华东医药股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件成就的公告 证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计 77 人，可解除限售的限制性股票数量为 127.512 万股，占目前公 司总股本的 0.07%。 2、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续， 上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 华东医药股份有限公司（以下简称"华东医药"、"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，董事会认为公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 ...

公司治理 - 公司第十一届第五次董事会会议于2025年11月20日召开，审议了关于召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：商业经纪与代理业占比68.23%，医药制造占比33.94%，医美占比4.57%，其他业务占比0.77%，分部间抵销占比-7.5% [1] - 截至发稿，公司市值为708亿元 [1] 行业展望 - 行业展望提及需要重视AI赋能千行百业，并考量其对就业的替代效应和带来的收入极化 [1]

股权激励计划时间节点 - 2022年8月8日审议通过股权激励计划相关议案[4] - 2022年11月15日首次授予限制性股票上市[7] - 2023年9月28日预留授予限制性股票上市[8] - 2024年10月28日预留授予限制性股票第一个解除限售期股份上市，涉及19.25万股[12][13] - 2024年12月16日首次授予限制性股票第二个解除限售期股份上市，涉及106.374万股[14][15] - 2025年10月29日预留授予限制性股票第二个解除限售期股份上市，涉及17.50万股[17][18] - 首次授予限制性股票第三个限售期于2025年11月17日届满[22] 业绩考核 - 以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率目标不低于50%，实际为53.89%[24] 激励对象情况 - 113名激励对象中20名离职，14名已回购注销，6名将回购注销[25] - 16名激励对象2024年度考核不合格，当期解除限售比例为0%[25] - 3名激励对象2024年度考核合格，当期解除限售比例为70%[25] - 74名激励对象2024年度考核优秀，当期解除限售比例为100%[25] 解除限售与回购注销数量 - 2023年11月同意为108名激励对象办理122.094万股解除限售手续[9] - 2023年11月同意对6名激励对象9.78万股回购注销[9] - 2024年3月完成9.78万股回购注销手续[10] - 2024年8月完成6.50万股回购注销手续[12] - 2025年将为77名激励对象办理127.512万股解除限售手续[19] - 2025年将回购注销28.42万股[19] - 本次符合条件的77人可解除限售127.512万股，占总股本0.07%[26] - 董事长兼总经理吕梁本次可解除限售8万股，占比40%[27] - 中层管理人员和核心技术（业务）人员70人本次可解除限售92.312万股，占比39.29%[27] - 因离职拟回购注销7名激励对象10.04万股[31] - 首次授予激励对象中拟回购注销16.88万股[34] - 预留授予激励对象中拟回购注销1.50万股[34] 其他 - 2025年半年度以1,754,021,048股为基数，每10股派3.50元现金，总计派发现金红利613,907,366.80元[29] - 调整后每股限制性股票回购价格为22.85元/股[30] - 回购注销股票占激励计划授予总量6.16%，占回购注销前公司总股本0.02%[36] - 本次回购资金总额为649.397万元及利息，以自有资金支付[36] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售比例为40%[22]

激励计划时间节点 - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记于2022年11月9日完成，上市日为2022年11月15日[16] - 2022年限制性股票激励计划预留授予登记于2023年9月27日完成，上市日为2023年9月28日[17] - 2025年10月29日17.50万股预留授予限制性股票第二个解除限售期股份上市流通[28] - 首次授予限制性股票第三个限售期于2025年11月17日届满[32] 限售与回购情况 - 2024年3月26日完成9.78万股限制性股票回购注销手续[20] - 2024年8月27日完成6.50万股限制性股票回购注销手续[22] - 2025年3月26日完成18.55万股限制性股票回购注销手续[25] - 2025年9月9日完成5.60万股限制性股票回购注销手续[25] - 2024年11月25日董事会同意为90名激励对象办理解除106.374万股限制性股票限售手续，回购注销18.55万股[24] - 2024年10月10日董事会同意为18名激励对象办理解除19.25万股限制性股票限售手续[22] - 2025年为77名激励对象办理127.512万股首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售手续[29] - 2025年对合计28.42万股限制性股票进行回购注销[29] - 公司拟回购注销限制性股票合计28.42万股[43][44] - 回购注销股票占激励计划授予总量的6.16%，占回购注销前公司总股本比例为0.02%[44] 业绩与考核情况 - 2024年净利润增长率目标不低于50%，实际为53.89%，满足激励计划解除限售条件[34] - 首次授予限制性股票激励对象为113人，20人离职，14人已回购注销，6人待回购注销[34] - 16名激励对象2024年度考核不合格，解除限售比例为0%[34] - 3名激励对象2024年度考核合格，解除限售比例为70%[34] - 74名激励对象2024年度考核优秀，解除限售比例为100%[34] - 本次符合解除限售条件的激励对象77人，可解除限售股票127.512万股，占总股本0.07%[36] 利润分配与回购价格 - 2025年半年度利润分配以1,754,021,048股为基数，每10股派3.5元，派发现金红利613,907,366.8元[38][39] - 调整后的限制性股票回购价格为22.85元/股[40] - 本次回购价格为22.85元/股[45] - 回购事项涉及资金总额为649.397万元及相应利息，以自有资金支付[45]

股份变动 - 拟回购注销28.42万股限制性股票，涉及22名激励对象[3][4] - 回购价格22.85元/股，资金用自有资金[4] - 回购后股份总数减至1,753,736,848股[4] - 注册资本降至1,753,736,848元[4][5] 经营范围与章程 - 拟增加经营范围，含国家重点保护水生野生动物经营利用等[2] - 《公司章程》修订，变更注册资本和经营范围[5][6] 授权事项 - 授权董事会办理工商变更登记及章程备案[7] - 授权有效期至相关事项办理完毕[7] 公告信息 - 公告发布于2025年11月22日[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月9日14:00[2] - 网络投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 会议登记 - 会议股权登记日为2025年12月2日[3] - 会议登记时间为2025年12月3日至12月7日[6] 审议提案 - 审议提案包括总议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于增加经营范围等并修订《公司章程》的议案[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月9日9:15，结束时间为15:00[15] - 普通股投票代码为"360963"，投票简称为"华东投票"[13] 其他 - 会议地点在浙江省杭州市拱墅区莫干山路858号华东医药股份有限公司新大楼3楼三潭印月会议室[3] - 会议联系人是公司董事会办公室，联系电话0571 - 89903300，传真0571 - 89903366，邮编310011，电子邮箱ir@eastchinapharm.com[7]

业绩总结 - 2024年扣非净利润33.5168002672亿元[3] - 2024年净利润增长率53.89%，高于目标50%[3] 激励计划 - 首次授予激励对象113人，20人离职，14人已回购注销[5] - 不同考核结果对应不同解除限售比例[5] - 77名激励对象可解除限售127.512万股[5][6] - 2022年限制性股票激励计划回购价调为22.85元/股[7] 会议决策 - 董事会薪酬与考核委员会同意核查意见[2][6][7][8] - 2025年11月20日召开相关会议审议议案[2]

会议安排 - 第十一届董事会第五次会议于2025年11月20日召开，通知11月17日送达[2] - 拟定2025年12月09日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》9票同意[3] - 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》11票同意[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》11票同意，需股东会特别决议审议[5] - 《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》11票同意，需股东会特别决议审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》11票同意[7]

股价与资金流向 - 11月21日盘中股价下跌2.02%至40.34元/股，总市值707.57亿元 [1] - 当日主力资金净流出643.20万元，特大单及大单均呈现净卖出状态 [1] - 公司股价年内上涨19.81%，但近60日下跌11.07% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为医药产品的生产销售与批发，商业和制造业收入占比分别为64.45%和39.69% [1] - 医美业务收入占比5.13%，其中国内医美占3.35%，国际医美占2.42% [1] - 2025年1-9月实现营业收入326.64亿元，同比增长3.77% [2] - 2025年1-9月归母净利润27.48亿元，同比增长7.24% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为6.88万，较上期减少1.50% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股5200.36万股，较上期增加1216.53万股 [3] - 中欧医疗健康混合A等部分基金股东持股数量出现减少，工银前沿医疗股票A退出十大流通股东 [3] - A股上市后累计派现88.73亿元，近三年累计派现37.71亿元 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为医药生物-化学制药-化学制剂 [1] - 涉及的概念板块包括维生素、中药、肝炎治疗、医药电商、医疗美容等 [1]

核心产品全球及美国市场表现 - AbbVie披露其产品ELAHERE在2025年前三季度全球净收入为5.08亿美元 [2] - ELAHERE同期在美国市场的净收入达到4.53亿美元 [2] 核心产品在中国市场进展 - 爱拉赫®（ELAHERE）中国市场包装版本于11月初正式商业化并开出全国首张处方 [2] - 该产品此前依托"港澳药械通"政策率先进入市场 [2] - 2025年1-9月通过"港澳药械通"政策已实现销售收入超过4500万元人民币 [2]