公司动态 - 新乡化纤于2025年12月22日召开第十一届第二十五次董事会会议，审议了《关于变更回购股份用途并注销的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为92亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月份，新乡化纤的营业收入全部来源于化纤行业，占比为100.0% [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

股份回购 - 截至2023年2月3日累计回购4343万股，占总股本2.55%[2] - 最高成交价3.78元/股，最低3.29元/股，支付15100.05万元[2] 股份注销 - 拟注销4343万股，总股本将减至1656899922股[1][5] - 有限售条件股份占比注销前后均为0.03%[5] - 无限售条件股份注销后为1656424763股，占比99.97%[5] 事项进展 - 变更用途获董事会通过，尚需股东会审议[1][8] - 将申请办理股份注销及工商变更等事项[8] 影响说明 - 变更对财务无重大影响，利于维护股东利益[6] - 不影响上市地位和控制权[6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，白鹭集团总资产1493570.22万元、净资产793613.99万元，2024年主营收入741920.41万元、净利润23429.90万元[8] - 截至2025年9月30日，白鹭集团总资产1403333.15万元、净资产807272.02万元，2025年1 - 9月主营收入554428.32万元、净利润10066.03万元[8] 关联交易 - 2026年预计向控股股东支付担保费年度累计不超1000万元（含税），担保费率年化0.2%[2][11][19] - 年初至披露日，白鹭集团（本部）与公司关联交易总额1097.87万元，其中担保费491.26万元[16] 交易情况 - 本次关联交易无需股东会审议，不构成重大资产重组[3] - 关联交易定价遵循市场化原则，经协商确定[13] 各方态度 - 独立董事认为关联交易公开、公正、公平，定价公允[17] - 保荐机构对关联交易事项无异议[20][21]

业绩总结 - 2026年度日常关联交易总额预计53700万元（不含税），2025年实际发生41623.08万元（不含税）[1] - 截至2025年9月30日，白鹭集团总资产1403333.15万元、净资产807272.02万元，1 - 9月主营业务收入554428.32万元、净利润10066.03万元[9] - 截至2025年9月30日，绿色纤维总资产209373.00万元、净资产130172.07万元，1 - 9月主营业务收入96682.87万元、净利润1898.47万元[17] - 截至2025年9月30日，锦鹭科技总资产21838.45万元、净资产14927.45万元，1 - 9月主营业务收入1045.16万元、净利润 - 67.48万元[20] 关联交易情况 - 向精纺科技采购包装物预计26000万元，2025年已发生21907.57万元；采购强捻丝预计700万元，2025年已发生583.72万元[4] - 向白鹭集团销售电预计100万元，2025年已发生57.28万元；向绿色纤维销售水电汽预计2300万元，2025年已发生5154.86万元[4] - 向精纺科技销售粘胶纤维预计9400万元，2025年已发生9693.23万元；销售水电汽预计1200万元，2025年已发生1044.69万元[4] - 向锦鹭科技销售粘胶纤维预计14000万元，2025年已发生3181.73万元[4] - 2025年各关联交易实际发生额占预计金额比例及差异情况[7] 公司持股情况 - 公司持有绿色纤维9.43%股份，为联营企业[18] - 公司持有锦鹭科技47%股份，为联营企业[22] 交易原则与审批 - 关联交易定价以市场化为原则，按市场价格或成本加合理利润协商定价[24] - 独立董事认为关联交易价格公允，同意日常关联交易预计方案[28] - 董事会审议关联交易事项关联董事回避，议案需提交股东会审议[29][30] - 保荐机构对2026年度日常关联交易预计无异议[31][32]

公司基本信息 - 公司于1999年8月18日获批发行7500万股人民币普通股，10月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,656,899,922元人民币[6] - 公司股份总数为1,656,899,922股，每股面值1元人民币，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼权[23][24] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] - 股东要求董事会执行收回收益，期限为三十日[19] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵请求法院撤销，期限为六十日[22] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议通过[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议通过[31] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需股东会审议通过[31] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需股东会审议通过[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需股东会审议通过[32] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至两人[65] - 董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益50%以内的对外投资等事项，超50%且绝对金额超5000万元应提交股东会审议[66][67] - 董事会有权决定单笔金额在最近一期经审计归属于母公司所有者权益5%以内的关联交易事项，超5%且金额超3000万元应提交股东会审议[67] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[68] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[69] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[59] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[59] - 公司职工人数超过 300 人，董事会中应设职工代表担任的董事 1 名[59] - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾 5 年，或缓刑考验期满未逾 2 年，不能担任董事[58] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾 3 年，不能担任董事[58] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销之日起未逾 3 年，不能担任董事[58] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[89] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[90] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施[54] - 现金分红时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[92] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，半年结束之日起两个月内披露中期报告[89] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[99] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前三十天通知[101][102] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[107] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定平台公告[107][108]

财务数据 - 2026年公司预计向控股股东支付担保费年度累计不超1000万元（含税），担保费率年化0.2%[1][6][8] - 白鹭集团注册资本80000万元[3] - 截至2024年末，总资产1493570.22万元、净资产793613.99万元，2024年主营收入741920.41万元、净利润23429.90万元[5] - 截至2025年9月末，总资产1403333.15万元、净资产807272.02万元，2025年1 - 9月主营收入554428.32万元、净利润10066.03万元[5] 关联交易 - 本年年初至披露日，白鹭集团（本部）与公司关联交易总额1097.87万元[7] - 本年年初至披露日，白鹭集团（本部）为公司提供融资担保收取担保费491.26万元[7]

关联交易 - 2026年度日常关联交易总额预计53700万元（不含税），2025年实际发生41623.08万元（不含税）[2] - 向精纺科技采购包装物预计26000万元，实际21907.57万元，占比68.04%，差异-15.74%[4] - 向精纺科技采购强捻丝预计700万元，实际583.72万元，占比57.31%，差异-16.61%[4] - 向白鹭集团销售电预计100万元，实际57.28万元，占比0.98%，差异-42.72%[4] - 向绿色纤维销售水电汽预计5300万元，实际5154.86万元，占比73.69%，差异-2.74%[4] - 向精纺科技销售粘胶纤维预计9400万元，实际9693.23万元，占比3.40%，差异3.12%[4] - 向精纺科技销售水电汽预计1200万元，实际1044.69万元，占比14.93%，差异-12.94%[4] - 向锦鹭科技销售粘胶纤维预计10000万元，实际3181.73万元，占比1.12%，差异-68.18%[4] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，白鹭集团总资产1493570.22万元、净资产793613.99万元，2024年主营收入741920.41万元、净利润23429.90万元[7] - 公司持有绿色纤维9.43%股份，为联营企业[11] - 锦鹭科技注册资本1.5亿元，截至2025年9月30日，总资产21838.45万元、净资产14927.45万元[12] - 2025年1 - 9月，锦鹭科技主营收入1045.16万元、净利润 - 67.48万元，公司持有47%股份[12] 交易审议情况 - 多项关联交易协议2025.12.22签署，有效期2026.1.1 - 2026.12.31[15] - 与白鹭集团、精纺科技关联交易审议，关联董事回避，表决同意7票[19] - 与锦鹭科技关联交易审议，关联董事回避，表决同意8票[19] - 与绿色纤维关联交易审议，表决同意9票[19] - 独立董事同意公司日常关联交易预计方案[17] - 保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计无异议[20]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-040 新乡化纤股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：202 ...

股份与资本 - 公司拟将4343万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本[1] - 回购股份注销后，总股本将由17.00329922亿股变为16.56899922亿股，注册资本减至16.56899922亿元[2] 项目投资 - 拟实施年产10万吨功能性氨纶纤维项目一期工程，年产能5万吨，总投资12.2亿元，预计年新增销售收入11.5亿元、销售利润1.0亿元[5] - 项目一期计划2026年一季度开工，建设工期14个月[5] 关联交易与担保 - 2026年度日常关联交易总额预计为5.37亿元，2025年度实际发生同类交易4.162308亿元[6] - 预计2026年度向控股股东支付担保费不超1000万元，担保费率年化0.2%[7] 会议安排 - 2026年1月15日召开第一次临时股东会[7] - 本次董事会会议于2025年12月22日上午9:00在公司116会议室召开，9名董事全部出席[1] 议案情况 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案需提交股东会审议[2][3][6][7] - 各议案表决结果均为通过，部分议案关联董事回避表决[2][3][6][7]

公司治理与资本结构 - 公司拟将4343万股回购股份用途变更为注销并减少注册资本 [1] - 因股份注销及经营范围变更，公司拟修订《公司章程》 [1] - 公司确定于2026年1月15日召开第一次临时股东大会，部分议案需提交股东大会审议 [1] 资本开支与产能扩张 - 公司拟投资12.2亿元实施年产10万吨功能性氨纶纤维项目一期工程 [1] - 该投资项目预计年新增销售收入11.5亿元 [1] - 该投资项目预计年新增销售利润1.0亿元 [1] 关联交易与费用 - 公司预计2026年日常关联交易总额为5.37亿元 [1] - 公司预计2026年向控股股东支付担保费不超过1000万元 [1]