证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-021 诚志股份有限公司 公司名称：南京诚志清洁能源有限公司 成立日期：2003年9月18日 注册资本：379685.124049万元 关于为子公司南京诚志提供履约担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司南京诚志清洁能源 有限公司（以下简称"南京诚志"）与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 2008 年 1 月签订的一氧化碳供应合同（二期）将于 2024 年 9 月到期，现拟续签为期 10 年的一氧化碳供应合同（新二期）。为保证该合同的履行，公司拟为南京诚 志提供履约担保，担保总额不超过 1 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外担保事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 上述担保事项的相关担保协议尚未签署，待相关担保协议签署并具体实施时， 公司将及时履行信息披露义务。 二、被担保人基本情况 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第八届董事会 2024 年第二次 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-020 （1）会议时间：2024 年 3 月 21 日上午 10:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 诚志股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二次临时会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司南京诚志提供履约担保的议案》 公司下属全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称"南京诚志"） 与塞拉尼斯（南京）化工有限公司于 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-023 诚志股份有限公司 关于公司任免高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第八届 董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议 案》，现将高级管理人员任免的情况公告如下： 截至本公告披露日，李庆中先生未持有公司股份；杨永森先生通过珠海志 德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 26,629 股，其离任后将继续 遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的 规定。 为进一步增强公司经营管理能力，促进公司业务快速发展，根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定： 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谭斌 （简历附后）先生为公司人事总监。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任高级管理 人员三名，具体情况 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000990，股票简称为诚志股份[7] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司的中文名称为诚志股份有限公司，中文简称为诚志股份[7] - 公司注册地址为江西省南昌经济技术开发区玉屏东大街299号[8] - 公司网址为http://www.chengzhi.com.cn[8] 公司业绩 - 2023年度报告显示，公司营业收入为117.17亿元，同比增长5.97%[12] - 2023年度报告显示，公司净利润为5.29亿元，同比增长248.36%[12] - 2023年度报告显示，公司经营活动产生的现金流量净额为135.61亿元，同比增长2.35%[12] - 2023年度报告显示，公司基本每股收益为0.0419元，同比增长248.45%[12] - 2023年度报告显示，公司加权平均净资产收益率为0.29%，较上年下降5.62%[12] 业务板块 - 公司主营业务为清洁能源、显示材料和医疗健康三大板块[8] - 公司2023年度报告中业务板块调整为清洁能源、半导体显示材料和生命医疗[9] - 公司清洁能源业务本报告期利润由降转升，主要原材料煤炭、甲醇采购价格同比回落，销售价格呈恢复上升态势[18] - 公司半导体显示材料市场份额进一步提升，产品销量、销售收入、净利润同比增长，积极拓展新型显示技术和液晶非显示应用领域[18] - 公司生命医疗服务营业收入为744,359,320.06元，占比5.99%，较上年增长13.20%[41] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡的机制[76] - 公司内部控制体系规范运作，加强信息披露透明度，董事会及监事会按照相关规定完成对会计专业独立董事及职工代表监事的补选工作[76] - 公司与控股股东相互独立，不存在控股股东占用资金、同业竞争以及“一控多”的现象[76] 环保与社会责任 - 公司积极响应国家“碳中和、碳达峰”战略目标，推动经济社会发展绿色转型，促进绿色低碳高质量发展[128] - 公司致力于通过技术创新减少碳排放量，生产优质烯烃、先进材料和其他高价值化工产品[129] - 公司持续推进ESG管理，将安全发展、环境保护、社会责任融入公司发展战略和企业文化[133]

诚志股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 《 1 분 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beljing,China,100083 电话 Teleohone: +86 (10) 82330558 +86 (40) 82327668 www.daxincoa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00001 号 诚志股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了诚志股份有限公司 (以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

诚志股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn 22 层 2206 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 : Telephone: +86 (10) 82330558 11:百 Foy. +86 (10) 82327668 因此 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00002 号 诚志股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了诚 志股份有限公司(以下简称诚志股份公司)2023年12月31日的财务报告 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-010 诚志股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式送达全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:00 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人 （5）主持人：董事长龙大伟先生 （6）列席人员：监事及部分高级管理人员 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年年度报 告》第三节"管理层讨论与分析"。 表决结果：7 票同意、0 票 ...

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-011 诚志股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 3 月 11 日下午 （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理 总部会议室 第八届监事会第七次会议决议公告 （3）召开方式：以现场方式召开 （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生 （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年度监事 会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2023 年 ...

诚志股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚志股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （中国人民银行令（2008）第 1 号）、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交 易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关 法律法规的要求，特制订《诚志股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称非金融企业债务融资工具(以下简称"债务融资工具")， 是指公司在中国银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度所称"信息"是指公司作为交易商协会的注册会员，在债务融资工具 发行及存续期内，对发行债务融资工具的非金融企业偿债能力或投资者权益可能 有重大影响的信息以及债务融资工具监管部门要求披露的信息。 第二章 信息披露事务原则、管理部门、负责人和职责 第五条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监 事、高 ...

内部控制 - 2024年3月11日召开会议审议通过2023年度内控评价报告议案[1] - 监事会认为公司内控体系健全、有效执行，无重大缺陷[1] - 内控评价报告全面客观反映体系建设及运行情况[1]