证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-016 桂林旅游股份有限公司对 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会联合下发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 大信会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，大信会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，在资 质等方面合规有效，严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了公司 2023 年度 财务审计、内部控制审计工作，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，投资 者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 2206 室。首席合伙人为谢泽敏先生。 大信会计师事务所在全国设有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事盛学军先生、常启军先生、付德申先生2023年度独立性情况进行了 评估，并出具如下专项报告： 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-015 桂林旅游股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 桂林旅游股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事盛学军先生、常启军先生、付德申先生的任职经历以及签署 的独立性自查报告，公司董事认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-014 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第一次会议审议 通过了关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券 交易所业务规则和公司章程等的规定。 一、召开会议的基本情况 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）14:30。 网络投票时间为：2024 年 4 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:1 ...

桂林旅游股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. P A G E 审计报告 大信审字[2024]第 5-00017 号 桂林旅游股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-010 桂林旅游股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 桂林旅游股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合桂林旅游股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

第一条 为规范独立董事工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《桂林旅游股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 桂林旅游股份有限公司独立董事制度 （经公司 2024 年 3 月 28 日第七届董事会 2024 年第一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...

桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规相关规定以及《公司章程》、公司监事会议事 规则等有关规定，本着对股东、公司负责的宗旨，积极开展工作，切实履行职责， 维护股东和公司的合法权益。 2023 年 3 月 21 日，公司召开股东大会选举产生新一届（第七届）监事会， 完成监事会换届选举工作，现将公司监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 桂林旅游股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、会议召开情况 2023 年，公司第六届监事会召开了 1 次会议，第七届监事会召开了 5 次会 议，同时列席了 2023 年度各次董事会会议。 1.第六届监事会 2023 年第一次会议 本次会议于 2023 年 3 月 3 日上午 11:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1221 会议室召开，会议审议通过了关于公司监事会换届选举股东代表监事 的议案。 相关公告刊登于 2023 年 3 月 4 日的《中国证券报》《证券时报》或巨潮资 讯网。 2.第七届监事会 2023 ...

桂林旅游股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第一次会议 以及公司第七届监事会 2024 年第一次会议审议通过了关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案，该议案尚需公司股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第 5-00017 号《审计报告》，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 16,376,004.51 元，期末未分配利润- 585,181,087.56 元，实收股本 468,130,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总 额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大 会审议。 二、未弥补亏损原因 公司 2023 年度未弥补亏损金额较大的主要原因： 2023 年度，公司游客接待量 618.57 万人次，同比增长 233.31%；实现营 ...

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-018 桂林旅游股份有限公司第七届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面或电子文件的方式发给各位监事。会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:00 在桂林市翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（其中：委托出席的监事人 数 0 人，以通讯表决方式出席会议的监事 1 人），监事孙爱国先生以通讯表决方 式出席会议。会议由监事会主席张向荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2023 年度监事会 工作报告的议案。 监事会对公司 2023 年度相关事项的审查意见： （1）公司依法运作情况 公司董 ...

2.本人刘红玉，1968 年 10 月生，毕业于江苏大学，本科学历，高级会计师 职称，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师。现任广西立信 会计师事务所有限责任公司董事、副总经理，广西立信税务师事务所有限公司执 行董事、总经理，桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事；曾任广西立信会计 师事务所有限责任公司主任、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、桂林旅 游股份有限公司独立董事。 作为公司第六届董事会独立董事， 2023 年任职期间本人严格按照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》以及《公司章程》、公司独立董事制度等相关规定，本着客观、公正、独 立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就 2023 年任职期间本人履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 2023 年任公司独立董事期间内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1.本人陈亮，1973 年 2 月生，中南大学管理学博士，教授职称。现任桂林理 工大学现代企业管理研究所所长、皇氏集团 ...