会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会[5] - 2024年第五届提名委员会会议召开1次，审议通过2项议案[6] - 2024年第五届董事会独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[6] 人员相关 - 独立董事申杰峰任期为2020年3月至2024年6月[2] - 2024年6月提名第六届董事会董事候选人并获股东大会通过[17] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作不少于10日[12] - 报告期内发生关联交易，董事会审议通过相关议案[14] - 按时披露报告，准确披露财务数据和重要事项[15] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 审议通过2024年度董事、高管薪酬方案[19] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺方案等事项[20]

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会[5] - 2024年各专门委员会各召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 议案审议情况 - 各专门委员会审议通过14项议案[6] - 独立董事专门会议审议通过1项议案[7] - 通过关联交易相关议案[15] 人员相关 - 独立董事任期为2020年3月至2024年6月[2] - 提名第六届董事会董事候选人[17][18] - 审议2024年度薪酬方案[19] 其他事项 - 按时披露多份报告[15] - 续聘审计机构[16] - 独立董事履职情况良好[21]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会[4] - 2024年第六届提名委员会会议召开1次[5] - 2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议[14] - 2024年6月28日召开临时股东大会、第六届董事会第一次会议[14][15] 人员相关 - 独立董事胡海川现场工作不少于10日[9] - 提名第六届董事会候选人并通过[14] - 聘任陈玉喜为总经理等管理人员[15] - 审议2024年度董事、高管薪酬方案[16] 其他事项 - 与关联方发生交易并通过议案[11] - 按时披露《2023年年度报告》等报告[12] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年未涉及变更或免承诺方案等事项[17] - 2025年独立董事将提升履职能力推动发展[18][19]

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》等 规定，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，制定 2024 年度财务决 算及 2025 年度财务预算报告，现报告如下： 一、2024 年度财务报告审计情况 本公司 2024 年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出 具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]230Z1427 号），认为： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经营成果和现金流量。 二、2024 年度主要经济指标完成情况 根据上述审计报告，现将 2024 年度各项经济指标完成情况汇报如下： （一）2024 年公司全年共完成营业收入 164,106.13 万元； （四）全年实现营业利润 9,773.66 万元。 （五）全年实现利润总额 9,937.43 万元，实现净利润 8,774.27 ...

独立董事评估 - 公司董事会对原任和在任独立董事独立性进行评估[1] - 相关人员未担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年9月公开发行8297.00万股A股，每股发行价10.46元，应募集86786.62万元，实际到账78001.91万元[1] - 募集资金总额78001.91万元，扣除发行费用1912.63万元后净额为76089.28万元[2] - 2024年度对募集资金项目投入5582.81万元，累计投入73835.61万元[2] - 2024年度收到利息收入9.77万元，累计收到229.50万元[2] - 2024年度现金管理收益53.08万元，累计收益930.49万元[3] - 2024年度发生手续费支出0.01万元，累计支出0.22万元[3] - 2024年7月，将3413.44万元募集资金专户余额转至基本和一般存款账户，12月31日余额为0[3] 项目投入与效益 - 热电联产项目累计投入30326.27万元，投资进度100%，2024年实现效益1406.74万元[13] - 15万吨双氧水（二期）项目累计投入16000.00万元，投资进度100%，2024年实现效益836.55万元[13] - 年产1万吨N - 甲基吗啉 - 吗啉联产项目累计投入10095.96万元，投资进度75.61%，2024年效益为 - 1503.14万元[13] 项目投产与影响 - 年产15万吨双氧水（二期）项目2021年投产，年产1万吨N - 甲基吗啉 - 吗啉联产项目2022年投产，热电联产项目2022年投产，前两者因市场环境变化未达可研报告预测效益，后者因下游蒸汽用户开工率不足影响效益[14] 资金使用与管理 - 2021年10月28日同意使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，合计置换25563.70万元[14] - 2021 - 2023年多次进行闲置募集资金现金管理操作，涉及金额有3亿、2亿、1亿、0.5亿、0.6亿、0.7亿等，均到期赎回[15] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买的结构性存款未到期赎回余额为0元[15] 项目结项与资金用途 - 2024年6月同意将首次公开发行股票募投项目结项，7月将3413.44万元募集资金专户余额永久补充流动资金并注销专户[15] - 尚未使用的募集资金用途为永久补充流动资金[15] 变更情况 - 变更募集资金投资项目情况为无[17]

特别提示： 根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定，公司拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"华尔泰公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议， 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-011 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》《监事会议事规则》等相关规定，积极出席或列席相关会议，审慎行使和 履行法律法规赋予的各项职权和义务，督促董事、高级管理人员履行职责的合法 合规性，促进公司规范运作和健康持续发展。现将本年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，会议的召集、召开、表决、决议等 均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 年度监事会工作报告>的议案》 1、《关于<2023 | | --- | --- | --- | | | | 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于<2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴） 4、《关于 2024 | | | | 方案的议案》 | | | ...

证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2025-007 安徽华尔泰化工股份有限公司 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据日常经 营情况与业务发展需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易进行了审核与确认，并对 2025 年度日常关联交易进行了 合理预计。根据公司 2024 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展 的需要，预计 2025 年度，公司与关联方嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简 称"中华化工"）、池州新赛德颜料有限公司（以下简称"新赛德颜料"） ...

安徽华尔泰化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安徽华尔泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合安徽华尔泰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...