证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024030 大庆华科股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关 规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:00 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时 间为：开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会召开当 日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会结 束当日）下午 3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议 ...

业绩影响 - 2024年第三季度计提资产减值准备557.03万元，减少前三季度净利润和所有者权益[2][4] 计提详情 - 原材料减值准备264.11万元，库存商品减值准备292.92万元[2] 合规情况 - 计提议案经审议通过，符合规定获监事会和独立董事认可[3][7][8][9]

会议安排 - 董事会会议通知2024年10月21日发出，25日9:45通讯表决召开[2] - 应参会董事11名，实际参会11名[2] 议案表决 - 2024年第三季度计提资产减值准备议案11票同意通过[3] - 调整2024、2025年度日常关联交易预计议案6票同意通过[5][6] - 与中油财务签订协议暨关联交易议案6票同意通过[6] - 拟续聘2024年度审计机构议案11票同意通过[7] - 《ESG管理制度》11票同意通过[7] 组织调整 - 组织机构调整后设七个职能管理部门[4] - 原化工作业区调整为化工作业区和树脂作业区[4]

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月21日邮件发出[1] - 会议于2024年10月25日9：30通讯表决召开[1] - 应参会监事5名，实际参会5名[1] 议案决议 - 通过2024年第三季度计提资产减值准备议案，需提交股东大会审议[2] - 通过2024年第三季度报告[2] 资料信息 - 相关内容详见2024年10月26日公告和报告[2] - 备查文件含经与会监事签字并盖章的监事会决议[4] - 公告日期为2024年10月25日[5]

业绩数据 - 2025年度预计日常关联交易金额为27.8703亿元[2] - 2025年12月31日日常关联交易存款(余额)预计为4.02亿元[2] - 2025年采购原材料预计金额23亿元，2024年1 - 9月实际发生15.225187亿元[5] - 2025年销售产品预计金额4.3亿元，2024年1 - 9月实际发生2.729548亿元[5] - 2025年接受劳务预计金额4400万元，2024年1 - 9月实际发生2303.01万元[5] - 2025年采购商品预计金额500万元，2024年1 - 9月实际发生34.8万元[5] - 2025年利息收入预计金额803万元，2024年1 - 9月实际发生378.56万元[5] - 2024年1 - 9月采购原材料合同签订金额27亿元，实际发生15.225187亿元，占同类业务比例97.85%[7] - 2024年1 - 9月销售产品合同签订金额3.86亿元，实际发生2.729548亿元[7] - 2024年1 - 9月提供污水处理服务合同签订金额600万元，实际发生444.89万元，占同类业务比例99.83%[7] - 2024年1 - 9月提供工程及检维修等劳务合同签订金额7200万元，实际发生2303.01万元[7] - 2024年1 - 9月采购商品合同签订金额800万元，实际发生34.8万元，占同类业务比例2.31%[7] - 2024年1 - 9月利息收入合同签订金额803万元，实际发生378.56万元[7] - 截至2024年9月30日存款（余额）预计金额4.02亿元，实际发生2.129262亿元[7] - 截至2023年12月31日，大庆石化分公司总资产185.73亿元，净资产49.59亿元，收入526.54亿元，净利润 - 16亿元[8] - 截止2023年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.90亿元，净资产0.56亿元，收入1.79亿元，净利润0.09亿元[16] - 截止2023年12月31日，大庆石油化工机械厂有限公司总资产3.36亿元，净资产1.07万元，收入3.23亿元，净利润1627.50万元[17][19] - 截止2023年12月31日，昆仑银行股份有限公司总资产4304.20亿元，净资产388.74亿元，营业收入77.61亿元，净利润25.32亿元[20] - 截止2023年12月31日，中油财务有限责任公司总资产6448.2亿元，利息净收入73.0亿元，净利润66.3亿元[22] 未来展望 - 预计2025年与大庆石化分公司发生采购原料及销售产品交易总额23.86亿元[8] - 预计2025年与中石油燃料油有限责任公司东北销售分公司发生采购原料及销售产品交易总额3.5亿元[10] - 预计2025年大庆龙化建筑安装有限公司日常关联交易总额500万元[16] - 预计2025年大庆石油化工机械厂有限公司日常关联交易总额500万元[17][19] - 预计2025年昆仑银行股份有限公司日常关联交易总额4.08亿元[20] - 预计2024年中油财务有限责任公司日常关联交易总额203万元[22] 决策进展 - 2024年10月25日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案，6票同意、5票回避、0票反对、0票弃权[3] - 该议案尚需经2024年第一次临时股东大会审议通过，关联股东将回避表决[3] - 2024年10月25日独立董事会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过2025年度日常关联交易预计议案[26] 交易相关 - 关联交易定价以市场价格为基础，交易价款按约定价格和实际数量计算，接受劳务以定额和工作量为依据[23] - 公司与关联公司签署了原材料购销、产品销售、检维修及工程建设项目合作框架协议[23] - 关联交易属公司正常业务，保障业务和经营稳定，符合公司和全体股东利益[24] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务未依赖关联方[24] - 独立董事认为关联交易符合市场化原则，遵循公允等原则，符合公司和股东利益，不影响独立性[26]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024025 大庆华科股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会 2023 年第三次临 时会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过。预计公司 2024 年 度日常关联交易金额为 314,803 万元，2024 年 12 月 31 日关联交易 存款（余额）2.115 亿元。具体内容详见 2023 年 12 月 13 日《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。截止 2024 年 9 月 30 日，公司日常关联交易累计 发生金额为 182,263.72 万元，公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额未超过年初预计数。2024 年 9 月 30 日关联交易存款（余 额）21,292.62 万元，超出预计 142.62 ...

报告公司投资评级 公司是中国石油旗下从事碳五和碳九深加工的上市公司,首次覆盖,给予"谨慎推荐"评级。[55] 报告的核心观点 1. 公司以中石油大庆石化为依托,主要从事裂解碳五和碳九资源深加工 [5][6] 2. 裂解原料轻质化,公司原料资源长期优势或将强化 [34][35][36][37] 3. 公司通过新产品开发和老装置挖潜,不断提升产业链竞争力 [40][41][42] 4. 公司近年来进行了大刀阔斧的管理改革,人员精简和效率提升明显 [43][44][45][46][47][48] 分组1 - 公司是中国石油控股的炼油副产品深加工企业,主要以大庆石化120万吨乙烯裂解装置的碳五、碳九馏份为主要原料 [5][6] - 公司现有化工和聚丙烯2个作业区,主要生产装置包括裂解C5分离、裂解C9分离、C5石油树脂、间戊二烯石油树脂等 [14][15] - 裂解碳五主要利用异戊二烯、间戊二烯、环戊二烯/双环戊二烯等组分,下游应用包括异戊二烯橡胶、C5石油树脂等 [20][21][22][23] - 裂解碳九主要用于生产碳九石油树脂,应用于油漆、橡胶等领域 [28][31] 分组2 - 随着国内乙烯原料轻质化进程,裂解碳五和碳九原料供应或将趋紧,但公司作为中石油子公司,原料供应有优势 [34][35][36][37] - 公司持续进行新产品开发,如粘合剂用高软化点碳五树脂、异戊烯改性双环戊二烯石油树脂等,提升产品附加值 [40][41] - 公司近年来通过管理改革,员工人数大幅下降,人均创收和人均产量大幅提升 [43][44][45][46][47][48] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.27、0.85、1.48亿元,给予"谨慎推荐"评级 [51][55]

公司业务情况 - 公司主要从事乙烯装置副产品的深加工业务 [1] - 公司 2023 年 6 月至 8 月生产装置停工进行例行检修，导致生产装置有效生产期缩短，产品产量和销量同比有所下降 [1][2] - 2024 年公司未安排停工检修，预计产量和销量均会高于上一年度 [2] 财务情况 - 公司 2023 年营业收入 20 亿元，同比减少 6.36 亿元 [2] - 近 3 年公司毛利率呈递增趋势 [2] 未来规划 - 公司未来发展规划尚未披露 [2] - 暂未了解公司是否有收购大庆石化资产的计划 [2] 其他 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [2][3] - 投资者提出的问题公司均进行了回复 [1][2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度 报告》全文及摘要已于 2024 年 8 月 24 日在公司指定媒体披露，为 使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划， 公司将于 2024 年 09 月 11 日(星期三)15:00-16:00 在全景网举行 2024 年半年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024021 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 大庆华科股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王洪涛先生，董 事、总经理窦岩先生，财务总监武云峰女士，独立董事王涌先生， 董事会秘书孟凡礼先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年 度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投 ...

资产负债 - 2024年6月30日流动资产419,139,035.73元，较年初增长约7.03%[2] - 期末流动负债74,306,641.71元，年初为71,794,484.03元，增长约3.49%[2] - 非流动资产288,093,462.69元，年初为310,320,832.02元，下降约7.16%[2] - 负债合计117,095,877.35元，年初为115,879,760.43元，增长约1.05%[2] - 归属于母公司所有者权益为590,136,621.07元，年初为586,056,936.77元，增长约0.70%[2] 经营业绩 - 2024年上半年营业总收入967,669,948.37元，较上期下降约13.27%[4] - 营业总成本950,578,702.87元，上期为1,110,619,016.42元，下降约14.41%[4] - 营业利润10,518,887.97元，上期为117,151.90元，增长约8912.17%[4] - 利润总额10,696,436.10元，上期为170,599.15元，增长约6170.97%[4] - 净利润8,022,327.08元，上期为145,009.28元，增长约5432.39%[4] 现金流量 - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为1,257,991,720.37元，上期为1,247,037,362.83元[6] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为1,377,891.15元，上期为4,885,709.11元[6] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为64,832,509.26元，上期为96,562,645.00元[6] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -11,836,714.08元，上期为 -4,540,566.59元[6] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 -2,333,511.00元，上期为 -6,222,696.00元[6] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为50,662,284.18元，上期为85,799,382.41元[6] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物余额为361,702,068.76元，上期为314,486,879.33元[6] 所有者权益变动 - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4,079,684.30元[9] - 2024年半年度综合收益总额为8,022,327.08元[9] - 2024年半年度专项储备本期使用1,609,131.78元[9] - 2023年末所有者权益合计为603,170,642.04元[11] - 2024年期初所有者权益合计为603,170,642.04元[11] - 2024年上半年所有者权益合计减少6,814,070.59元[11] - 2024年上半年综合收益总额为145,009.28元[11] - 2024年上半年利润分配使所有者权益减少6,222,696.00元[11] - 2024年上半年专项储备减少736,383.87元[11] - 2024年6月30日期末所有者权益合计为596,356,571.45元[11] - 2024年6月30日期末股本为129,639,500.00元[11] - 2024年6月30日期末资本公积为258,946,224.12元[11]