内部控制 - 公司修订完善内部控制制度以加强内控[5] - 内部控制涵盖环境、业务等多方面内容[7] - 内部控制活动涉及销售、采购等多个环节[8] 风险管理 - 公司建立全面风险管理制度监控各类风险[9] 关联交易 - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％，应聘请中介审计或评估并提交股东会审议[14] 资金往来 - 独立董事、审计委员会委员至少每半年查阅一次公司与关联方资金往来情况[23] 对外担保 - 对外担保遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[18] - 执行《上市规则》关于对外担保累计计算规定确定审批权限[18] - 若对外担保尽可能要求对方提供反担保[18] - 财务部指派专人持续关注被担保人情况并定期向董事会报告[19] 募集资金 - 财务部每季度向董事会报告募集资金使用情况[22] - 在每个会计年度结束后全面核查募集资金投资项目进展并披露[24] 审计与报告 - 内控审计部定期检查内部控制并形成内部审计报告通报[32] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[33] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[33] - 于每个会计年度结束后四个月内报内控自评报告和注会评价意见[34] 其他制度 - 按规定做好募集资金存储、审批、使用等工作[22] - 重大投资审批按章程、议事规则规定权限和程序履行[26] - 按相关规则和制度做好信息披露工作[29] - 本制度自通过之日起施行，2021年4月22日旧制度废止[36]

筹资原则 - 遵守法规、权衡降本、适度负债防范风险[5] 负债与审批 - 资产负债率35%以内，董事会有权决定举贷借款[7] - 董事长可审批不超净资产额10%以内的贷款[7] 方案拟订 - 规划项目部分析论证，财务部拟订筹资方案[10] 业务执行 - 借款经批准后与金融机构签合同，发债或股各部门准备材料[10][11] 资金使用与监督 - 按方案用途使用资金，筹资活动由审计委员会或第三方监督[11][15]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超20%，及时通知保荐机构[10] - 年度实际使用与预计使用差异超30%，调整投资计划并披露[19] - 超完成期限且投入未达50%，重新论证募投项目[19] - 使用须按财务制度审批，超董事会授权报股东会审批[14] 协议签订与管理 - 资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[10] - 协议提前终止，1个月内签新协议并备案公告[10] 资金使用期限 - 闲置资金临时补流单次期限最长不超12个月[22] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[25] 信息披露 - 真实、准确、完整披露资金实际使用情况[18] - 用闲置资金补流等在董事会审议通过后2个交易日内公告[23][25][29][31] - 董事会在定期报告中披露资金使用等情况[36] 资金用途变更 - 改变用途等特定事项经董事会审议，部分需股东会审议[17] - 至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[26] - 部分资金变永久性补流，需到账超一年且不影响其他项目[33] 项目管理 - 董事会每半年度核查募投项目进展[18] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于10%可使用，低于500万且低于10%需股东会审议[31][33] 监督检查 - 内控审计部至少每季度检查资金存放与使用情况[34] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[34] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[38] - 本制度自股东会通过之日起施行，2007年6月26日制度废止[38]

捐赠类别 - 公司对外捐赠分为重大自然灾害、救济性、公益性和其他捐赠四类[10] 捐赠规定 - 应通过依法成立的公益性社会团体等进行[12] - 生产经营用固定资产等财产不得用于对外捐赠[14] 管理与流程 - 综合管理部是归口管理部门[16] - 捐赠由经办部门提方案，经多层级审议[18] - 特定金额捐赠需经股东会审议[18] 后续事项 - 可与受赠人订协议，竣工后受赠单位通报情况[18][20] - 需取得受赠方收据或清单确认，综合管理部不定期审计[20][21]

审计委员会 - 成员不少于5名董事，独立董事应过半数[8] - 例会每年至少召开四次[16] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[24] - 负责制定考核标准与薪酬方案并考核[27] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[34] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[34] - 考评先述职自评，再评价提报酬奖励方式报董事会[31][32] - 综合管理部提供财务等资料[31] 战略委员会 - 成员不少于七名董事，至少一名独立董事[41] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[41] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[49] - 投资评审小组初审备案，评审后提正式提案[46][47] - 负责长期战略、重大投资研究建议及实施检查[44] 提名委员会 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[56] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[56] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[56] - 议案提交董事会，控股股东应尊重建议[59] - 选举新董、聘新高管前一至两月提建议材料[62] - 会议召开前三天通知委员[64] - 会议应由三分之二以上委员出席[64] - 决议须全体委员过半数通过[65] - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[65] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行[67]

董事会权限 - 董事会在净资产15%以内有权决定投资等经济活动，在资产负债率35%以内有权决定举贷借款[10] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[13] - 董事会召开临时会议应在会议召开3日之前通知全体董事[13] 参会要求 - 应参加会议人员需在开会日期的前2日告知董事会秘书是否参加会议[14] - 书面委托书应在开会前1日内送达董事会秘书[15] 会议举行与表决 - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[16] - 董事会决议表决方式为记名投票表决，每名董事有一票表决权[16] - 审议关联交易事项时，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[17] - 董事会作出决定须经全体董事过半数通过，重大问题须三分之二以上董事同意方能通过[18] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包含会议日期等内容[20] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[20] 档案保存与规则施行 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[20] - 本规则自股东会通过之日起施行，2023年12月28日施行的规则同时废止[22]

制度概况 - 投资者投诉处理制度于2025年8月22日经董事会审议通过[1] - 适用于处理投资者相关投诉事项[5] - 旧制度2017年10月27日施行，新制度通过之日起旧制度废止[15] 处理安排 - 董事会秘书组织实施，证券投资部具体办理[8] - 公开投诉受理渠道含电话、信函等[10] - 投资者实名投诉，信息需保密[10][11] 处理流程 - 简单事项当场答复，复杂事项协调后答复[11] - 合理诉求30日内解决，可延长不超30日[11] - 发现违规立即整改并披露信息[12][13] 记录保存 - 建立投诉处理工作台账，记录保存不少于两年[13]

投资制度 - 制度目的是规范投资行为，加强管理，防范风险，提高效益[5] - 投资指固定资产投资，含新建、改建等工程项目[5] 审批权限 - 股东会审批超最近一期经审计净资产15%的投资事项[7] - 董事会审批15%以内，授权总经理办公会审批300万以内[7][8] - 超概算10%且未超对应权限需再审批[8] 流程环节 - 决策需经可行性研究等多环节[10] - 实施需成立项目组等[12][13] - 建成运行1 - 2年后组织后评价[13] 其他规定 - 投资行为应按规定履行信息披露义务[15] - 制度自董事会通过日施行，2015年4月9日旧制废止[21]

内幕信息界定 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档[5] - 审计委员会负责监督内幕信息知情人登记管理制度实施[5] - 证券投资部是信息披露管理日常办事机构[5] 档案与报备 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向证券交易所报备知情人档案[15] - 重大事项信息披露后5个交易日内向交易所报送进程备忘录[19] - 知情人档案自记录起至少保存10年[24] 自查与处理 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易2个交易日内报送情况及处理结果并披露[21] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，2011年旧制度废止[29] 补充档案情况 - 披露重大事项后事项变化应补充提交知情人档案[17] - 披露重大事项前股票异常波动应报备知情人档案[17] - 重组事项首次披露至报告书期间方案重大调整应补充提交[19] 违规处理 - 非公开信息外泄追究责任人并向交易所报告[27] - 报送知情人档案时董事长及董秘出具书面承诺[22] 收购规定 - 持有或共同持有公司5%以上股份自然人等收购有特殊规定[40] 处罚措施 - 内幕交易违法所得1倍以上10倍以下罚款，无违法所得等处50万以上500万以下[41] - 单位内幕交易对主管和责任人处20万以上200万以下罚款[41] - 内幕交易情节严重处5年以下有期徒刑等[41] - 内幕交易情节特别严重处5年以上10年以下有期徒刑等[41]

公司财务表现 - 2025年上半年实现净利润906.40万元（未经审计）[1] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为12,280.06万元[1] 利润分配方案 - 以总股本12,963.95万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 预计支付现金股利总额194.46万元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1] - 若股本变动将按分配总额不变原则调整分配比例[1] 决策程序与合规性 - 方案经第九届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过[1] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[2] - 基于2024年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议[2] 方案合理性依据 - 综合考虑公司经营业绩、净现金流情况及发展需求[2] - 符合既定的利润分配政策与股东回报原则[2]