平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对新乡化纤使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的 发行费用事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票233,602,144股， 募集资金总额为人民币868,999,975.68元，扣除发行费用人民币14,473,633.24元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币854,526,342.44元。 单位：万元 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-031 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 4 日上 午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 由于公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截止 2024 年 5 月 29 日，本公司实际已向社会非公开发行 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：粘胶长丝、氨纶行业 - 公司：新乡化纤、吉林化纤集团 纪要提到的核心观点和论据 公司产品现状与趋势 - 公司主要产品为粘胶长丝和氨纶，粘胶长丝销售形势好，供给稳定，需求增长，未来节奏可预见；氨纶受气温升高带动防晒面料走俏影响，销量有所走好，且未来大型体育赛事将带来运动面料增长，对氨纶需求有正向拉动[5][6][7] - 粘胶长丝产销保持低库存，国内国外双重支撑，每月四成以上直接出口，高端面料订单持续发力；目前以转单为主[9][10][11] 氨纶市场情况 - 氨纶原料端PTMG陆续开始检修，价格到了底部区间，为氨纶价格提供支撑；需求端防晒面料已走俏，运动面料需求增长与体育赛事精彩程度高度相关，整体需求呈正向拉动，但价格趋势需观察体育赛事情况[13] - 氨纶行业除头部华丰、小新外，其他企业基本没钱扩产，24年进入扩产尾声，随着供给扩产结束，氨纶行情值得期待[24][25] 粘胶长丝市场情况 - 粘胶长丝有涨价基础，但具体涨价节点需根据市场供求关系判断，目前供需关系偏紧[21] - 吉林化纤集团虽有新产能规划，但未发正式公告，需以公告为准；若按公司情况，相关规划拿不到批文[17][18][19] 公司产能规划 - 明年4、5月在新疆会有新增1万吨粘胶长丝产能投放，未来将逐步把重心放在物理法生产方式及用菌草浆替代棉浆和木浆上[22] 政策影响 - 节能降碳行动方案与公司粘胶长丝未来发展高度契合，公司3 - 5年前已有相关布局，今年8月物理法千吨级可规模化量产，若成功将带来较大变革[16] - 方案对公司中期影响不大，公司计划将河南部分产能挪到新疆图舒克，远期影响随物理法生产方式和DT溶剂生产方式推进而定[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 下游雪花机提货机正常推进安装，客户全款订购，机器生产出来就交给客户，情况无特别大变化[14] - 粘胶长丝审批有工信部制定的粘胶行业规范和产业指导目录，上新项目需提交到省里边，再由省向国家工信部及相关产业部征求意见[31][32] - 5月粘胶长丝产品价格较平稳，4月底和五一节前涨过几次价，国外需求稳步推进，目前老外开始接受涨价，产品有国内和国外双重支撑[36] - 氨纶建设周期15 - 18个月，粘胶长丝建设周期约15个月，审批周期更长[40] - 公司氨纶业务有与同行的沟通机制，但不会进行减产操作，因头部企业有新产能投放，且氨纶需求走量不错[43] - 公司与同行沟通主要围绕市场和需求端[23][39] - 今年粘胶长丝提花和丝绒消费量预计有1 - 2万吨增量，传统需求无新亮点，新中式需求受文化自信趋势引领[44][45]

会议主要讨论的核心内容 - 公司两大主要产品年年长资和安伦的经营情况保持稳定 [1][2][3] - 安伦产品受益于防晒面料需求增长 [2][3] - 公司未来将逐步推广物理法生产工艺替代化学法 [6][7] - 公司明年在新疆将新增1万吨产能 [7] - 行业整体产能扩张趋于尾声 [8][9] - 政策要求淘汰落后产能对公司影响有限 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问友商金融化线集团新产能规划及对市场的影响 [13] **公司回答** 暂未看到友商正式公告 不便评论 建议以公司公告为准 [13] 问题2 **投资者提问** 询问公司新项目审批政策 [11][12] **公司回答** 需要通过工信部行业规范和产业指导目录审批 地方政府也有审批权限 [11][12] 问题3 **投资者提问** 询问公司国内外需求及价格情况 [15] **公司回答** 国内外需求整体平稳 价格有所上涨但涨幅有限 [15]

行业或公司 * **公司**：新乡化纤 * **行业**：化纤行业 核心观点和论据 1. **粘胶长丝业务**：粘胶长丝业务保持稳定，销售形势良好，供给稳定，需求不断增长，未来趋势乐观。[doc id='1'] 2. **氨纶业务**：氨纶业务受气温升高和大型体育赛事影响，销量增长，未来趋势乐观。[doc id='1'] 3. **库存情况**：粘胶长丝库存保持低水平，销量国内外双重支撑。[doc id='2'] 4. **长协订单**：近期不签长单，以短单为主。[doc id='2'] 5. **氨纶价格趋势**：原料端价格底部区间，需求端受体育赛事影响，整体趋势正向。[doc id='2'] 6. **提花机**：提花机下游客户订购情况正常，机器生产安装推进中。[doc id='3'] 7. **节能降碳政策**：粘胶长丝物理法生产方式与节能降碳政策高度契合，公司已有相关布局。[doc id='3'] 8. **产能投放节奏**：新疆新增1万吨产能预计明年四五月份投放。[doc id='4'] 9. **氨纶产能扩展**：氨纶行业进入扩产尾声，需求强劲。[doc id='4'] 10. **营销策略**：厂商各自定价，根据市场需求。[doc id='8'] 其他重要内容 1. **明胶厂丝**：产销稳定，库存低，销量国内外双重支撑。[doc id='2'] 2. **物理法生产方式**：粘胶长丝物理法生产方式已推广，逐步替代化学法。[doc id='4'] 3. **吉林化纤新产能**：吉林化纤新产能规划尚未正式公告，公司以友商公告为准。[doc id='3'] 4. **新疆产品价格**：5月份价格平稳，国外需求稳步推进。[doc id='6'] 5. **安能业务**：与同行有沟通协调机制，主要关注市场需求。[doc id='7'] 6. **凝胶长丝消费量**：提花和丝绒需求预计增长1~2万吨。[doc id='7']

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东新乡白鹭投 资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）函告，获悉其所持有本公司的股份部 分解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况（以总股本1,466,727,778.00元为基数） | | | | | | 占 | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 其 | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质押 | 本次解押 | 所 | 占公 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 持 | 司总 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 名称 | (股) | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股 | 股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | (%) | (股) | (股) | 份 | ...

证券简称：新乡化纤 证券代码：000949 新乡化纤股份有限公司 向特定对象发行股票 （住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层） 二〇二四年五月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 董事签署： 邵长金 王文新 季玉栋 姚永鑫 张家启 陈晨 楚金桥 赵静 武龙 监事签署： 朱学新 王军 季联合 高级管理人员签署： 陈西安 朱胜涛 芦伟 谢跃亭 冯丽萍 付玉霞 新乡化纤股份有限公司 上市公告书 保荐机构（主承销商） 平安证券股份有限公司 2024年5月24日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：233,602,144 股 2、发行价格：3.72 元/股 3、募集资金总额：人民币 868,999,975.68 元 4、募集资金净额：人民币 854,526,342.44 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：233,602,144 股。 2、股票上市时间：2024 年 5 月 29 日（上市首日），新增股份 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国平安 亚安证券 PING AN SECURITIES 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层) 二〇二四年五月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人"或"保荐机构"）接 受新乡化纤股份有限公司（以下简称"新乡化纤"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行股票的保荐人。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-029 新乡化纤股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1071 号"文《关于同 意新乡化纤股份公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，新乡化纤股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 向特定对象发行 人民币 普通股 233,602,144 股(每股面值 1 元)。2024 年 5 月 9 日，大信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了大信验字[2024]第 16-00003 号《验资报告》。经审验，截至 2024 年 5 月 8 日止，公司实际已发行人民币普通股 233,602,144 股，募集资金 总额人民币 868,999,975.68 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,473,633.24 元，实际募集资金净额人民币 854,526,342.44 元。募集资金净 额已全部存入中国银行股份有限公司新乡北站支行（以下简称"中国银 行"）、中国工商银行股份有 ...