股东大会信息 - 2024年9月27日召开第三次临时股东大会，现场2点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2][3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会选非职工代表监事2人，均用累积投票制[4][5][6] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 登记时间为2024年9月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码360952，简称为“广济投票”[10] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[14] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[10][18] - 选举独立董事票数=股份总数×3[11] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[11]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满进行换届选举[1] - 张莎莎当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起至届满[1] 监事信息 - 张莎莎1980年生，大专学历，中共党员[4] - 张莎莎现任广济药业女工委主任等职，未持股，无关联关系[4] 公告时间 - 公告发布于2024年9月11日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名洪葵为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人最近十二个月无特定情形[7] - 被提名人最近三十六个月无刑事处罚等情况[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

会议安排 - 会议于2024年9月11日上午10点通讯召开[1] - 公司拟定9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名胡立刚等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[2][3][4] - 提名郭炜等3人为第十一届董事会独立董事候选人[5][6] 表决结果 - 各项提名及召开股东大会议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][3][4][5][6][7] 任期信息 - 第十一届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[4][6]

董事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] 董事持股 - 郭韶智持有公司股票149,205股，含未解除限售144,000股[6] - 胡立刚等多人未持有公司股票[5][6][8][9] 任职资格 - 石守东等4人与大股东无关联，任职资格符合规定[11][12][13][14]

股东大会信息 - 2024年8月30日15:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 164人代表103,812,377股参会，占总股份29.6729％[5] 投票情况 - 《关于选举公司独立董事的议案》总表决同意103,215,460股，占99.4250％[7] - 中小股东表决同意15,623,395股，占96.3199％[8] 选举结果 - 郭炜当选公司第十届董事会独立董事[8]

股东大会信息 - 2024年8月13日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，8月14日公告[3] - 2024年8月30日15：30在湖北武穴召开股东大会[4] 参会情况 - 164人代表103,812,377股参会，占总股份29.6729％[5] - 现场1人代表87,592,065股，网络163人代表16,220,312股[5] - 中小股东163人代表16,220,312股，占4.6363％[5] 议案表决 - 《关于选举公司独立董事的议案》同意103,215,460股，占99.4250％[8] - 中小股东同意15,623,395股，占96.3199％[10] 选举结果 - 郭炜当选第十届董事会独立董事[10]

整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入296,456,091.34元，较上年同期减少13.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -106,645,331.52元，较上年同期减少313.28%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -115,665,775.49元，较上年同期减少321.90%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -114,680,947.26元，较上年同期增加23.41%[11] - 基本每股收益为 -0.3014元/股，较上年同期减少313.44%[11] - 稀释每股收益为 -0.3014元/股，较上年同期减少313.44%[11] - 加权平均净资产收益率为 -8.14%，较上年同期减少6.41%[11] - 2024年上半年末总资产3,118,461,228.10元，较上年度末增加2.94%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,252,500,581.54元，较上年度末减少8.14%[11] - 非经常性损益合计9,020,443.97元[13] - 营业收入296,456,091.34元，同比减少13.80%，主要因VB2销量下降[22] - 营业成本222,070,922.41元，同比减少6.68%[22] - 销售费用19,405,311.19元，同比减少13.08%，主要因销量减少[22] - 管理费用103,071,735.42元，同比增加66.78%，主要因停工损失同比增加[22] - 财务费用24,914,347.25元，同比增加110.27%，主要因融资规模增大，借款利息同比增加[22] - 所得税费用540,487.20元，同比增加207.72%，主要因股份支付相关的递延所得税资产转回[22] - 研发投入28,423,514.81元，同比增加4.73%[22] - 经营活动产生的现金流量净额-114,680,947.26元，同比增加23.41%，主要因销售回款增加[22] - 投资收益为-292.46万元，占利润总额比例2.54%；资产减值为-1260.87万元，占比10.96%；营业外收入为106.01万元，占比-0.92%；营业外支出为2.57万元，占比-0.02%[25] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额420,027,747.50元，期初余额415,243,546.85元[94] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额219,999,783.79元，期初余额209,754,391.30元[94] - 2024年6月30日，公司应收款项融资期末余额36,580,374.01元，期初余额87,667,606.66元[94] - 2024年6月30日，公司存货期末余额403,362,783.76元，期初余额298,990,570.31元[94] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额1,170,318,773.15元，期初余额1,084,665,809.61元[94] - 2024年6月30日，公司长期股权投资期末余额26,434,712.73元，期初余额27,920,916.28元[95] - 2024年6月30日，公司固定资产期末余额1,524,265,821.79元，期初余额1,573,019,139.52元[95] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额502,882,353.00元，期初余额291,063,477.63元[95] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额3,118,461,228.10元，期初余额3,029,517,090.67元[95] - 公司负债合计从16.37亿元增至18.44亿元，增幅约12.63%[96] - 公司所有者权益合计从13.92亿元降至12.75亿元，降幅约8.43%[96] - 公司应收账款从1.36亿元降至7742.93万元，降幅约43.07%[98] - 公司存货从1.33亿元增至1.90亿元，增幅约43.00%[98] - 公司流动资产合计从10.36亿元增至10.91亿元，增幅约5.24%[98] - 公司非流动资产合计从19.95亿元增至20.39亿元，增幅约2.21%[98] - 公司流动负债合计从5.57亿元增至8.01亿元，增幅约43.87%[99] - 公司非流动负债合计从7.03亿元降至5.59亿元，降幅约20.49%[99] - 公司长期借款从4.17亿元降至2.60亿元，降幅约37.70%[96][99] - 公司股本从3.54亿元降至3.50亿元，降幅约1.13%[96][99] - 2024年上半年营业总收入2.9645609134亿元，2023年同期为3.4391171583亿元[101] - 2024年上半年营业总成本4.0457094257亿元，2023年同期为3.6795757568亿元[101] - 2024年上半年净利润亏损1.1556374206亿元，2023年同期亏损0.2812578503亿元[102] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损1.0664533152亿元，2023年同期亏损0.2580453922亿元[102] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.3014元，2023年同期为 -0.0729元[102] - 2024年上半年母公司营业收入1.4163334681亿元，2023年同期为1.6012758476亿元[103] - 2024年上半年母公司营业利润0.0595660417亿元，2023年同期为0.0991270155亿元[103] - 2024年上半年母公司利润总额0.0596085053亿元，2023年同期为0.0931763233亿元[103] - 2024年上半年母公司净利润0.0475892365亿元，2023年同期为0.1034598794亿元[103] - 2024年上半年母公司综合收益总额0.0475892365亿元，2023年同期为0.1034598794亿元[104] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为5.18亿元，2023年半年度为3.35亿元，同比增长54.82%[105] - 2024年半年度收到的税费返还为1042.24万元，2023年半年度为2212.55万元，同比下降52.90%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为5.38亿元，2023年半年度为3.64亿元，同比增长47.86%[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.53亿元，2023年半年度为5.14亿元，同比增长27.83%[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.15亿元，2023年半年度为 - 1.50亿元，同比增长23.39%[105] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为9896.32万元，2023年半年度为7540.94万元，同比增长31.23%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9896.32万元，2023年半年度为 - 7540.94万元，同比下降31.23%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为5.61亿元，2023年半年度为9.94亿元，同比下降43.51%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为3.57亿元，2023年半年度为1.63亿元，同比增长119.93%[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为2.04亿元，2023年半年度为8.31亿元，同比下降75.41%[106] - 2024年期初所有者权益合计为1491806121.18元，期末为1274585554.56元，减少217220566.62元[114][112] - 2024年上半年综合收益总额为 - 115568242.48元，所有者投入和减少资本为 - 3873644.55元[111] - 2024年专项储备本期提取2625853.40元，本期使用1047838.66元，期末余额为1578014.74元[112] - 2024年资本公积期初余额391085898.41元，本期增加7397281.85元，期末余额398483180.26元[114] - 2024年其他综合收益期初余额 - 24764.99元，本期减少25804539.22元，期末余额 - 25829304.21元[114] - 2024年未分配利润期初余额644581781.63元，本期减少25804539.22元，期末余额618777242.41元[114] - 2023年末股本为353973939.00元，与2024年期初相同[113][114] - 2023年末资本公积为391085898.41元，与2024年期初相同[113][114] - 2023年末专项储备为0元，2024年有变动[113][112] - 2023年末所有者权益合计为1491806121.18元，与2024年期初相同[113][114] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,770,132,299.3元，期末余额为1,770,054,809.62元[116][119] - 2024年上半年股本减少4,005,600元，资本公积减少16,601,932.55元，库存股减少14,513,784元[117] - 2024年上半年专项储备本期提取1,952,250元，本期使用915,018.84元，变动金额为1,037,231.16元[118] - 2024年上半年综合收益总额为4,758,923.65元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 5,873,644.55元[117] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,759,926,247.26元[120] - 2023年半年度至2024年上半年所有者权益合计变动金额为10,215,309.49元[120] - 2023年半年度至2024年上半年综合收益总额为10,345,987.94元[120] - 2023年半年度至2024年上半年所有者投入和减少资本为 - 130,678.45元[120] - 2024年上半年未分配利润变动金额为4,979,027.65元[117] - 计入所有者权益的金额为130,678.45元[121] - 期末银行存款余额为407,637,201.63元，期初为415,240,993.85元[200] - 期末其他货币资金余额为12,390,545.87元，期初为2,553.00元[200] - 期末货币资金合计420,027,747.50元，期初为415,243,546.85元[200] - 期末存放在境外的款项总额为125,055.26元，期初为195,176.39元[200] - 期末使用受到限制的货币资金共计12,296,100.00元，为其他货币资金中的银行承兑保证金[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造业营业收入277,992,194.56元，占比93.77%，毛利率26.09%，同比减少5.70%[23][24] 公司业务发展动态 - 公司向控股子公司湖北广济医药科技有限公司按持股比例同比例增资1800万元，其注册资本由3000万元增资至5000万元[17] - 公司在广济药业（孟州）公司利用厂区空闲屋顶地面建设3.40MW分布式光伏项目[17] - 公司与所属分子公司及相关部门共24个单位的主要负责人签订《2024年安全生产责任状》[17] - 公司自主开发的饲料添加剂5%核黄素产品（维生素B2）被评定为“湖北精品”[17] - 核黄素磷酸钠产品取得欧盟1831注册批件，获得欧盟正式授权[17] - 泮托拉唑钠肠溶片取得国家药监局颁发的一致性评价注册批

湖北广济药业股份有限公司 湖北广济药业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 （此页无正文，为《湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提 名委员会关于第十届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》之 签字页） 委员签字： 洪 葵： 梅建明： 阮 澍： 第十届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，湖北 广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会提名委员会对独立董 事候选人个人履历和任职资格进行了审核并发表意见如下： 经审查，独立董事候选人郭炜先生的个人履历等相关资料，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形； 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 ...

董事会会议 - 董事会会议通知于2024年8月6日发出[1] - 董事会会议于2024年8月13日召开[1] - 应到董事9人，实到9人[1] 人事变动 - 李青原辞去公司第十届董事会独立董事等职务[1] - 提名郭炜为第十届董事会独立董事候选人[2] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[3] - 2024年第二次临时股东大会拟定于8月30日下午3点30分召开[3] - 选举独立董事议案尚需提交股东大会审议[3]