投资制度 - 制度目的是规范投资行为，加强管理，防范风险，提高效益[5] - 投资指固定资产投资，含新建、改建等工程项目[5] 审批权限 - 股东会审批超最近一期经审计净资产15%的投资事项[7] - 董事会审批15%以内，授权总经理办公会审批300万以内[7][8] - 超概算10%且未超对应权限需再审批[8] 流程环节 - 决策需经可行性研究等多环节[10] - 实施需成立项目组等[12][13] - 建成运行1 - 2年后组织后评价[13] 其他规定 - 投资行为应按规定履行信息披露义务[15] - 制度自董事会通过日施行，2015年4月9日旧制废止[21]

内幕信息界定 - 公司1年内购买、出售重大资产超资产总额30%，或营业用主要资产抵押等一次超30%属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 管理职责 - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[5] - 董事会秘书负责办理内幕信息知情人登记入档[5] - 审计委员会负责监督内幕信息知情人登记管理制度实施[5] - 证券投资部是信息披露管理日常办事机构[5] 档案与报备 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向证券交易所报备知情人档案[15] - 重大事项信息披露后5个交易日内向交易所报送进程备忘录[19] - 知情人档案自记录起至少保存10年[24] 自查与处理 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[21] - 发现内幕交易2个交易日内报送情况及处理结果并披露[21] 制度施行 - 本制度自董事会通过之日起施行，2011年旧制度废止[29] 补充档案情况 - 披露重大事项后事项变化应补充提交知情人档案[17] - 披露重大事项前股票异常波动应报备知情人档案[17] - 重组事项首次披露至报告书期间方案重大调整应补充提交[19] 违规处理 - 非公开信息外泄追究责任人并向交易所报告[27] - 报送知情人档案时董事长及董秘出具书面承诺[22] 收购规定 - 持有或共同持有公司5%以上股份自然人等收购有特殊规定[40] 处罚措施 - 内幕交易违法所得1倍以上10倍以下罚款，无违法所得等处50万以上500万以下[41] - 单位内幕交易对主管和责任人处20万以上200万以下罚款[41] - 内幕交易情节严重处5年以下有期徒刑等[41] - 内幕交易情节特别严重处5年以上10年以下有期徒刑等[41]

公司财务表现 - 2025年上半年实现净利润906.40万元（未经审计）[1] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为12,280.06万元[1] 利润分配方案 - 以总股本12,963.95万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 预计支付现金股利总额194.46万元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1] - 若股本变动将按分配总额不变原则调整分配比例[1] 决策程序与合规性 - 方案经第九届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过[1] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[2] - 基于2024年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议[2] 方案合理性依据 - 综合考虑公司经营业绩、净现金流情况及发展需求[2] - 符合既定的利润分配政策与股东回报原则[2]

公司基本信息 - 1995年7月获批筹建，11月获金融许可证，12月取得营业执照[2] - 注册资本1639527.31万元[2] - 下设十三部一所、4个境内分公司和3个境外子公司[9] 股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，占比40.00%[2] - 中国石油天然气股份有限公司出资524648.74万元，占比32.00%[3] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，占比28.00%[3] 业绩数据 - 2025年6月30日资产总额6704.26亿元，较年初降3.25%[14][15] - 2025年1 - 6月利息净收入24.78亿元，利润总额38.84亿元，净利润33.03亿元[15] 监管指标 - 2025年6月30日资本充足率19.71%，监管标准≥10.5%[15] - 2025年6月30日贷款比例36.87%，监管标准≤80%[15] - 2025年6月30日投资比例64.74%，监管标准≤70%[15] - 2025年6月30日流动性比例104.36%，监管标准≥25%[15] - 2025年6月30日自有固定资产比例0.26%，监管标准≤20%[15] 其他情况 - 2025年上半年落实严控金融风险部署，无重大合规损失和监管处罚[15][16] - 2025年6月30日在中油财务无存贷款业务[17]

人员变动 - 王洪涛、贲涛、李崧延因工作调动或调整辞去董事职务[2] - 缪春祥因工作调整辞去监事会主席职务[4] 后续安排 - 公司将按法定程序完成董事补选、董事长选举等工作[4] 其他信息 - 公告日期为2025年8月22日[7]

业绩影响 - 2025年上半年计提存货跌价准备120.39万元，减少税前利润83.49万元[2][4] 决策情况 - 《关于计提资产减值准备的议案》经相关会议审议通过[3] 各方意见 - 监事会、独立董事、审计委员会均同意本次计提[8][9][10] 公告信息 - 公告发布于2025年8月22日，备查文件含多会议决议及审核意见[11][12]

大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部控制缺陷分类 . | | 第三章 内部控制缺陷认定标准 | | 第四章 附则 | 大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为全面评价大庆华科股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制的设计与运行情况，根据《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司实际 情况，制订本认定标准。 第二条 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷分类 第三条 内部控制缺陷按照其成因分为设计缺陷和运行缺 陷。 （一）设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制， 或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 3 （二）运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制 但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形 成的内部控制缺陷。 结论。 第四条 内部控制缺陷按照影响公司内部控制目标实现的 程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一 ...

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额调至28.8703亿元，存款余额4.02亿元不变[2][3] - 截至2025年7月31日，日常关联交易累计发生10.33043亿元，存款余额3.577655亿元[2] 具体交易情况 - 预计2025年向中石油东北化工销售分公司售聚丙烯9000万元，截至7月31日实际发生115.93万元[5] - 预计2025年接受大庆龙化建安公司工程服务1500万元，截至7月31日实际发生694.66万元[5] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，中石油东北化工销售分公司总资产2.54亿元，收入529.17亿元，净利润1.10亿元[7] - 截至2024年12月31日，大庆龙化建安公司总资产1.60643亿元，净资产0.53392亿元，收入1.54868亿元，净利润0.05851亿元[7] 议案审议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年8月22日审议通过调整议案，需提交临时股东大会审议[3][4] - 独立董事于2025年8月22日审议通过该议案，认为交易公平公允[12] 交易相关说明 - 关联交易定价以市场价格为基础，可根据市场变化调整[9] - 公司与关联方签署了产品销售框架协议[10]

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公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，且上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、监事等人员离职后半年内不得转让所持股份，持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[7] 股东权益与决策程序 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[7] - 股东对违反法律等的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[9] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，应在30日内决定是否诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[11] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，职权不得授权代行[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须经股东大会审议通过[14] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[15] - 公司召开股东会可现场和电子通信方式，提供网络投票便利[15] - 发出股东会通知后变更现场会议地点，召集人需在会前至少2个工作日公告说明[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[17] 董事相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1名、职工代表董事1名[31] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，但独立董事连任期间不得超过6年[27] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] - 董事辞职应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[30] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会、经半数以上独立董事同意，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[34] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[34] 利润分配与公积金 - 董事会审议利润分配预案须经全体董事过半数表决同意，且需经二分之一以上独立董事表决同意[47][49] - 监事会审议利润分配预案须经全体监事半数以上表决同意[47] - 公司章程确定的利润分配政策调整或变更，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[48][52] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[52][53] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务聘期为1年，可续聘，由股东会决定[54] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[55] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[55] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[57] - 《公司章程》自2025年公司股东会通过之日起施行，2024年5月22日施行的《公司章程》同时废止[59]