本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-067 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （本议案需提交股东大会审议） （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2024 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 8 人，董事会会议应出席董事人数 8 人，实际出席会议的董事 人数 8 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于补选王中军为公司第十一届董事会非独立董事的议案》 公司董事王文新先生因工作调整原因，向董事会书面提交了辞职报告。经股东提 名及公司董 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-069 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会； 2．股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，公司第十一届董事会第十九次会议决议通过《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》； 3．会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日 14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-066 新乡化纤股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码：000949、证 券简称：新乡化纤）于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 11 月 19 日连续 2 个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.89%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动。 二、公司关注核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司就有关事项进行了核查，并向控股股东新 乡白鹭投资集团有限公司及相关公司征询，现将有关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 （三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 四、风险提示 （一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 （二）公司未公开的定期业绩信息未向除为公司提供审计服务的会计师事 ...

河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 11-19 号 二零二四年十一月十九日 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 10 月 31 日在《证 券时报》和"巨潮资讯网"上以公告形式刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》。 经本所律师见证，本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 19 日 14：30 在河南 省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口公司新区办公楼 507 会议室召开，召开会议 的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的 召集人、会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会会议人员及资格 通过现场和网络投票的股东 641 人，代表股份 670,210,012 股，占公司有表决权 股份总数的 39.4165％。 河南亚太人律师事务所 关于新乡化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：新乡化纤股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-065 新乡化纤股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）召开时间： （1）现场召开时间为：2024年11月19日14：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年11月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的 时间为：2024年11月19日9：15至15：00期间的任意时间； （二）召开地点：河南省新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限 公司新区办公楼507会议室。 （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-064 新乡化纤股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十八次会 议决定于 2024 年 11 月 19 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，为 维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知 如下： （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间； 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式； 6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日； 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3][4][5] - 公司主要分为三大产品线:棉胶长丝、安伦和军草(菌草) - 棉胶长丝需求保持高位,受印度排灯节影响有小幅下降但很快恢复 - 安伦三季度业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,但四季度及明年预计会好转 - 军草(菌草)项目正在建设,预计年底投产,目标是做木浆的国产替代 2. 安伦产品 [2][3][6][15][16][17][18] - 三季度安伦业绩受原料价格上涨和应收账款坏账影响,亏损有所扩大 - 但10月份销量恢复较好,预计四季度及明年会好转 - 与华峰化学相比,成本差异主要在于折旧费用 - 未来几年安伦需求主要靠渗透率提升,预计每年增长10%左右 3. 军草(菌草)项目 [4][5][10][11][12][20][21] - 公司投资2.9亿元建设2万吨菌草浆项目 - 目标是做木浆的国产替代,性能与进口产品相当,成本优势明显 - 计划年底投产,未来还有百万亩级别的扩张规划,需与当地政府沟通 4. 其他信息 [8][9][13][14][18][19] - 棉胶长丝出口主要集中在印度、巴基斯坦、土耳其等地 - 公司今年底将新增1万吨棉胶长丝产能,未来2-3年还有更大规模扩产计划 - 原料端融解浆价格有小幅上涨,但对公司影响有限 - 公司自产绵浆占比较高,约7:3 总的来说,公司主要产品棉胶长丝和安伦目前经营状况较好,军草(菌草)项目正在建设,未来发展前景广阔。公司正在不断优化产品结构,提升竞争力。

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-059 新乡化纤股份有限公司关于 2025 年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十 一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向控股股东支付担保费 预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、 王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、关联交易预计概述 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告 2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关 规定，白鹭集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。 1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资 集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）同意在 2025 年度根据公司的经营需要以 及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。 公司将根据 ...

证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2024-058 新乡化纤股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年度将与新乡白鹭投 资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）、新乡白鹭精纺科技有限公司（以下简 称"精纺科技"）、新疆锦鹭新材料科技有限公司（以下简称"锦鹭科技"）、中纺 院绿色纤维股份公司（以下简称"绿色纤维"）等关联方发生采购原料、销售产 品的日常交易。2025 年度日常关联交易总额预计为 52,700 万元（不含税），2024 年度（截至本公告披露日）实际发生同类日常关联交易总额为 29,731.59 万元 （不含税）。 本次日常关联交易预计的议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议 通过，在对与白鹭集团、精纺科技之间的关联交易事项审议时，关联董事邵长 金先生、王文新先生予以回避，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 在对与锦鹭科技之间的关联交易事 ...

新乡化纤股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 30 日在公司 116 会议室 8:00 以现场方式举 行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举， 会议由独立董事武龙先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合 《新乡化纤股份有限公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的要 求。经各位独立董事审议，会议形成了如下决议： （一）审议《关于新乡菌草新材料技术有限公司投资进展暨关联交易的议 案》 本次关联交易遵循自愿、公平、协商一致的原则，不存在有失公允或损害 公司利益的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案 提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （此页无正文，为新乡化纤股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议第 三次会议决议签署页） 独立董事签字： （二）审议《公司 2025 年度日常关联交易预计方案》 楚 ...