股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召开请求反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 监事会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 临时提案 - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内公告补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[12] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[16] 决议公告 - 股东大会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[17] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上的上市公司选举两名及以上董事或监事应采用累积投票制[20] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事时应采用[20][21] 会议记录 - 股东大会会议记录应保存不少于10年[23] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记载会议时间、地点等多项内容[22] 方案实施 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[24] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[24] 投票形式 - 股东大会召开采用网络形式投票，通过身份验证的投资者有合法表决权[18] 表决负责 - 股东大会对提案表决前应推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表与监事代表共同负责[22] 股东权益 - 公司控股股东、实际控制人不得限制中小投资者投票权，不得损害其合法权益[24]

独立董事任职资格 - 设三名独立董事，原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人员[10] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[16] 独立董事管理规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，应提议解除职务[11] - 因特定情形辞职等致比例不符，60日内完成补选[12] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[21] 公司支持措施 - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料[21] - 指定专门部门和人员协助履职[22] - 承担聘请专业机构等费用[22] - 给予与其职责相适应的津贴[22] - 可建立独立董事责任保险制度[24] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效[24]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-008 湖南华联瓷业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行年度评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的日常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标：是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展。由于内部控制存在固有的局 限性，故仅能为实现上述目标提 ...

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细 则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬 水平，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提议，并结合实际情况，制定了2024年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员 二、本议案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 三、薪酬标准： (一)非独立董事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再 另行发放董事津贴，未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事 津贴。 (二)独立董事薪酬方案 独立董事薪酬为人民币8.6万元/年(税前)的固定薪酬制，薪酬每年一次性 发放。 (三)监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 (四)高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬， 其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，依据公司相关绩效考核规定按月发放。 四、其他规定 (一)公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等 ...

2 | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | | --- | --- | | 现场检查手段：（1）对上市公司高级管理人员进行访谈，了解控股股东、实际控制 | | | 人及其关联方是否占用上市公司资金或其他资源情况；（2）查阅公司关联交易、对 | | | 外担保等相关内控制度文件；（3）查阅公司定期报告及审计报告。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 | √ | | 或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-009 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，陆续收到各项政府补助资金合计 2898.24 万元，具体情况详见附表（单笔 20 万元以下合并计入其他政府补助）。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年 度获得与收益相关的政府补助金额为 2128.24 万元，与资产相关的政府补助金额 为 770.00 万元，合计 2898.24 万元。 湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的相关规定，上述补助资金计入其 他收益或营业外收入的部分对 2023 年度影响金额为 ...

董事会 2024 年 3 月 28 日 湖南华联瓷业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要 求，湖南华联瓷业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任 独立董事李玲、王红艳、刘绍军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李玲、王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华联瓷业股份有限公司 ...

上市与募资 - 公司2021年10月19日在深交所主板上市[1][2] - 首次公开发行股票6296.67万股，每股9.37元，募资总额58999.80万元，净额53267.91万元[1] 公司情况 - 公司注册资本25186.67万元[6] 保荐督导 - 保荐持续督导期至2023年12月31日，保荐机构认为公司信息披露合规、募资使用合规[1][14][16] - 截至2023年12月31日，募资未使用完毕，保荐将继续督导[17]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-007 湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议 一、监事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议 于 2023 年 3 月 28 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 3 月 18 日以通信 方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主 席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由刘静女士召集并主持，审议并通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 议案内容：根据天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告， 公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 179,511,264.35 元， 母公司实现净利润 87,191,762.21 元，合并报表 20 ...

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-015 湖南华联瓷业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"或"华瓷股份"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本 次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、 续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规 定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2021 年度聘任的审计机构，于审 计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司 约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天 健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大 会授权公司管理层根据具体情况 ...