证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-034 一、财务总监更换的基本情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监魏万栋先生提交的书面辞职报告。魏万栋先生因工作变动原因申请辞去公司 财务总监职务，魏万栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，离职后不再担任公 司任何职务。公司对魏万栋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于更换及聘任公司高管的议案》，同意聘任刘会平女士为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换及 聘任公司高管的议案》，决定聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》 为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作 为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 八届董事会第十五次会议审议的《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》和 《关于更换及聘任公司高管的议案》等事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们基于独立、客观判断，对公司 2023 年上半年关联方资金占用及 对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-032 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2023 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政监管措施决定书《关 于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责令改正监管措施的决定 》（[2023]4 号） （以下简称"《采取责令改正监管措施的决定》"）、《关于对赵海峰、代继陈、魏 万栋、陈兵、段文新采取监管谈话措施的决定》（[2023]5 号）（以下简称"《采取 监管谈话措施的决定》"），现将相关情况公告如下： 一、《采取责令改正监管措施的决定》 经查,2022年你公司通过供应商泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购的基 酒由你公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的公司供应，涉及金额 1301.64 万 元。2022 年你公司向陕西青山绿水酒业有限公司(以下简称"青山绿水")销售酒 类产品，涉及金额 350.69 万元，青山绿水由你公司控股股东甘肃盛达集团有限 公司的关联方长安盛达实业有限责任公司实际控制，为你公司关联方。你公司未 履行以上关联交易的审议程序及披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-031 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人 进行了核实，现将有关情况说明如下： 2、公司不存在需要披露 2023 年半年度业绩预告的情况，目前公司 2023 年 半年度报告正处于编制阶段，相关财务数据未向第三方提供。 1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-030 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书段文新先生的书面辞职报告，段文新先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，段文新先生的辞职报 告自送达董事会时生效。段文新先生原任期于2023年10月26日到期，未持有公司 股份，辞职后将不再担任公司任何职务。 联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 1 段文新先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司及董事会对段文新先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感 谢！ 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 ...

证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2023-029 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将于 2023 年 8 月 17 日(星期四)停牌一天，并于 2023 年 8 月 18 日(星期五 )开市起复牌。 2、公司自 2023 年 8 月 18 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST 皇台"变更为"皇台酒业"，股票代码仍为"000995"，股票交易价格的日涨跌 幅限制由"5%"变更为"10%"。 3、公司撤销退市风险警示后，公司经营状况暂时不会发生重大变化，仍可 能面对宏观经济、行业竞争、产品市场等变化风险，请广大投资者注意投资风险。 一、 股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"*ST 皇台"变更为"皇台酒业"； 3、股票代码：000995； 6、股票交易价格日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅 限制由 ...

证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2023-028 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函回复的公告 报告期内扣非后净利润同比有较大幅增长，且扣非后净利润增幅高于营业收 入增幅的主要原因如下： 一、主要产品收入、成本变动的影响 公司 2022-2021 年度主要产品销售数据如下： 公司的销售模式主要为经销和直销（含团购）模式，2022 年度，公司加大了 经销商的开发力度，经销商数量为 149 家，相比 2021 年的 84 家，经销商数量存 在一定的增长，同期相比，报告期内酒类产品销售收入存在一定的增幅，产品销 售结构发生了一定的变化，同时，由于本期生产数量增加，固定成本摊薄的影响， 本期单位成本略有下降，综上，本期毛利较上期存在一定的增幅。 公司产品中，本期收入及毛利增幅贡献较大的主要产品情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"皇台酒业"） 于 2023 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部《关于对甘肃皇台酒 ...

关于甘肃皇台酒业股份有限公司 年报问询函回复的专项说明 大华核字[2023]000436 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 年报问询函回复的专项说明 目录 页次 一、 关于甘肃皇台酒业股份有限公司年报问询函 回复的专项说明 1-45 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于甘肃皇台酒业股份有限公司 年报问询函回复的专项说明 大华核字[2023]000436 号 深圳证券交易所： 由甘肃皇台酒业股份有限公司转来的深圳证券交易所《关于对甘肃皇台酒业 股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 70 号，以 下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中由会计师核查并发表意见的部分进行了 审慎核查，现汇报如下： 问询函问题 ...

证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2023-027 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于高级管理人员亲属在窗口期买卖股票、短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到 高级管理人员陈兵先生出具的《关于亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易的情 况说明及致歉函》，获悉陈兵先生之子陈清翔先生于 2023 年 5 月 4 日买入公司 股票，于 2023 年 8 月 4 日卖出公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等相关法律法规的规定，陈清翔先生构成在窗口期买卖公司股票、短 线交易行为，现就相关情况公告如下： 公司将于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》，陈清翔先生上述 交易行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖 公司股票的相关规定， ...