北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：安徽华尔泰化工股份有限公司 法律意见书 嘉源(2023)-04-821 北京市嘉源律师事务所 关于安徽华尔泰化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 华尔泰 2023 年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽华尔泰化工股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《安 徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派 本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 安徽华尔泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 详见后续附表 时间 2023 年 10 月 30 日（星期一） 地点 电话会议调研 上市公司接待人员 副董事长、董秘兼财务总监吴炜，财务部经理付金鹏， 证券事务代表王寅 交流内容及具体问答 记录 一、公司 2023 年第三季度经营情况简介 2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 131,435.27 万元， 较上年同期减少 30,473.65 万元，同比下降 18.82%；归属 于上市公司股东的净利润为 9,972.60 万元，较上年同期减 少 8,095.43 万元，同比下降 44.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为 8,775.53 万元,较上年 同期减少 6,808.19 万元，同比下降 43.69%；公司基本每 股收益和稀释每股收益为 0.30 元/股，同比下降 44.44%。 主要原因如下 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-039 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下，使用最 高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、 大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文 件，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为442,442,622.69元，同比下降9.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为41,279,249.03元，同比增长15.35%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-175,291,681.02元，同比下降224.39%[5] - 公司基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[5] - 公司总资产为3,025,973,441.69元，较上年度末增长3.74%[5] 业绩影响因素 - 公司主要原因导致业绩下滑包括化工行业市场环境影响、产品价格下降、原材料价格下降幅度小于产品价格下降幅度等[8] - 公司采取稳生产、降成本、提高装置生产绩效等措施来应对业绩下滑[8] 股权结构 - 公司前十名股东中，尧诚投资集团持有42.37%的股份，池州市东泰科技有限公司持有10.42%的股份[9] - 公司股东中，吴李杰先生直接持有1.41%的股份，持有公司控股股东尧诚集团25.83%的股份[10] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[10] 资产负债情况 - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产总额为1,069,440,510.61元，较年初下降了140,362,085.47元[12] - 公司非流动资产合计为1,956,532,931.08元，较年初增加了249,342,676.70元[12] - 公司负债合计为884,661,595.50元，较上期增加了42,950,540.23元[13] 现金流量 - 公司净利润为99,725,961.36元，较上期减少了80,954,329.72元[14] - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-175,291,681.02元[15] - 安徽华尔泰化工股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1,322,400.47元，筹资活动产生的现金流量净额为68,467,759.00元[16]

安徽华尔泰化工股份有限公司 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-034 关于第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-036）。 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-035）。 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安徽华尔泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、证 券交易所业务规则、《管理办法》《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的相关规定 以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅了公司相关会议资 料，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见 经审查，我们认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，且履行了必要的法定 审批程序。在保证公司募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展不 被影响的前提下使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高 资金使用效率、获取投资回报，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应当有半数以上的独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-038 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议审议通过，公司将于 2023 年 11 月 7 日（星期二）召开 2023 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2023-037 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 鉴于公司经营管理及内部规范运作需要，结合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》 进行相应修订调整，修订条款如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | | 案的方式提请股东大会表决。董事会、监 | 案的方式提请股东大会表决。董事会、监 ...