河南神火煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的提名、选聘程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南 神火煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总 工程师、总会计师、安全监察与应急管理局局长、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董 事。 第五条 提名委员会委员由董事长、两名或两名以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 提 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-002 二、《公司章程》其他修订内容 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件 的最新要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订和完善，修订对照表详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定媒体刊登 的《公司董事会第九届八次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 1 河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开董事会第九届八次会议，审议通过了《关于变更注册地址的 议案》《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、变更注册地址情况 根据公司业务发展需要，公司于 2023 年 10 月 20 日召开董事会 ...

河南神火煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南神火煤电股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规则及《河南神火 煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、两名或两名以上的董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失 去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 1 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-001 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 八次会议于 2024 年 2 月 6 日以现场出席和视频出席相结合的方式召 开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区公司本部会议室，会议 由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 1 日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董 事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生、秦永慧先生 视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席， 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： （一）审议通过《关于变更注册地址的议案》 经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的董事会第九届六次会议审议 通过，公司已购置 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-004 河南神火煤电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会召集方 案已经董事会第九届八次会议审议通过，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 22 日（星期四） 7、会议出席对象 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第一次临 时股东大会召集方案已经董事会第九届八次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日 9:15-15:00； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 2 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-082 河南神火煤电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购 注销限制性股票涉及激励对象 6 名，回购注销的限制性股票数量合 计 1,278,200 股，占回购注销前公司总股本的 0.06%，回购价格为 3.43 元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注 销事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,250,986,609 股减至 2,249,708,409 股。 5、2021 年 6 月 23 日，公司召开董事会第八届十四次会议、监 事会第八届十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》《关于向限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票 ...

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-081 河南神火煤电股份有限公司关于控股股东 河南神火集团有限公司股份提前解除质押的公告 截至本公告披露日，神火集团及其一致行动人商丘新创投资股份 有限公司（以下简称"商丘新创"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 累计被 质押股 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | 份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | （股） | （%） | （%） | 冻结、标 | 比例 | 冻结合计 | 比例 | | | | | | | | 记合计数 | （%） | 数量 | （%） | | | | | | | | 量（股） | | （股） | | | 神火 | 482,103,191 | ...

河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆 神火煤电有限公司（以下简称"新疆煤电"）、新疆神火炭素制品有限 公司（以下简称"新疆炭素"）分别于近日收到由新疆维吾尔自治区科 学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治 区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为： GR202365000114、GR202365000082，发证时间均为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，新疆煤 电、新疆炭素自本次通过高新技术企业认定后，可连续三年（2023 年 度至 2025 年度）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税 率缴纳企业所得税。该税收优惠政策将对公司经营业绩产生一定的积 极影响。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-080 河南神火煤电股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为952.03亿元，同比下降9.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.64亿元，同比下降29.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为72.62亿元，同比下降23.97%[5] - 基本每股收益为0.61元，同比下降30.15%[5] - 加权平均净资产收益率为7.84%，同比增加1.75个百分点[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为7567.71万元[6] 资产变动 - 公司主要会计数据和财务指标发生变动，交易性金融资产较年初下降100%[7] - 公司预付款项增加至77.95亿元，同比增加68.76%[8] - 公司应收股利下降至26.84亿元，同比下降31.13%[9] 研发费用 - 公司研发费用同比增加至5.87亿元，增幅达366.80%[19] 子公司情况 - 公司上年同期处置整合小煤矿股权，冲减投资收益约为2.1亿[22] - 公司报告期内转回部分已计提信用减值损失的应收款项，金额约为2.2亿[23] - 公司上年同期子公司新密市超化煤矿有限公司计提存货跌价准备，减值损失为4.7亿[24] 营业外收入 - 公司报告期内处置闲置房产确认收益约为7.6亿，营业外收入减少为1.3亿[25] 综合收益 - 公司净利润为47.9亿，综合收益总额为47.8亿，归属母公司所有者的其他综合收益为-3.0亿[26] 应收款项 - 公司报告期内确认的应收款项融资公允价值变动增加约为1.3亿[28] 少数股东情况 - 公司少数股东损益为68.3亿，归属于少数股东的综合收益总额为68.0亿[29] 税费和投资收益 - 公司收到的税费返还为15.2亿，取得投资收益收到的现金为9.4亿[30] 资产处置 - 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额约为2.5亿[32] 子公司上市计划 - 公司计划控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司至境内证券交易所上市，以助力铝加工业务发展[44] 子公司认证和项目进展 - 神隆宝鼎已完成IATF16949汽车质量管理体系认证，二期新能源动力电池材料项目进展顺利[45] 资产负债情况 - 河南神火煤电股份有限公司2023年第三季度流动负债为32,733,124,282.61元，非流动负债为5,538,599,956.59元[47] 营业情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为28,629,482,229.40元，营业总成本为22,693,079,924.89元，营业利润为6,256,737,443.19元[48] 现金流量 - 2023年第三季度，河南神火煤电公司经营活动现金流出小计为236.08亿，较上一季度略有下降[50] - 投资活动现金流入小计为47.10亿，较上一季度有所增加[50] - 筹资活动现金流出小计为210.35亿，较上一季度有所减少[50] - 2023年第三季度，河南神火煤电公司现金及现金等价物净增加额为-6.11亿[50] 递延所得税和未分配利润 - 2023年第三季度，河南神火煤电公司递延所得税资产增加19.13亿[50] - 2023年第三季度，河南神火煤电公司递延所得税负债增加0.22亿[50] - 2023年第三季度，河南神火煤电公司未分配利润增加1.78亿[50] - 2023年第三季度，河南神火煤电公司递延所得税负债增加0.22亿[51] - 2023年第三季度，河南神火煤电公司未分配利润减少0.22亿[51]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2023-078 河南神火煤电股份有限公司 监事会第九届五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-079）。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第九届五次会 议决议。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司监事会 根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河 南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届五次会 议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席刘 振营先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 10 月 13 日 前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 三名，实际出席监 ...