证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023051 二、监事会会议审议情况 大庆华科股份有限公司第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、关于部分固定资产报废处置的议案。 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报 费处置的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.c ...

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市 公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，我们作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，就公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议审议的《关于部分固定资产 报废处置的议案》发表独立意见如下： 1 经过审核，我们认为公司本次部分固定资产报废处置符合《企业会计准 则》和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，更加有利于公司的 项目建设，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有 助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。 独立董事：王涌 李国峰 赵云宝 潘明 2023年10月27日 公司董事会在召集、召开审议易议案程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定，公司董事审议通过了该项议案，表决程序符合有关规定。 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023050 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了如下议案： 1、关于部分固定资产报废处置的议案。 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报 费处置的公告》。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告 详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1、会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日 9:30 以通讯表决方式召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 ...

关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为扩大信息披露的覆盖面，加强与市场的沟通互动，进一步做好投资者 关系管理工作，大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披露 日起增加《上海证券报》为公司指定信息披露媒体。 增加后，公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定 信息披露媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注。 特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023049 大庆华科股份有限公司 2023 年 10 月 9 日 ...

大庆华科股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经公司第九届董事会第一次会议审议通过） 2023年9月12日 | | | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | | 提名委员会实施细则 | | 5 | | 第一章 | 总则 | 5 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责权限 | 6 | | 第四章 | 决策程序 | 6 | | 第五章 | 议事规则 | 7 | | 第六章 | 附则 | 8 | | 战略委员会实施细则 | | 8 | | 第一章 | 总则 | 8 | | 第二章 | 人员组成 | 9 | | 第三章 | 职责权限 | 9 | | 第四章 | 决策程序 | 10 | | 第五章 | 议事规则 | 10 | | 第六章 | 附则 | 11 | | 审计委员会实施细则 | | 12 | | 第一章 | 总则 | 12 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023046 大庆华科股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2023 年 9 月 12 日 16:00 在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事 10 名，实际参加董事 10 名。 4、与会董事推选王洪涛先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案。 1、战略委员会 主任委员：王洪涛先生 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案，选举王洪涛先生为公司第九届董 事会董事长。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订公司《董事会专门委员会实施细则》的议案。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 委 员：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023048 大庆华科股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》《关于第九届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；召开第九届第一次 监事会会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，相关情况公告如 下: 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第九届董事会成员 董事长 ：王洪涛先生 非独立董事 ：窦岩先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孟欣先生 独立董事：王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生 董事任期：自公司 20 ...

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023045 大庆华科股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月12日 （星期二）13:40。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年9月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月12日9:15--15:00。 2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的相关规定。 7、会议的出席情况 （1） ...

编号：黑司律见字【2023】0912-1 号 大庆华科股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 黑龙江司洋律师事务所 二〇二三年九月十二日 大庆华科 2023 年第二次临时股东大会 司洋 法律意见书 黑龙江司洋律师事务所关于 大庆华科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：大庆华科股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范 性文件及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求， 黑龙江司洋律师事务所（以下简称本所）接受大庆华科股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意 见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意 见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023047 大庆华科股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件形式发出。 2、监事会会议于 2023 年 9 月 12 日 15:40 时在公司机关一楼会议室召开。 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 4、与会监事推选缪春祥先生主持会议。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》， 选举缪春祥先生为公司第九届监事会主席。 缪春祥先生的简历详见公司2023年9月13日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 大 ...