证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-078 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-079）。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届五次会 议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司监事会 根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河 南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届五次会 议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘 振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 三名，实际出席监 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-077 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会第九届六次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2023 年 10 月 13 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和 高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（均为 亲自出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于拟公开挂牌转让部分闲置写字楼、商铺等 房产的议案》 为盘活长期闲置存量资产，优化资产结构，回笼资金，同意公司 通过在产权交易中心挂牌的形式公开转让母公司持有的 11 项闲置写 字楼、商铺等房产 ...

特此公告。 云南神火于近日完成了上述股东变更的工商变更登记手续。本次 变更登记前后，云南神火股权结构如下： | 本次变更前，云南神火股权结构 | | | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例（%） | | 河南神火煤电股份有限公司 | 263,000.00 | 43.40 | | 河南神火集团有限公司 | 183,000.00 | 30.20 | | 河南资产商发神火绿色发展基金（有限 合伙） | 60,000.00 | 9.90 | | 文山州财信实业投资有限公司 | 50,000.00 | 8.25 | | 商丘新发投资有限公司 | 30,000.00 | 4.95 | | 中央企业贫困地区（云南）产业投资基 金合伙企业（有限合伙） | 20,000.00 | 3.30 | 1 | 合计 | 606,000.00 | 100.00 | | --- | --- | --- | | 本次变更后，云南神火股权结构 | | | | 股东名称 | 注册资本（万元） | 股权比例（%） | | 河南神火煤电股份有限公司 | 353,000.00 | 58.25 | ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 河南神火股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会 答:谢谢您的关注，公司将会及时向董事会反馈您的建议。 5.云南地区有什么优势？收购云南神火股权的目的是什么？ 答:云南电解铝项目具有绿色水电优势，不仅可以利用绿色无污 染的水电作为主要能源，符合我国生态文明建设的整体布局，而且 距离氧化铝主产地广西百色仅 120 余公里，又紧邻我国铝消费最集 中的华南市场和铝消费潜力快速增长的西部市场及东南亚、南亚等 铝产品主要消费国，区位优势十分明显。本次收购云南神火 14.85% 股权后，将进一步提高公司在具有成本优势的云南地区的电解铝权 益产能，有利于提升公司的核心竞争力。 6.期望的股价是多少？ 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 名 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 09 月 26 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 公司接待 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-074 河南神火煤电股份有限公司 关于控股子公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 4、法定代表人：李炜 5、注册资本：人民币 60,723.21 万元 6、成立日期：2017 年 8 月 2 日 根据经营发展需要，河南神火煤电股份有限公司控股子公司神隆 宝鼎新材料有限公司于近日对其企业名称进行了变更，并已完成了工 商变更登记手续，取得了商丘市市场监督管理局核发的《营业执照》。 具体变更情况如下： 一、本次变更内容 | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 名 | 称 | 神隆宝鼎新材料有限公司 | 神火新材料科技有限公司 | 二、变更后的基本情况 1、名称：神火新材料科技有限公司 2、统一社会信用代码：91410000MA4480BA3Q 3、类型：其他有限责任公司 河南神火煤电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 7、住所：河南省商丘市城乡一体化示范区张阁镇 310 国道以北、 陆港三路以西、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-073 河南神火煤电股份有限公司 关于举办 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年 度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营业绩等情况，公司将举办 2023 年半年度业绩说明会，与 投资者进行沟通交流，并听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 2、召开方式：网络远程互动方式 3、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、公司出席人员：董事长李宏伟先生、独立董事黄国良先生、总 会计师刘德学先生、董事会秘书李元勋先生、河南神火国贸有限公司 副总经理、煤炭营销部部长梁红岩先生、铝品营销部副部长张建臣先 生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整。） 二、投资者参加方式 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-072 河南神火煤电股份有限公司关于公司控股股东 河南神火集团有限公司进行股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 于 2023 年 9 月 18 日接到公司控股股东河南神火集团有限公司（以下 简称"神火集团"）函告，获悉其将所持有本公司的部分股份用于质 押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | | 质押 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | 比例 | | | 起始日 | | 到期日 | | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | | （%） | （%） | 售股 | 押 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为神火股份，股票代码为000933[9] - 公司法定代表人为李宏伟[9] - 公司联系人为李元勋，联系电话为0370-6062466[9] - 公司注册地址、办公地址及邮政编码、网址、电子邮箱在报告期未发生变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、公司半年度报告备置地在报告期未发生变化[10] 公司财务数据 - 河南神火煤电股份有限公司2023年上半年营业收入为191.09亿，同比下降11.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为27.39亿，同比下降39.59%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为46.09亿，同比下降23.58%[12] - 基本每股收益为1.219元，同比下降39.89%[12] - 加权平均净资产收益率为16.38%，同比减少23.53个百分点[12] - 总资产为624.86亿，同比增长3.29%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为166.49亿，同比增长3.66%[12] 公司生产情况 - 公司控制的煤炭保有储量13.12亿吨，可采储量6.08亿吨[20] - 公司2023年上半年生产电解铝产品72.68万吨，销售73.23万吨，分别完成年度计划的43.78%、44.12%[24] - 公司2023年上半年生产煤炭379.90万吨，销售387.79万吨，分别完成年度计划的54.19%、55.32%[24] 公司财务状况 - 公司现金及现金等价物净增加额为2,063,238,972.78元，同比增长1,010.83%[30] - 公司利润总额为3,987,552,514.16元，同比下降38.99%[35] - 公司净利润为3,030,544,486.51元，同比下降42.49%[36] - 公司营业利润为4,010,926,118.82元，同比下降38.80%[35] 公司环保情况 - 公司环保投入约为5,953.42万元，用于新疆煤电电解铝烟气脱硫等项目建设及日常污染物处理、污染源监测[130] - 公司及各子、分公司严格按监测方案对各污染物进行监测，确保各项污染物达标排放[131] - 公司未发生环保方面重大违法、违规行为，未发生环境损害责任事故，各项污染物排放达标[126] 公司风险管控 - 公司已建立完善的风险管控制度，避免信用风险的可能性[91] - 公司关注监管机构政策变化，提前调整套期保值业务，避免政策风险[91] - 公司使用自有资金进行期货套期保值业务，有利于锁定产品预期利润，控制经营风险[94] - 公司报告期内不存在以投机为目的的衍生品投资[95] 公司股东及股票情况 - 公司董事长购入公司股票2,200股，原高管所持公司股票被列入高管锁定股[187] - 7,298,640股限制性股票解除限售期解锁，开始上市流通[189] - 公司在2023年半年度报告中披露了各大股东持股情况，其中魏巍持有公司股票数量最多，达到49,772,568股[193]

截至2023年4月30日止四个月期间 云南神火铝业有限公司 云南神火铝业有限公司 已审财务报表 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 - | 3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 4 - | 5 | | | 合并利润表 | 6 | | | | 合并所有者权益变动表 | 7 - | 8 | | | 合并现金流量表 | 9 - | 10 | | | 公司资产负债表 | 11 - | 12 | | | 公司利润表 | 13 | | | | 公司所有者权益变动表 | 14 - | 15 | | | 公司现金流量表 | 16 - | 17 | | | 财务报表附注 | 18 - | 65 | 审计报告 安永华明（2023）专字第61348484_R12号 云南神火铝业有限公司 云南神火铝业有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了云南神火铝业有限公司的财务报表，包括2023年4月30日的合并及公 司资产负债表，截至2023年4月30日止四个月期间的合并及公司利润表、所有者权益 变动表和现金流量表以及相 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 河南神火煤电股份有限公司拟收购 云南神火铝业有限公司部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 2986 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年八月十八日 | 1 | | --- | | > | | 声 | 明 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | | | 资 | 产 告 5 | 评 | 估 | 报 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | | | | | 告使用人概况 5 | | | | | | 二、评估目的 11 | | | | | | 三、评估对象和评估范围 11 | | | | | | 四、价值类型 15 | | | | | | 五、评估基准日 16 | | | | | | 六、评估依据 16 | | | | | | 七、评估方法 19 | | | | | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | | | | | 九、评估假设 27 | | | | | | 十、评估结论 28 | | | | | | 十一、特别事项说明 ...