事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[1] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 对闽东电力同行业上市公司审计客户5家[3] 公司审计相关决策 - 2024年7 - 9月通过聘请容诚为2024年度审计机构预案[4] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 容诚认为公司2024财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚具备资质能力，2024年年报审计表现良好[6][8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.54％，营收占85.12％[6] 人员与组织架构 - 监事会由5名监事组成，2名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，3名独立董事，含会计和法律专业人士[9] - 公司设16个部门和2个非独立法人管理机构[11] - 截至2024年12月底公司有员工1496人，硕士及本科生412人[12] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内控评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[20] - 实施全面预算管理，采用年度预算、按季分解模式[23] - 制定多项制度保障资金、资产安全及规范管理[25][26][27][29][30] - 建立信息与沟通体系实现信息共享[34] - 董事会下设审计委员会及内部审计部门规范内部监督[35] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控缺陷按资产、权益、营收、利润潜在错报认定[37] - 明确非财务报告内控缺陷按直接损失金额认定[41] 过往与未来展望 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[43][44] - 上一年度内控一般缺陷已有效改进完善[45] - 2025年将完善内控制度，强化风险意识，加大监督检查[47] 发展战略与活动 - 2024年实施“电力主业、相关多元、协同发展，借助资本运作、实现企业价值最大化”战略[15] - 2024年推动基层党组织与社区共建交流[19]

公司概况 - 公司成立于1998年12月30日，2000年7月31日在深交所挂牌上市，股票代码000993[12] - 公司总股本457,951,455股，宁德市国有资产投资经营有限公司持股47.31%，福建省投资开发集团有限责任公司持股6.58%[12] - 公司下辖36家分、子公司，总部内设16个职能部门，设2个非独立法人管理机构[12][15] - 董事会现有董事8人，其中独立董事3人，监事会由5人组成，其中职工代表监事2人[40] 业绩数据 - 2024年全年累计发电量为144219万千瓦时，同比增长23.15%[27] - 2024年公司总资产36.55亿元，净资产25.54亿元，实现营业收入6.03亿元，同比减少59.92%；净利润1.69亿元，同比减少27.80%[29] - 2024年度公司清洁能源发电量为14.42亿千瓦时，减少能源消耗43.5万吨标准煤，减排二氧化碳77.9万吨，减排二氧化硫111吨，减排氮氧化物180.2吨[63] 用户与员工数据 - 截至2024年底员工总数1496人，女性员工325人，占比21.72%[71] - 2024年度回复投资者网上提问累计68条[45] 未来展望 - 2025年公司将围绕国家、省、市“十四五”发展规划和产业政策要求发展[85] - 2025年公司将推进全面深化改革，推动高质量发展[85] - 2025年公司将创建本质安全企业[87] - 2025年公司将深耕新能源领域，推进降本增效，加强人才队伍建设[88] - 2025年公司将保障职工权益，履行社会责任[89] 新产品与新技术研发 - 2024年公司光伏板块累计落地项目11个，6个项目实现并网发电，新增权益装机4.11兆瓦[33] 其他新策略 - 2024年2月开始执行全面修订后的《内部控制手册》[43] - 2024年共完成25项制度的修订工作，“三重一大”事项清单涵盖75项关键内容[44] - 公司重点聚焦新能源领域，推进分布式光伏发电新能源项目开发[66]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月26日[2]

报告合规性 - 公司2024年年度报告编制和审议程序符合相关规定[1] - 报告内容和格式符合监管规定，能反映经营管理和财务状况[1] 保密与信息质量 - 监事会未发现编制和审议人员违反保密规定[1] - 监事会保证2024年年度报告信息真实、准确和完整[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年3月26日召开[2] - 会议应到监事5名，实到5名[3] 选举结果 - 选举陈静为公司第九届监事会主席[4] - 选举议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[5]

公司内控情况 - 监事会审核公司2024年度内部控制自我评价报告等情况[1] - 公司已建立较完善内部控制制度并有效执行[1] - 监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议[1]

业绩总结 - 2024年度归母净利润1.69亿元[7] - 2024年母公司净利润 - 1565.45万元[7] - 截至2024年底公司未分配利润3.71亿元[7] - 截至2024年底母公司未分配利润1.15亿元[7] 决策相关 - 2024年度拟不分红、不转增、不提取任意公积金[7] 会议情况 - 2025年3月26日召开监事会会议[1] - 相关议案表决均全票通过[2][4][6]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议通知3月21日发出，3月26日召开[1][2] - 应出席董事9名，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举黄建恩为董事长及法定代表人[5][6] - 续聘许光汀为总经理[7][8] - 续聘陈胜为董事会秘书[9][10] - 续聘林泰煜、陈栋才为副总经理[11][12][13][14] - 续聘陈琦为财务总监[15][16] 其他 - 选举第九届董事会专门委员会成员[17][18] - 公告于2025年3月26日发布[20]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年3月14日发出[1] - 董事会会议于2025年3月26日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8人[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][11][12][14][16][18]