证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-036 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 28 日下午 1:00 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的 议案》 公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司正在进行菌草生物质纤维产 业化研发中试项目，拟为相关项目申请银行借款金额 1.2 亿元，由公司 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-034 新乡化纤股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于为控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司提供担保的议 案》 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 28 日上 午 8:10 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司控股子公司新乡菌草新材料技术有限公司（以下简称"菌草新材"）正 在进行菌草生物质纤维产业化研发中试 ...

新乡化纤股份有限公司章程 （修订稿） （尚需公司股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 ...

截止 2024 年 5 月 8 日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A 股） 233,602,144 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 3.72 元/股，募集资金总 额 868,999,975.68 元，扣除承销费、保荐费、审计验资费、律师费、发行登记费、 发行信息披露费等发行费用（均不含税）14,473,633.24 元后，实际募集资金净额 为人民币 854,526,342.44 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第 16-00003 号的验资报告。 2024 年 5 月 20 日，公司及平安证券股份有限公司分别与中国建设银行股份 有限公司新乡北站支行、中国银行股份有限公司新乡北站支行、中国工商银行股 份有限公司新乡凤泉支行签署《关于新乡化纤股份有限公司募集资金三方监管协 议》，公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专用账户内。 考虑到本次发行过程中产生的相关税费，根据银行账户的金额，对募集资金 投资项目的拟投入资金调整如下： | 序 号 | 募投项目名称 | 项目总投资 额（万元） | 拟用募集资金投 入金额（万元） ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新乡化纤股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2024]第 16-00072 号 新乡化纤股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新乡化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2024 年 5 月 2 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-032 新乡化纤股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 4 日下午 1:30 在公司办公楼 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会 议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。 （三）会议由监事会主席朱学新先生主持。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方 式发出。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 根据公司已披露的《2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》，为加快 项目建设进度，公司自筹资金先期实施了募集资金投资项目。 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-031 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 6 月 4 日上 午 9:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于变更公司注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 由于公司本次向特定对象发行股票发行工作已经完成。截止 2024 年 5 月 29 日，本公司实际已向社会非公开发行 ...

平安证券股份有限公司 关于新乡化纤股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为新乡化纤 股份有限公司（以下简称"新乡化纤"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对新乡化纤使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的 发行费用事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意新乡化纤股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1071号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票233,602,144股， 募集资金总额为人民币868,999,975.68元，扣除发行费用人民币14,473,633.24元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币854,526,342.44元。 单位：万元 ...

纪要涉及的行业和公司 - 行业：粘胶长丝、氨纶行业 - 公司：新乡化纤、吉林化纤集团 纪要提到的核心观点和论据 公司产品现状与趋势 - 公司主要产品为粘胶长丝和氨纶，粘胶长丝销售形势好，供给稳定，需求增长，未来节奏可预见；氨纶受气温升高带动防晒面料走俏影响，销量有所走好，且未来大型体育赛事将带来运动面料增长，对氨纶需求有正向拉动[5][6][7] - 粘胶长丝产销保持低库存，国内国外双重支撑，每月四成以上直接出口，高端面料订单持续发力；目前以转单为主[9][10][11] 氨纶市场情况 - 氨纶原料端PTMG陆续开始检修，价格到了底部区间，为氨纶价格提供支撑；需求端防晒面料已走俏，运动面料需求增长与体育赛事精彩程度高度相关，整体需求呈正向拉动，但价格趋势需观察体育赛事情况[13] - 氨纶行业除头部华丰、小新外，其他企业基本没钱扩产，24年进入扩产尾声，随着供给扩产结束，氨纶行情值得期待[24][25] 粘胶长丝市场情况 - 粘胶长丝有涨价基础，但具体涨价节点需根据市场供求关系判断，目前供需关系偏紧[21] - 吉林化纤集团虽有新产能规划，但未发正式公告，需以公告为准；若按公司情况，相关规划拿不到批文[17][18][19] 公司产能规划 - 明年4、5月在新疆会有新增1万吨粘胶长丝产能投放，未来将逐步把重心放在物理法生产方式及用菌草浆替代棉浆和木浆上[22] 政策影响 - 节能降碳行动方案与公司粘胶长丝未来发展高度契合，公司3 - 5年前已有相关布局，今年8月物理法千吨级可规模化量产，若成功将带来较大变革[16] - 方案对公司中期影响不大，公司计划将河南部分产能挪到新疆图舒克，远期影响随物理法生产方式和DT溶剂生产方式推进而定[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 下游雪花机提货机正常推进安装，客户全款订购，机器生产出来就交给客户，情况无特别大变化[14] - 粘胶长丝审批有工信部制定的粘胶行业规范和产业指导目录，上新项目需提交到省里边，再由省向国家工信部及相关产业部征求意见[31][32] - 5月粘胶长丝产品价格较平稳，4月底和五一节前涨过几次价，国外需求稳步推进，目前老外开始接受涨价，产品有国内和国外双重支撑[36] - 氨纶建设周期15 - 18个月，粘胶长丝建设周期约15个月，审批周期更长[40] - 公司氨纶业务有与同行的沟通机制，但不会进行减产操作，因头部企业有新产能投放，且氨纶需求走量不错[43] - 公司与同行沟通主要围绕市场和需求端[23][39] - 今年粘胶长丝提花和丝绒消费量预计有1 - 2万吨增量，传统需求无新亮点，新中式需求受文化自信趋势引领[44][45]

会议主要讨论的核心内容 - 公司两大主要产品年年长资和安伦的经营情况保持稳定 [1][2][3] - 安伦产品受益于防晒面料需求增长 [2][3] - 公司未来将逐步推广物理法生产工艺替代化学法 [6][7] - 公司明年在新疆将新增1万吨产能 [7] - 行业整体产能扩张趋于尾声 [8][9] - 政策要求淘汰落后产能对公司影响有限 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问友商金融化线集团新产能规划及对市场的影响 [13] **公司回答** 暂未看到友商正式公告 不便评论 建议以公司公告为准 [13] 问题2 **投资者提问** 询问公司新项目审批政策 [11][12] **公司回答** 需要通过工信部行业规范和产业指导目录审批 地方政府也有审批权限 [11][12] 问题3 **投资者提问** 询问公司国内外需求及价格情况 [15] **公司回答** 国内外需求整体平稳 价格有所上涨但涨幅有限 [15]