达99.5％以上，收尘效率达99%以上[59] - 云南神火净化脱硫后排放的二氧化硫浓度＜35毫克/米、氟化物浓度＜1毫克/米，颗粒物浓度＜10毫克/米[59] 成本节约 - 梁北矿和大磨岭矿压覆区域回采完毕预计可节省搬迁费8.5亿元，节约资源税款8400万元[73] 光伏项目 - 上海铝箔3.85MW屋顶分布式光伏电站项目运行25年内累计发电超9418.62万度[78] - 上海铝箔光伏电站首年发电量396.04万度，25年内年平均发电量376.74万kWh[78] - 上海铝箔光伏电站25年内可累计减少10万吨碳排放，年均减排二氧化碳约3838.45吨[78] - 上海铝箔光伏电站年均减排粉尘1047.2吨，年均节约纯水15400m³，相当于植树211750棵[78] 员工关怀 - 新疆煤电铝厂办结职工实事107条[79] - 春节救助困难职工家庭388家，金额130余万元[92] - “金秋助学”资助302人，金额59.1万元[92] - 中秋节救助慰问困难职工家庭404家，金额60.6万元[92] - 救助患重大疾病工会会员52名，金额34.9万元[92] - 女职工卫生费全年发放金额107万元[92] 社会责任 - 2023年为脱贫监测户购置2万余元慰问品[96] - 青年企业家投资600万元在村内新建板材加工厂[96] 其他 - 公司于1999年8月公开发行人民币普通股7000万股股票并在深交所上市[13] - 新疆神火煤电电力自给率达95%，电煤运距20公里左右[18] - 云南神火铝箔距氧化铝主产地广西百色仅120余公里[20] - 2023年公司共披露117份公告及相关文件，合计约115万字[51] - 大磨岭矿对1000㎡绿化区域进行“补绿种绿”[81] - 表彰5大类21组先进集体和个人[89]

2023年会议情况 - 监事会召开9次会议[2] - 出席股东大会4次，列席董事会会议12次[7] 2023年重要议案审议 - 审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[2] - 审议通过2022年度监事会工作报告等多项议案[3] - 选举刘振营为第九届监事会主席[4] - 审议通过筹划控股子公司分拆上市议案[5] 2023年评价 - 公司依法经营、规范运作，财务和内控有效[10][11][12] - 关联交易合理，不影响独立性，定价公允[13] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票[14] 2024年展望 - 加强自身学习，提升监督能力[15] - 做好议案审议和报告审核工作[15] - 监督决议执行及董高人员履职[15] - 加强沟通，关注风险管理和内控[15] - 加强财务及重大事项监督检查[15]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-008 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届 六次会议于 2024 年 3 月 22 日在河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部九楼第一会议室召开，会议由监事会主席刘振营先生召集 和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 12 日分别 以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名， 实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意 票占监事会有效表决权的 100%。 此项议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 此项议案内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的 《公司 2023 年度监事会工 ...

页 次 内部控制审计报告 1 - 2 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司全体股东： 河南神火煤电股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 河南神火煤电股份有限公司 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南神火煤电股份有限公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70027664_R01号 河南神火煤电股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南神火煤电股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 ...