平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新乡化纤股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]610号）的核准，公司以非公 开发行股票的方式向20名特定投资者非公开发行人民币普通股209,071,729股（A股）， 募集资金总额人民币990,999,995.46元，扣除各项发行费用人民币17,874,481.12元，实 际募集资金净额人民币973,125,514.34元，新增股份于2021年7月6日在深圳证券交易 所上市。本次发行后，公司总股本由为1,257,656,049股增加至1,466,727,778股。其中 发行对象及其获得配售的情况如下： | 序 | 发行对象 | 认购股数 | 认购金额 | 限售期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （元） | （月） | | 1 | 新乡白鹭投资集团有限公司 | 63,076,940 | 298,984,695.60 | 36 | | 2 | 深圳瑞和新资投资合伙企业（有限合伙） | 4 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-037 新乡化纤股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次解除限售股份可上市流通数量为 63,076,940股，占公司总股本的3.7097%。 2. 本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 7 月 10 日。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 2022 年 1 月 6 日，在 2020 年度非公开发行股票中锁定期为 6 个月的限售股份合计 145,994,789 股上市流通。 2023 年 5 月 12 日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具的《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1071 号），向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 233,602,144 股，新增股 份已于 2024 年 5 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份登 记手续，于 2024 年 5 月 29 日 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司为子公司 担保事项的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为新乡化纤股 份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）2022年度向特定对象发行股票的保 荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司为子 公司担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次担保情况概述 新乡化纤股份有限公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌 草新材"）正在进行菌草生物质纤维产业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借 款金额1.2亿元，由公司和河南省中原农谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"） 分别按照持股比例提供连带责任保证担保7,200万元和4,800万元。 公司于2024年6月28日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关 于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子 公司菌草新材提供相关担保，担保额度不超过人 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-036 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 28 日下午 1:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的 议案》 公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司正在进行菌草生物质纤维产 业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-034 新乡化纤股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议 案》 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 28 日上 午 8:10 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）正 在进行菌草生物质纤维产业化研发中试 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-035 新乡化纤股份有限公司 关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新乡菌草新材料 技术有限公司（以下简称"菌草新材"）正在进行菌草生物质纤维产业化研发 中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司和河南省中原农 谷创新投资有限公司（以下简称"中原农创"）分别按照持股比例提供连带责 任保证担保 7,200 万元和 4,800 万元。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开了第十一届董事会第十五次会议，会议审议 通过了《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司菌草新材提供相关担保，担保额度不超过人民币 7,200 万元，本议案无需经股东大会审议。 近期，公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签订了《最高额保证合 同》，约定公司为菌草新材与该银行签订的《固定资产贷款借款合同》下形成 的主债权本金最高额 7 ...

新乡化纤股份有限公司章程 （修订稿） （尚需公司股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新乡化纤股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新乡化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 5 月 2 ...

截止 2024 年 5 月 8 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 233,602,144 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总 额 868,999,975.68 元，扣除承销费、保荐费、审计验资费、律师费、发行登记费、 发行信息披露费等发行费用（均不含税）14,473,633.24 元后，实际募集资金净额 为人民币 854,526,342.44 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 16-00003 号的验资报告。 2024 年 5 月 20 日，公司及平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份 有限公司新乡北站支行、中国银行股份有限公司新乡北站支行、中国工商银行股 份有限公司新乡凤泉支行签署《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管协 议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用账户内。 考虑到本次发行过程中产生的相关税费，根据银行账户的金额，对募集资金 投资项目的拟投入资金调整如下： | 序 号 | 募投项目名称 | 项目总投资 额（万元） | 拟用募集资金投 入金额（万元） ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-032 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 4 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》，为加快 项目建设进度，公司自筹资金先期实施了募集资金投资项目。 ...