股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表77人，代表股份102,714,974股，占总股份29.3593％[3] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[3] - 网络投票股东76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] - 中小股东出席76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] 选举情况 - 选举胡立刚为非独立董事，同意102,455,070股，占出席股东股份99.7470％[4] - 选举龚铖为非独立董事，同意102,448,850股，占出席股东股份99.7409％[5] - 选举郭炜为独立董事，同意102,484,445股，占出席股东股份99.7756％[12] - 选举洪葵为独立董事，同意102,448,840股，占出席股东股份99.7409％[14] - 选举严婷为非职工代表监事，同意102,484,480股，占出席股东股份99.7756％[16] - 选举向伶双为非职工代表监事，同意102,448,859股，占出席股东股份99.7409％[17]

市场扩张和并购 - 公司拟预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权[1][2][3] 业绩总结 - 2024年半年度收入343.33万元，净利润 - 126.11万元[7] - 2023年度收入1075.38万元，净利润 - 170.68万元[7] - 2022年度收入226.42万元，净利润 - 313.18万元[7] 数据相关 - 湖北广济医药科技有限公司注册资本5000万元[4] - 2024年6月30日资产4793.04万元，净资产4390.03万元[7] - 2023年12月31日资产3066.29万元，净资产2516.14万元[7] - 2022年12月31日资产2859.97万元，净资产2686.82万元[7] 其他 - 本次交易能否完成及完成时间存在不确定性[10]

监事会换届 - 2024年9月11日召开第十届监事会第四十二次（临时）会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名严婷、向伶双为非职工代表监事候选人，张莎莎为职工代表监事[2] - 换届选举提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制表决[2] 监事情况 - 第十一届监事会监事任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2][3] - 非职工代表监事不兼任董事、高管，严婷、向伶双未持股[3][4][5]

独立董事提名 - 梅建明被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

人员提名 - 郭炜被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

董事会候选人提名 - 公司提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 6位非独立董事候选人任职资格符合规定[1] - 3位独立董事候选人任职资格符合规定且有证书[2] 后续流程 - 独立董事任职资格待深交所备案审核后提请选举[3] - 相关议案将提交公司董事会审议[3] 其他信息 - 文件日期为2024年9月6日[4] - 委员洪葵、梅建明、阮澍签字[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名梅建明为湖北广济药业 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-057 湖北广济药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9][10]

会议信息 - 会议通知于2024年9月4日发出[1] - 会议于2024年9月11日上午11点召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 人事提名 - 提名严婷女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] - 提名向伶双女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] 任期信息 - 第十一届监事会非职工代表监事任期三年[2]

独立董事提名 - 洪葵被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] - 最近十二个月内无十七项至二十二项所列任一种情形[7] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 履职规定 - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[11]