证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-018 诚志股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：诚志股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会 2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司召开 2023 年年度股东大会通知的议案》。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 14:00 时 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式； （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 ...

三、内部控制评价工作情况 诚志股份有限公司2023年度内部控制评价报告 诚志股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-015 诚志股份有限公司 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告 险的固定收益型或浮动收益型的理财产品、结构性存款产品，产品发行主体为银 行、证券公司等金融机构。公司选择的理财产品不涉及股票及其衍生产品为投资 标的高风险型理财产品。 3、投资额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第八届董 事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置资金委托理财 的议案》。为提高公司及公司控股子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称 "南京诚志"）、南京诚志永清能源科技有限公司（以下简称"诚志永清"）、诚志 永华科技股份有限公司（以下简称"诚志永华"）和石家庄诚志永华显示材料有 限公司（以下简称"石家庄诚志永华"）资金使用效率和收益，合理利用暂时闲 置资金，在保证公司日常经营、资金流动性和安全性的基础上，拟使用总额度不 超过人民币 38.5 亿元的自有闲置资金进行委托理财。其中，公司拟使用最高额 不超过人民币 2 ...

诚志股份有限公司2023年度监事会工作报告 2023年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、 勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员 的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法 权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开5次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第三次会议于2023年3月23日在北京海淀区清华科技园 创新大厦B座公司北京管理总部会议室召开，会议审议通过了《关于公司2022年 度监事会工作报告的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关 于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议 案》、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公 司2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于 公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》、《关于公司2022年度内部 控制 ...

诚志股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等监管文件的要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建业先生、王欣新先生、王乐锦女士本年度的任 职经历以及其签署的《独立董事独立性自查情况表》，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》、《诚志股份有限公司独立董事制度》中对独立董事独立性的 相关要求。 诚志股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 ...

诚志股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《诚志股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《诚志股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会实 施细则》"）等规定和要求，诚志股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司提 供审计服务年限已超过财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，需变更审计机构。公司按照上述文件相关规定，结合审 计工作需要和公司自身情况，采取邀请招标方式确定拟聘用对象，根据招标结果，公司拟聘 用大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度 审计机构 ...

诚志股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haldian Dist Belling China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00001 号 诚志股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了诚志股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、 现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 11 日出具大信审字[2024]第 6-00001 号审 计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-013 诚志股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的公告 1、截止本报告期末，公司应收票据信用减值准备计提情况如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的第八届 董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 计提资产减值准备和资产核销的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将公司 2023 年度计提资产减值准备和资产核销的具体情况公告如下： 一、本次资产减值及资产核销的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加 真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行 了全面的清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减 值准备，同时对符合条件的相关资产予以核销，具体情况如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 2024年公司拟为多家控股子公司提供不同额度银行授信担保[3] - 截止公告日公司担保总额210,889万元，无对合并报表外单位担保[3] - 公司为南京诚志等子公司新增不同额度担保，占最近一期净资产比例不同[5] - 南京诚志为诚志永清新增683,000万元担保，占比38.70%[6] - 公司及控股子公司担保总额占最近一期经审计净资产11.95%，无违规逾期[32] 财务数据 - 2023年12月31日公司资产总额5465.49万元，2022年为5433.12万元[18] - 2023年12月31日公司负债总额308.87万元，2022年为344.02万元[18] - 2023年度公司营业收入399.70万元，2022年度为572.23万元[20] - 2023年度公司利润总额10.86万元，2022年度为264.30万元[20] - 2023年度公司净利润6.86万元，2022年度为198.02万元[20] - 南京诚志清洁能源2023年度营收550998.72万元，利润51332.67万元，净利润44438.65万元[22] - 青岛诚志华青化工2023年12月31日资产110074.71万元，负债10640.01万元，净资产99434.70万元[24] - 南京诚志永清能源2023年度营收508246.74万元，利润 - 19609.45万元，净利润 - 14981.78万元[27] 其他事项 - 诚志汉盟2023年12月31日资产22,075.96万元，负债16,477.27万元，净资产5,598.69万元[11] - 诚志股份发布第八届董事会第七次会议决议[33] - 公告发布时间为2024年3月13日[35]

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-016 诚志股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大信会计师事务所"）具 有丰富的上市公司审计经验与能力，自2023年度开始作为公司的年审机构，在审 计工作中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了2023年度公司财 务报告和内控报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计 工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一 年。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信会计师事务 所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国 际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服 ...