会议时间 - 2025年第三次临时股东会7月15日14:30召开[2] - 网络投票交易系统7月15日9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月8日[2] - 登记时间为2025年7月14日8:30 - 17:30[5] 会议地点 - 会议及登记地点为福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号9幢15层[3][5] 会议相关 - 审议修订《公司章程》等议案[4] - 投票代码为"360993"，简称为"闽电投票"[11] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

会议安排 - 会议通知于2025年6月12日以电话、传真、电子邮件方式发出[3] - 第九届监事会第五次会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室召开[4] 参会情况 - 应出席监事5名，实际出席4名，监事张娜委托郑希富代为表决[5] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，赞成5票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，需提交公司股东会审议[7][8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月11日发出[1] - 第九届董事会第六次临时会议于2025年6月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[14] 授信申请 - 公司向招行、工行宁德分行各申请10000万元综合授信，期限1年[10][11]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过电话、电子邮件和传真发出 [1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，包括黄建恩、许光汀、陈胜等 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意使用自有资金以现金方式向全资子公司福建环三亿能电力工程有限公司增资2600万元 [1][2] - 增资对象为全资子公司，业务经营和资金使用风险可控 [2] - 增资事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [2] - 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月9日发出[1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 增资事项 - 公司同意为全资子公司增加注册资本金2600万元[5] - 增资事项表决同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过[6]

股东减持计划 - 福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）计划在2025年6月30日至2025年9月26日期间通过集中竞价方式减持457.95万股，占闽东电力总股本的1% [1] - 减持股份来源为2017年通过认购公司非公开发行股份取得 [2] 股东持股现状 - 省投集团当前持有闽东电力3011.16万股，占总股本6.58% [2] - 2023年5月15日至2023年8月25日期间，该集团已减持915.9万股，占总股本2%，减持价格区间为9.63-11.21元/股 [2] 减持计划细节 - 减持原因：省投集团基于自身经营需要 [2] - 减持方式：集中竞价交易 [2] - 减持数量限制：3个月内不超过457.95万股，任意连续90个自然日内不超过总股本1% [2] - 减持价格：根据市场价格确定 [2] - 若公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整 [2] 承诺履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让的承诺 [3] - 本次减持计划与历史承诺无冲突 [3]

股东减持计划 - 股东福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）持有闽东电力30,111,565股，占公司总股本6.58% [1] - 省投集团计划在2025年6月30日至2025年9月30日期间减持不超过4,579,514股，占公司总股本1% [1] - 减持方式为集中竞价交易，价格区间为9.63-11.21元/股 [1] - 在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本1% [1] 股东基本情况 - 省投集团为闽东电力5%以上股东，此前合计减持9,159,000股，占公司总股本2% [1] 相关承诺及履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让承诺，本次减持与已披露承诺一致 [2] 减持计划实施影响 - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [2]

股权情况 - 省投集团持有闽东电力30,111,565股，占总股本6.58%[1] 减持情况 - 2023年5 - 8月减持9,159,000股，占2%，价格9.63 - 11.21元/股[1] - 本次计划减持不超4,579,514股，占比不超1%，2025年6 - 9月进行[3][4] 其他说明 - 减持因经营需要，股份源于2017年认购[2] - 减持不影响公司治理和控制权，将依规披露信息[6][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年5月27日通过电话、传真、电子邮件方式发出 [1] - 第九届监事会第四次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，包括陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟 [1] 监事会会议审议情况 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计服务机构 [1] - 该事务所2024年度审计表现符合独立、客观、公正原则，审计过程谨慎 [1] - 续聘决策符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司选聘制度 [1] - 续聘有利于保障审计工作连续性和质量，保护公司及股东利益 [1] 表决结果 - 议案获全票通过（赞成5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 第九届监事会第四次会议决议 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月25日召开2024年年度股东会，现场会议地点为福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1幢15层 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月25日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东及表决权恢复的优先股股东均有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配及资本公积转增股本方案，相关议案已通过第八届董事会第九次会议等程序批准 [2] - 独立董事将在会上作《2024年度独立董事述职报告》 [2] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决方式，累积投票提案需按规则分配选举票数 [4][6] 会议登记及投票流程 - 法人股东需持法定代表人证明书等材料登记，个人股东可通过传真或信函方式登记，委托代理人需提交授权委托书 [2] - 网络投票操作需注意：重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与分议案冲突时按首次投票内容处理 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [5] 授权委托及文件备查 - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），多选无效 [6][7] - 备查文件包括网络投票操作流程及股东会授权委托书样本 [4][5]