会议信息 - 第十届监事会第二十二次会议4月3日通知送达，4月16日召开[2] - 会议应出席监事6名，实际出席6名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决6票同意，需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9] - 《2025年度财务预算报告》议案表决6票同意[4]

会议情况 - 华东医药第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于4月16日召开，3位独立董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过为重庆派金生物提供关联担保议案，表决3票同意[2][3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决3票同意[4] 关联交易 - 2024年日常关联交易符合原则，金额与预计基本相符[4] - 2025年度预计关联交易是合理预测[4]

议案表决 - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[6] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》9票同意通过[7] - 《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[12] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》5票同意通过，关联董事回避表决[16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》9票同意，需提交2024年度股东大会审议[16] - 《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》9票同意通过[18] - 《关于<董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》9票同意通过[19] - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过[21] - 《关于新增公司部分制度的议案》9票同意通过[22] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》9票同意通过[23] 财务相关 - 公司现金流可满足正常经营和持续发展需求[18] - 中期分红金额不超相应期间归属上市公司股东净利润的50%，不低于5亿元（含税）[18] 会议安排 - 公司拟定于2025年5月15日召开2024年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年度合并口径净利润34.94亿元，归母净利润35.12亿元[3] - 2024年度母公司净利润11.78亿元，提取法定盈余公积1.18亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派5.8元，派现10.17亿元[4][5] - 2024年半年度每10股派3.5元，派现6.14亿元[6] - 2024年度预计累计现金分红16.31亿元，占净利润46.45%[6] - 近三年累计现金分红31.58亿元，占年均净利润107.03%[6][8] - 2025年中期分红不超净利润50%，不低于5亿元[12]

关联资金往来数据 - 北京远大创新物业管理有限责任公司2024年期初往来资金余额6.85万元，年度累计发生额75.58万元，偿还累计发生额75.06万元，期末余额7.37万元[11] - 某关联方预付款项2024年期初余额63.94万元，年度累计发生额2503.44万元，偿还累计发生额2457.37万元，期末余额110.01万元[11] - 北京远大九和药业有限公司其他应收款2024年度累计发生额48.64万元，偿还累计发生额48.64万元[11] 子公司资金往来数据 - 远大医药(中国)有限公司预付款项2024年期初余额520.46万元，年度累计发生额2178.65万元，偿还累计发生额2699.11万元[11] - 远大医学营养科学(武汉)有限公司预付款项2024年度累计发生额2418.17万元，偿还累计发生额2320.22万元，期末余额97.95万元[11] - 武汉远大制药集团销售有限公司预付款项2024年期初余额3.32万元，年度累计发生额123.64万元，偿还累计发生额126.96万元[11] 应收账款数据 - 某关联方应收账款2024年度累计发生额46.18万元，偿还累计发生额13.85万元，期末余额32.32万元[11] - 远大蜀阳生命科学(成都)有限公司应收账款2024年度累计发生额14.02万元，偿还累计发生额14.02万元[11] 综合资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计194,857.14[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计273,224.42[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计13,416.86[14] - 2024年期末往来资金余额总计341,391.45[14]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次工作会议[5] - 战略委员会2024年召开1次工作会议[6] - 审计委员会2024年召开9次工作会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 议案审议情况 - 2024年4月16日和5月8日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年审议通过多份报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2024年4月16日和5月8日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[19] - 2024年4月16日审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案的议案》[20] - 2024年5月30日审议通过两份限制性股票相关议案，6月18日获临时股东大会通过[21] - 2024年10月10日审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》[21] - 2024年11月25日审议通过相关议案，12月20日获临时股东大会通过[21] 人员沟通情况 - 2024年独立董事王如伟均亲自出席董事会、股东大会等会议[3] - 2024年王如伟在审计中与内部审计机构及会计师多节点沟通[8] - 2024年王如伟与中小股东通过股东大会、网上业绩说明会沟通[10] - 2024年王如伟实地考察公司并与管理层多种方式沟通[11]

会议召开情况 - 2024年公司召开12次董事会、3次股东大会[4] - 审计委员会2024年召开9次工作会议[7] - 提名委员会2024年召开1次工作会议[7] - 独立董事专门会议2024年召开2次工作会议[8] 独立董事履职 - 独立董事黄简2024年出席1次现场董事会、11次通讯董事会，出席3次股东大会[5] - 2024年黄简在审计中与公司内部审计机构及会计师多节点沟通[9] - 2024年黄简与中小股东沟通交流[11] - 黄简2024年关注公司信息披露并督促合规披露[13] - 2024年黄简无行使特别职权情况[16] 议案审议 - 2024年4月16日和5月8日审议通过2024年度日常关联交易预计和为子公司担保议案[18] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告及2023年度内部控制自我评价报告[20] - 2024年4月16日和5月8日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构议案[21] - 2024年4月16日审议通过确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案议案[22] - 2024年5月30日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票议案，6月18日获临时股东大会通过[23] - 2024年10月10日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就议案[23] - 2024年11月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格和回购注销部分限制性股票议案，12月20日获临时股东大会通过[23]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 提名委员会2024年召开1次工作会议[7] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次工作会议[7] - 可持续发展（ESG）委员会2024年召开2次工作会议[8] - 独立董事专门会议2024年召开2次工作会议[9] 议案审议情况 - 2024年4月16日和5月8日分别审议通过2024年度日常关联交易预计和为子公司提供担保议案[18] - 2024年审议通过2023年年度报告等多份报告及2023年度内部控制自我评价报告[21] - 2024年4月16日和5月8日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 2024年4月16日审议通过确认公司高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬考核方案的议案[24] - 2024年5月30日审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格和回购注销部分限制性股票的议案，6月18日获临时股东大会通过[25] - 2024年10月10日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[25] - 2024年11月25日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就等议案，12月20日回购注销事项获临时股东大会通过[26] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事关注定期报告董事会审议事项决策程序，加强与会计师沟通[10] - 2024年独立董事通过多种方式与中小股东沟通交流[11] - 2024年独立董事对公司进行实地考察并提出合理化建议[12] - 2024年独立董事持续关注公司信息披露情况并提高自身履职能力[14]

市值管理组织架构 - 公司董事会是市值管理领导机构，董事会秘书是负责人，董事会办公室是执行部门[6] 市值管理策略 - 董事会根据业绩和战略规划制定投资价值长期目标，考虑投资者利益和回报[6] - 董事会制定股份回购或股东增持计划，披露中长期分红规划，提高分红率[6] - 公司通过并购重组提升资产规模、盈利能力和整体估值[12] - 公司开展股权激励或员工持股计划，增强团队责任感和使命感[12] - 公司持续为投资者提供连续、稳定的现金分红[12] - 公司根据市场变化适时开展股份回购等进行市值管理[13] 人员职责 - 董事长督促执行提升投资价值决议，股价异动时召集董事会研究措施[7][8] - 董事和高管参与市值管理工作，参加投资者关系活动[8][10] - 董事会秘书做好投资者关系管理和信息披露，加强舆情监测分析[8] - 董事会办公室做好市值管理具体工作，股价波动时制定应对措施[9] 股价下跌应对 - 股价短期连续或大幅下跌指连续20个交易日内收盘价格跌幅累计达20%[16] - 股价短期连续或大幅下跌指收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%[16] - 股价下跌时公司启动内部风险评估程序排查因素[16] - 股价下跌时公司通过信息披露等说明情况及措施[16] - 股价下跌符合条件时公司采取股份回购等稳定股价[16] 其他要求 - 公司严格遵守规定及时公平披露可能影响市值或投资决策的信息[13] - 公司持续完善ESG指标体系提升相关工作水平[13] - 董事会办公室实时监控公司市值等主要指标[15] - 公司及其相关人员不得在市值管理中从事操控信息披露等禁止行为[18]

舆情管理 - 成立舆情管理领导工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董办负责舆情监测、采集及股价跟踪[4] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情董办灵活处理，重大舆情组长决策[8] 信息保密 - 各部门及人员对未公开信息保密[11] - 擅自披露或编造虚假信息，公司维权追责[11]