证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023临-28 福建闽东电力股份有限公司 关于与宁德市三都澳新区开发建设有限公司签署新能源产 业发展合作框架协议的公告 6、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为框架协议，属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性 约定，框架协议的执行和实施存在不确定性。 2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并履行 相关决策、审批等前置程序。本框架协议及其后续的协议或合同的签订和履行存 在不确定风险。 3、本协议作为项目前期工作共同信守依据，具体项目的合作事宜按照项目 合作各方最终达成的协议或合同为准。 4、本框架协议项下具体项目的实施尚需经过立项研究、政策许可、项目论 证等过程，目前相关工作的开展存在不确定性。 5、本协议涉及关联方，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，因本次签订的协议为框架性协议，不涉及实质性关联交易金额， 签订协议事项无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将根 ...

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址于近 日自福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层迁至 福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东晟广场）9 幢 14- 16 层。现将公司变更后的联系地址公告如下： 联系地址：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路 2 号（东 晟广场）9 幢 14-16 层 邮政编码：352100 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-27 福建闽东电力股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 除上述办公地址变更外，公司注册地址、网址、电子邮箱及投资 者咨询电话等均保持不变，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来不 便，敬请谅解。 特此公告。 福建闽东电力股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-08 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十次临时会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。 3.董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 为消除安全隐患，提高企业经营效益，董事会同意授权航天闽箭 新能源（霞浦）有限公司按照上报方案实施闾峡风电场风机消缺和综 合性能提升（二期）项目，总费用控制在 3680 万元以内，资金来源 为航天闽箭新能源（霞浦）有限公司自有资金及外部借款。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于宁德蕉城闽电新能源有限公司上堡 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 临-26 福建闽东电力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日召开 的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买结构性存款或大额存单产品，授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 临-09）。 根据上述决议，公司就近日使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款产品 的相关事宜公告如下： 二、关联关系说明 公司及子公司与厦门银行宁德分行不存 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为24.68亿元，同比增长100.29%[5] - 年初至报告期末营业收入为139.54亿元，同比增长193.93%[5] - 营业收入较上年同期增加193.93%，主要由于子公司东晟地产东晟广场项目完成全部住宅楼及部分商铺交房并确认收入[10] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,395,413,203.56元，同比增长193.9%[23] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,022,767,778.67元，同比增长217.6%[23] - 营业成本较上年同期增加324.68%，主要由于子公司东晟地产确认东晟广场项目售房收入，结转相关成本[10] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7674万元，同比增长1.98%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.21亿元，同比增长50.16%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7226万元，同比增长297.20%[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长6.25%[5] - 公司2023年第三季度净利润为319,773,393.44元，同比增长47.0%[24] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为321,362,858.29元，同比增长50.2%[24] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.70元，同比增长48.9%[24] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1026万元，同比下降99.71%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少99.71%，主要由于水力售电收入及子公司东晟地产收到的按揭款较上年同期减少[14] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为1,026,329.47元，相比上期的352,923,122.90元大幅下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.79%，主要由于货币资金用于购买结构性存款较上年同期减少及上年同期收到精信小贷股权转让款[14] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,155,042.22元，相比上期的-66,785,050.58元有所改善[25] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-154,878,236.58元，相比上期的-227,939,884.08元有所改善[26] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-162,006,949.33元，相比上期的58,198,189.68元大幅下降[26] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为205,022,002.76元，相比上期的351,399,612.30元大幅下降[26] 资产与负债 - 总资产为35.29亿元，同比下降20.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.43亿元，同比增长14.72%[5] - 货币资金较上年末减少43.45%，主要由于本报告期将自有资金用于偿还银行借款[12] - 存货较上年末减少64.81%，主要由于子公司东晟地产东晟广场项目完成全部住宅楼及部分商铺交房，存货减少[12] - 公司2023年第三季度货币资金为210,866,847.02元，较年初减少43.4%[20] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为70,000,000元，较年初减少55.4%[20] - 公司2023年第三季度应收账款为263,992,216.95元，较年初增加22.6%[20] - 公司2023年第三季度存货为368,646,011.14元，较年初减少64.8%[20] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,150,884,938.74元，较年初减少41.2%[20] - 公司2023年第三季度固定资产为1,695,024,684.49元，较年初减少6.0%[20] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,378,012,084.31元，较年初减少4.8%[20] - 公司2023年第三季度资产总计为3,528,897,023.05元，较年初减少20.8%[20] - 公司2023年第三季度流动负债合计为1,582,984,695.56元，同比增长350.8%[21] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为603,537,209.27元，同比增长3.3%[21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,216,481,941.79元，同比下降12.8%[21] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为4,455,107,189.09元，同比增长26.2%[21] 股东与股权 - 公司前十名股东中，宁德市国有资产投资经营有限公司持有198,470,000股人民币普通股[17] - 公司股东深圳市前海火蓝资产管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有1,591,200股[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.34%[5] - 未分配利润较上年末增加382.05%，主要由于本报告期实现盈利[13] - 销售费用较上年同期增加235.52%，主要由于子公司东晟地产东晟广场项目完成全部住宅楼及部分商铺交房，结转的营销代理费增加[10] - 财务费用较上年同期减少29.67%，主要由于银行长短期借款较上年同期减少[10] - 投资收益较上年同期减少70.53%，主要由于上年同期完成精信小贷股权转让并确认相关收益[10]

| 第十四条 总经理根据《公司 | 章程》及董事会的授权行使下列 | | --- | --- | | 章程》及董事会的授权行使下列 | 职权： | | 职权： | （一）决定公司经营管理过程 | | （一）决定公司经营管理过 | 中单项金额在 200 万元以下、一 | | 程中单项金额在 200 万元以下、 | 个会计年度内累计金额在 500 万 | | 一个会计年度内累计金额在 500 | 元以下的资产购买或出售； | | 万元以下的资产购买或出售； | （二）决定公司研发新产品或 | | （二）决定公司研发新产品 | 开发、投资新项目前期经费单项 | | 或开发、投资新项目前期经费单 | 金额在 200 万元以下、累计金额 | | 项金额在 200 万元以下、累计金 | 在 500 万元以下的前期费用； | | 额在 500 万元以下的前期费用； | （三）决定单项金额在 100 万 | | （三）决定单项金额在 100 | 元以下、一个会计年度内累计金 | | 万元以下、一个会计年度内累计 | 额在 300 万元以下的资产报废及 | | 金额在 300 万元以下的资产报废 | 报废后相关资产的处置（以净 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 1 第八条 公司人力资源部、财务部负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的 有关决议。 第一条 为进一步建立健全福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员 中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名或在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 ...

福建闽东电力股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 （2023 年 10 月 24 日经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工 程师、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员由 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2023 董-07 福建闽东电力股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件和传真 的方式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十九次临时会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3.董事出席会议的情况 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 陈凌旭、许光汀、陈胜、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、 温步瀛。 4.董事会会议的主持人和列席人员。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于公司租赁办公场所的议案》； 鉴于公司总部现租赁的办公场所已出售，为保证我公司生产经营 工作的正常开展，董事会同意公司以评估价为基础，租赁东晟广场 9#写字楼 14-16 层作 ...