证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-048 金房能源集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高暂时闲置自有资金的使用效率，金房能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四 次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司正常 生产经营的情况下，使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品或理财产品，使用期限 自审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保 证不影响公司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益， 保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期 ...

金房能源集团股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议 相关事项独立董事的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等相关文件规定，我们作为金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，在审阅了有关材料后，基于认真、负责的独立判断，对公司第 四届董事会第四次会议相关事项发表以下独立意见： 1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等相关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进 行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如 下专项说明和独立意见： （1）截止报告期末，控股股东及其他关联方无非经营性占用公 司资金的情况；公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来符合规 范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 （2）公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在保证不影响公 司正常生产经营以及确保自有资金安全的前提下，公司拟利用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司拟使用总额不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 ...

金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场及通讯 结合方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件 等方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，本次会 议由监事会主席耿忠先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-046 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"金房能源"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等有关规定，对金房能源使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价 格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 202 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-047 金房能源集团股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可 滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-050 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事 会第四次会议审议通过，提请召开 2023 年第二次临时股东大会，会 议决定采取现场会议及网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，符合有 关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 26 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年9月26 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-045 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通 讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日以邮件等 方式发出。公司应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，本次会议 由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及摘要>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公 告编号：2023-0 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-049 金房能源集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》、办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登 记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同 意公司拟定的 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日的总 股本 90,748,077 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 49,911,442.35 元（含税），本年度 不送红股；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股，合计转增 18,149,615 股，转增股本后公司总 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2023-051 金房能源集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的规定，金房能源集团股份有限公司（以下 简称"公司"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、募集资金基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深 证上〔2022〕12 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...