二、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的独立意见 1、公司董事会制定的优化调整公司高级管理人员薪酬结构方案，是依据《公司章程》结 合公司实际经营情况制定的，薪酬方案合理，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，使其 更加勤勉尽责，承担相应的责任，履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。 2、董事会对该议案的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。 大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 作为大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的 原则，审阅了公司第九届董事会第一次会议相关文件，现基于独立判断立场，就公司第九届董 事会第一次会议相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 1、聘任人选的提名、聘任程序符合 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023044 大庆华科股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 12 日（星期 二）13:40 召开 2023 年第二次临时股东大会。会议通知公告（公告编号 2023042） 已 于 2023 年 8 月 26 日 发 布 在 中 国 证 券 报 B185 版 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的 方式，现对公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法及公司章程 等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023043 更正前：2023040 更正后：2303041 二、日常关联交易概述 更正前：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超 过年初预计数。 更正后：截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金 额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未 超过年初预计数。 三、预计调整的日常关联交易类别和金额 更正前：公司 2023 年度日常关联交易预计总金额（不含 2022 年 12 月 31 日关联交易存款余额）231,173 万元不变。 大庆华科股份有限公司 关于调整2023年度日常经营相关关联交易 预计金额的公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于调整 2023 年度日常经营相关关联交易预计金额 ...

预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）《关于 2023 年度 日常经营相关的关联交易预计的议案》已经第八届董事会 2022 年第五 次临时会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过,预计公司 2023 年度 日常关联交易金额为 23.1173 亿元，2023 年 12 月 31 日关联交易存款（余 额）2.315 亿元。具体内容详见 2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 24 日 《中国证券报》及巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）发布的 相关公告。截止 2023 年 7 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 9.6066 亿元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初 预计数。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023041 大庆华科股份有限公司 关于调整 2023 年度日常经营相关关联交易 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2023 年前 7 个月 ...

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为1115676489.73元，较上年同期减少16.14%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为145009.28元，较上年同期减少98.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1100151.41元，较上年同期减少115.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为96562645.00元，较上年同期增加157.72%[19] - 基本每股收益为0.001元/股，较上年同期减少98.57%[19] - 稀释每股收益为0.001元/股，较上年同期减少98.57%[19] - 加权平均净资产收益率为0.02%，较上年同期减少1.48%[19] - 总资产为704437749.96元，较上年度末减少0.23%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为596356571.45元，较上年度末减少1.13%[19] - 营业收入111.57亿元，同比下降16.14%，主要因产品销售量同比下降[32] - 营业成本107.18亿元，同比下降15.24%，主要因产品销售量同比下降[32] - 销售费用193.46万元，同比下降36.73%，主要因人工成本同比减少[32] - 管理费用3070.08万元，同比下降31.58%，主要因装置修理费在制造费用中核算[32] - 财务费用 -369.20万元，同比增长60.80%，主要因利息收入同比增加[32] - 所得税费用2.56万元，同比下降98.39%，主要因本期利润总额同比下降[32] - 研发投入661.87万元，同比下降8.86%，主要因人工成本同比减少[32] - 经营活动产生的现金流量净额9656.26万元，同比增长157.72%，主要因库存商品同比下降、部分商品销售价格上涨[32] - 货币资金314486879.33元，占总资产比例44.64%，较上期增加12.25%[40] - 存货69644376.38元，占总资产比例9.89%，较上期减少8.10%[40] - 报告期投资额为 - 1982817.07元，上年同期投资额693659.83元，变动幅度 - 385.85%[41] - 2023年半年度营业总收入为1115676489.73元，2022年半年度为1330479512.28元[106] - 2023年半年度营业收入1115676489.73元，2022年半年度为1330479512.28元[107] - 2023年半年度营业总成本1110619016.42元，2022年半年度为1320924119.44元[107] - 2023年半年度净利润145009.28元，2022年半年度为9026330.03元[107] - 2023年半年度基本每股收益0.001，2022年半年度为0.070[108] - 2023年半年度稀释每股收益0.001，2022年半年度为0.070[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金1247037362.83元，2022年半年度为1517106193.78元[109] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额96562645.00元，2022年半年度为37468157.09元[110] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -4540566.59元，2022年半年度为 -2905940.56元[110] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6222696.00元，2022年半年度为 -5963417.00元[110] - 2023年半年度末现金及现金等价物余额314486879.33元，2022年半年度末为286751790.81元[110] - 2023年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计603,170,642.04元[113] - 2023年半年度本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 -6,814,070.59元[113] - 2023年半年度综合收益总额为145,009.28元[113] - 2023年半年度利润分配金额为 -6,222,696.00元[113] - 2023年半年度专项储备本期使用736,383.87元[113] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计596,356,571.45元[115] - 2022年半年度上年期末归属于母公司所有者权益合计592,292,056.90元[115] - 2022年半年度本期增减变动金额为7,590,048.84元[115] - 2022年半年度综合收益总额为9,026,330.03元[115] - 利润分配金额为-5963417元[117] - 专项储备金额为4527135.81元，本期提取6112525.74元，本期使用1585389.93元[117] - 2023年6月30日货币资金为314486879.33元，2023年1月1日为228687496.92元[101] - 2023年6月30日预付款项为3610350.00元，2023年1月1日为910678.51元[101] - 2023年6月30日存货为69644376.38元，2023年1月1日为126991745.34元[101] 人员与技术情况 - 现有技术研发人员61名，其中研究生学历7名，大学本科学历43名，高级工程师15名，工程师37名[28] - 累计获得国家专利16项，现有效国家发明专利8项[29] 各条业务线数据关键指标变化 - C9馏分产品金额221382321.03元，占比19.84%，较上期减少10.93%[39] - 聚丙烯及其改性产品金额350167309.49元，占比31.39%，较上期减少26.77%[39] - 国内业务金额1083605142.73元，占比81.44%，较上期减少17.19%[39] - 国外业务金额32071347.00元，占比2.41%，较上期增加45.69%[39] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例66.76%，召开日期2023年02月08日[52] - 2022年年度股东大会投资者参与比例63.50%，召开日期2023年05月19日[52] - 2月8日公司召开2023年第一次临时股东大会，通过修改《公司章程》，董事由7人增至11人，独立董事由3人增至4人[81] - 2月8日召开2023年第一次临时股东大会，陈树相、窦岩、王威当选非独立董事，潘明当选独立董事[83] 人员变动情况 - 宫向英于2023年05月06日离任董事、总经理职务[53] - 报告期内董事、总经理宫向英因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[83] 环保情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位[57] - 化工作业区碳五厂区排污许可有效期2023.5.26 - 2028.5.25，树脂厂区排污许可有效期2023.4.17 - 2028.4.16，聚丙烯作业区排污许可有效期2020.8.14 - 2023.8.13[57] - 公司土壤污染无超标排放情况[58] - 公司与有资质厂家签订合同处理固体废弃物[59] - 公司设有公司级环境预案并完成备案[60] - 报告期内公司环境治理及保护投入381.11万元，累计缴纳环保税26570.43元[61] - 2023年公司委托监测公司制定监测方案，监测数据达标且公开[63] - 报告期内公司无因环境问题受行政处罚情况[64] - 本年度公司无环境投诉、违法或处罚记录，排污许可执行报告已公开[66] - 报告期内公司未发生较大级以上安全生产事故、环境污染事件，无职业病和疑似职业病发生[69] 关联交易情况 - 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司关联采购商品金额94331.67万元，占同类交易金额96.66%，获批额度224000万元[75] - 大庆石化建设有限公司接受劳务关联交易金额297.09万元，占同类交易金额17.74%，获批额度1200万元[75] - 昆仑银行股份有限公司大庆分行利息收入关联交易金额223.36万元，占同类交易金额60.16%，获批额度450万元[75] - 中油财务有限责任公司存款余额11.42万元，获批额度150万元[77] - 中油财务有限责任公司存款利率范围0.25%，期初余额166.59万元，本期存入6594.35万元，取出6749.52万元，期末余额11.42万元[79] - 公司与大庆华垣石油化工有限公司2019年12月30日订立合同，涉及乙烯焦油和碳五、碳九的液体产品，未执行[80] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[81] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[81] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9421，表决权恢复的优先股股东总数0[89] - 中国石油大庆石油化工有限公司持股比例55.03%，持股数量71339700股[89] - 大庆高新国有资产运营有限公司持股比例8.47%，持股数量10980900股，质押5490000股[89] - 四川泽瑞投资有限公司持股比例2.22%，持股数量2872400股，增持0.1%[89] - 毛铭根持股比例0.64%，持股数量828000股，为新增股东[89] - 陈静怡持股比例0.48%，持股数量628100股，为新增股东[89] - 周顺东持股比例0.46%，持股数量590000股，增持0.1%[89] - 孟小桐持股比例0.44%，持股数量571800股，为新增股东[89] - 四川泽瑞投资有限公司持有公司2872400股，累计持股比例为2.22%[90] - 毛铭根持有公司828000股，累计持股比例为0.64%[90] - 周顺东持有公司590000股，累计持股比例为0.46%[90] - 林梦清持有公司458900股，累计持股比例为0.35%[90] 公司基本信息 - 公司股本为129,639,500.00元，2022年和2023年半年度未变[113][115] - 公司注册资本12963.95万元，股份总数12963.95万股[119] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[120] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[123] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[125] - 采用人民币为记账本位币[126] - 合营安排分为共同经营和合营企业[127] 金融资产与负债会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[131] - 金融资产和金融负债初始确认时按公允价值计量，相关交易费用处理有别[131] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，因自身信用风险变动引起的公允价值变动金额计入其他综合收益，其他利得或损失计入当期损益，终止确认时将之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出计入留存收益[133] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按相关规定计量[133] - 不属于特定情况的财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，按两项金额较高者后续计量[134] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量，利得或损失在终止确认、摊销时计入当期损益[134] - 满足收取现金流量合同权利终止或转移满足规定条件之一时，终止确认金融资产[134] - 金融负债现时义务解除时，终止确认该金融负债[134] - 公司转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬则终止确认，保留则继续确认，既没转移也没保留则分情况处理[135] - 金融资产整体或部分转移满足终止确认条件时，将相关金额差额计入当期损益[136] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债公允价值，将输入值分三个层级并依次使用[136] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理并确认损失准备，不同情况采用不同计量方法[138] - 应收账款按账龄组合评估预期信用风险，参考历史信用损失经验等计算预期信用损失[141] 其他会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[142] - 存货盘存制度为永续盘存制，低值易耗品和包装物按一次转销法摊销[144] - 公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示[145] - 炼油、化工生产装置折旧年限12 - 14年，残值率3%，年折旧率8.08 - 6.93%[149] - 施工设备折旧年限8

大庆华科股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明及独立意见 二、关于部分资产计提减值准备议案的独立意见 经过审核,我们认为公司本次部分资产减计提值准备事项依据充分、程 序合法,符合《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》和 公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。 本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 三、关于中油财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告的独 立意见 作为独立董事,我们就公司第八届董事会第八次会议审议的有关事项及 2023年半年度报告相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专 项说明及独立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情 况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 1、报告期内,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况, 也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况; 2、报告期内,公司没有发生任何形式的对外担保事 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023035 大庆华科股份有限公司独立董事提名人声明 提名人大庆华科股份有限公司董事会现就提名李国峰为大庆华 科股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任大庆华科股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明如下： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023037 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 潘明 ，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023038 大庆华科股份有限公司独立董事候选人声明 声明人赵云宝，作为大庆华科股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023027 大庆华科股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于2023年8月14日以电子邮件形式发出。 2、会议于2023年8月25日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。 3、会议应参加董事10名，实际参加董事8名，董事陈树相先生因公出差 未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决；独立董事宋之杰先生因公 出差未能亲自出席会议，委托独立董事于冲先生代为表决。 4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会 议。 告》。 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案。此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 公司第八届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司董事会提名委 员会审议通过，公司董事会提名王洪涛先生、窦岩先生、王威先生、贲涛 ...