证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-052 桂林旅游股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、公司 2025 年 11 月 19 日召开的第七届董事会 2025 年第八次会议审议通 过了关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 5 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 20 ...

会议情况 - 桂林旅游第七届董事会2025年第八次会议于11月19日通讯表决召开，8位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过修改公司章程议案，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[3] - 逐项审议通过修订、制定公司部分制度议案，1 - 5项需提交公司股东大会审议[5][12] - 审议通过调整《境SHOW·生动莲花》项目内容并公开挂牌遴选合作方的议案[12] - 审议通过提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于12月5日召开[13]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在11月14日下跌0.54%，表现弱于上证指数（下跌0.97%）和深证成指（下跌1.93%）[1] - 西域旅游为当日板块领跌个股[1] 板块资金流向 - 当日旅游及景区板块整体主力资金净流出3.59亿元，游资资金净流出4480.84万元，而散户资金呈现净流入状态，金额为4.04亿元[2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业主力资金净流入4012.89万元，净占比2.23%，游资净流出4051.84万元，散户净流入38.95万元[2] - 九华旅游主力资金净流入551.28万元，净占比5.53%，游资净流出269.79万元，散户净流出281.48万元[2] - 桂林旅游主力资金净流入390.70万元，净占比5.74%，游资净流出543.50万元，散户净流入152.80万元[2] - 岭南控股主力资金净流入383.06万元，净占比2.36%，游资净流出98.65万元，散户净流出284.40万元[2] - 峨眉山A主力资金净流出127.85万元，游资净流出63.07万元，散户净流入190.92万元[2] - 黄山旅游主力资金净流出180.23万元，游资净流出240.94万元，散户净流入421.18万元[2] - 天目湖主力资金净流出651.18万元，净占比-14.98%，游资净流入174.24万元，散户净流入476.94万元[2] - 西藏旅游主力资金净流出834.94万元，游资净流入213.19万元，散户净流入621.75万元[2] - 三峡旅游主力资金净流出839.44万元，游资净流出548.31万元，散户净流入1387.75万元[2] - 众信旅游主力资金净流出880.36万元，游资净流出1234.33万元，散户净流入2114.68万元[2]

核心事件 - 桂林旅游股份有限公司职工董事邓军于2025年11月13日提交书面辞职报告 [1] - 辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效 [1] 离任具体情况 - 离任董事为职工董事邓军先生 [1] - 截至公告披露日，邓军先生未持有公司股份 [1] - 邓军先生不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1] 对公司治理的影响 - 邓军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] - 辞职未导致审计委员会成员低于法定最低人数 [1] - 此次人事变动不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行 [1] 后续安排 - 邓军先生将按照相关规定妥善完成工作交接 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成职工董事的补选工作 [1] - 公司及董事会对邓军先生在任职期间的贡献表示感谢 [2]

公司人事变动 - 桂林旅游董事会于2025年11月13日收到职工董事邓军提交的书面辞职报告 [2] - 邓军的辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效 [2]

公司人事变动 - 公司职工董事邓军于2025年11月13日提交书面辞职报告 [1] - 邓军离任生效时间为2025年11月13日 [1] - 离任后邓军不在公司及其控股子公司任职 [1]

公司人事变动 - 公司职工董事邓军于2025年11月13日提交书面辞职报告 [1] - 邓军离任生效时间为2025年11月13日 [1] - 邓军离任后不在公司及其控股子公司担任任何职务 [1]

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-048 桂林旅游股份有限公司职工董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年11月13日收到 公司职工董事邓军先生提交的书面辞职报告。现将相关情况公告如下： 一、职工董事离任情况 邓军先生提交的《辞职报告》。 桂林旅游股份有限公司董事会 2025 年 11 月 13 日 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | 原定任职 | 离任 | 是否仍在公司及其 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 具体原因 | 到期日 | 生效时间 | 控股子公司任职 | | 邓军 | 职工董事 | | 2026年 | 2025年 | 否 | | | 董事会战略委员会成员 | 工作调动 | | | | | | | | 3月21日 | 11月13日 | | | | 董事会审计委员会成员 | | | | | （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

板块整体表现 - 11月12日旅游及景区板块整体下跌0.28%，表现弱于上证指数（下跌0.07%）和深证成指（下跌0.36%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，其中岭南控股以3.05%的跌幅领跌板块[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出5265.17万元，游资资金净流出7175.51万元，而散户资金净流入1.24亿元[2] 领涨个股及资金流向 - 祥源文旅涨幅最大为3.58%，收盘价7.81元，成交额3.59亿元，主力资金净流入4187.08万元，主力净占比达11.66%[1][3] - 凯撒旅业上涨2.44%，收盘价7.56元，成交额16.12亿元，获得主力资金净流入8159.86万元，为板块内最高[1][3] - 长白山上涨1.43%，收盘价48.30元，成交额4.92亿元[1] 领跌个股及资金流向 - 岭南控股下跌3.05%，收盘价12.39元，成交额2.34亿元[2] - 西藏旅游下跌2.53%，收盘价18.11元，成交额1.64亿元[2] - 天府文旅下跌2.22%，收盘价5.29元，成交额2.31亿元[2] 个股资金流向特征 - 资金流向集中度较高，凯撒旅业和祥源文旅两只个股的主力资金净流入额合计超过1.23亿元[3] - 部分下跌个股出现主力资金净流入，如西安旅游下跌0.62%但主力资金净流入522.56万元[2][3] - 丽江股份主力资金净流入263.28万元，但游资资金净流出1175.47万元，散户资金净流入912.20万元[3]

股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东总户数为38141户 [2]